Организованная преступность и борьба с ней.

План
Введение
Глава 1. Организованная преступность как социальное явление
1.1. Понятие и признаки организованной преступности
1.2. Структура и формы проявления организованной преступности
Глава 2. Причины роста и методы борьбы с организованной преступностью
2.1. Причины роста организованной преступности
2.2. Социальные и организационные методы борьбы с организованной преступностью
Глава 3. Правовое противодействие организованной преступности
3.1. Правовые основы борьбы с организованной преступностью
3.2. Законодательство о борьбе с организованной преступностью
Заключение
Список использованной литературы

Организованная преступность и борьба с ней.

6. Образование многонациональных мегаполисов, являющихся центрами деловой активности и узловыми элементами мировой экономической системы и выполняющих важную роль в перемещении денежных средств и законных товаров, умело используется в качестве перевалочных баз для запрещенных товаров и финансовых расчетов организованных преступников, проследить деятельность которых на фоне огромных товарных и денежных потоков практически невозможно.
7. Демократические преобразования, происходящие во многих странах и часто связанные с разрушением прежних систем контроля и медленным становлением адекватного демократического регулирования, с суверенизацией и автономизацией регионов, политической и экономической нестабильностью, как правило, коррелируют со значительным ослаблением борьбы с преступностью и ужтем более с транснациональной, что также учитывается и используется организованными преступниками.
8. Расширение международных контактов, торговли, коммуникаций, телерадиоинформации, приобщающих людей к культуре других народов, способствует распространению чужих, в том числе и криминальных, стандартов жизни, порочных потребностей, разрушению самобытных многовековых национальных традиций, а затем и созданию новых рынков сбыта незаконных товаров и услуг (наркотики, оружие, азартные игры, секс-бизнес и т.д.), входящих в сферу деятельности преступных организаций.
9. Неимоверно быстрый рост новых потребительских товаров и услуг, распространение психологии общества потребления и философии жизни одним днем, коммерциализация жизни и «окорыствование» общественных отношений способствуют в странах с низким уровнем жизни распространению продажности государственных служащих, что является одним из условий выживания организованной транснациональной преступности, особенно там, где от чиновников зависит очень многое. Итак, опасности, которые несет транснациональная организованная преступность, постепенно и медленно осознаются ООН и другими международными организациями, в той или иной мере отслеживающими этот феномен. ООН и Интерпол предпринимают серьезные усилия по объективации данного явления, по выявлению тенденций его развития, по разработке наиболее эффективных, апробированных и унифицированных методов его контроля. Организованная транснациональная преступность, используя любое насилие, тем не менее, базируется на интеллекте. Она творчески использует любые позитивные или негативные, постоянные или временные, глобальные и региональные процессы, которые помогают ей, а также создает их сама, воздействуя на политические, экономические и правовые процессы той или иной страны.
Осознание реальных масштабов и общественной опасности, создаваемой организованной преступностью, остается актуальной задачей международного полицейского сообщества29. Как бы трудно оно ни проходило, однозначность решения этого вопроса очевидна. Суть его можно свести к трем важнейшим установлениям: к адекватной криминализации организационной деятельности, к перекрытию каналов легализации преступно нажитых средств, к законообусловленному подрыву экономического могущества организованной преступности. Вступление России в Совет Европы облегчает принятие таких решений, так как мы обязаны привести наше законодательство в соответствие с европейскими установлениями.
Глава 2. Причины роста и методы борьбы с организованной преступностью
2.1. Причины роста организованной преступности
В современной России отсутствует единое криминологическое представление об этнической преступности. Вместе с тем проблематика этнической преступности, высокого уровня ее латентности, а также влияние на ее развитие криминальной ситуации требуют незамедлительного изучения. За последнее десятилетие несоизмеримо возросла угроза терроризма, экстремизма, деятельности преступных сообществ, связь которых с организованной этнической преступностью представляется очевидной. Вместе с тем приходится констатировать, что в настоящее время в уголовной статистике не выделяются разделы по этнической преступности, что значительно затрудняет изучение проблемы. Ее состояние научной общественностью не просчитывается, а особенности данного вида преступности не учитываются правоохранительными органами.
