Методика борьбы с преступностью, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных средств на территории РФ

Введение
Глава 1. Законодательство в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
1.1 Международные источники
1.2 Российское законодательство в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
Глава 2. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
2.1 Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
2.2 Методика раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
2.3 Противодействие преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
Заключение
Список нормативных правовых актов и литературы
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 10

Методика борьбы с преступностью, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных средств на территории РФ

- по субъективной стороне – прямой умысел (лишь ст.2282 УК РФ – нарушение правил оборота наркотиков – может быть совершено как с прямым так и с косвенным умыслом), мотивы – корысть, удовлетворение потребности в наркотике;
- по объекту – незаконный оборот наркотических веществ и психотропных средств, здоровье населения;
- по объективной стороне – незаконное приобретение, хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, перевозка, пересылка, сбыт наркотических средств или психотропных веществ; их хищение или вымогательство; склонение к их потреблению; культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества; незаконная выдача или подделка документов, дающих право на получение наркотиков или психотропных веществ; организация или содержание притонов для их потребления.
К сожалению, ограниченные объемы работы не позволяют рассмотреть вопрос о доказывании по каждому из составов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, отдельно.
Итак, криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков складывается из обстановки совершения преступления, характеристики наркотических средств, механизма совершения преступления и характеристики лиц, совершающих незаконные действия с наркотиками. «Наиболее существенными факторами обстановки совершения данной категории преступлений являются: немедицинское употребление наркотических средств, наличие в регионе источников получения наркотических средств, наркосодержащего сырья, а также веществ, материалов и оборудования, используемых для незаконного изготовления наркотиков».45
Существенный характеристикой преступлений по незаконному обороту наркотиков является их скрытый характер и многоэпизодность.
Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств часто носят групповой характер.
2.2 Общие положения досудебного производства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков
Как показывает следственная практика, «от того, как организовано проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зависит эффективность расследования преступлений этой категории»46.
Уголовные дела о преступлениях в сфере наркобизнеса возбуждаются в основном по результатам оперативно-розыскной деятельности. Это связано с такими обстоятельствами, существенно затрудняющими выявление и расследование данных преступлений, как:
а) отсутствие важнейшего первоисточника информации потерпевшего (лица, приобретающие и потребляющие наркотики, таковыми себя не считают);
б) глубокая законспирированность действий преступников, каналов поступления и сбыта наркотиков;
в) строгое разграничение ролей, использование тайников и паролей, наличие преступной контрразведки;
г) относительная доступность и многообразие источников сырья для изготовления наркотиков;
д) необходимость выявления всех законспирированных звеньев преступной цепи, имеющей четко организованный и к тому же межрегиональный (международный) характер47.
По основной массе дел данной категории складываются сложные (неблагоприятные для раскрытия) следственные ситуации. Лишь в единичных случаях могут возникать простые ситуации, когда с самого начала расследования факт преступления и лицо, его совершившее, достаточны очевидны. Такие ситуации могут быть при задержании лиц, перевозящих наркотики, при досмотре в аэропорту, в пограничных зонах и др. Здесь имеются данные о приобретении, хранении или перевозке наркотиков, а иногда и о виновном лице. Однако и такие ситуации, как правило, осложняются тем, что всплывают новые эпизоды преступных действий и новые лица, причастные к ним.
Поэтому простая ситуация начала расследования вскоре трансформируется в сложную,
Из сложных ситуаций можно выделить проблемные, характеризующиеся отсутствием или неполнотой сведений о существенных чертах преступления или лице, его совершившем. Наиболее типичны проблемные ситуации, отличающиеся существенным дефицитом сведений о событии и обстоятельствах преступления, при наличии данных о подозреваемом. Сложность таких ситуаций состоит в том, что правоохранительным органам приходится искать источники восполнения острого недостатка необходимых сведений о произошедшем.
Возможны проблемные ситуации, когда о преступнике нет никаких данных (например, при кражах наркотиков). Тогда сложность состоит не в выявлении преступления, а в его раскрытии, ибо связь между преступным событием, виновным лицом, последствиями и местом происшествия носит неочевидный характер.
Проблемные ситуации складываются и при существенной неполноте сведений об обстоятельствах и механизме преступных действий, например при хищениях наркопрепаратов с химфармпредприятий, из медицинских учреждений, когда действует организованная группа, включающая представителей администрации (медперсонала), с использованием служебного положения.
