Вход

Выявление экономических (финансовых) преступлений в сфере страхования( на примере Пенсионного фонда РФ)

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
Код 361450
Дата создания 08 апреля 2013
Страниц 81
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 29 марта в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
4 610руб.
КУПИТЬ

Содержание

Оглавление

Введение
1.Теоретическое исследование понятия и сущности экономических (финансовых) преступлений в сфере страхования
1.1.Угрозы экономической безопасности, связанные со страхованием
1.2.Идентификация налоговых преступлений в сфере страхования
2.Методические основы выявления экономических преступлений в сфере страхования
2.1.Схемы выявления экономических преступлений в сфере страхования
2.2.Виды экономических (финансовых) преступлений в сфере страхования
3. Совершенствование механизмов выявления экономических (финансовых) преступлений в сфере страхования (на примере Пенсионного фонда РФ)
3.1. Информационно-аналитическое обеспечение безопасности Пенсионного фонда РФ
3.2. Совершенствование механизмов противодействия экономическим (финансовым) преступлениям в сфере страхования на примере Пенсионного фонда РФ
Заключение
Список литературы
Приложение

Введение

Выявление экономических (финансовых) преступлений в сфере страхования( на примере Пенсионного фонда РФ)

Фрагмент работы для ознакомления

Объект работы - страхование как самостоятельная экономическая система, взаимосвязанная с системой экономической безопасности. Предмет - Выявление экономических (финансовых) преступлений в сфере страхования (на примере Пенсионного фонда РФ).Данная тема имеет практическую значимость. Сегодня в процессе осуществления борьбы с преступностью необходимо реализовывать новые подходы к борьбе. Таким подходом является, в том числе, страхование. Так, максимально быстро должен изучаться и внедряться на местах полученный оперативно-следственный опыт выявления и пресечения новейших противоправных схем, используемых организованной преступностью в различных отраслях экономики. В страховании таки схемами является:мошенничество;преступления в виде присвоения и растраты;незаконного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организаций; незаконное получение страхового возмещения; преступления в интересах страховщиков;незаконный вывоз капитала за рубеж и др.ЗаключениеЭкономическая безопасность (финансовая безопасность) представляет собой состояние хозяйствующего субъекта, для которого характерно присутствие стабильного дохода, иных ресурсов, с помощью которых возможно поддержание уровня деятельности организации в настоящей и дальнейшей жизни.

