Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
| Код |
306545 |
| Дата создания |
08 июля 2013 |
| Страниц |
72
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 23 декабря в 16:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
1.1. Понятие преступлений в сфере банковской деятельности
1.2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 172 УК
1.3. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ
1.4. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст.ст. 159, 176 и 177 УК РФ
1.5. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст.ст. 196 и 197 УК РФ
Выводы
ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
2.1. Состояние, уровень, динамика преступлений в сфере банковской деятельности
2.2. Причины и условия совершения преступлений в банковской сфере
2.3. Личность преступника в банковской сфере
2.4. Предупреждение преступлений в банковской сфере
Выводы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
Введение
Уголовно-правовая и криминалогическая характеристика преступлений в банковской сфере
Фрагмент работы для ознакомления
а) выполнение операции преимущественно в денежной форме;
б) концентрация в данном секторе экономике значительных денежных ресурсов;
в) недостаточны уровень обеспечения безопасности банков контролирующими и надзорными органами в связи с их значительным числом несовершенной процедурой регистрации и лицензирования;
г) недостаточность мер по обеспечению собственной безопасности, предпринимаемых самими банками.
3. Рассматриваемый вид преступности охватывает разнообразные виды причинения вреда охраняемым законом экономическим интересам юридических и физических лиц, которые могут иметь пролонгированный характер (между деянием и наступившими вредными последствиями), отличаться скрытым от непосредственного восприятия ущербом и отсутствием конкретных потерпевших лиц.
4. Можно выявить следующиетенденции развития преступности в банковской сфере:
- устойчивый рост преступлений, совершаемых в банках;
- повышение степени общественной опасности с одновременным увеличением уровня их латентности;
- увеличение размеров наносимого ими материального ущерба;
- многообразие видов и способов совершения преступлений;
5. На основе результатов проведенного исследования можно с полным основанием констатировать, что в ближайшие годы ослабления криминальной ситуации в сфере деятельности банков ожидать не приходиться. Высока вероятность усиления ее структурно-качественных изменений в направлении изощренности, организованности и «интеллектуализации».
6. Основной причиной сложившегося положения в сфере деятельности банков является отсутствие надежных экономических и правовых основ, обеспечивающих функционирование экономики в режиме рыночного хозяйствования.
7. В этой связи представляется целесообразным нацелить меры общесоциального предупреждения банковской преступности главным образом на следующие моменты:
• дальнейшее развитие рыночных механизмов функционирования экономики;
• создание условий для реализации творческого потенциала личности в области экономических интересов путем свободного выбора любых форм хозяйствования с использованием частной, коллективной или государственной собственности;
• обеспечение равной правовой защиты предпринимательства в различных секторах экономики;
• гарантированное государством невмешательство в хозяйственную деятельность собственников и коллективов с одновременным стимулированием рыночной дисциплины;
• регулирование налогового бремени;
• изменение порядка взаимоотношений коммерческих структур с государством и между собой в сторону построения хозяйственных связей на добровольной основе и др.
8. Реализуемее в рамках стратегии эволюционной целесообразности развития банковской сферы, меры предупреждения должны быть нацелены:
• на создание условий для функционирования полноценной единой общероссийской банковской системы, сокращения дифференциации в уровнях развития региональных банковских систем;
• усиление роли государства в регулировании деятельности иностранных банковских компаний, уравнивание правового статуса отечественных и иностранных банков в предпринимательской деятельности;
• ограничение монополистической деятельности и создание условий для добросовестной конкуренции в банковской сфере;
• стимулирование расширения участия коммерческих банков в решении социальных проблем государства прежде всего в направлении внутригосударственных производственных инвестиций с одновременным предоставлением гарантий инвесторам от возможных рисков;
• создание прогрессивных систем страхования депозитов коммерческих банков;
• оптимизация процедуры банкротства кредитных организаций;
Список литературы
"СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
Источники:
1)Конституция Российской Федерации: принята 12.12.1993 г. – М.: Юристъ, 2006. – 64 с.
2)Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (ред. от 18.12.2006 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. - N 32. - Ст. 3301.
3)Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 г. №14-ФЗ (ред. от 30.12.2006 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 29.01.1996 г. - N 5. - ст. 410.
4)Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2006 г.) // Российская газета. - № 113-115. - 18-20.06.96 г.
5)Закон РСФСР от 18.04.1991 г. №1026-1 «О милиции» (ред. от 18.12.2006 г.) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. - 18.04.1991. - N 16. - Ст. 503.
6)Федеральный закон от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке (Банке России)» (ред. от 29.12.2006 г.) // Собрание законодательства РФ. - 15.07.2002. - N28. - Ст. 2790.
7)Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 29.12.2006 г.) // Российская газета. - 11.12.1990.
8)Федеральный закон от 08.08.2001 г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (ред. от 29.12.2006 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 13.08.2001 г. - N 33 (Часть I). - Ст. 3430.
