Необычные преступления в сфере высоких технологий

Введение
Глава 1. Общая характеристика преступлений в сфере высоких технологий
1.1. Основные направления противодействия компьютерной преступности в Российской Федерации
1.2. Некоторые актуальные вопросы деятельности по обнаружению и выявлению преступлений, связанных с хищением средств сотовой связи
1.3. Причины и условия совершения преступлений в сфере компьютерной информации
Глава 2. Характеристика киберпреступности
2.1. Киберпреступность: понятие, основные черты, формы проявления
2.2. Транснациональные аспекты российской организованной киберпреступности
Глава 3. Отдельные виды преступлений в сфере высоких технологий
3.1. Проблемы борьбы с мошенничеством в области информационных технологий
3.2. Проблемы борьбы с финансированием террористической деятельности с помощью мошенничества в сфере высоких технологий
3.3. Общественная опасность мошенничества в сфере высоких технологий как основание его криминализации
Заключение
Список литературы

Необычные преступления в сфере высоких технологий

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет или без такового с конфискацией средств совершения преступления».
2.2. Транснациональные аспекты российской организованной киберпреступности
В параграфе содержится анализ состояния, динамики и тенденций развития киберпреступности в России, а также ее транснациональных проявлений. Предлагается перечень организационно-правовых мер, направленных на повышение эффективности борьбы с преступностью данного вида.
Динамичное развитие и совершенствование компьютерных технологий, расширение производства технических устройств и сферы их применения, доступность компьютерной техники отдельным гражданам способствовали появлению новых видов преступных посягательств, объектами которых являются информация, информационно-телекоммуникационные ресурсы, а также финансовые средства, доступ к которым возможен через глобальные компьютерные сети.
Статистический анализ свидетельствует о высоких темпах криминализации информационной сферы. За последние 9 лет число регистрируемых преступлений в данной сфере увеличилось более чем в 11 раз. Подобная динамика развития криминальной ситуации обусловлена расширением российского сегмента сети Интернет и существенным увеличением числа ее пользователей22.
Таблица 1. Динамика числа зарегистрированных преступлений
в сфере компьютерных технологий (ВТ), в тыс.23
Годы
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Количество
преступлений
1,3
3,3
6,0
10,9
13,8
14,8
14,0
11,8
14,5
в том числе
в сфере
компьютерной
информации
800
2,0
4,0
7,5
8,7
10,2
8,8
7,2
9,0
Структурный анализ преступности в сфере ВТ показывает, что наиболее распространенными деяниями являются: неправомерный доступ к компьютерной информации, создание и распространение вредоносных программ и нелицензионного программного обеспечения, посягательства на электронно-платежные системы и их клиентов, а также распространение порнографических материалов с участием несовершеннолетних в сети Интернет.
По мнению экспертов, главной проблемой борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий остается их высокая латентность - более 80%24. Основными причинами этого являются: анонимность интернет-пользователей, трансграничный характер и технические особенности киберпреступлений (скоротечность и отсутствие материальных следов), нежелание огласки по разным соображениям.
В последние годы прослеживается тенденция объединения злоумышленников в транснациональные25 организованные преступные группы для занятия вымогательством, «кардингом» (мошенничества с реквизитами пластиковых карт), «фишингом» (хищение персональных данных) и др. Для сокрытия своей причастности к совершению преступлений они используют похищенные реквизиты доступа в Интернет, анонимные прокси-серверы, вредоносные программы и другие способы электронной конспирации.
Показательным примером деятельности ОПГ в киберпространстве является следующее уголовное дело. Так, в октябре 2006 г. Балаковским горсудом Саратовской области к восьми годам лишения свободы и штрафу в 100 тыс. рублей были приговорены трое участников международной ОПГ, которые обвинялись в вымогательстве, создании, использовании и распространении вредоносных программ. Как установило следствие, с октября 2003 по март 2004 г., используя компьютеры, зараженные специальными вирусами, они осуществляли DDoS-атаки (распределенный отказ от обслуживания)26 на серверы девяти букмекерских контор Великобритании. За прекращение атак они требовали от 10 до 40 тыс. долл. В результате своей деятельности они получили более 4 млн. долл. Общая сумма потерь пострадавших компаний составила 73 млн. долл27.