Список литературы

Список литературы

1.Конституция (Основной Закон) Российской Федерации – России: принята Государственной Думой 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ).
2.УК РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ. Принят Государственной Думой 24 мая 1996 года (в редакции от 07.03.2011).
3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст]: Закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Российская газета. - 1994. - N 238-239.
4.ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Принят Государственной Думой 8 июля 2006 года (в редакции от 06.04.2011).
5.ФЗ от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Принят Государственной Думой 09 июля 2004 года (в редакции от 24.07.2007).
6.ФЗ от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Принят Государственной Думой 13 декабря 2001 года (в редакции от 08.11.2007).
7.ФЗ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации«.
8.Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (принят ГД ФС РФ 13.07.2001) (в редакции от 29.12.2010).
9.Закон РСФСР от 15.12.1978 «Об охране и использовании памятников истории и культуры» (в редакции от 25.06.2002).
10.Постановление Совмина СССР от 16.09.1982 № 865 «Об утверждении положения об охране и использовании памятников истории и культуры» (в редакции от 29.12.1989, с изменениями от 25.06.2002).
11.Постановление от 26 июня 1995 г. № 608 «О Сертификации средств защиты информации» (в редакции от 21.04.2010).
12.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления».
13.Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.11.2009 «Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации».
14.ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. М.: Госстандарт России, 1998.
15.ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Управление документами. Общие требования.
16.ГОСТ Р 53114-2008. Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения.
17.ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 Информационная технология. Практические правила управления информационной безопасностью.
18.ИСО/МЭК 27001. Информационные технологии. Методы защиты. Системы менеджмента защиты информации. Требования.
19.Аверьянова Ю.Г. Теоретические аспекты финансовой безопасности коммерческого банка // Экономические науки. 2011. № 77. С. 220-225.
20.Алиева Т.Е. Экономические аспекты экологической деятельности предприятий кольского горно-промышленного комплекса // Экология промышленного производства. 2012. № 1. С. 67-73.
21.Анализ нарушений налогового законодательства в сфере страхования. екоммерческое партнерство «Научно-Информационное Агентство «НАСЛЕДИЕ ОТЕЧЕСТВА»«. 2010. Режим доступа: http://old.nasledie.ru/persstr/persona/samarykov/article.php?art=12.
22.Антикризисное управление: Учебное пособие для вузов / под ред. Э.М. Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 240с.
23.Аракельян К.С. Экономическая безопасность предприятия как инструмент самострахования в системе риск-менеджмента // Молодой ученый. 2010. № 6. С. 123-127.
24.Басалай С.И. экономическая оценка последствий реализации угроз и управление экономической безопасностью отрасли национальной экономики // Транспортное дело России. 2008. № 4. С. 13-15.
25.Безуглая Н.С. Экономическая безопасность предприятия. Сущность экономической безопасности предприятия // Российское предпринимательство. 2010. № 4-1. С. 63-67.
26.Боровских, Р. Н. Криминальные проявления в страховой деятельности :Анализ и противодействие : Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12 .00.08 - уголовное право и криминология ; уголовно-исполнительное право /Р. Н. Боровских ; Науч. рук. М. П. Клейменов. -Тюмень,2010..
27.Васильева И.А. Выявление и предупреждение налоговых преступлений как механизм обеспечения экономической безопасности в сфере вексельного обращения: диссертация. Москва. 2006. – 143 с.
28.Выявление преступлений в сфере страхования. Режим доступа: http://statskiy-sovetnik.pulscen.com.ua/news/170597.
29.Гончаренко, Л. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://psj.ru/saver_magazins/detail.php?ID=8445&PAGEN_1=1&ID=8445&saver_magazins=235#review_anchor.
30.Гончаренко, Л. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://psj.ru/saver_magazins/detail.php?ID=8445&PAGEN_1=1&ID=8445&saver_magazins=235#review_anchor.
31.Горбунов А.И Сущность и содержание профессиональной компетентности экономиста в области информационной безопасности // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 6-1. С. 172-176.
32.Дамдын О.С., Очур Ю.С. Экологическая безопасность и эколого-экономическая оценка территории // Молодой ученый. 2009. № 10. С. 126-128.
33.Зуб А.Т. Антикризисное управление. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 320с., с.12.
34.Карпилович А.И., Гордеева Е.М. Международно-правовые принципы устойчивого управления лесами, экологический аспект // Теоретическая и прикладная экология. 2010. № 3. С. 77-81.
