Анализ административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27ч.2 КоАп РФ. Вариант 6.

1. Состав административного правонарушения 1
2. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи15.27 КоАП РФ 1
3. Должностные лица, уполномоченные составлять протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи15.27 КоАП РФ 2
4. Сроки давности по делу 6
5. Творческое задание. Придумайте на основе указанного состава (или найдите в практике органов административной юрисдикции) дело об административном правонарушении. Опишите ситуацию (с указанием даты совершения/обнаружения). 7
5.1 Укажите участников административного производства по данному делу 7
5.2 Стадия возбуждения производства по делу об административном правонарушении (что послужило поводом к возбуждению административного произв ...

1. Состав административного правонарушения 1
2. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи15.27 КоАП РФ 1
3. Должностные лица, уполномоченные составлять протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи15.27 КоАП РФ 2
4. Сроки давности по делу 6
5. Творческое задание. Придумайте на основе указанного состава (или найдите в практике органов административной юрисдикции) дело об административном правонарушении. Опишите ситуацию (с указанием даты совершения/обнаружения). 7
5.1 Укажите участников административного производства по данному делу 7
5.2 Стадия возбуждения производства по делу об административном правонарушении (что послужило поводом к возбуждению административного производства, какое лицо возбудило производство, какие обстоятельства оно исследовало, какой процессуальный документ и в чьем присутствии составило и какими правилами при этом руководствовалось, в какие сроки документ составлялся и кому и когда был направлен). Укажите, проводилось ли административное расследование, применялись ли меры обеспечения административного производства. 7
5.3 Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении (какие вопросы выяснялись при подготовке к рассмотрению дела; где, когда, в какие сроки и в каком порядке оно рассматривалось, какое наказание было назначено, когда и кому объявлялось постановление о назначении наказания). Укажите, назначалась ли экспертиза и вносилось ли представление о принятии мер по устранению причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению. 8
5.4 Стадия пересмотра постановлений и решений по делам об административных правонарушениях (укажите, кем, в какие сроки и в какой орган может быть обжаловано вынесенное по делу постановление о назначении административного наказания) 8
5.5 Стадия исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях (кто куда и с соблюдением каких сроков направил постановление, какой порядок и сроки установлены для исполнения назначенного по делу административного наказания). 8
6 Приложение 1. Протокол об административном правонарушении и. 10
7 Приложение 2. Постановление о назначении административного наказания 14
8 Список использованных источников 18

1. Состав административного правонарушения 1
2. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи15.27 КоАП РФ 1
3. Должностные лица, уполномоченные составлять протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи15.27 КоАП РФ 2
4. Сроки давности по делу 6
5. Творческое задание. Придумайте на основе указанного состава (или найдите в практике органов административной юрисдикции) дело об административном правонарушении. Опишите ситуацию (с указанием даты совершения/обнаружения). 7
5.1 Укажите участников административного производства по данному делу 7
5.2 Стадия возбуждения производства по делу об административном правонарушении (что послужило поводом к возбуждению административного произв одства, какое лицо возбудило производство, какие обстоятельства оно исследовало, какой процессуальный документ и в чьем присутствии составило и какими правилами при этом руководствовалось, в какие сроки документ составлялся и кому и когда был направлен). Укажите, проводилось ли административное расследование, применялись ли меры обеспечения административного производства. 7
5.3 Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении (какие вопросы выяснялись при подготовке к рассмотрению дела; где, когда, в какие сроки и в каком порядке оно рассматривалось, какое наказание было назначено, когда и кому объявлялось постановление о назначении наказания). Укажите, назначалась ли экспертиза и вносилось ли представление о принятии мер по устранению причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению. 8
5.4 Стадия пересмотра постановлений и решений по делам об административных правонарушениях (укажите, кем, в какие сроки и в какой орган может быть обжаловано вынесенное по делу постановление о назначении административного наказания) 8
5.5 Стадия исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях (кто куда и с соблюдением каких сроков направил постановление, какой порядок и сроки установлены для исполнения назначенного по делу административного наказания). 8
6 Приложение 1. Протокол об административном правонарушении и. 10
7 Приложение 2. Постановление о назначении административного наказания 14
8 Список использованных источников 18