9)Федеральный закон от 12.08.1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 02.12.2005 г.) // Собрание законодательства РФ. - 14.08.1995. - N 33. - Ст. 3349.
10)Федеральный закон от 17.01.1992 г. №2202-1 «О прокуратуре» (ред. от 04.11.2005 г.) // Собрание законодательства РФ. - 20.11.1995. - N 47. - Ст. 4472.
11)Постановление Правительства РФ от 07.12.2000 г. №925 «О подразделениях криминальной милиции» (ред. от 29.05.2006 г.) // Собрание законодательства РФ. - 11.12.2000. - N 50. - Ст. 4904.
Литература:
12)Абрамов В.Ю. Преступления в сфере кредитования: законодательство и практика // Законодательство. - 1998. - N 10. - С. 49-55.
13)Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. – М., 1980.
14)Аванесов Г.А. Криминология. – М., 1984. – 424 с.
15)Алгазин А.И., Галатуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним: Учебно-практическое пособие. — М.: Дело, 2003. – 512 с.
16)Алексеев А.И., Роша А.Н. Латентная преступность и эффективность деятельности правоохранительных органов // Вопросы борьбы с преступностью. – Вып. 3. – М., 1973. – С. 30-45.
17)Банковское право США / Пер. с англ.; Общая ред. Я.А. Кунина. – М., 1992.
18)БВС РФ. - 1999. - N 7. - С. 10.
19)Бобкова Н.И., Гвоздева А.И. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. – Минск, 1991.
20)Бурлаков В.Н., Орехов В.В. Индивидуальное предупреждение преступлений. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. — 87 с.
21)Волженкин Б.В. Экономические преступления. - СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. – 312 с.
22)Голина В.В. Криминологическая профилактика. Предотвращение и пресечение преступлений. – Киев, 1980.
23)Гришин С. Ответственность банка за нарушение правил безналичных расчетов // Российская юстиция. -2002. - № 4. - С. 31 – 32.
24)Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2000. – 690 с.
25)Даниленко Н.Н. Эксперты о коррупции в правоохранительных органах и органах власти // Преступность и власть. – М., 2000. – С. 24-26.
26)Демидов ЮН. Проблемы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере. — М.: Изд-во «Щит-М», 2003. – 438 с.
27)Долгова А.И. Власть как криминологическая проблема // Преступность и власть. – М., 2000.
28)Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступность в сфере экономической деятельности. — СПб.: Фонд «Университет», 2000. – 273 с.
29)Завидов Б.Д., Гусев О.Б. и др. Преступления в сфере экономики: Уголовно-правовой анализ и квалификация. - М.: Экзамен, 2001. – 224 с.
30)Козаченко И., Васильева Я. Незаконное получение кредита // Российская юстиция. - 1999. - N 11. - С. 38-40.
31)Криминология — ХХ век / Под ред. ВИ. Бурлакова, ВП. Сальникова. — СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс, 2000. – 424 с.
32)Криминология / Под ред. А.И. Долговой. – М.: Норма, 2005. – 912 с.
33)Криминология / Под ред. В.Н. Бурлакова и др. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. – 520 с.
34)Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Юрист, 2005. – 488 с.
35)Криминология и профилактика преступлений: Учебник / Под ред. А.Алексеева. — М.: МВШМ МВД СССР, 1989. — 431 с.
36)Криминология: Учебник. Общая часть / Под ред. В.В. Орехова. — СПб.: Питер, 1992.— 208 с.
37)Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. – М.: Наука, 1982. – 288 с.
38)Кутьин Н.Г. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в кредитно-банковской сфере: Дисс. к.ю.н. – М., 2001.
39)Лунев В.В. К Проекту закона о предупреждении преступности // Государство и право. – 1996. - №11. – С. 41-44.
40)Мерникова Н. Банки и преступность. // Уголовное право . -1997. - № 4. - С. 98 – 102.
41)Паламарчук А. Бут Н. Законодательство о банках и банковской деятельности. //Законность. -2000. - № 1. - С. 16 – 20.
42)Пастушенко Е.Н. Нормотворческая функция Банка России // Правоведение. -2001. - № 4. - С. 98 – 103.
43)Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова НЮ. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. – 272 с.
44)Теоретические основы предупреждения преступности. / Отв. ред. В.К. Звирбуль и др. – М.: Юридическая литература, 1977. – 256 с.
45)Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. - М.: Юрист, 2006. – 543 с.
46)Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. – М.: Проспект, 2007. – 232 с.
47)Эксперт – 2004. - №6. – С. 44-46.
48)Якоби С. Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения преступлений в сфере коммерческой банковской деятельности. – М.: Камерон, 2004. – 208 с.
Материалы судебной практики:
49)Постановление Пленума ВС РФ от 18.11.2004 г. №23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень ВС РФ. – 2004. - №12.
Источники Интернет:
50)www.mvd.ru
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00414