Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
| Код |
361573 |
| Дата создания |
08 апреля 2013 |
| Страниц |
38
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 24 апреля в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
Введение
1. Понятие и структура финансового мониторинга и валютного контроля в РФ
1.1 Органы финансового мониторинга и валютного контроля
1.1.1 Центральный банк РФ
1.1.2 Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ
1.1.3 Федеральная служба по финансовым рынкам РФ
1.2 Агенты финансового мониторинга и валютного контроля
2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность органов и агентов валютного контроля и финансового мониторинга РФ
3. Цели органов и агентов валютного контроля и финансового мониторинга РФ
Заключение
Список литературы
Введение
Осуществление финансового мониторинга и валютного контроля в банковской системе РФ
Фрагмент работы для ознакомления
4. Оценить цели органов и агентов финансового мониторинга и валютного контроля в банковской сфере РФ.
Заключение
Таким образом, в ходе исследования получены следующие результаты:
Одним из показателей уровня развития экономики является состояние финансовых и валютных отношений в стране. Известно, что рыночная экономика как система экономических отношений представляет собой совокупность различных рынков, включая и рынки валюты и финансовых ресурсов, деятельность на котором характеризуется высокой степенью экономического риска.
В настоящее время в российском государстве сложилась ситуация, характеризующаяся обострением различного рода экономических проблем, не в последнюю очередь связанных с отсутствием эффективных способов государственного управления в сфере осуществления финансовогомониторинга и валютного контроля в банковской системе РФ, обеспечивающих законность и правопорядок.
Основными органами, осуществляющими реализацию финансового мониторинга и валютного контроля в банковской системе РФ, являются: ЦБ РФ, ФСФР РФ, Росфинмониторинг, агенты мониторинга и контроля. В системе финансового мониторинга и валютного выделяют следующих агентов мониторинга и контроля:
Управомоченные банки;
Профессиональные участники рынка ценных бумаг (например - депозитарии);
Управомоченные государственные органы (например - ФТС РФ)
Операторы по приему платежей;
Кредитные потребительские кооперативы.
Органы и агенты осуществляют административный надзор. Административный надзор характеризуется отсутствием возможности выходить за рамки проверок соблюдения лицами строго определенных правил и возможности вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность лица. Органы контроля обладают более широкими полномочиями государственно-властного воздействия, применение которых осуществляется не из соображений «целесообразности» деятельности подконтрольного лица, а исключительно в целях поддержания законности и правопорядка.
В современный валютных и финансовых операциях на территории РФ принимают участие различные экономические субъекты, каждый из которых стремится удовлетворить свой собственный коммерческий интерес, цель же органов и агентов заключается в согласовании этих интересов с государственной политикой в сфере валютных и финансовых операций. Участников валютных и финансовых операций можно разделить на:
фирмы, организации и частные лица, занятые в различных сферах внешнеэкономической деятельности;
Список литературы
Список литературы
Нормативно-правовые акты
1.ФЗ РФ от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 28.02.2009) "О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" // СПС КонсултантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru
2.Комментарии Банка России к новому информационному письму от 31.03.2009 г. № 38-Т «Вопросы по применению Инструкции Банка России от 28.04.2004 г. № 113-И», // СПС КонсултантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru
3.Инструкции Банка России от 15.06.2004 г. № 117-И, // СПС КонсултантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru
4.Положение Банка России от 01.06.2004 г. № 258-П, // СПС КонсултантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru
5.Указания Банка России от 08.08.2006 г. № 1713-У, Указания Банка России от 12.08.2008 г. № 2052-У, // СПС КонсултантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru
6.Указания Банка России от 26.09.2008 г. № 2080-У. // СПС КонсултантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru
7.Положение Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования». // СПС КонсултантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru
8.Положение Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования», // СПС КонсултантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru
9.Указание Банка России от 12.08.2008 г. № 2052-У «О внесении изменений в Инструкции Банка России № 117-И». // СПС КонсултантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru
10.Инструкция Банка России № 117-И. // СПС КонсултантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru
11.Положение Банка России № 258-П. Инструкция Банка России № 111-И. // СПС КонсултантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru
Монографии, учебники, учебные пособия и статьи
12.Акринская Н. Полезная серость // Новое время. - 2011. - 18 апреля. - С.30-32.
