«Методика расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ»

Разработка методик расследования отдельных видов преступлений в теории криминалистики является одним из приоритетных направлений научного поиска. Отсутствие научно обоснованных рекомендаций, касающихся методики расследования того или иного вида преступлений, негативно отражается на практике борьбы с преступностью и требует восполнения посредством проведения соответствующих исследований. Сказанное в полной мере относится к расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. ...

Глава I. Основы расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
§ 2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению
Глава II. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
§ 1. Особенности осмотра места происшествия по делам, о незаконном обороте наркотических средств
§ 2. Особенности осмотра места происшествия по делам, о незаконном обороте наркотических средств
§ 3. Особенности производства обыск по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ
Глава III. Последующий этап расследования преступлений по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ
§ 1. Особенности назначения и производства экспертиз по делам о незаконном обороте наркотических средств
§ 2. Отдельные виды экспертиз, назначаемые по делам о незаконном обороте наркотических средст

Между тем правоприменительная деятельность по расследованию данных преступлений противоречива и характеризуется совершением ряда серьезных ошибок. Расследование преступлений, в данной сфере, часто проводится неквалифицированно, без учета содержания элементов криминалистической характеристики подобных деяний, специфики возникающих следственных ситуаций, а также особенностей производства отдельных следственных действий.
Анализ литературных источников, существующих по данной теме, позволяет сделать вывод, что отдельные исследования отечественных авторов посвящены исключительно социальным, экономическим, криминологическим и уголовно-правовым аспектам указанной проблемы.
Объективная необходимость научной разработки методики расследования преступлений, в этой сфере, теоретическое и практическое значение результатов исследования, использование которых будет способствовать совершенствованию расследования рассматриваемых преступлений или добавление в уже сложившуюся практику каких – либо новелл.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является деятельность органов внутренних, дел по расследованию преступлений, в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Предметом исследования служат закономерности расследования преступлений, совершаемых в сфере оборота наркотиков.
Цели и задачи исследования. Основная цель заключается в анализе основных направлений расследования по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, а также методике проведения отдельных следственных действий по делам данной группы, разработке и обосновании взаимосвязанных теоретических выводов относительно особенностей элементов криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере оборота наркотиков, а также методики расследования названных преступлений, формулирование на этой основе практически значимых рекомендаций направленных на повышение эффективности расследования таких преступлений. Содержание названной цели обусловило постановку и решение следующих задач:
1) выявить проблемы методики расследования преступлений, рассматриваемые в данной группе.
2) продемонстрировать особенности проведения отдельных следственных действий по данной категории дел.
3) изучить проблемы, существующие при расследовании таких преступлений и предложить подходы к их решению.

На наш взгляд, обвиняемого либо подозреваемого (если это повторный осмотр места совершения преступления, например, когда дело передается другому следователю) по рассматриваемым делам целесообразно привлекать к осмотру мест незаконного изготовления синтетических или полусинтетических наркотических средств (например, триметилфенталина, метадона) по ряду причин: во-первых, такое лицо будет являться гарантом безопасности остальных участников осмотра от взрыва или отравления. В случае нахождения на месте осмотра какой-нибудь ловушки, совершения каких-либо действий, которые могут вызвать взрыв, отравление, это лицо будет вынуждено предупредить об этом остальных участников осмотра. При этом на это лицо необходимо надеть наручники и держать его рядом с сотрудником милиции32; во-вторых, когда это лицо может помочь быстрому обнаружению следов и иных вещественных доказательств, детальному выяснению обстановки на месте происшествия, обнаружению на осматриваемых объектах важных деталей. Если обвиняемое либо подозреваемое лицо принимают участие в осмотре, то требуется тщательное наблюдение за ними, чтобы эти лица не могли изменить обстановку, скрыть, повредить или уничтожить следы преступления33. Кроме того, целесообразным считаем, что при случае когда следователь подбирает понятых до выезда на место осмотра, и последние выезжают на место происшествия вместе с ним, такая ситуация намного предпочтительна, так как в этом случае у следователя появляется возможность подобрать таких понятых, которые не будут заинтересованы в исходе дела, среди них не будет участников произошедшего криминального деяния (подлежащего расследованию). А если говорить о практике применения такого следственного действия, то оно следователями ФСКН РФ по Омской области проводится крайне редко – это связанно, прежде всего, с тем, что преступления связанные с хищением наркотических средств из различных учреждений не так часты. Чаще всего в рамках ОРМ оперативные сотрудники проводят такое мероприятие как – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, типичная ситуация когда нужно осмотреть то место, куда, например, задержанное лицо выкинуло или скинуло денежные средства или наркотических вещество.