Проблема традиционализма и этнической преступности нашла фрагментарное отражение в некоторых современных криминологических исследованиях. Например, одни авторы видят в росте влияния идеологии традиционализма фактор терроризма30; другие, подвергая криминологической оценке организованную преступность Северо-Кавказского региона, отмечают, что здесь она имеет самое широкое распространение и оттуда экспортируется в другие регионы31; третьи указывают на то, что организованная преступность на Северном Кавказе потенциально, морально, идеологически, исторически имеет более сильные, чем в других регионах, предпосылки, чтобы стать современной организованной преступностью32.
Однако проблема выделения преступности в сфере межнациональных отношений как отдельного вида преступности в зарубежной и отечественной криминологии до настоящего момента практически не ставилась.
На наш взгляд, изучение этнизации преступности следует начинать с криминогенных тенденций современных этнических процессов, происходящих в России и других странах. В изменяющихся условиях (трансформация социально-политических институтов, изменение экономических условий и др.) обычаи и традиции, веками цементирующие уклад жизни этносов, обеспечивающие устойчивость социальных институтов, находят приложение в рамках криминальной деятельности.
Таков, к примеру, обычай куначества, применяемый по отношению к горцу-кунаку. У.Т. Сайгитов в своих научных работах приводит множество примеров из судебно-следственной практики Республики Дагестан, когда обычай куначества препятствовал расследованию преступления либо розыску преступников, в том числе и со стороны сотрудников правоохранительных органов33.
Еще один обычай горцев, который несет в себе криминогенный потенциал, - это кровная месть. Обычаи куначества и кровной мести, веками цементировавшие социальную действительность северокавказских народов, в условиях традиционно-национального возрождения несут в себе криминогенный потенциал. В качестве яркого примера можно привести Дагестан. По данным МВД РД, в современный период количество убийств и ранений в Дагестане, совершенных на почве кровной мести, превысило дореволюционный период и составило 10 - 15% от общего числа зарегистрированных в Республике Дагестан преступлений34.
Другой момент, осложняющий криминальную ситуацию в стране и мире, - это эскалация этнических конфликтов в бывшем СССР начиная с середины 80-х годов и их присутствие в современных условиях. Этнические конфликты и этнорелигиозный терроризм в целом представляют огромную опасность для российской государственности и судеб наших народов. Чеченская война, грузино-южноосетинский конфликт являются значительными национальными противостояниями за всю историю СССР и России. Действия грузинских властей в последнем конфликте, направленные на уничтожение мирных жителей, разрушение исторических памятников и инфраструктуры Южной Осетии, расцениваются как геноцид и преступление против личности. По официальным данным, в результате грузинской агрессии в Южной Осетии погибло от 1600 до 2000 жителей Цхинвала и близлежащих сел35. Несомненно, любой этнический конфликт, когда действия его субъектов носят характер открытого противостояния, характеризуется значительными людскими и материальными потерями, а следовательно, действия какой-либо стороны можно расценить как преступные по отношению к другой.
Каждый из типов конфликтов (конфликты «неуправляемых эмоций», «идеологических доктрин», «политических институтов») способен привести к преступлениям на этнической почве, в том числе к экстремизму, терроризму, массовым преступлениям против личности, преступлениям против основ конституционного строя и безопасности государства.
Исходя из вышеизложенного, можно с полной уверенностью отметить, что преступность в сфере межнациональных отношений - это объективная реальность и научная проблема.
Преступность в сфере межнациональных отношений можно определить как массовое, исторически изменчивое, социально-правовое, антиобщественное явление, слагающееся из совокупности действий, запрещенных уголовным законом (преступлений), совершаемых на определенной территории в тот или иной период времени по линии этнической общности.
Основными признаками и свойствами преступности в сфере межнациональных отношений следует признать следующие: 1) этническая преступность слагается не только из общего числа преступлений, но и лиц, их совершающих; 2) она (в отличие от конкретного преступления) представляет собой в известном смысле абстракцию; 3) совокупность уголовно наказуемых деяний, совершенных на данной территории по линии этнической общности, оценивается не только с точки зрения настоящего, но также прошлого и будущего времени. В этом смысле мы говорим о тенденциях преступности и ее закономерностях; 4) для полной оценки этнической преступности необходимо знать о ее социальных последствиях.
Преступность в сфере межнациональных отношений многопланова. В узком смысле этим понятием охватываются преступления, совершаемые по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти и вражды либо кровной мести. В широком - все преступления, совершаемые в сфере межнациональных отношений, в области национально-государственного и социального управления.