Другой негативной тенденцией является расширение масштабов преступной деятельности россиян в сети Интернет. При этом все чаще пострадавшими от их действий становятся не компании, а обычные граждане. Только в 2006 г. жертвами хакерских атак из России стали граждане 12 стран мира, с банковских счетов которых было похищено около 50 млн. евро. Еще около 15 млн. евро было похищено в результате брачных мошенничеств28.
Для достижения своих преступных целей россияне нередко выезжают за рубеж, где впоследствии попадают в поле зрения правоохранительных служб и привлекаются к ответственности.
Таблица 2. Уголовные дела
против российских киберпреступников за рубежом29, 30
Год
Страна
Фигурант
Сумма
ущерба
Фабула
Решение
2003
США
А. Иванов
В. Горшков
около 25
млн. долл.
взлом сайтов компаний,
хищение персональных
данных,
вымогательство
4 года тюрьмы,
3 года тюрьмы
и штраф 690
тыс. долл.
2007
США
Р. Карелов
Р. Низамов
А. Чугаев
200 - 400
тыс. долл.
Онлайновое
мошенничество
24 мес. тюрьмы
7 мес. тюрьмы
в розыске
2008
США
И. Клопов
1,5 млн.
долл.
хищение в крупном
размере
3,5 года
тюрьмы
2009
США
М. Мальцев
105 тыс.
долл.
онлайновое
мошенничество
арестован
2009
США
В. Беркович
2,7 млн.
долл.
взлом сайта
Департамента
транспорта США,
онлайновое
мошенничество
55 мес. тюрьмы
Несмотря на утверждение о мировом превосходстве российских киберпреступников31, оно не находит своего подтверждения. Как показал анализ ежегодных отчетов ФБР США об онлайновых мошенничествах, на их долю приходится менее 1% поступающих заявлений. В результате по этому показателю Россия занимает лишь 9-е место32.
В целях обеспечения эффективного предупреждения и пресечения транснациональных киберпреступлений было принято Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации (2001 г.)33. Данное Соглашение закрепляет перечень уголовно наказуемых деяний, определяет направления и формы межгосударственного сотрудничества, а также основания и порядок исполнения запросов об оказании содействия.
Другим действенным средством борьбы с киберпреступностью является Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.), участниками которой являются более 140 стран мира, включая Россию34. Данная Конвенция детально регламентирует такие ключевые направления международного сотрудничества, как арест и конфискация преступных доходов, выдача преступников, взаимная правовая помощь, защита свидетелей и потерпевших от преступлений.
Начиная с 1998 г. на базе Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России функционирует Национальный контактный пункт (НКП), действующий в формате I-24/7 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю) и предназначенный обеспечивать взаимодействие с коллегами из ближнего и дальнего зарубежья. Офицер спецподразделения одной из стран в любое время суток может оперативно связаться с таким же пунктом в другом государстве и получить или передать нужные сведения, необходимые для проведения оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время НКП действуют в 47 странах мира. Взаимодействие с другими странами осуществляется по каналам НЦБ Интерпола при МВД России.
Несмотря на наметившуюся в последнее время положительную динамику раскрываемости киберпреступлений, совершаемых в составе организованных преступных формирований (ОПФ), деятельность правоохранительных органов на данном направлении пока не отражает реальной картины.
Таблица 3. Динамика числа зарегистрированных преступлений
в сфере компьютерной информации, совершенных участниками
ОПФ35
Годы
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Количество
преступлений
18
38
24
25
203
66
Выявлено
лиц
11
4
7
1
4
3
В условиях нарастания негативных тенденций в информационной сфере при непрекращающемся научно-техническом прогрессе представляется необходимым:
- ускорить работу по присоединению России к Конвенции СЕ о киберпреступности (2001 г.);
- модернизировать главу 28 Уголовного кодекса РФ «Преступления в сфере компьютерной информации»;
- ускорить реализацию положений Стратегии развития информационного общества в РФ от 7 февраля 2008 г. № Пр-21236;
- организовать согласованную разработку нормативно-правовых актов, регламентирующих отношения и действия субъектов в информационной сфере;
- обеспечить подготовку и повышение квалификации кадров, занимающихся обеспечением информационной безопасности;
- активизировать деятельность правоохранительных органов по предупреждению и пресечению правонарушений в информационной сфере;
- организовать конструктивное сотрудничество между компетентными органами и негосударственными организациями в целях своевременного совершенствования мер борьбы с киберпреступностью;
- расширять международно-правовое сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности.
