Вход

Раскрытие банками информации о клиентах.

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Реферат*
Код 325725
Дата создания 08 июля 2013
Страниц 30
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 23 декабря в 16:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
910руб.
КУПИТЬ

Содержание

Содержание
Введение
1. Понятие "банковская тайна". Определение понятия "клиент"
2.Место банковской тайны среди других видов информации с ограниченным доступом
3. Раскрытие банками информации о клиентах в силу предписания закона. Предоставление информации с согласия клиента
4. Ответственность за разглашение банковской тайны
Заключение
Список использованных источников 33

Введение

Раскрытие банками информации о клиентах.

Фрагмент работы для ознакомления

e

Список литературы

Список использованных источников
1."Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)// "Российская газета", N 7, 21.01.2009
2."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 27.12.2009)// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301
3."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 17.07.2009)// "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410
4."Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ
5.(принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (ред. от 30.07.2010)// "Российская газета", N 148-149, 06.08.1998
6."Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 27.07.2010)/ "Российская газета", N 249, 22.12.2001
7."Таможенный кодекс Российской Федерации" от 28.05.2003 N 61-ФЗ (принят ГД ФС РФ 25.04.2003) (ред. от 28.11.2009)// "Парламентская газета", N 99-100, 03.06.2003
8."Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. от 27.07.2010) (с изм. и доп., вступающими в силу с 23.09.2010)// "Парламентская газета", N 2-5, 05.01.2002
9."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 27.07.2010)// "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954
10.Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О персональных данных" (принят ГД ФС РФ 08.07.2006)// "Парламентская газета", N 126-127, 03.08.2006.
11.Федеральный закон от 11 января 1995 г. N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации".// "Собрание законодательства РФ", 16.01.1995, N 3, ст. 167.
12.Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 25.11.2009) "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 28.11.2003)// "Парламентская газета", N 242-243, 31.12.2003.
13.Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".// "Парламентская газета", N 131-132, 13.07.2002
14.Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 24.07.2007) "О кредитных историях" (принят ГД ФС РФ 22.12.2004)// "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 44
15.Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 23.07.2010) "О банках и банковской деятельности"//"Собрание законодательства РФ", 05.02.1996, N 6, ст. 492
16.Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 24.07.2007) "О коммерческой тайне" (принят ГД ФС РФ 09.07.2004) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008)// "Российская газета", N 166, 05.08.2004
17.Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 17.07.2009) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001) (с изм. и доп., вступившими в силу с 06.12.2009)// "Российская газета", N 151-152, 09.08.2001
18.Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О судебных приставах" (принят ГД ФС РФ 04.06.1997)// "Российская газета", N 149, 05.08.1997.
19.Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 (ред. от 17.07.2009) "О налоговых органах Российской Федерации"//"Бюллетень нормативных актов", N 1, 1992.
20.Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 N 1233 "Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти"//"Собрание законодательства РФ", 25.07.2005, N 30 (ч. II), ст. 3165
21.Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2003 N 8-П "По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона "О судебных приставах" в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа"//"Российская газета", N 99, 27.05.2003
22.Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2003 N 8-П "По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона "О судебных приставах" в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа" //"Российская газета", N 99, 27.05.2003
23.Акимов А. Во мраке банковской тайны // ЮРИСТ, 2003. N 27.
24.Бриллиантова Н.А., Архипов В.В. Об охраняемой законом тайне в трудовых отношениях // Законодательство и экономика. 2010. N 1. С. 33 - 39.
25.Гизатуллин Ф. Банк клиента не выдаст? Нормативное регулирование и понятие банковской тайны // Бизнес-адвокат, 2004, N 7.
26.Князев М. Банковская тайна. Миф, лукавство или реальность? // "ЭЖ-Юрист", 2005, N 39
27.Скворцова Л.В.Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов// "Административное право", 2008, N 2
28.Смирнова И.Г. К вопросу о роли правовых позиций Конституционного Суда РФ для защиты уголовно-процессуального института тайны // Адвокат. 2010. N 3. С. 5 - 12.



Очень похожие работы
Найти ещё больше
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00477
© Рефератбанк, 2002 - 2024