Ф.И.О. правонарушителя, должностного лица, ИП
____________________________________________________________________________,
Дата рождения ___13.02.1965___________________,
Место рождения ___г.Екатеринбург______________________________________________,
Паспорт _________65 05 №324520, выданный ОУФМС г.Екатеринбурга 13.05.2008___
серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ
_____________________________________________________________________________
Место жительства__________ г.Екатеринбург по ул.Уральская,15-23__________________
адрес регистрации по месту жительства, контактный телефон
_____________________________________________________________________________,
Место работы, занимаемая должность ___ ген. директор ООО «Внештранссервис»______
_____________________________________________________________________________,
ИНН: __________________________________, КПП ________________________________
Сведения об ИП ___________________________________________________________
№ свидетельства о государственной регистрации, дата выдачи, орган выдавший
_____________________________________________________________________________.
документ – данная строка заполняется в случае составления протокола в отношении ИП
Иные сведения_________________________________________________________________
сведения о привлечении ранее к административной или уголовной ответственности, иные данные
_____________________________________________________________________________
– данная строка заполняется со слов лица, в отношении которого составлен данный протокол
_____________________________________________________________________________
совершил (а) __________________________________________________________________
время, дата, место и изложение события административного правонарушения
Иванов И.П. , являясь должностным лицом – генеральным директором ООО «Внештранссервис», расположенного по адресу: г.Екатеринбург ул.Ленина, д.10, которое осуществляет деятельность в сфере финансовой аренды (лизинга) по договору внутреннего лизинга транспортных средств в пользу ООО «Ранд-трас» от 08.02.2011г. нарушил сроки предоставления в Росфинмониторинг сведений об указанной операции, установленные п.п. 4 п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", что было выявлено в ходе проверки, проведенной, уполномоченным органом 20 мая 2015 года.________________________________________
,
то есть совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное пунктом _______ части (ью) ____2__ статьи (ей) ___15.27___ Кодекса Российской Федерации об административной ответственности.
Протокол составлен в присутствии лица, в отношении которого возбуждается производство об административном правонарушении и которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1. КоАП РФ: знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, быть надлежащим образом извещенным о месте и времени рассмотрения дела, присутствовать при рассмотрении дела, заявлять ходатайство об отложении рассмотрения дела, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, а также разъяснены права, предусмотренные статьей 24.2. указанного Кодекса, а именно: лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.
_______________________________________ __Иванов И.П.___
подпись лица, в отношении которого составлен инициалы, фамилия
протокол об административном правонарушении
Иным участникам производства по делу об административном правонарушении – потерпевшему, свидетелю, законному представителю физического лица, законному представителю юридического лица, защитнику и представителю, понятому, эксперту, специалисту, переводчику (нужное подчеркнуть) – разъяснены их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ (права и обязанности указанных лиц – см. стр. 4 настоящего протокола).
_________________________ __________________
подпись участника производства инициалы, фамилия
_________________________ __________________
подпись участника производства инициалы, фамилия
_________________________ __________________
подпись участника производства инициалы, фамилия
Участникам производства по делу об административном правонарушении также объявлено о применении фото-, киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств ___________________________________________
_____________________________________________________________________________.
указать каких именно, марку, модель технического средства фиксации вещественных доказательств
Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: ______________________________________________________________
_____________Вину признаю, действительно не передал сведения об операции, так как забыл об этом_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________Иванов И.П._________________
подпись лица, в отношении которого составлен
протокол об административном правонарушении
Протокол составлен в присутствии потерпевшего, свидетелей, понятых (нужное подчеркнуть), иных участников производства по делу об административном правонарушении (указать каких именно): _________________________________________
_____________________________________________________________________________
фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства указанных лиц
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
К протоколу прилагаются:_____акт проверки, копия договора лизинга___________
объяснение лица, в отношении которого составлен протокол об
_____________________________________________________________________________
административном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей, фототаблица, копии документов, другие
_____________________________________________________________________________________________
материалы, имеющие отношение к данному административному правонарушению (указать какие)
_____________________________________________________________________________________________
Лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, ознакомлено с настоящим протоколом.
Замечания по составлению настоящего протокола поступили (не поступили) ______________не поступили____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________ ____Иванов И.П.__
подпись лица, в отношении которого составлен протокол инициалы, фамилия
об административном правонарушении

