Механизмы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег

Содержание
Введение
1. История международно-правовых актов, посвященных противодействию отмывания денежных средств
2. Цели и задачи MONEYVAL
3. Основы механизма контроля над отмыванием преступных доходов
Список литературы

Механизмы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег

3. Основы механизма контроля над отмыванием преступных доходов
Совет Европы ведет работу на трех уровнях:
формирование европейских стандартов в виде конвенций и рекомендаций, примером чего служит разработка Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990 г.);
мониторинг за выполнением этих стандартов в рамках деятельности MONEYVAL;
расширение возможностей государств в процессе выполнения программ технического содействия, направленных на помощь странам в реализации европейских стандартов и рекомендаций, выносимых по результатам мониторинга.
Финансирование УМК
Совет Европы выделяет 2,5 млн евро на поддержку борьбы с отмыванием преступных доходов в России. Выделяемые СЕ средства пойдут на подготовку учебных методических материалов, обучение и стажировку сотрудников службы за рубежом, укрепление аналитических возможностей, приобретение программных продуктов. В 2002 году КФМ активно сотрудничал с подразделениями финансовой разведки других стран. В частности, комитет получил 92 информационных запроса из 32 стран, 67 из них были исполнены. В свою очередь, КФМ направил 40 международных запросов, на которые были получены соответствующие ответы. На основании переданных КФМ материалов в США, Швейцарии и Болгарии были инициированы расследования, в том числе по финансированию международного терроризма. В этом году, отметил Зубков, число запросов начало расти. С начала января в Россию уже поступило свыше 80 запросов из-за рубежа.
Законодательная коррекция
Несмотря на различия между государствами-членами MONEYVAL по размеру территории, величине населения, уровню развития финансового сектора, все они теперь острее осознают необходимость принятия мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эксперты MONEYVAL также помогли им в выявлении слабых мест в их структурах и в нахождении практических решений с учетом опыта различных государств.
Благодаря конструктивной позиции государств были заполнены пробелы в законодательстве по борьбе с отмыванием денег, внесены поправки в действующие законы, а на основании рекомендаций MONEYVAL приняты новые и откорректированы старые нормативные документы. В некоторых государствах профилактика и пресечение отмывания денег заметно активизировались, а в других ситуация также меняется к лучшему.
Разработка рекомендации о необходимости приведения национального антиотмывочного законодательства в соответствие с международными стандартами
Одним из важнейших механизмов, обеспечивающих эффективное функционирование международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, является работа ФАТФ и МАНИВЭЛ по выявлению государств и юрисдикций, чьи национальные антиотмывочные системы в значительной степени не соответствуют международным стандартам в этой сфере, или которые не стремятся сотрудничать в данной области на международном уровне.
В 2008-2009 годах данный механизм реализовывался посредством издания заявлений ФАТФ и МАНИВЭЛ, в которых соответствующим государствам и юрисдикциям давались рекомендации о необходимости приведения национального антиотмывочного законодательства в соответствие с международными стандартами.
«Механизм наказания»
MONEYVAL может принимать меры против тех стран, которые не выполняют рекомендации, содержащиеся в отчетах по результатам взаимной оценки. Применение таких мер носит гибкий характер. В течение трех раундов оценки были выявлены случаи невыполнения некоторыми государствами вынесенных рекомендаций. На каждом пленарном заседании MONEYVAL в отношении таких государств проводятся углубленные мониторинговые процедуры. Сейчас в число таких стран входят Азербайджан и Молдова.
В Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, принятой в Страсбурге 8 ноября 1990 г., отмечается, что лишение преступника доходов, добытых преступным путем, является одним из эффективных и современных методов борьбы против опасных форм преступности.
Государства, подписавшие данную Конвенцию, взяли обязательство квалифицировать как уголовное правонарушение следующие виды умышленных действий:
1) конверсию или передачу материальных ценностей, о которых тот, кто этим занимается, знает, что эти материальные ценности составляют доход от преступления, с целью скрыть незаконное происхождение таких материальных ценностей или помочь любому лицу, замешанному в совершении основного правонарушения, избежать юридических последствий этих деяний;
2) утаивание или искажение природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности материальных ценностей или соотносимых с ними прав, когда нарушителю известно, что эти ценности представляют собой полученное преступным путем;
3) приобретение, владение или использование материальных ценностей, о которых тот, кто их приобретает, или владеет, или пользуется, знает в момент их получения, что они являются доходами, добытыми преступным путем;
4) участие в одном из названных выше правонарушений или в любой ассоциации, союзе, покушении или соучастии путем оказания содействия, помощи или совета с целью его совершения.
5. Санкции Совета Европы
Активно используются штрафные санкции к государствам, которые нарушают Конвенцию.
Например, последние известные санкции против Грузии
Совет Европы решил разъяснить грузинским властям серьезность своих намерений в плане борьбы с отмыванием грязных денег. Убедившись в том, что в Тбилиси не спешат с принятием соответствующих законов, ПАСЕ направила в столицу Грузии группу экспертов комитета по борьбе с отмыванием денег во главе с доктором Сильвио Камельери. На основании отчета этой экспертной группы международная организация по борьбе с отмыванием "грязных" денег FATF примет решение о введении санкций против Грузии.
ФАТФ - это Межправительственная комиссия по борьбе с отмыванием криминальных капиталов (Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF). Она была создана на саммите Большой семерки в Париже в 1989 г. Секретариат ФАТФ расположен в штаб-квартире ОЭСР в Париже, но сама организация является совершенно самостоятельной, а не подразделением ОЭСР.
В настоящее время организация объединяет 31 государство-участник плюс Европейскую комиссию и Совет сотрудничества Персидского залива (итого 33). Кроме того, ряд международных организаций имеют статус наблюдателя.
В ФАТФ входят крупнейшие развитые государства, но входят также, например, Гонконг и Сингапур. Россия была принята в ФАТФ в июне 2003 г., лишь восемь месяцев спустя после ее исключения из "черного списка" этой организации.
"Черный список" ФАТФ ведется с февраля 2000 г. и включает страны и территории, уклоняющиеся от сотрудничества с ФАТФ в борьбе с отмыванием (или сотрудничающие недостаточно активно). Изначально список состоял в основном из офшорных зон, но теперь их там меньшинство, так как остальные согласились сотрудничать. Россия находилась в списке с момента его составления до октября 2002 г. Из других стран СНГ там присутствует Украина.
Список ФАТФ (редакция от 20 июня 2003 г.)
Страны и территории. уклоняющиеся от сотрудничества
1. Гватемала
2. Египет
3. Индонезия
4. Мьянма
5. Науру
6. Нигерия
7. Острова Кука