Криминализация экономика-проблема безопасности государства

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1 КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ – КАК НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ И ВЗАИМОСВЯЗЬ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ БОРЬБЫ С КРИМИНАЛИЗАЦИЕЙ ЭКОНОМИКИ
2.1 Факторы, способствующие легализации доходов
2.2 Анализ эффективности борьбы с легализацией в современной России
3 СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Криминализация экономика-проблема безопасности государства

589,4
2002
541,0
615,5
2003
660,4
660,4
2004
851,4
707,8
2005
1080,5
752,9
2006
1345,9
814,3
2007
1662,4
883,8
2008
2063,2
930,0
2009
1939,9
857,1
2010
2245,7
899,5
До 2008 примерно 4% от ВВП составляли нелегальные доходы. В 2009 году – около 7%, в 2010 году – около 6%.
На Рисунке 5 представлены данные об особенностях нелегальных доходов в России.
Рис.5. Данные об объемах нелегальных доходов в России
С проблемой легализации доходов тесно связана проблема «бегства» капитала.
Рис.6. Динамика вывоза капитала из России7
В 2010 году криминальными способами было вывезено около России 8 миллиардов рублей. Под криминальными способами вывода капитала подразумевается предоставление поддельных документов, которые легитимируют вывод средств из Российской Федерации подпредлогом осуществления коммерческих сделок.
Существуют разные способы таких процедур, которые включают, в частности, создание фирм- однодневок или привлечение к этим операциям лиц, к которым невозможно применить взыскание, например, пенсионеров и нетрудоспособных граждан. Средний размер операции составляет 240-400 тысяч долларов.
Рис.7. Нелегальный вывоз капитала из России
Как уже выяснили, легализация доходов, полученных преступным путем, подрывает положение экономики страны и безопасности в целом. Поэтому необходимо создание эффективной системы борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.
2.2 Анализ эффективности борьбы с легализацией в современной России
Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма – одно из новых правовых явлений в жизни государства и общества. Дееспособность финансового мониторинга как самостоятельной финансово-правовой категории, призванной в перспективе объединить системы наблюдения за финансово-экономическими отношениями в различных сферах жизнедеятельности, подкреплена соответствующей законодательной базой.
В период мирового экономического кризиса и посткризисный период, когда существенно возрастают объемы преступных доходов, перетекающих в теневой (криминальный) сектор экономики, правовые вопросы осуществления финансового мониторинга приобретают новое звучание и актуальность.
В связи с этим следует сказать, что пакет межгосудар­ственных и межправительственных соглашений, заключенных между странами Содружества, очень своевременно пополнился Договором государств – участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
Документом, совершенным в октябре 2007 года в Душанбе, определяются основные направления и формы сотрудничества государств – участников СНГ в сфере гармонизации законодательства, оказания правовой помощи, в том числе вручения документов, ареста преступных доходов и средств для финансирования терроризма, осуществления конфискации, обмена информацией, проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Как известно, российское законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма активно развивается8.
Важно отметить, что легализация доходов оказывает негативное влияние на дальнейшее экономическое развитие страны.
Российский ученый И.А. Клепицкий отмечает следующие особенности федерального законодательства об отмывании денег:
преступное отмывание денег охватывает не только укрывательство, но и соучастие в основном преступлении, а также действия исполнителя преступления; 
при этом наказание за отмывание денег предусмотрено более строгое, чем за другие формы укрывательства преступлений (до 20 лет лишения свободы со штрафом или без него); 
особо жесткие требования предъявляются к лицам, профессиональная деятельность которых связана с повышенным риском участия в отмывании денег;
большое значение в применении нормы имеет судейское усмотрение;
имеется возможность замены уголовного наказания «гражданским наказанием».
Несмотря на указанные выше положительные моменты в борьбе с легализацией преступных доходов, необходимо, все же стимулирование совершенствования механизма по борьбе с ней.
Далее определим проблемы и перспективы предупреждения легализации доходов, полученных преступным путем, в целях стимулирования экономического роста Российской Федерации.
3 СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Необходимо на государственном уровне с участием сотрудников правоохранительных органов создать систему криминологической экспертизы разрабатываемых и принимаемых законов и нормативных актов, регулирую­щих сферу экономических отношений, с особым упором на правовую защиту экономической безопасности личности, общества и государства. При этом следует обеспечить участие представителей правоохранительных структур в экспертизе данных нормативных правовых актов.
Отечественный и международный опыт выявления и пресечения фактов отмывания (легализации) доходов, полученных незаконным путем, их со­крытия от контроля налоговых органов показывает, что за последние годы одним из его основных механизмов стало широкое использование электрон­ных казино, букмекерских контор, иных игровых систем.
Итак, для стимулирования сокращения легализации незаконных доходов экономики России необходимо обратиться к опыту зарубежных стран.
Одной из целей государственного регулирования в сфере борьбы с легализацией преступных доходов является создание и поддержание такого правового режима деятельности предприятий и организаций, который обеспечивал бы баланс интересов государства, иностранного инвестора и отечественного предпринимателя.
Принят ряд законов в сфере антимонопольного законодательства, снижения административных барьеров, недропользования, лицензирования, развития бизнеса. В стадии подготовки находятся законопроекты, призванные улучшить условия предпринимательской деятельности в экономике.
Правовую основу борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, в России составляет не только Конституция РФ9, но и другие федеральные законы. К их числу относится, например, Уголовный кодекс Российской Федерации, который причисляет легализацию доходов, полученных преступным путем к преступле­ниям против общественной безопасности, определяет ее понятие и устанавливает наказа­ние10.
Важную роль в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем играют общепринятые принципы и нормы международного права, осуждающие действия и направленные на защиту личности и государства. Признание человек его прав и свобод высшей ценностью, признание за человеком прав на жизнь, свободу личную и неприкосновенную (ст. 3 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948г.) определяют обязанность государства обеспечить безопасную жизнедеятельность людей, нормальное функционирование государственных и общественных институтов11.
Борьба с легализацией преступных доходов в Российской Федерации основывается на следующих прин­ципах12:
законность;
приоритет мер предупреждения легализации преступных доходов;
неотвратимость наказания за осуществление данной деятельно­сти;
сочетание гласных и негласных методов борьбы с легализацией преступных доходов;
комплексное использование профилактических правовых, политических, соци­ально-экономических, пропагандистских мер;
приоритет защиты прав лиц, подвергающиеся опасности в результате легализацией преступных доходов;
единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении операций по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем;
минимальная огласка технических приемов и тактики проведения операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем а так же состав участников данных операций.
Итак, основным нормативно-правовым актом в области координации легализации доходов, полученных преступным путем, является Федеральный закон №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».