35.Ковалева, А.М. Финансы фирмы: учебник / А.М.Ковалева, М.Г.Лапуста, Л.Г.Скамай; – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА, 2005. – 416 с.
36.Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / под ред.проф. М.А.Вахрушиной. - М.: Вузовский учебник, 2010. – 463с.
37.Красников А.Ф. Теневая экономика и экономическая преступность. Электронный учебник. Режим доступа: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/ch9p6.htm.
38.Ланцман Е.Н. Концептуальные подходы к проблеме обеспечения экономической безопасности организации // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2010.№ 1. С. 58-62.
39.Литвиненко А.Н., Громов И.А. Система экономической безопасности государства в компетенции департамента экономической безопасности МВД России // Вопросы экономики и права. 2010. № 30. С. 71-75.
40.Никольская Ю.Л. Экономическая безопасность издательства // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2005. № 2. С. 212-218.
41.Никольская Ю.П., Спиридонов А.А. Влияние изменений налогового законодательства на экономическую безопасность издательства // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2005. № 4. С. 174-179.
42.Правовое обеспечение информационной безопасности / под ред. С.Я. Казанцева. – М.: AKADEMIA, 2005. – 239 с.
43.Практика сферы ИТ [Электронный ресурс]: Электронное издание от 7 апреля 2011. – Режим доступа: http://ithappens.ru/story/5896.
44.Предотвращение сетевых атак: технологии и решения [Электронный ресурс]: Электронное издание. – HackZone Ltd 14.07.2009. – Режим доступа: http://www.hackzone.ru/articles/view/id/5962/.
45.Проблемы развития и внедрения информационных технологий: материалы Междунар. науч.–практ. конф., г. Чебоксары, 26 янв. 2007г. / Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова (Чебоксары), ред. Л.П. Кураков. – Чебоксары: [Изд–во ЧГУ], 2007. – 236 с.
46.Путилов А.В., Воробьев А.Г., Петров В.А. Экономическая безопасность крупных корпораций: современные технологии внутреннего контроля и подготовка специалистов // Цветные металлы. 2012. № 4. С. 10-16.
47.Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / – Изд. 4-е, испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 288 с.103
48.Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации.: учебное пособие / Н.Н.Селезнева, А.В. Ионова. - изд.3-е, перераб. и доп.. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 584 с.
49.Сенчагов В.К., Митяков С.Н Использование индексного метода для оценки уровня экономической безопасности // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2011. № 5. С. 41-50.
50.Соловяненко, Н. Заключение договоров с использованием электронных документов в системах электронной торговли / Н. Соловяненко // Хозяйство и право. – 2005. – № 3. – С. 50-58.
51.Способы авторизации [Электронный ресурс]: Электронное издание. – HackZone Ltd 07.01.2009. – Режим доступа: http://www.hackzone.ru/articles/view/id/4078/.
52.Стародымов, А. Пелепец, М. Стираем память. Быстро, дистанционно [Электронный ресурс]: Электронный журнал. – опубликовано в журнале «Компьютерра» 23 июля 2009г. – Режим доступа: http://www.computerra.ru/443845/?phrase_id=10718685.
53.Теория информационной безопасности [Электронный ресурс]: Электронное издание. – HackZone Ltd 14.07.2009. – Режим доступа: http://www.hackzone.ru/articles/view/id/5961/.
54.Томпсон А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : учебник для ву-зов / А. Томпсон, А. Стрикланд: пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. - М. : Банки и биржи : ЮНИТИ, 1998. – С. 30.
55.Узуев, А. Непрочтенный [Электронный ресурс]: Электронный журнал. – опубликовано в журнале «Компьютерра» 19 января 2005. – Режим доступа: http://offline.computerra.ru/2005/573/37310/.
56.Управление организацией: учебник / под ред.А.Г.Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – изд 2-е, перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2000.- 338с.
57.Фатхутдинов, Р.А. Производственный менеджмент: учебник / изд. 6-е . – Спб: ПИТЕР, 2009. – 494 с.
58.Федосеева, Н.Н. Сущность и проблемы электронного документооборота / Н.Н. Федосеева // Юрист: Научн.–практ. Журн / Изд. гр. «Юрист». – М.: 2008. – № 6. – С. 61-64.
59.Федотов, Н.Н. Защита информации [Электронный ресурс]: Учебный курс (HTML-версия). / «ФИЗИКОН», 2001-2004. – Режим доступа: http://www.college.ru/UDP/texts/index.html#ogl.
60.Харинов, М.B. Способ защиты документов на основе модели изображения с цифровой памятью / М.В. Харинов // Труды СПИИРАН. – 2008. – № 7. С. 136-142.
61.Шония О., Цомая Н. Политика безопасности: разработка и реализация // Transactions. Georgian Technical University. AUTOMATED CONTROL SYSTEMS - No 1(8), 2010.
62.«Google’s Gatekeepers» by Jeffrey Rosen // The NYT Magazine, November 28, 2008.
63.«Googling Security: How Much Does Google Know About You?» by Gregory Conti, Addison–Wesley Professional, 2008.
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00493
© Рефератбанк, 2002 - 2024