Эффективность осмотра места происшествия по делам о незаконном обороте наркотических средств находится в прямой зависимости от своевременности его производства, всесторонности и полноты исследования материальной обстановки, целеустремленности действий участников на месте происшествия под единым руководством следователя. Эффективным следует признать тот осмотр, в результате которого достигнута запланированная цель: обнаружены вещественные доказательства, следы, то есть, добыта исходная информация для выдвижения общих и частных версий, получены данные для организации розыска преступников, установления свидетелей.
§ 2. Особенности производства обыск по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ
Значительную роль в раскрытии и расследовании данных видов преступлений приобретает такое следственное действие, как производство обыска. Одним из его видов является проведение обыска в помещениях и на местности. Об этом, в частности, говорят и результаты исследований. Нами проанализировано несколько архивных уголовных дел по данному составу преступлений этой категории, рассмотренных районными судами Омской области. Кроме того, было проведено анкетирование оперативных работников и следователей ФСКН РФ по Омской области, занимающихся раскрытием и расследованием указанных видов уголовных преступлений. Из обысков, проведенных по изученным уголовным делам, 62,0 % осуществлено в квартирах, 30,67 % в частных домах, 4 % в постройках на усадьбах (бани, гаражи, сараи и пр.), земельных участках; по 0,67 % на промышленных предприятиях, в гостиницах; 1,33 % в комнатах общежитий. При опросе же следователей, занимающихся расследованием указанных криминальных деяний, выяснилось, что в 95,4 % случаев обыски проводятся по месту жительства подозреваемых; в 11,1 % по месту работы подозреваемых; в 24,2 % по месту отдыха подозреваемых (дача, садовый участок, сауна, баня, гараж и т.п.); в 18,3 % случаях по месту жительства и работы родственников подозреваемых; в 9,8 % по месту жительства и работы знакомых и друзей подозреваемых; в 40,5 % по месту жительства и работы соучастников преступления; в 0,65 % случаев в притонах.
Особенности обысков в помещениях и на местности при расследовании указанных видов преступлений изучали такие авторы, как В.Г. Баяхчев, И.И. Курылев, А.П. Калинин, А.И. Дворкин.34 Значительное внимание этим вопросам уделено в монографии Г.М. Меретукова. Однако и им рассмотрены не все, касающееся тактики обыска в помещениях и на местности. Незаконный оборот наркотических средств один из самых динамично развивающихся видов криминальных деяний, в котором ухищрения и уловки преступного элемента, направленные на сокрытие как наркотических средств, так и сопутствующих им объектов непрерывно совершенствуются35. Поэтому и возникает необходимость как в постоянном обновлении, усовершенствовании тактических приемов поиска наркотических средств, так и в регулярном информировании об этом практических работников органов предварительного и судебного следствия. При этом следует отметить, что общие тактические вопросы обыска в помещениях и на местности рассматривались в работах многих криминалистов и некоторые их рекомендации могут оказаться полезными при расследовании указанных видов преступлений.
Обыск в помещениях следует проводить не менее чем двумя лицами, под общим руководством следователя, проводившего расследование конкретного преступления, используя при этом подходящие для конкретных условий тактические приемы (например, встречное или параллельное обследование, метод микро поиска). Если помещение имеет значительную площадь (например, цех промышленного предприятия), ее, как и обыскиваемую местность, условно разбивают на определенные участки (квадраты, сегменты, зоны, прямоугольники), каждый из которых планомерно, методично и последовательно обследуют, передвигаясь, например, от внешних границ участка к центру (или, наоборот, от центра к внешним границам по спирали, зигзагами). При этом обследованию подлежат не только мебель, белье, посуда, продукты питания, книги, радио, теле, фото, видеоаппаратура, средства оргтехники (персональные ЭВМ, принтеры, ксероксы), одежда, комнатные цветы и иные растения, места их произрастания, аквариумы, места содержания домашних животных, птиц, земноводных (сами животные, птицы, земноводные), произведения искусства (картины, иконы, скульптуры), но и полы, потолки, стены, межэтажные перекрытия, межквартирные перегородки, балконы, лоджии, веранды, дверные и оконные обвязки, переплеты дверей и окон,
подсобные помещения, кухни, санузлы, ванные комнаты, чердаки, подвалы, погреба, крыльцо, надворные застройки (баня, гараж, душевые кабины, бассейн, собачья будка, туалет, помещения для содержания домашних или диких животных, птиц, беседки, скамейки), находящиеся в этих постройках предметы.