Расследование уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотиков предполагает «координацию усилий сотрудников различных ведомств и служб, что обуславливает необходимость особо тщательного планирования предварительного расследования»48.
План действий зависит от количества версий, направленности и специфики их проверки. Так, криминалистами рекомендуется алгоритмический подход к расследованию:
а) задержание, освидетельствование, допрос подозреваемых;
б) обыск по месту их жительства и работы, а также их соучастников или в любом другом месте возможного хранения наркосредств, сырья, приспособлений для их транспортировки и документов, подтверждающих преступную деятельность;
в) осмотр изъятых предметов и документов;
г) допрос свидетелей;
д) назначение и проведение судебных экспертиз;
е) изучение экспертных заключений для использования в допросах виновных лиц.49.
Особо сложные ситуации обычно складываются, когда проблемность расследования, обусловленная недостатком доказательств виновности подозреваемого, сочетается с активным противодействием следствию (например, в ходе задержания с поличным при сбыте наркотиков)50. Сочетание проблемных факторов с конфликтными и приводит к таким сложным ситуациям: некоторые субъекты преступления могут быть известны, но сведения о них, а также их сообщниках бывают фрагментарны; данные же о способе, конечной цели совершения преступных действий и других обстоятельствах могут и вовсе отсутствовать; предмет преступной деятельности (конкретные наркотики) также точно не установлен, ибо нет заключения соответствующей экспертизы.
При задержании с поличным, когда у преступника изъяты наркотики, необходимо своевременно получить доказательства его виновности. Для этого взаимодействие следователя и оперативных работников должно начинаться с момента установления причастности конкретного субъекта (например, посредника) к содеянному (незаконное приобретение, хранение, сбыт и т.д.) и продолжаться до окончания предварительного расследования.
Совершенно необходимо использовать оперативно-розыскные мероприятия для сбора материалов, характеризующих личность, связи, образ жизни подозреваемых; проверки наличия у них предметов и документов, могущих быть доказательствами по делу; выявления источников и мест сокрытия наркотиков; выяснения иных обстоятельств, которые трудно проверить следственным путем. При выявлении в ходе расследования ранее неизвестных соучастников преступления и новых эпизодов противоправной деятельности подозреваемых также необходимы активные оперативно-розыскные мероприятия51.
Построение и проверка версий – это основной метод разрешения проблемных и особо сложных ситуаций: «Версии не только определяют направленность расследования, но и делают его целеустремленным, обеспечивая быстрое и полное раскрытие преступлений, совершенных в сфере наркобизнеса»52.
Исходная информация «заключается в сигналах граждан об известных им случаях потребления наркотиков, в оперативных данных органов дознания о фактах незаконного оборота наркотиков или психотропных веществ, в сообщениях должностных лиц об их хищении или вымогательстве, сообщениях сотрудников аптек о попытках получить названные объекты по поддельным рецептам»53.
Нередко исходную информацию о событии преступления и обстоятельствах его совершения сотрудники правоохранительных органов получают при задержании и обыске подозреваемого по месту жительства или работы. Однако задержание с поличным и результаты обыска подтверждают лишь факт обнаружения наркотика у конкретного гражданина. Поэтому при выдвижении версий нужно активнее использовать сведения, полученные оперативным путем: об образе жизни подозреваемого, о его связях, местах времяпровождения, маршрутах передвижения, способах и средствах совершения преступления (например, при краже, сбыте, транспортировке, контрабанде наркотиков).
Анализ полученных сведений «формирует обоснованные предположения о случившемся и способствует построению на их основе конкретных следственных версий. Последние необходимы для объяснения произошедшего при минимальных исходных данных, выбора верного направления уже в самом начале расследования. При этом следует помнить, что исходные данные допускают несколько вероятных объяснений, поэтому дальнейший сбор данных, в том числе и из оперативных источников, совершенно необходим»54.
По фактам хищений наркосредств с химфармпредприятий, из лечебных учреждений, аптек версии наиболее часто выдвигаются по следующим обстоятельствам: имело ли место хищение, кто его совершил; способ и время посягательства; количество похищенных наркотиков, место их сокрытия; каналы и пути сбыта; участие в хищении членов преступных сообществ и др.
При расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотиков, выдвигаются версии: об источнике, каналах и системе сбыта, перевозке (контрабанде) наркотиков; о личности сбытчиков; связях сбытчика и скупщика; о цели скупки (нажива, перепродажа) и т.д.
Если подозреваемый известен, но характер произошедшего не ясен, а факты незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотиков задокументированы неполно, можно выдвигать наиболее типичные общие версии, зависящие от исходной следственной ситуации.
1. Задержание при перевозке (транспортировке) наркотиков:
а) задержанный член преступной группировки по незаконным операциям с наркотиками (хищению, заготовке, скупке, переработке и сбыту);
б) подозреваемый перевозчик, выполняющий отдельные задания организатора, посредника, скупщика или другого члена преступной группы.
2. Задержание после обнаружения наркотиков в жилище (тайнике):
а) подозреваемый приобрел, похитил, изготовил наркотик для сбыта в розницу или оптом;
б) подозреваемый член преступной группы (перекупщик, производитель, заготовитель, расхититель, посредник) распространяет и хранит наркотики.
3. Задержание в момент сбыта наркотиков:
а) продавца-расхитителя, изготовителя, скупщика наркотика в местах его произрастания, изготовления или у оптового сбытчика; посредника в преступной группе по сбыту наркотика; сбытчика наркотиков оптом для дальнейшей реализации, имеющего соучастников;
б) покупателя-скупщика наркотиков оптом, сбывающего его в притонах и других местах большими или мелкими партиями; содержателя притона для потребления наркотика;
в) продавца и покупателя членов одной или разных преступных групп, совершающих сделки систематически; находящихся в родственных, дружеских взаимоотношениях; друг друга не знающих, действующих через посредника.
Если задержанию и обнаружению наркотиков предшествовали оперативно-розыскные мероприятия и личность подозреваемого установлена, то обычно известны и другие обстоятельства преступления. Это способствует выдвижению и проверке вполне конкретных версий.
В случае внезапного задержания подозреваемого при изготовлении, хранении или сбыте наркотиков выдвижение версий усложняется, так как отправным моментом служит лишь факт их обнаружения.
Если обнаружены наркотики, изготовленные из некультивируемых в России растений, выдвигаются версии о контрабанде или транзите в другие государства.
При изъятии лекарственных наркопрепаратов следует учитывать их расфасовку (таблетки, порошки, растворы), что может указывать на их хищение с химфармпредприятий, из медицинских учреждений или аптек.
Если изъяты поддельные медицинские рецепты на получение таких препаратов, то выдвигается версия о том, что подозреваемый имеет преступные связи с лечащими врачами.
В согласованных планах следователя и органа дознания определяются направления оперативно-розыскных мероприятий (без расшифровки источников оперативных сведений). Совместно с оперативным работником следователь формулирует задачи, определяет общие условия их решения. В плане должны быть указаны исполнители, определены сроки и место проведения совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, их последовательность, порядок действий при личном обыске, освидетельствовании, допросе задержанных и др.
Основная цель планирования - установить способы, место и время совершения преступных действий, каналы поступления, сбыта и реализации наркотиков.
2.3 Особенности производства отдельных следственных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
Первоначальный этап расследования уголовных дел о преступном наркобизнесе обычно включает такие следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и др.
Возбуждение уголовного дела определяется конкретной следственной ситуацией: оно возбуждается в результате реализации оперативно-розыскных материалов или на основе задержания преступников с поличным; на основе задержания преступников с поличным, на основе официального сообщения из государственного учреждения о краже наркотических средств или в результате доставления наркомана в наркологический кабинет. Поводом для возбуждения уголовных дел по признакам ст.ст.228-233 УК РФ наиболее часто служит непосредственное обнаружение наркотиков органами дознания или следователем.
Во избежание случаев необоснованного возбуждения уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков, в ходе проверки материалов, поступивших из органа дознания, следователю необходимо устанавливать:
- принадлежит ли обнаруженное вещество к наркотическим;
- являются ли действия с ними незаконными;
- не совершены ли незаконные приобретение или хранение наркотических средств без цели сбыта в небольших размерах, подлежащих ответственности в административном порядке55.
После установления всех перечисленных фактов, следователь принимает одно из следующих решений:
1) возбуждает уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств;
2) отказывает в возбуждении уголовного дела, если факты незаконного оборота наркотиков не подтвердились.
