Государственная координация деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

"Список использованных источников
Официальные документы:
1. Нормативно-правовые акты РФ:
1) Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. – 1993. – № 237.
2) Уголовный кодекс Российской Федерации: принят ГД ФС РФ 24 мая 1996 г. // Российская газета. – 1996. – № 113,114,115,118.
3) О принятии поправок к Уголовному Кодексу Российской Федерации: принят ГД ФС РФ от 27 июля 2006. - №153-ФЗ// СПС КонсультантПлюс.
4) Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: принят ГД ФС РФ от 20 декабря 2001. - №195 ФЗ// СПС КонсультантПлюс.
5) О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Федеральный Закон от 07 августа 2001. - № 115-ФЗ (ред. от 28.07.2001) // Собрание законодательстваРФ, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3418.
6) О Центральном Банке в Российской Федерации (Банке России): Федеральный Закон от 27 июня 2002. - №86-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
7) О создании в Российской Федерации Комитета по финансовому мониторингу: Указ Президента РФ от 01 ноября 2001. - № 1263. // СПС КонсультантПлюс.
8) Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретатилей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Положение ЦБ РФ от 19 августа 2004. - №262-П // Вестник Банка России. - 10 сентября 2004. – №54.
9) О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: Положение ЦБ РФ от 20 декабря 2002. - №207-П // Вестник Банка России. - 10 января 2003. – №2.
10) О Сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: Соглашение между правительством РФ и правительством Республики Белоруссия от 12 февраля 1999. // Бюллетень международных договоров, № 11, 1999. – вступило в силу 1 июля 1999.
11) О приоритетных направлениях деятельности ОВД и ВВ МВД России, ФМС России в 2006 году. Директива МВД РФ от 24 октября 2005 г. Официально опубликована не была.
12) О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Постановление Пленума ВС РФ от 18 ноября 2004.// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. N 1.


2. Международные и иностранные нормативно-правовые акты:
13) Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990. - № 141.// СПС КонсультантПлюс. – вступила в силу для России 1 декабря 2001.
14) О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: Венская конвенция от 19 декабря 1988. - № 168.// СПС КонсультантПлюс, Интернет версия.
15) Выписка из секретариата-канцелярии апелляционного суда Экс-Ан-Прованса // Постановление N 168/04. 16-я Палата. 19 февраля 2004 г.


Литература: учебники, пособия, монографии:
16) Архипов А.И.,Экономический словарь / Е.Г. Багаутдинов, А.К. Большаков и др.; отв. ред. А.И. Архипов. М.: - ТК «Велби», Проспект, 2004. – 624 с. - ISBN: 5-482-00709-3;
17) Громов А.Н., Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации, (постатейный), 2007. // СПС КонсультантПлюс;
18) Иногамова-Хегай И.В., Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Иногамова-Хегай И.В., А.И. Рарога, А.И. Чучаева. - М.: Инфра-М; Контракт, 2006. 247 с. - ISBN 5-8324-1028-7.
19) Кастельс М., Галактика ИНТЕРНЕТ/ Кастельяс М. - Екатеринбург: У-Фактория, 2004. 282 с. – ISBN 5-0092-1431-0;
20) Литвиненко А.Н., Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем /Литвиненко А.Н., Ковалева Е.Ю. - СПб.: Знание ИВЭСЭП, 2004.- 62 с. – ISBN 5-7320-0078-4;
21) Суэтин А.А., Международные валютно-финансовые отношения /Суэтин А.А.,. - М.: КНОРУС, 2006.- 360 с. – ISBN 5-8597-1445-9;
22) Тосунян Г.А., Постатейный комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»/ Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. - М.: Дело, 2002. – 184 с. - ISBN: 5-7749-0267-6.


2. Статьи:
23) В.Б. Букарев., Ю.В. Трунцевский, Н.А. Шулепов, Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем // «Российский следователь», - 2007. - №4.
24) Давыдов В.С., Способы легализации преступных доходов // «Право и безопасность», - 2004. - № 2 (11).
24) Третьяков И.Л., О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // «Законодательство и экономика», - 2004. - N 4.
25) Ларичев В.П., Правовые меры борьбы с отмыванием незаконных доходов // «Российский следователь», 2004. - №8.



Интернет-ресурсы: информационные материалы, обзоры, официальные сайты:
26) Доклад ГФМ о типичных способах отмывания денег, за 2005-6 гг. – Режим доступа: http://www.fatf-gafi.org/pdf/TY2006_en.pdf
27) Официальный сайт службы Росфинмониторинга. – Режим доступа: http://www.kfm.ru
28) Перевод на русский язык сорока рекомендаций FATF, - 01 октября 2004. – Режим доступа:
http://www.nalogi.net/kriminal_prew.htm?id=89
29) Информационный сайт МВД России. Режим доступа: http://www.mvdinform.ru/index.php?docid=3704.
30) Материалы правового портала. Режим доступа: http://www.pravo.cc/09/sud.html.
31) Информационное издание СЕГОДНЯ. Режим доступа: http://www.segodnya.ru/w3s.nsf/Archive/2001_18_crime_text_ukolov.html.
32) Справка о ненадлежащем отношении к исполнению служебных обязанностей заместителей Генерального прокурора РФ Ю.С. Бирюкова и В.В. Колмогорова в отношении бывшего председателя Правительства Чеченской Республики М.В. Бабича. Режим доступа: http://www.corruptsia.ru/prosecutor/200311141500.htm.