Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
| Код |
433369 |
| Дата создания |
2020 |
| Страниц |
66
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 25 апреля в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем 9
§1 Объект и объективная сторона преступления 9
§2 Субъект и субъективная сторона 17
ГЛАВА 2 Особенности оперативно-розыскной деятельности и следственной деятельности 28
§1 Анализ финансовой деятельности и гражданско-правовых сделок, совершенных обвиняемыми или членами их семьи и родственниками 28
§2 Проверка законности приобретения обвиняемыми имущества в ходе ОРД и предварительного следствия 48
§3 Конфискация имущества и ее применение по уголовным делам данного рода 58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 63
Введение
Темой данной работы является деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел по раскрытию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, добытого незаконным путем. Данная тема является очень актуальной и имеет серьезное практическое значение. Так, преступления, связанные с легализацией денежных средств или иного имущества, добытого незаконным путем, являются одними из распространенных видов экономических преступлений.
Экономическая безопасность, устойчивость делового оборота являются одной из целей и задач деятельности правоохранительных органов в России. Учитывая, что подобные преступления посягают на экономическую сферу и подрывают ее устои, выявление, регистрация и расследование таких преступлений являются приоритетными задачами о рганов по борьбе с экономической преступностью. Сложность расследования и раскрытия таких преступлений заключается в том, что они затрагивают несколько сфер законодательства. Поскольку денежные средства или иное имущество добываются преступным путем, то есть, являются целью совершения преступления, они являются результатом совершения преступления, как правило, имущественного характера, либо сопряжены с извлечением дохода от преступной деятельности. Так как легализация данного имущества или денежных возможна с помощью совершения сделок гражданско-правового характера, такое имущество является вовлеченным в деловой и коммерческий гражданский оборот. Таким образом, общественная опасность таких преступлений довольно высока, поскольку такие деяния криминализуют сферу гражданско-правовых отношений. Имущество, полученное преступным путем, становится объектом ряда сделок, каждая из которых впоследствии может быть признана недействительной как противоречащая основам правопорядка, от чего могут пострадать добросовестные приобретатели, которые не догадывались об уголовной и криминальной природе приобретаемого имущества. Такие правоотношения могут осложняться тем, что злоумышленники, легализовав такое имущество с помощью ряда сделок, получают «чистые» денежные средства от сделок по легализации и распоряжаются ими самым различным способом, начиная от приобретения имущества на свое имя, на имя близких родственников, подставных лиц, фирм - «однодневок», несовершеннолетних детей, аффилированных лиц, а также используют различные сложные схемы обналичивания денежных средств
Фрагмент работы для ознакомления
Рассматриваются методы ведения оперативно-розыскной деятельности органами МВД, анализируются способы борьбы с легализацией денежных средств, полученных преступным путем.
Список литературы
Список источников
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция РФ от 12.12.1993г. // СЗ РФ - 04.08.2014г. - №31 ст.4398
2. Уголовно-процессуальный Кодекс РФ от 18.12.2001г. №174-ФЗ // РГ - 22.12.2001г. - №249
3. Уголовный Кодекс РФ от 13.06.1996г. №63-ФЗ // СЗ РФ - 17.06.1996г. - №25 ст.2954
4. Федеральный закон №144-ФЗ от 12.08.1995г. «Об оперативно-розыскной деятельности» // РГ - 18.08.1995г. - №160
5. Федеральный закон от 02.12.1990г. №395-I «О банках и банковской деятельности» // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР - 06.12.1990г. - №27 ст.357
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. №32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // РГ - 13.07.2015г. - №151
7. Приказ Росфинмониторинга от 8 мая 2009г. №103 «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определения признаков необычны сделок» // Финансовая газета - 2009г. - №9
Учебная литература:
8. Андреева О.И., Назаров А.Д. Уголовный процесс: учебник для бакалавриата юридических вузов. Ростов-на-Дону, 2015г. 438с.
