Расследование экономических преступлений

Нормативные правовые акты

1. Конституция РФ принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 дек. № 237.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ (в ред. от 07 декабря 2011 г.) // СЗ РФ. 2001. N 52 (ч. I). Ст. 4921.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 07 декабря 2011 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25.
4. Федеральный закон от 5 июня 2007 г. N 87-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации", все вопросы решает суд, в рамках норм, установленных ст. 165 (ч. 3 ст. 183 УПК) // Российская газета. 2007. 8 июня.
5. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 21 ноября 2011 г.) // Российская газета. 1996. 10 февр. № 27.
6. Приказ Федеральной службы налоговой полиции РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, Федеральной службы охраны РФ, ФПС РФ, ГТК РФ и Службы внешней разведки РФ от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/286/410/56 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 14.09.1998. № 23.


Научная литература

7. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: вопросы и ответы. М., 2005.
8. Астапкина С.М. Методика расследования хищений, совершенных с применением подложных кредитовых авизо. М., 1994.
9. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: Норма, 2009.
10. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс. М., 2010.
11. Банин В.А. Предмет доказывания в советском уголовном процессе. Саратов, 1981.
12. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: Норма, 2005.
13. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике. М., 1988.
14. Белкин Р.С. Курс криминалистики Т. 2. М., 2010.
15. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 2010. Т. 3.
16. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: ЛексЭст, 2002.
17. Воробьева И.Б., Маляньина Н.И. Следы на месте преступления. Саратов, 1996.
18. Гладышева О.В., Репкин М.С. Понятие и правовая природа розыскных действий следователя // Российский следователь. 2009. № 1.
19. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. М.: Юридическая фирма «Контракт»; Издательский Дом «ИНФРА-М», 2010.
20. Гаврилин Ю.В. Шурухнов В.Г. Криминалистика: Методика расследований отдельных видов преступлений. Курс лекций. / Под ред. Н.Г. Шурухнова. М.: Книжный мир, 2009.
21. Гаврилин Ю.В. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений. М.: Книжный мир, 2004.
22. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений. Иркутск: Изд-во Иркут. юридического ин-та Генеральной прокуратуры РФ, 2008.
23. Густое Г.А. Расследование хищений в торговле. Ч. 2. М., 2001.
24. Драпкин Л.Я. Организационно-управленческие аспекты взаимодействия участников процесса раскрытия преступлений // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений. Свердловск, 1984.
25. Драпкин Л.Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций. М., 2007.
26. Дулов А.В., Герасимов Г.И., Лапин А.В. и др. Криминалистика: учеб. пособие. М., 2010.
27. Ефимичев П.С. Предварительное расследование дел о налоговых преступлениях и обеспечение прав личности. М.: Экзамен, 2004.
28. Жуланов В., Ищенко Е. Анализ информации из электронных баз данных в следственной группе // Законность. 2007. N 4. С. 22.
29. Жуланов В., Ищенко Е. Использование баз данных в расследовании экономических преступлений // Законность. 2007. № 10.
30. Зажицкий В.И. Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство // Российская юстиция. 2008. № 3.
31. Зорин Г.А. Криминалистическая методология. Минск, 2000.
32. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник ./ Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.П. Ищенко М.: Юридическая фирма "Контракт", "Инфра-М", 2010.
33. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 2010.
34. Криминалистика: учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. М.: Юридическая Литература, 2009. С. 213.
35. Криминалистика: учебник / Под ред. А.Н. Васильева. М.: Издательство Московского Университета, 2010.
36. Криминалистика: Учебное пособие. / Под ред. Н.Г. Шурухнова. М.: Юрист, 2010.
37. Криминалистическая тактика: Учебно-практическое пособие / Под ред. В.Н. Карагодина, Е.В. Шишкина. Екатеринбург, 2009.
38. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко; научн. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. М.: "Юрайт-Издат", 2010.
39. Кучеров И.И. Налоги и криминал. Историко-правовой анализ. М., 2009.
40. Карнеева Л.М. Доказательства в советском уголовном процессе. Волгоград, 1988.
41. Ларин А.М. Эффективность правовой регламентации доказывания // Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности. М.: Наука, 1979.
42. Лифшиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М., 1997.
43. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 2010.
44. Лысенко В.В. Расследование уклонений от уплаты налогов. М., 2009.
45. Марданов А.Б. Криминологическая характеристика лиц, совершающих экономические преступления // Российский следователь. 2008. N 23.
46. Методические рекомендации Генеральной прокуратуры. М., 2010.
47. Матусовский Г.А. Экономические преступления: Криминалистический анализ. Х., 1999.
48. Медведева С.Н. Роль причинно-следственной связи в построении и проверке версий // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Всероссийский "круглый стол", 15-16 июня 2000 г. Сб. мат-лов. Ростов-на-Дону, 2000.
49. Научно-практический комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности" / Под ред. В.В. Николюка. М., 2005.
50. Основы современных компьютерных технологий для юристов: Учебник / В.А. Дуленко, Ю.С. Кабальнов, М.П. Карчевская, Е.А. Кузьмина, В.А. Пестриков. Уфа: ОН и РИО УЮИ МВД РФ, 2008.
51. Оперативно-розыскная деятельность: Словарь-справочник / Авт.-сост. В.Ю. Голубовский. СПб.: Издательство Лань, ИНФРА-М Изд. дом ООО, 2010.
52. Орлов В.А. Особенности работы с информационными системами // Администратор суда. 2009. N 2.
53. Образцов В.А. Криминалистика (курс лекций). М., 2009.
54. Образцов В.А., Танасевич В Г. Криминалистика. М., 2009.
55. Папиашвили Ш.Г. К вопросу о понятии следственной версии // Проблемы прокурорско-следственной и судебно-экспертной практики. Тбилиси, 1993.
56. Пещак Я. Следственные версии. М., 1976.
57. Полякова М.А. Использование специальных познаний и помощи специалиста на первоначальном этапе расследования преступлений // Эксперт-криминалист. 2009. N 3.
58. Потураев Р.А. Следственный осмотр в системе следственных действий, проводимых по делам о налоговых преступлениях // Российский следователь. 2007. N 6.
59. Расследование отдельных видов преступлений. / Под ред. О.Я. Баева, А.Г.Филиппова. М., 2008.
60. Рохлин В.И. Классификация следственных ситуаций по делам о преступлениях, связанных с хозяйственной деятельностью // Следственная ситуация. М., 2003.
61. Справочник следователя: Практическое пособие / Отв. Ред. Н.А. Селиванов. М.: Российское право, 2009.
62. Селиванов Н.А. Справочник следователя: Вып. 1: Практическая криминалистика: следственные действия. М.: Юрид. лит., 2008.
63. Соловьев А.Б. Доказывание в судебных стадиях уголовного процесса. М., 2009.
64. Сорокин В.С. Особенности процессуального доказывания в уголовном судопроизводстве. Гродно, 2002.
65. Справочник следователя. Вып. 2 / Практическая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений. М.: Юрид. лит., 2006.
66. Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление. М., 2002.
67. Уголовный процесс. Общая часть: Учеб. / Под ред. В.П. Божьева. М.: Спарк, 2010.
68. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. Казань, 1973.
69. Халиков А.Н. Взаимодействие и конкуренция следственных действий // Российский следователь. 2006. N 2.
70. Хмыров А.А. Проблемы теории доказывания. Краснодар, 1996.
71. Чурилов С.Н. Предмет расследования преступлений: проблемы, пути решения: учебно-практическое пособие. М., 2008.
72. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие. М.: ЗАО "Юстицинформ", 2010.
73. Шмонин А.В. Современное представление о криминалистической характеристике преступлений // Следователь. 2005. N 2 (82).
74. Шейфер С.А. Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном процессе. М., 1972.
75. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. Тольятти, 1998.
76. Шумак Г.А. Бухгалтерский анализ как метод расследования преступлений. Минск, 1985.
77. Яблоков Н.А. Криминалистика. М., 2010.

