Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Реферат*
| Код |
344183 |
| Дата создания |
06 июля 2013 |
| Страниц |
30
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 25 ноября в 16:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
Содержание:
Введение
1.Методики выявления преступлений в сфере легализации преступных доходов и незаконно полученных средств
2. Общие правила расследования легализации преступных доходов и незаконно полученных средств
3. Взаимодействие следователя и иных служб при расследовании легализации преступных доходов и незаконно полученных средств
Заключение
Введение
Методика расследования легализации преступных доходов и незаконно полученных средств
Фрагмент работы для ознакомления
Преступления, предусмотренные ст. ст. 174 и 174.1 Уголовного кодекса2 Российской Федерации, являются достаточно специфичными. Эта специфичность заключается в том, что оно представляет собой своеобразное "преступление в преступлении", т.е. получение доходов явилось результатом преступной деятельности и их введение в легальный оборот также является преступлением. Рассматривая диспозицию ст. 174 УК РФ в первоначальной редакции и затем в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 121-ФЗ, мы видим, что законодатель изменил характер получения доходов и перешел от незаконного пути к преступному. Тем самым он уточнил, что доходы должны быть получены в результате совершения преступления, а не в результате гражданско-правовых или административных правоотношений. Тем самым для повышения эффективности расследования преступлений целесообразно было бы выделить те преступления, в результате которых велика вероятность совершения легализации данных доходов.
Заключение
Список литературы
Список использованных источников
1.Нормативно-правовые акты
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.
2.Научная и учебная литература
Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: Норма, 2005.
Бетс Г. Искусство говорить на суде / Пер. с фр., с предисл. В.В. Быховского. 2-е изд. М.: Изд. кн. магазина Н.А. Фон-Ланге и К°, 1898 (Печатня А. Снегиревой). VII.
Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.
Злоченко Я.М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Екатеринбург, 2001.
Ургалкин А.С. Процессуальные аспекты противодействия легализации преступных доходов как угрозе экономической безопасности России на стадии предварительного следствия // Безопасность бизнеса. 2009. N 3. С. 12 - 15.
Фуртат Е.В. Противодействие схемам легализации доходов, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности // Российский следователь. 2009. N 16. С. 20 - 22.
3.Материалы судебной практики и статистики
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 1, 2005.
Аналитический обзор практики борьбы с легализацией доходов, полученных от незаконной деятельности в сфере экономики, с предложениями // Письмо ГУБЭП МВД России от 12.07.2008 г. N 7/4387. С. 3.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00459