Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
| Код |
323891 |
| Дата создания |
08 июля 2013 |
| Страниц |
27
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 25 апреля в 16:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. Теоретические аспекты борьбы с легализацией доходов
1. Определение понятия и цели отмывания денег
2. Факторы, способствующие процессу легализации незаконных доходов в стране
3. Способы и приемы легализации доходов, полученных незаконным путем
ГЛАВА II. Развитие административной системы по борьбе с легализацией доходов
1. Правовые аспекты борьбы с отмыванием денег в отдельных странах
2. Возникновение и история деятельности ФАТФ
3. Использование всестороннего комплекса мер по борьбе с легализацией доходов за рубежом
ГЛАВА III. Борьба с легализацией доходов в РФ
1. Особенности легализации незаконных доходов в России
2. Противодействие легализации преступных доходов в России
Заключение
Список использованной литературы
Введение
Международная борьба с отмыванием денег. Деятельность ФАТФ.
Фрагмент работы для ознакомления
Нормативную базу курсовой работы составили положения российского законодательства по борьбе с легализацией преступных доходов, в первую очередь - Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также ряд других нормативных актов государственных органов, по противодействию легализации преступных доходов.
Структура курсовой работы обусловлена предметом, целями и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.
Заключение
Проблема легализации доходов, полученных преступным путем, приобрела в России особую остроту. Необходимо как можно быстрее разрешить данный вопрос для дальнейшего прохождения в нашей странеэкономических реформ. Масштабы легализации незаконных средств уже вызывают тревогу, учитывая урон, наносимый подобной практикой экономической сфере государства. Легализация доходов связана с активизацией коррупции, использованием оффшоров для утаивания размера доходов и ухода от налога. Легализация незаконных капиталов стала одним из важных факторов, препятствующих увеличению иностранных инвестиций в экономику России.
В борьбе с отмыванием нелегальных денежных средств Россия уже достигла несомненных успехов по сравнению с 1990-ми гг., но этого все еще недостаточно. Для увеличения эффективности борьбы с легализацией доходов необходимо предпринять следующие шаги:
1. Разработать всеобъемлющую систему по предотвращению попыток легализации денежных средств, усовершенствовать налоговый режим для предотвращения оттока капитала из страны и уменьшения коррупции.
2. Усовершенствовать правовую систему регулирования и контроля финансовых сделок.
3. Расширить сотрудничество между федеральными центром и регионами в сфере противодействия легализации доходов.
Список литературы
Правовые акты Российской Федерации
1. Конституция РФ. - М., 2003.
2. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.05.2008, с испр. от 27.05.2008) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" (п. 23) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. N 1.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. N 14 (в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 6 февраля 2007 г. N 7) // Бюллетень Верховного Суда РФ. -2007. - № 3. С. 5-9.
Монографии и периодические издания
1. Алиев В.М., Третьяков И.Л. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2002. N 5.С. 12-18.
2. Бирюков П. Н. Проблемы взаимодействия уголовных норм // Московский журнал международного права. М., 2002. № 2. С. 22-26.
3. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2008. С. 237.
4. Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. М.: ООО "Издательство "Юрлитинформ", 2007. С. 80.
5. Данилова Н. А. О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем // Юридический консультант. -2008. - № 12. - С. 12 – 13.
6. Завидов Б.Д., Андреев Н.М. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств // Адвокат. 2003. N 3. С. 7-21.
7. Зимин О. В., Болотский Б. С. Сравнительно-правовой анализ международных и национальных правовых норм Российской Федерации в области борьбы с легализацией доходов, приобретенных в результате совершения преступления // Право и экономика. -2007. - № 4. - С. 94 – 98.
8. Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов // Журнал российского права. 2005. N 3. С. 23-34.
9. КернерХ. Х, Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Пер. с нем. Т. Родионовой и Д.Ж. Воиновой. М., 2006. С. 37-38.
10. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С. 527.
11. Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы индивидуализации ответственности и наказания). 2007. С. 77.
12. Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с "отмыванием" денег, полученных преступным путем // Государство и право. 2002. № 11. С. 88-100.
13. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Комментарий к главе 22 УК РФ. С. 102-112.
14. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2007. С. 80.
15. Нардина О. В. Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма: Предложения по усовершенствованию государственной политики, направленной на данные цели // Закон и право. -2008. - № 8. - С. 10 - 11
16. Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М.: ООО Издательство "Юрлитинформ", 2005. С. 43 – 44.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00458