Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Реферат*
| Код |
353697 |
| Дата создания |
06 июля 2013 |
| Страниц |
33
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 23 декабря в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Организация законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём.
Глава 2. Проблемы выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путём.
2.1. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
2.2. Ревизии в коммерческих банках
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Введение
Проблемы противодействия лигализации доходов полученных преступным путем.
Фрагмент работы для ознакомления
Целью данной работы является анализ проблем противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.
Достижение поставленной цели требует решения в рамках работы следующих задач:
исследовать российское законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём;
проанализировать проблемы выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путём.
Объектом исследования в данной работе выступает российское законодательство, регулирующее противодействие легализации доходов, полученных преступным путём.
Предметом исследования является противодействие легализации доходов, полученных преступным путём.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Список литературы
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Конституция Российской Федерации – М.: Изд-во «Ось-89», 2000. – 48 с.
2.Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями.), принят Государ-ственной Думой 17 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года.
3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-вая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ.
4.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с из-менениями и дополнениями), принят Государственной Думой 20 де-кабря 2001 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года.
5.Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (с изменениями и дополнениями), при-нята Государственной Думой 16 июля 1998 года, одобрена Советом Федерации 17 июля 1998 года.
6.Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с из-менениями и дополнениями.), принят Государственной Думой 24 мая 1996 года, одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года.
7.Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 07.08.2001 г. №119-ФЗ.
8.О системе и структуре федеральных органов исполни-тельной власти: Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314
9.Федеральный Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансиро-ванию терроризма" от 07.08.2001г. № 115-ФЗ.
10.О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 25.07.1996 г. №1095.
11.Грачева Е.Ю., Хорина Л.Я. Государственный финансо-вый контроль – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005
12.Закарая Ж.В. Внутренний контроль в коммерческом бан-ке. / Автореф. дисс. канд. экон. наук. - М.: МГУ, 2006.
13.Парамонова Т.В. О повышении качества надзора за кре-дитными организациями / Деньги и кредит, 2007. - № 10
14.Прокофьева О.К. К вопросу о совершенствовании инст-рументов банковского надзора. / Деньги и кредит, 2007. - № 9.
15.Официальный сайт ФСФМ РФ www.fedsfm.ru
16.Официальный сайт Росфиннадзора www.rosfinnadzor.ru
17.Официальный сайт Банка России www.cbr.ru
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00506