Глава 3. Отдельные виды преступлений в сфере высоких технологий
3.1. Проблемы борьбы с мошенничеством в области информационных технологий
В статье дается оценка роли борьбы с мошенничеством в сфере высоких технологий как одной из форм финансирования терроризма. Посредством понятия финансирования террористической деятельности выделяются несколько форм оказания материальной, в том числе и финансовой, поддержки в подготовке, планировании и осуществлении террористической деятельности. Рассматриваются способы предоставления финансовых средств террористами и классификация мошенничества в сфере высоких технологий.
Терроризм стал серьезной угрозой международной безопасности. Важной проблемой в области борьбы с террористической деятельностью является совершенствование законодательной базы и международного сотрудничества в сфере перекрытия финансовых потоков, направляемых на поддержку террористов. Эффективность противодействия финансированию террористической деятельности напрямую зависит от того, насколько изучено данное явление, формы его проявления, основные отличительные признаки.
Понятие «финансирование терроризма» дается в ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» <1>: финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений. «Конвенция о борьбе с финансированием терроризма» <2> в п. 1 ст. 2 дает следующее понятие: финансирование терроризма представляет собой преступление в том случае, когда любое лицо любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно предоставляет средства или осуществляет их сбор с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использованы, полностью или частично, для совершения деяний террористической направленности. Кроме того, п. 1 ст. 1 международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма раскрывает понятие средств, которые означают «активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе электронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, векселя, аккредитивы, но не ограничиваясь ими».
--------------------------------
<1> Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Правовая система «Гарант».
<2> Конвенция о борьбе с финансированием терроризма // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. N 12.
Также под финансированием террористической деятельности необходимо понимать оказание в том числе любой иной помощи, способствующей осуществлению и достижению целей указанной деятельности, а именно: обеспечение террористических групп и организаций продуктами питания, медикаментами, оргтехникой, иными материальными ресурсами. Традиционное проявление финансирования - это предоставление в распоряжение террористов финансовых средств.
Тесная взаимосвязь террористической деятельности и ее финансирования приводит к тому, что финансирование несет в себе ее некоторые отличительные черты. В частности, так как терроризм является одной из разновидностей девиантного поведения, представляющего угрозу безопасности отдельно взятой личности, общества и целого государства, то и финансирование террористических акций и организаций будет социальным явлением негативной окраски. Кроме того, усложнение процессов терроризма, их тесное взаимодействие и взаимообусловленность с другими отрицательными общественными явлениями, в том числе и с общеуголовной преступностью, рост числа террористических акций международного характера в конечном итоге приводят к тому, что финансирование террористической деятельности также выходит за рамки одного государства. Это проявляется, к примеру, в том, что в финансовой подпитке террора принимают участие не только конкретные физические лица, но и их группы, объединения, финансовые структуры отдельно взятой страны, международной организации, а иногда и целого государства. В свою очередь, усилия стран, направленные на противодействие международному терроризму, все более осложняются глобализацией экономических, политических, идеологических и культурных процессов в мире, сопровождающихся ликвидацией многих барьеров на пути торговли, валютного обмена, информационного взаимодействия <3>.
--------------------------------
<3> Стешин А.Ю. Правовая характеристика финансирования терроризма - общественно опасного социального явления современности // Право в Вооруженных Силах. 2004. N 9.
Все многообразие способов оказания материальной, в том числе и финансовой, поддержки в подготовке, планировании и осуществлении террористической деятельности можно представить в нескольких формах.
Первой формой является финансирование конкретного, определенного преступления террористического характера. Действия лица, осуществляющего финансирование, и непосредственного исполнителя или исполнителей террористической акции должны быть согласованными по времени, месту и предполагаемым вредным последствиям.