Места общего пользования (туалетные и ванные комнаты, кухни) целесообразно обследовать в начале проведения обыска, чтобы предупредить возможность уничтожения спрятанных там предметов, имеющих отношение к незаконному обороту наркотических средств.
Особое внимание следует обращать на обнаружение тайников (приспособлений, помещений и иных мест) для сокрытия уличающих объектов, имеющих отношение к незаконному обороту наркотических средств, а также оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ, подлинных и фальшивых денег, ценных бумаг (акции, чеки, облигации), драгоценных металлов и камней, изделий из них и других предметов, запрещенных к гражданскому обороту, имеющих отношение к иным составам преступлений, а также те, на которые в дальнейшем может быть наложен арест в возмещение причиненного материального ущерба или морального вреда36. Тайники могут быть устроены в любом месте, предмете, однако чаще всего они встречаются в стенах, подоконниках, мебели, за наличниками дверей, под полом, в печах и других местах, детских игрушках (резиновые или пластмассовые куклы, резиновые мячи), посуде с пищевыми продуктами (чаще всего непрозрачными), пространстве между кожухом и колбой термоса, в конфетах, орехах (из них вынимают ядро, вкладывают наркотики, скорлупу склеивают), булках, батонах, из которых предварительно вынимают мякиш, а в образовавшееся пространство помещают наркотики. Тайником могут служить земля в цветочных горшках, жидкости, похожие на чай, отвар фруктов, лекарственная настойка, компот (фактически представляющие собой раствор наркотического средства), холодильник, домашняя аптечка (хранение наркотиков в упаковках из-под других препаратов или в ампулах со стертыми, измененными обозначениями наркотиков), колодцы, близлежащие водоемы, арыки, каналы, хозяйственные постройки (хранение наркотиков в земле, дровах, торфе, угле, кизяке, в емкостях со строительными материалами, в том числе цементом, песком, известью, а также удобрениями, зерном, шерстью, овощами, фруктами, в банных котлах), места содержания животных, компостные, навозные кучи (маскирующие запах наркотических веществ), тайники в нежилых помещениях (в подъездах домов, дворах, сараях), протезы инвалидов, палки, трости, каблуки обуви, книги с вырезанными страницами, в полу-стенах, на подоконниках, в дверных рамах, в мебели, перекладинах столов и стульев, в каминах, санузлах, фотоаппаратах, транзисторных радиоприемниках, средствах дамской косметики, системах пожарной сигнализации, неиспользуемых трубопроводах, выключателях системы освещения, розетках, электрозвонках, люстрах. Ими могут быть кондиционеры, полости дверей, подоконников, карнизов для портьер, различных перегородок (внутренних и наружных стен), окна, козырьки дверей, наличники, оконные ручки, короба, ставни, распределительные щиты, электропроводка, телевизионные антенны, печные термоизоляторы, трубы, ложные потолки и дымоходы, экраны, прикрывающие радиаторы, опоры лестниц, перил, контрольные люки водопроводной системы, паркет, облицовочные плитки, коврики, воздуховоды, водосточные желоба и трубы, настенные телефонные аппараты, холодильники (во фруктах, овощах, мясе), теле и радиоприемники, светильники, цветомузыкальные системы, люминесцентные лампы, электрообогреватели, пишущие машинки и футляры к ним, музыкальные инструменты и их футляры, рамы картин, плинтусы, окантовка зеркал, иконы.37 Необходимо осматривать ящики и клетки для домашних животных, обивку и ножки мебели, матрацы, постельное белье, складки занавесок и портьер, детские кроватки и коляски, чучела животных, керамические и глиняные статуэтки, часы, одежду, находящуюся в шкафах, тетради, фотоаппараты, ружья, патроны, предметы кухонной утвари: рукоятки ножей, глубокие сковородки, кастрюли для приготовления пищи на пару, солонки, емкости для специй; продукты питания, овощи, фрукты, яйца, торты, тесто, сыр, плитки шоколада и др., консервные банки с овощами, пакеты с мусором и пищевыми отходами, резервуары с водой для тушения пожаров, ящики для инструментов, приспособления для чистки дымоходов, половые тряпки, пустотелые ручки щеток