В случае отказа от подписи протокола лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, указать причину отказа: _____________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Понятые: _______________ __________________
подпись инициалы, фамилия
_______________ __________________
подпись инициалы, фамилия
_______________________________________ __Мурзин С.П.____
подпись должностного лица, составившего протокол инициалы, фамилия
Копию протокола об административном правонарушении получил (а):
«_20_» ____мая__ 2015__г. _______________________________ ____Иванов И.П._____
подпись лица, в отношении которого инициалы, фамилия
составлен протокол об административном
правонарушении
«___» ___________ 200___г. _______________________________ ____________________
подпись потерпевшего инициалы, фамилия
На обороте
Права и обязанности лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении:
потерпевший – статья 25.2. КоАП РФ – право знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, быть надлежащим образом извещенным о месте и времени рассмотрения дела, присутствовать при рассмотрении дела, заявлять ходатайство об отложении рассмотрения дела, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.
законный представитель физического лица – статья 25.3. КоАП РФ – права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ в отношении представляемого им лица.
законный представитель юридического лица – статья 25.4. КоАП РФ - права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ в отношении представляемого им юридического лица, а также право быть надлежащим образом извещенным о месте и времени рассмотрения дела, присутствовать при рассмотрении дела, заявлять ходатайство об отложении рассмотрения дела.
защитник и представитель – статья 25.5. КоАП РФ – право знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.
свидетель – статья 25.6. КоАП РФ – право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, давать показания на родном языке или на языке, которым владеет, пользоваться бесплатной помощью переводчика, делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол, а также обязанность явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний.
понятой – статья 25.7. КоАП РФ – право делать замечания по поводу совершаемых процессуальных действий, которые подлежат занесению в протокол, а также обязанность удостоверять в протоколе своей подписью факт совершения в его присутствии процессуальных действий, их содержание и результаты.
специалист – статья 25.8. КоАП РФ - право знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, относящимися к предмету действий, совершаемых с его участием, с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в заседании коллегиального органа, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету соответствующих действий, лицу, в отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему и свидетелям, делать заявления и замечания по поводу совершаемых им действий, которые подлежат занесению в протокол, а также обязанность явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, участвовать в проведении действий, требующих специальных познаний, в целях обнаружения, закрепления и изъятия доказательств, давать пояснения по поводу совершаемых им действий, удостоверить своей подписью факт совершения указанных действий, их содержание и результаты.
эксперт – статья 25.9. КоАП РФ – право отказаться от дачи заключения, если поставленные вопросы выходят за пределы его специальных познаний или если предоставленных ему материалов недостаточно для дачи заключения, знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, относящимися к предмету экспертизы, заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в заседании коллегиального органа, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, лицу, в отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему и свидетелям, указывать в своем заключении имеющие значение для дела обстоятельства, которые установлены при проведении экспертизы и по поводу которых ему не были поставлены вопросы, а также обязанность явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам, а также требуемые объяснения в связи с содержанием заключения.
переводчик – статья 25.10. КоАП РФ – обязанность явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, выполнить полно и точно порученный ему перевод и удостоверить верность перевода своей подписью.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Постановление
о назначении административного наказания
"_28_" ___мая_____ 2015_ г. ___г.Екатеринбург_____
(дата составления) (место составления)
Я, _______ Заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по УФО_____
_______________ государственный советник РФ 3 класса Курмаев Ю.Э.____________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление
____СВД № 013520, выданное 04.02.2012________________________________________
N и дата выдачи служебного удостоверения)
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении
____________________ Иванова Ильи Павловича________________________________
____________________________13.02.1965__уроженца г.Екатеринбурга___________
Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело:
________________проживающего_ г.Екатеринбург по ул.Уральская,15-23_________
1. Для физических лиц - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
______________работающего ген. директор ООО «Внештранссервис»______________
реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН, ОГРН и банковские
___паспорт_65 05 №324520, выданный ОУФМС г.Екатеринбурга 13.05.2008_________
реквизиты (для индивидуальных предпринимателей), адрес регистрации,
___________________________________________________________________________
постоянного места жительства, место и адрес работы, занимаемая должность
(при наличии), телефон, иные сведения
___________________________________________________________________________
2. Для юридических лиц полное наименование, адрес местонахождения и
___________________________________________________________________________
почтовый адрес, ОГРН, ИНН, банковские реквизиты, телефон, руководитель,
___________________________________________________________________________
иные сведения
при участии _______________________________________________________________
(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания
___________________________________________________________________________
полномочия (устав, реквизиты доверенности и т.п.))
Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской
Федерации, главами 25 и 30 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, разъяснены.
______________________ _________Иванов И.П._______
(подпись) (инициалы, фамилия)
УСТАНОВИЛ:
___________________________________________________________________________
(изложение обстоятельств и события правонарушения)
Иванов И.П. , являясь должностным лицом – генеральным директором ООО «Внештранссервис», расположенного по адресу: г.Екатеринбург ул.Ленина, д.10, которое осуществляет деятельность в сфере финансовой аренды (лизинга) по договору внутреннего лизинга транспортных средств в пользу ООО «Ранд-трас» от 08.02.2011г. нарушил сроки предоставления в Росфинмониторинг сведений об указанной операции, установленные п.п. 4 п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", что было выявлено в ходе проверки, проведенной, уполномоченным органом 20 мая 2015 года.________________________________________
_____________________________________________________________________________
Обстоятельства правонарушения подтверждают (протокол(ы), постановление(ия),
акт(ы) и т.п.)
___протокол об АПН, акт проверки, копия договора лизинга________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
что является административным правонарушением, ответственность за которое
предусмотрена ч. ______2____ ст. ___15.27___ Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
___________________________________________________________________________
Действия (бездействие) в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю_________________________________________ ___________________________________________________________________________
(наименование административного правонарушения)
___________________________________________________________________________
допущено по вине: _________ Иванова Ильи Павловича_________________________
так как ___________________________________________________________________
своими
действиями (бездействием) нарушил требования ______________________________
Федерального закона РФ от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
___________________________________________________________________________
Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств: ___не установлено__________
___________________________________________________________________________
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об
административном правонарушении было уведомлено надлежащим образом.
Наличие ходатайств и отводов: ____________не поступали____________________
(поступали/не поступали,