9. Головко Л.В. Курс уголовного процесса: учебник / под ред.д.ю.н., Л.В.Головко - 2-е изд., исправл. - М.: Статут. 2017
10. Головко Л.В. Практикум по уголовному процессу / под ред.д.ю.н., Л.В.Головко - 6-е изд., исправл. - М.: Статут. 2017
11. Зимин О.В., Болотский О.С., Винокурова Н.С. Организация и тактика выявления, пресечения и раскрытия преступлений, предусмотренных ст.174 УК РФ, ст.174.1 УК РФ (методические рекомендации) // Совершенствование борьбы с преступностью в сфере экономики: сборник аналитических и методических материалов. М., 2006. 214с.
12. Таран А.С. Уголовный процесс. Практикум. М., 2016г. 429с.
13. Шаталов А.С. Уголовно-процессуальное право РФ. Учебный курс в трех томах. Т.2. Досудебное и судебное производство - М. - Великий Новгород. ИД МПА-Пресс, 2012. 352с.
Научные статьи, публикации:
14. Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. М., 2007. С.13-14
15. Гармаев Ю.П. Руководство для следователя и его общественного помощника: учебно-практическое пособие, 2010г. 153с.
16. Девятериков Т.Ю., Зимин О.В. Особенности и проблемы назначения экспертизы по исследованию подписи на этапе документирования фактов легализации (отмывания) преступных доходов // Российский следователь -2006г. - №1, с.2-6
17. Емцева К.Э. Основные факторы, детерминирующие легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем // Вестник Краснодарского университета МВД России - 2013г. - №4(22), с.42-48
18. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. - М.: Волтерс Клувер, 2011г. - 360с.
19. Зуев С.В., Сутягин К.И. Уголовный процесс. Учебник. Челябинск, 2016. 582с.
20. Кругликов А.П. Уголовный процесс: учебник для бакалавров. М., 2015. 372с.
21. Малышев А.Н. Проблемы конфискации имущества в уголовном праве РФ //Актуальные проблемы российского права - 2009г. - с. 335-345
22. Никулочкин Е.О., Сергеев К.А., Сергеев А.Б. Конфискация имущества: уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты // Социум и власть - 2013г. - №3(41), с.75-78
23. Об опыте расследования уголовного дела о хищении, совершенном в системе федеральной службы судебных приставов и вменении в вину легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления // Информационный бюллетень ГУВД Саратовской области - 2006г. - №2(31), с.5-9
24. Селянина Е.В. Методика расследования легализации преступных доходов банковской сфере // Вестник Краснодарского университета МВД России - 2012г. - №3(17), с.53-62
25. Тицкий В.С. Проблемные вопросы в организации расследования преступлений, предусмотренных ст.ст.174, 174.1 УК РФ, совершенные в кредитно-финансовой сфере, и пути их решения // Информационный бюллетень Следственного комитета - 2008г. - №4, с.56-63
26. Урчукова М.А. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера: законодательство и практика применения // Труды Института государства и права Российской академии наук - 2012г. - №2, с.63-68
Материалы судебной практики:
27. Приговор Первореченского районного суда г.Владивостока от 26.06.2012г. по делу №1-322/2012 - Судакт.ру
28. Приговор Интинского городского суда респ.Коми от 26.11.2015г. по делу №1-137/2015 - Судакт.ру
29. Решение Фрунзенского районного суда г.Санкт-Петербурга от 20.06.2017г. по делу №2-1546/2017 - Судакт.ру
30. Решение Тамбовского районного суда Тамбовской области от 06.07.2017г. по делу №2-1349/2017 - Судакт.ру
31. Решение Оричевского районного суда Кировской области от 29.06.2017г. по делу №2-299/2017 - Судакт.ру
32. Уголовное дело №1-106/2011. Архив Темрюкского районного суда Краснодарского края
Электронные ресурсы:
33. В деле полковника Захарченко появились новые миллионы - https://mir24.tv/news/16256422/v-dele-polkovnika-zaharchenko-poyavilis-novye-million
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00479