13.Алишаев Э.А., Жукова Н.В., Морозова Н.В., Савина М.В., Степанов А.А., Степанов И.А. Теневые экономические отношения в реальной экономике (теория и практика). Кол. Монография.- М.: Старая Басманная, 2010
14.Бекжанова Т.К. К вопросу о проблемах статистического изучения теневой экономики // Вопросы статистики. - 2012. - № 2. - С.68-71.
15.Бельчук А.И. Системные реформы в России и в других постсоциалистических странах // Россия в окружающем мире. № 21. 2010.
16.Белянкин Г.А. Платежеспособность и ликвидность коммерческих организаций// Финансы, №5, 2011– С. 47-51
17.Буров В.Ю. Теневая деятельность субъектов малого предпринимательства и пути ее легализации / В.Ю. Буров. Чита: ЧитГУ, 2010.—215с.
18.Власова О. Теория развитого капитализма// Эксперт, №7, 20.02.2011.
19.Гамза В.А Что такое российская теневая экономика и как с ней бороться. / Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России (Материалы Всероссийской научной конференции). Секция «Состояние, факторы и тенденции коррупции и теневой экономики».- М.: Научный эксперт, 2007.- С.168-177.
20.Евсеенко А.В. Электронные деньги в борьбе с коррупцией и теневой экономикой в крупном городе / А.В.Евсеенко, К.В.Огрызько // ЭКО. - 2011. - № 8. - С.76-88.
21.Заслон для легализации преступных доходов и финансирования терроризма, противодействие коррупции // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. - 2011. - № 8. - С.52-56.
22.Мой банк /Под ред. С.И. Кумок. - М.: Московское финансовое объединение, 2009. – 396 с.
23.Малаховская М.В. Феноменологическое представление о ненаблюдаемой экономике: модель и подходы к измерению явления // Проблемы учета и фиансов , - 2011 - №4
24.Механизм «неофициальной» экономики в Италии: как он функционирует и чему учит / Под общ. ред. В.П.Гутника. – М.:ВлаДар, 2010. 220 с.
25.Морозова Н.В., Степанов И.А. Стратегия элиминирования в управлении детеневизацией экономики//Вестник Московской государственной академии делового администрирования. №6(6), 2010.
26.Нгуен Хоай Ан . Роль фондового рынка и реформирования банковской системы в инновационной экономической политики стран АСЕАН // Интеграл 2012г №2
27.Николенко Н.П. Состояние и перспективы развития кредитной системы в России // Финансы, №2, 2010 – С. 35-39
28.Пастухов Б.И. Современное состояние рынка банковских услуг и пути выхода из кризиса // Финансы, №10, 2009. – С. 36-40
29.Предложения по модернизации кредитно-финансовой системы России. Развитие кредитного рынка в России: институциональный аспект / Р.М. Нуреев, В.Е. Кокорев, Ю.И. Парамонов - М.: ФЭИ, 2011. – 325 с.
30.Тихоцкая И. Путь к чуду -экономическому // Эксперт, 2011, №45.
31.Третьякова Н.В. Противодействие формированию модели региональной теневой экономики // Предпринимательство. № 10, 2011
32.Тригубенко М.Е. Трудности переходного периода экономических преобразований // Общество и экономика, 2012, № 1.
33.Жилина М. Государственное регулирование финансового рынка //Финансовый бизнес, №1,2012 – С. 45-49
34.Яковенко Д. Уроки борьбы с однодневками // Эксперт. - 2011. - № 7. - С.54-56.
Интернет-ресурсы
35.Официального сайта ЦБ РФ www.crb.ru
36.Официального сайта Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru/
37.Официального сайта Росфинмониторинг: http://www.fedsfm.ru/
38.Официального сайта ФСФР: http://www.fcsm.ru/
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00495