Вторая форма финансирования заключается в том, что выделяемые денежные средства переходят в распоряжение организаций террористической направленности и расходуются в процессе их деятельности либо передаются лицу или лицам на проведение террористических актов вообще. При этом не оговаривается, какие конкретно преступления террористического характера необходимо осуществить, в какой форме, место и время проведения. К тому же финансируемая деятельность помимо непосредственного участия в подготовке, планировании и совершении акций террористического характера может включать в себя чрезвычайно широкий спектр различных действий, причем как связанных, так и не связанных с проявлениями террора - террористическими преступлениями. Данными действиями могут быть вербовка и обучение новых членов организации, ведение информационной пропаганды своей идеологии, закупка необходимого технологического оснащения и прочие деяния. Деньги могут тратиться не только на совершение террористических актов, но и на поддержание жизнедеятельности самой террористической организации.
Перечисленные формы являются очень важными, потому как могут быть по-разному оценены с позиций норм российского уголовного законодательства. Не вдаваясь при этом в глубокую уголовно-правовую оценку различий между указанными формами финансирования терроризма, отметим лишь тот факт, что для организации уголовного преследования «спонсоров» террористической деятельности - второй формы финансирования - возникла необходимость принятия специальной нормы УК РФ. Такой нормой стала ст. 205.1 УК РФ, получившая название «Содействие террористической деятельности».
Источники получения средств, используемых для оказания финансовой помощи в проводимой террористической деятельности, могут быть самыми различными.
Финансирование террористической деятельности признается содержащим в себе все признаки масштабного общественно опасного социального явления.
Это явление обладает неотъемлемым свойством общественной опасности и нуждается в криминализации. Оно является одним из видов преступности международного характера.
Необходимо обратить внимание на способы предоставления финансовых средств террористам. В практике противодействия финансированию террористической деятельности известны два основных способа - это передача средств в натуральном виде (деньги, ценные бумаги, векселя и т.п.) и путем использования современных научно-технических достижений в сфере высоких технологий (факсимильная связь, электронная почта, банковские переводы). Но это всего лишь инструмент передачи, нас же больше интересует преступность в сфере высоких технологий как источник финансирования.
Сфера высоких технологий в настоящее время обширна, в нее входят Интернет, сотовая связь, пластиковые банковские карты, сети ЭВМ. Наиболее развито в этой сфере мошенничество, так как специфика данного преступления заключается в информационном способе его совершения и личности мошенника.
Мошенничество в данной сфере практически сводит на нет все блага, предоставляемые цивилизацией. Связь мошенничества в сфере высоких технологий и финансирования терроризма можно обосновать тем, что в настоящее время является неоспоримым факт взаимодействия терроризма с другими формами преступности. Об этом говорят многие специалисты, например Ю. Голик, А. Коробеев: «...террористы стали активнее интересоваться методами, используемыми в мире организованной преступности» <4>.
--------------------------------
<4> Голик Ю., Коробеев А. Преступность планеты Земля: глобальная угроза, поиски адекватных ответов // Уголовное право. 2005. N 3. С. 109.
Классификацию мошенничества в сфере высоких технологий можно провести по той области, в которой оно проявляется. Приведем наиболее типичные: во-первых, можно выделить мошенничество в сфере Интернета, которое имеет множество разновидностей: интернет-аукционы, интернет-магазины, службы интернет-знакомства (брачные аферы), интернет-мошенничества в банковской сфере (фишинг - использование сайтов-двойников для получения доступа к конфиденциальной информации жертвы), благотворительные фонды и др.; во-вторых, сотовая связь: роуминговые аферы, sms с сообщением о выигрыше, мошенничество с коммерческим номером, клонирование sim-карт и др.; в-третьих, безналичная система оплаты платежей: подделка пластиковых карт, хищение электронных денежных счетов и др. Колоссальные денежные средства, похищенные в результате мошенничества в сфере высоких технологий, в определенной доле идут и на финансирование терроризма.
Опасность финансирования терроризма из такого источника заключается в том, что при совершении данной группы преступлений стираются государственные границы, обезличивается как террорист, так и лицо, его финансирующее, электронные денежные средства могут переводиться неограниченное количество раз на счета банков, расположенных в разных странах, в которых действуют различные правовые механизмы, не всегда способные противодействовать движению «нелегальных» денежных средств, что способствует повышенной латентности данных деяний.
Потенциальную высокую опасность, на наш взгляд, могут нести благотворительные фонды в Интернете, в которых выявить источник поступления средств практически невозможно, а проконтролировать реализацию полученных денежных средств затруднительно.