для чистки унитаза, рулоны туалетной бумаги, унитазы, раковины, ванны, предметы в аэрозольной упаковке, баночки из-под крема и вазелина, тюбики зубной пасты, держатели для электрических зубных щеток, упаковки из-под лезвий, ручки помазков, флаконы с парфюмерной жидкостью, подставки к гладильной доске, бельевые корзины, аптечки, лекарственные упаковки, бинты и упаковки из-под них, рулоны фольги, парики, запечатанные сигаретные пачки, переносные фонари, подвешенные к наружным стенам, собачьи ошейники, различные пробирки и другие емкости, мелкие предметы и коробки из-под них, сложенные газеты, банки из-под обувных кремов, упаковки для фотопленки, конверты, грампластинки, закрытые папки, шланги и пылеприемные мешки пылесосов, шкатулки с ювелирными изделиями, матерчатые части складных кроватей и полости их каркасов, спортивный инвентарь, пустотелые элементы электробатареек, фены, маникюрные наборы, шахматные доски, подушечки с булавками или иголками.38
В следственной практики указываются, что кроме указанных мест тайниками или местами для них, могут быть и иные объекты, имеющие отношение к незаконному обороту наркотических средств: подпол, сеновал, кладовые, крыльцо, кормушки для животных или птиц, под мебелью, в контейнерах, в мусорных ведрах (под мусором или среди мусора), в сумках с продуктами. Например, при обыске на квартире в одном из сел Омской области39 наркотическое средство (марихуана) было обнаружено в хозяйственной сумке, чемодане, карманах пиджака одного из подсудимых. Наркотические средства могут также быть спрятаны на крышах жилых и промышленных зданий, надворных построек; в спичечные коробки, пачки из-под папирос, сигарет, упаковки из-под чая, какао, кофе, масла, маргарина, жира и др.; на балконах, лоджиях, в книжных шкафах, в шкафах для посуды, обуви, белья, между оконными рамами, под постелью, коврами, ковровыми дорожками, половиками, за обоями, в игральных досках для нард, шашек, в контейнерах, в балках, аудио, видеокассет, самих видеокассетах, в счетчиках электроэнергии, газа, воды, теплоснабжения, пластмассовых и металлических шторах (в складках), в системе охранной сигнализации, в средствах оргтехники (принтер, ксерокс), видеотехнике, персональных компьютерах; в мусоропроводе, на кухне и на лестничной площадке, батареях отопления.40
В помещениях тщательному осмотру подлежат полы, стены, потолок. Если пол деревянный, то осматривают отдельные половицы в тех местах, где они прибиты или привинчены гвоздями (шурупами) к прогонам. Блестящие шляпки гвоздей, шурупов и повреждения около них в досках говорят о том, что доски в этом месте прикреплены недавно. В паркетных полах посредством простукивания по отдельным дощечкам или покачивания на них ногами определяют, двигаются они или неподвижны. Если они перемещаются или видна темная полоска свежего клея, это свидетельствует о том, что недавно их вынимали из «гнезда». Выстукивают деревянным молотком стены, нет ли в них тайников, внимательно осматривают обои, нет ли свежее наклеенных кусков или свежих пятен на них, а также на оштукатуренных и побеленных стенах.
Обыск в помещениях желательно начинать с обмеров. Обследуя кирпичную или каменную кладку, стены и внутренние перегородки, следует обращать внимание на однородность материала, из которого они изготовлены. Различия могут быть вызваны тем, что отдельные места подвергались разборке, в них что-то замуровано и прячущий использовал материалы иного качества по сравнению с теми, что применялись при начальном строительстве.
Вентиляционные отдушины в стенах и полах следует осматривать при ярком пучке света, можно осмотреть внутренность с помощью зеркал, эндоскопа с гибким световодом, ощупать рукой и проволочным крюком.
Необходимо обращать внимание на такие признаки, которые выделяют данный предмет или участок от общей обстановки (например, различие окраски пола, наличие следов мебели на стенах комнаты, невыгоревшие обои на отдельных участках стен), что может указывать на те или иные изменения первоначального состояния. При искусной маскировке искомые наркотические средства не всегда могут быть легко обнаружены.