Главным критерием отнесения преступлений к первой группе является мотив национально-этнической ненависти и вражды. Данный мотив как психологический феномен - явление достаточно сложное и комплексное. Он может носить: 1) национально-этнический характер (в основе лежат представления об идеале национально-государственного устройства территориальной единицы, социальной и этнической справедливости, благе государства или этнической группы); 2) этнорелигиозный характер (стремление к переустройству социума в соответствии с одной из религиозных доктрин конкретной этнонациональной группы); 3) характер корысти или иной личной заинтересованности (кровная месть, межнациональная неприязнь и др.).
К подобным преступлениям, понимаемым в узком смысле, следует отнести возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ); преступления против жизни и здоровья по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти (гл. 16 УК РФ); преступления против собственности, если присутствует мотив национальной розни (гл. 21 УК РФ).
Этнический и религиозный характер мотивации этнических преступлений в чистом виде встречается достаточно редко. Современные этнологи приходят к выводу, что этноцентризм - это не единственная форма этнических взаимоотношений. Эмпирические данные свидетельствуют о том, что этносы могут строить свои взаимоотношения на основе сотрудничества и уважения к иноэтническому окружению36. К этническому и религиозному мотивам преступлений, как правило, примешивается мотив корыстной или иной личностной заинтересованности. В отдельных случаях этническая мотивация объединяет и этноидеологические, и религиозные, и корыстные установки. Это единство бывает органичным - в каждом деле и во всяком побуждении человека присутствует личный интерес. Нередко этнические и религиозные мотивы оказываются лишь прикрытием корысти или иной личной заинтересованности (карьеризма, мести и т.п.).
Преступления этнической направленности в большинстве своем носят групповой характер. Это связано с тем, что преступность в сфере межнациональных отношений является следствием протекающих межнациональных конфликтов в стране или регионе. А субъектами данных конфликтов, как правило, являются национально-этнические меньшинства, коренные малочисленные народы и другие этнические общности. В силу этого большинство преступлений в сфере межнациональных отношений могут быть отнесены ко второй группе, т.е. к преступлениям, понимаемым в широком смысле. К данной группе преступлений следует прежде всего отнести: этнополитические преступления (например, насильственный захват власти - ст. 278 УК РФ); совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (ст. 35 УК РФ) - в том числе преступления транснационального характера; организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ); терроризм (ст. 205 УК РФ); организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ); возбуждение ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ); преступления экстремистской направленности (ст. 280, ст. 282.1 - 282.2 УК РФ); геноцид (ст. 357 УК РФ); преступления, совершаемые мигрантами по линии этнической общности. Данные преступления имеют «разносторонний» характер (насильственные преступления, преступления в сфере экономической деятельности, транснациональные преступления).
Развал СССР, череда политических и экономических кризисов в России в последнее десятилетие XX в. дали мощный импульс развитию преступности в сфере межнациональных отношений. Основными тенденциями ее развития можно считать: трансформацию идеологических противоречий в вооруженные столкновения; интенсивное развитие этнополитической преступности на почве национализма и сепаратизма; возникновение русского национализма и фашизма, приобретение ими относительной популярности; неуклонный рост корыстной составляющей этнической преступности; значительная роль зарубежного влияния на эскалацию этнических конфликтов и преступности в России.
Особая опасность этнической преступности заключается в том, что она, во-первых, сопряжена со значительными человеческими жертвами; во-вторых, этническая преступность наносит значительный ущерб государственной безопасности, причиняет существенный вред экономическому развитию общества, подрывает обороноспособность страны; в-третьих, отдельные этнические преступления могут привести к разрушению государственности, этнодемографическим и гуманитарным катастрофам.
Целесообразно федеральным и региональным органам государственной власти поставить под контроль разработку научно-практических механизмов минимизации причин и условий возникновения этнических конфликтов и преступлений, а также методов борьбы с организованными этническими преступными группами.
Как уже было отмечено, основным признаком большинства этнических преступлений является их организованность, в силу чего данную проблему следует исследовать в срезе проблемы организованной преступности. По мнению В.В. Лунеева, организованная преступность видоизменяется, активно приспосабливается к неустоявшимся социально-экономическим и политическим условиям, ликвидирует респектабельные сферы экономики, проникая в легальный бизнес, во все властные структуры и политику37.