Если поступило сообщение о краже (грабеже) наркотиков из аптеки или медицинского учреждения, необходим безотлагательный выезд на место происшествия постоянно действующей следственно-оперативной группы, специализирующейся на раскрытии преступлений в сфере наркобизнеса.
По поручению следователя оперативный сотрудник: проводит опрос граждан, могущих сообщить что-либо полезное, принимает меры к выявлению дополнительных источников информации о преступнике и направлении его движения, организует его преследование с помощью служебно-розыскной собаки; осуществляет поквартирный или подворовый обход, прочесывание территории за границами осмотра места происшествия, поиск сведений о преступнике, транспортных средствах, потерянных или брошенных предметах, упаковках от наркотиков; организует поиск виновного в притонах для наркоманов и др.
Необходимо помнить, что «в силу примечания 1 к статье 228 УК РФ освобождение лица от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 228 УК РФ, возможно при наличии совокупности двух условий: добровольной сдачи лицом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и его активных действий, которые способствовали раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем. Добровольная сдача наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов означает выдачу лицом таких средств или веществ представителям власти при наличии у этого лица реальной возможности распорядиться ими иным способом. При задержании лица, а также при проведении следственных действий по обнаружению и изъятию наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов выдача таких средств или веществ по предложению должностного лица, осуществляющего указанные действия, не может являться основанием для применения примечания 1 к статье 228 УК РФ»56.
Таким образом, если лицо было задержано и лишь потом заявило о желании добровольно выдать наркотические средства, то о добровольной выдаче речь идти не может.
В практической деятельности часто возникают ситуации, когда без проведения осмотра места происшествия невозможно решить вопрос о наличии оснований для возбуждения уголовного дела.
По результатам осмотра места происшествия следователь и оперативные работники анализируют сведения, полученные о преступлении и его возможных участниках, изъятые вещественные доказательства и следы (рук, ног и др.), окурки, упаковки. На этой основе строятся версии о личности вероятного преступника, продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по его установлению. При этом необходимо учитывать также способ совершения преступления, наименование, расфасовку и другие признаки похищенного наркотика, его количество, степень популярности среди местных наркоманов.
При установлении виновных должны использоваться: выявленные следы пальцев рук, обуви, действия химловушек; знание преступником мест хранения наркотиков, ключей от сейфа, фактов их утраты и изготовления дубликатов, режима работы и состояния охраны объекта, способов проникновения на объект, использование орудий взлома; количество и вид похищенного наркотика; признаки инсценировки преступного посягательства и др.
В ходе раскрытия преступления со слов свидетелей составляются композиционные, рисованные портреты, фотороботы, используются фотоальбомы и фототеки наркоманов и лиц, состоящих на учете в оперативных аппаратах в связи с совершением аналогичных преступлений. Оперативные работники проверяют таких лиц на причастность к совершению расследуемого преступления, выявляют возможных свидетелей. Для этого проверяются наркопритоны и другие места, где эти граждане могут появиться.
Практика свидетельствует, что при раскрытии краж (грабежей, разбоев) наркопрепаратов наиболее эффективны следующие действия и меры:
1) допросы работников объекта, откуда они похищены;
2) проверка конкретных лиц, подозреваемых в хищении, а также ранее судимых за незаконные операции с наркотиками, наркоманов, токсикоманов и мест, где они могут находиться;
3) опросы граждан, выявление квартир, где собираются или проживают лица, занимающиеся незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотиков в районе, прилегающем к месту происшествия;
4) организация засад в местах хранения наркотиков (если есть данные о планируемом нападении на эти объекты);
5) использование оперативно-розыскных и криминалистических учетов органов внутренних дел и автоматизированных банков данных информационных центров;
6) проведение опросов лиц (из числа подучетного элемента), доставляемых в дежурные части и медвытрезвители;
7) оперативно-розыскные мероприятия по выявлению фактов сбыта наркопрепаратов;
8) проверки по фактам доставления в больницы и медицинские учреждения лиц с признаками наркотического опьянения или отравления;
9) направление подробных ориентировок в другие органы внутренних дел;
10) анализ материалов архивных уголовных дел (отказных материалов, оперативных материалов).
Имеет свои особенности допрос свидетелей, которыми по данной категории дел выступают: очевидцы задержания с поличным; родственники, знакомые подозреваемых; наркоманы и другие лица.