При осмотре печей и дымоходов применяют эндоскопические гибкие световоды с укрепленной на конце видеокамерой. Осматривают кирпичи и кафель печей, не вынимаются ли они. При обыске в подвалах и погребах, подполе выстукивают стены молотком, чтобы по глухому звуку отыскать в них тайники. С этой же целью желательно использовать переносные дефектоскопы типа «Гранит». В случае подозрения на наличие тайников в стенах здания, подвала, чердака применяют для уточнения переносные приборы типа «Кайман», портативные рентгено-телевизионные установки типа «Гортензия».
Земляной пол в подвалах, погребах, подполе, засыпку на чердаке протыкают металлическим щупом, поливают водой для определения плотности грунта, плиточный пол поливают между плитами водой и наблюдают за просачиванием сквозь замазку воды. На бетонном и асфальтовом, кафельном полу места недавнего ремонта просвечивают рентгеновскими установками или иной диагностической аппаратурой (например, источниками радиоактивных изотопов) для обнаружения возможных тайников. При установлении последних эти участки вскрывают.41
При обыске на чердаках ищут под карнизами, в стропильных фермах, в слуховых окнах, в подъемниках лифтовых установок, под железобетонными плитами или металлическими листами, или черепицей крыши, где последние соприкасаются со стропилами и осматривают пол чердака так же, как и в подвалах.
В туалетах осматривают унитазы, водосливные бачки, приборы контроля расхода воды, настенные подвесные шкафы, полки, в которых могут храниться обернутые в полиэтиленовую пленку, помещенные в емкости (стеклянные или металлические, керамические сосуды) наркотики.
При обыске в предметах домашней обстановки мягкую мебель протыкают длинной иглой (заостренной спицей), чтобы узнать, не спрятано ли что-нибудь в ее пружинах, пенопласте, вате. Жесткую мебель при обыске переворачивают вверх ногами, столы, шкафы, тумбочки и прочее обмеривают снаружи и изнутри для выяснения, нет ли в них потайных отделений, ящиков и двойного дна (особенно в бюро, секретерах, письменных столах, шифоньерах, тумбах), осматривают отдельно ножки мебели и столешницы, для выяснения, нет ли в них пустот.42
У радио-теле-видео аппаратуры, портативных компьютеров, принтеров, сканеров бытовой техники внимательно осматривают внутренние полости.
Чемоданы, сундуки, сумки хозяйственные, кейсы, саквояжи и прочее тщательно осматривают и измеряют, нет ли в них двойного дна и потайных отделений. Ищут в роялях, пианино, электропроигрывателях, магнитофонах, гитарах и иных музыкальных инструментах и аппаратуре, в футлярах для них. В зеркалах ищут между стеклом и подложкой, в картинах между картиной и картоном, в рамах.
При обыске в служебных помещениях в первую очередь осматривается рабочее место обыскиваемого, места хранения бумаг, инструментов, спецодежды, а также те подсобные помещения, в которые имело доступ это лицо. В этом случае следователь должен рекомендовать работающим в обыскиваемом помещении проверить под его контролем и в присутствии понятых свои вещи, рабочие места и выяснить, нет ли там искомых предметов. Если необходимо обыскать оборудование, то для участия в обыске служебного помещения привлекается соответствующий специалист по этому оборудованию.
Обыск в общежитии, гостинице начинается с исследования места, где находятся вещи обыскиваемого. Лицам, проживающим совместно с обыскиваемым, рекомендуется проверить свои вещи и выяснить, нет ли среди них искомых предметов, которые могут быть туда подброшены. Путем опроса у них выясняется также, не передавал ли им обыскиваемый что-ниудь на хранение.
Следует отметить, что обыску подлежит в равной мере и наружная площадь стен здания, обследуют водосточные трубы (пакет с наркотиками может быть внизу или спущен на бечевках), балконы, лоджии, карнизы, веранды и пр. Обыску подлежит не только жилой или нежилой дом, квартира, комнаты в гостинице, общежитии, служебный кабинет, рабочее помещение (цех, склад) и двор. Надворные постройки обыскивают по правилам, установленным для обследования помещений43.
Обыскиваются находящиеся во дворе транспортные средства (легковые и грузовые автомобили, автобусы, тракторы, иная сельскохозяйственная техника, телеги, сани, повозки), заборы, которыми окружен двор, и грунт вдоль заборов.