Среди всех преступлений, совершаемых организованными преступными группами или преступными сообществами (преступными организациями), самую большую долю занимают тяжкие и особо тяжкие преступления - около 80%38. Если же взять для сравнения данные общей статистики преступности, то доля тяжких и особо тяжких преступлений также стабильна, но составляет около 55 - 58%39. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой степени общественной опасности не только преступлений, совершаемых организованными преступными группами, но прежде всего самих организованных групп и сообществ. Такая ситуация нашла законодательное отражение в действующем Уголовном кодексе РФ в виде криминализации действий по созданию одного из наиболее опасных видов организованной преступной группы - банды (ч. 1 ст. 209 УК РФ) и преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ).
Анализ материалов уголовных дел свидетельствует о том, что сегодня в значительной степени основой деятельности преступных сообществ (преступных организаций) является экономика (30 - 40% преступлений, совершаемых преступными организациями). Среди преступных сфер деятельности организованных групп (сообществ) следует отметить те, которые за последние 10 - 15 лет приобрели угрожающие для России размах и масштабы: международный терроризм, захват заложников, вербовка, финансирование и обучение наемников, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, легализация доходов, полученных преступным путем, торговля оружием, а также контрабанда, незаконная эмиграция, эксплуатация проституции третьими лицами. Все эти преступления имеют характер транснациональных преступлений.
Практика оперативно-розыскной деятельности свидетельствует, что во многих регионах России сложились и активно действуют устойчивые преступные группировки, которые фактически паразитируют на структурах, занимающихся бизнесом. Имеют место факты попыток поборов и с государственных структур под видом их охраны от рэкета. Опасное распространение получили заказные убийства, а также силовые разборки с кровопролитием между конкурирующими преступными группировками. С точки зрения спецслужб, наиболее опасными регионами России в связи с активной деятельностью организованных преступных групп являются: Владивосток, Находка, Уссурийск, Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Кемеровская обл., Екатеринбург, Саратов, Краснодар, Дагестан, Москва и Московская обл., Санкт-Петербург.
В России высокими темпами растет активность преступных организаций, сформировавшихся по этническому признаку.
Наряду с либерализацией пограничного контроля, несовершенством иммиграционного законодательства этому способствует естественная, а порой и искусственно формируемая национальная замкнутость иностранных диаспор.
В Приморском крае сейчас действует пять ОПГ, организованных по национальному признаку, - диаспор, а до недавнего времени действовали еще семь крупных российских ОПГ, сейчас же многие криминальные авторитеты отошли от дел и образовавшуюся нишу занимают более мелкие ОПГ, число которых огромно. Всего в настоящее время на территории России действует более 43 тысяч преступных формирований различной степени организованности и масштаба деятельности, из них: 160 крупных организованных преступных сообществ и около 35 тысяч небольших (до 20 человек) групп. Около 600 группировок созданы по национальному «неславянскому» признаку, т.е. в их составе до 95% лица только одной национальности (неславянской)40. Эти группировки, как правило, стремятся к «специализации» своей криминальной деятельности. Так, например, «азербайджанские» группировки стремятся расширить свой контроль над наркобизнесом, азартными играми и торговлей на рынках; «армянские» - над торговлей крадеными автомашинами, группами мошенников разного рода; «грузинские» и некоторые северокавказские группировки специализируются на квартирных кражах, захвате заложников и разбоях: «чеченские» - стремятся контролировать топливно-энергетический и автомобильный бизнес, финансово-кредитные учреждения и предприятия, добывающие и торгующие редкоземельными металлами.
Китайская группировка совершает грабежи и рэкет в отношении соотечественников, в частности в поездах сообщением «Москва - Пекин - Москва», и занимается нелегальным бизнесом. Чеченская группировка, связанная с российскими и зарубежными преступниками, контролирует экспорт сырья и импорт потребительских товаров, осуществляемые через порты Владивостока, Находки и Санкт-Петербурга. Отмечены также высокая активность и негативные качественные изменения криминальной деятельности вооруженных группировок из числа граждан Афганистана, Вьетнама, Китая, Монголии, Шри-Ланки, специализирующихся на совершении корыстно-насильственных преступлений и отличающихся особой жестокостью в отношении жертв, а также вооруженным сопротивлением силам правопорядка41.