Авторефераты диссертационных исследований

78. Герасимов И.Ф. Теоретические проблемы раскрытия преступления: Автореф. диссер. докт. юрид. наук. М., 1979.
79. Дашковская Г.М. Налоговые преступления: особенности квалификации и проведения следственных действий в процессе их расследования: Автореф. диссер. канд. юрид. наук. М., 2002.
80. Кузнецов Н.П. Доказывание и его особенности на стадиях уголовного процесса России: Автореф. дисер. докт. юрид. наук. Воронеж, 1998.
81. Муратов Д.А. Расследование преступлений, совершаемых с использованием процедур банкротства: Автореф. диссер. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2004.
82. Песоцкий А.В. Методика расследования незаконного предпринимательства: Автореф. дисер. канд. юрид. наук. Волгоград, 2003.
83. Турчин Д.А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике: Автореф. диссер. докт. юрид. наук. М., 1989.
84. Туренко Н.С. Современные подходы в формирование и проверке следственных версий: Автореф. диссер. канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2006.

Материалы юридической практики

85. Архив Отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Новосибирского района. № 783/06 за 2006 г.
86. Дело № 1-1209/05: Архив Новосибирского областного суда, 2005 г.
87. Архив Новосибирского областного суда НСО. Дело № 1-697/2004 г.
88. Статистические данные с сайта МВД России.
89. Дело № 9878/11: Архив ГУВД по НСО, 2011 г.
90. Дело № 217/10: Архив ГУВД по НСО, 2010 г.
91. Дело № 2876/10: Архив ГУВД по НСО, 2010 г.
92. Дело № 57004/10: Архив ГУВД по НСО, 2010 г.
93. Дело № 109/09: Архив ГУВД по НСО, 2009 г.
94. Дело № 1-897: Архив ГУВД по НСО, 2009 г.
95. Дело № 1-2876: Архив ГУВД по НСО, 2009 г.
96. Дело № 410/07: Архив ГУВД по НСО, 2007 г.
97. Дело № 453/06: Архив ГУВД по НСО, 2006 г.