Борьба с организованной преступностью

Целью работы является проведение комплексного исследования организованной преступности в современной России, выявление правовых проблем, возникающих при борьбе с организованной преступностью на практике и предложение возможных путей их решения. ...

ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 10
1.1. Понятие и основные признаки организованной преступности 10
1.2. Основные сферы влияния организованной преступности в РФ 16
ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РФ 25
2.1. Состояние, структура, динамика организованной преступности в РФ 25
2.2. Детерминации организованной преступности в РФ 33
2.3. Личность организованного преступника 40
ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В РФ 50
3.1. Общая характеристика системы мер противодействия организованной преступности 50
3.2. Уголовно-правовая основа борьбы с организованной преступности 54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 78
ГЛОССАРИЙ 83
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 86
ПРИЛОЖЕНИЯ

Актуальность темы обусловлена рядом объективных факторов. Организованная преступность представляет собой одну из наиболее негативных и сложных социальных проблем современного общества. По оценкам специалистов, «организованная преступность препятствует выходу страны из системного кризиса, основой которого является кризис российской экономики, характеризующийся разрушением единого народнохозяйственного комплекса, сложившихся экономических связей, резким, многократным спадом производства и потребления, кардинальным изменением социальной структуры общества, обнищанием миллионов людей, с одной стороны, и сказочным обогащением относительно небольшой части населения - с другой» . Растущие масштабы организованной преступности представляют угрозу безопасности государства и общества, поскольку она усиливает свои позиции, монополизируя многие виды противоправной деятельности, активно внедряется в экономику, а в последнее время проявляет очевидное стремление проникнуть во властные структуры.
В организованной преступности скрыта реальная угроза национальной ......

4
учащихся, студентов
5
5,5
4,5
5
работники частных предприятий
15
17
18
6
прочие (трудоспособные неработающие)
55,5
50,5
51,9
7
с неполным средним образованием
34
32,6
32,5
8
со средним (средне специальным) образованием
63
65
64
9
с высшим образованием
3
2,4
3,5
Итак, личность организованного преступника это совокупность социально-психологических свойств личности, обуславливающих систематическое совершение преступлений с установлением власти (тотального контроля) в сферах легальной и нелегальной деятельности с целью максимального незаконного обогащения.
Данное определение имеет операционный характер. Оно обозначает криминологическое содержание субъекта, участвующего в организованной преступной деятельности, независимо от того, какова его функциональная роль,привлечен ли он к уголовной ответственности, осужден и понес за такое преступление наказание по приговору суда.
С учетом сформулированного нами понятия личности организованного преступника, отмеченных выше его особенностей и принадлежности к преступному формированию определенной конфигурации, можно предложить следующую типологию организованных преступников: 
1. Главарь - профессиональный тип. Самый опасный тип. Социально-нравственные качества личности деформированы и образуют негативную направленность субъекта. Отличается правовым нигилизмом, наличием в сознании стойких стереотипов криминального поведения. Непреклонный фанатик и идеолог преступной субкультуры, которая, по его мнению, является приемлемой для общества в целом. Качества лидера явно выражены. Средний возраст 35-40 лет, ранее судим, холост. Образование среднее. Руководит организованными преступными формированиями начиная со второй конфигурации.
Практика показывает, что лидера достаточно трудно привлечь к ответственности. Но привлеченные к ответственности лидеры получают строгое наказание. Так, по материалам газеты «Казанское время» N11 от 15-21 марта 2001 года, в Верховном суде РТ начался судебный процесс, который местные юристы назвали одним из самых крупнейших за последнее десятилетие в РТ - на скамье подсудимых оказались 13 лидеров и активных членов организованного преступного сообщества (ОПС) «Хади Такташ», которые обвиняются в 15 убийствах, трех покушениях, множестве других крупных преступлений, а также в организации ОПС, действовавшего не только в Казани, но и в Москве и Санкт-Петербурге.
Верховный суд РТ приговорил лидера ОПС «Хади Такташ» Раджу (Радик Галиакберов) и его ближайшего соратника - киллера Ринтика (Фахрутдинов) к пожизненному заключению. Остальные 11 членов ОПС осуждены в общей сложности к 180 годам лишения свободы - от 6 до 24 лет лишения свободы50.
2. Профессионал-исполнитель. Его характеристика в основном совпадает с первым типом, за некоторым исключением: отсутствуют явно выраженные качества лидера, он относится к двум возрастным группам - 18-25 лет и 35-45 лет, криминальная мотивация исключительно корыстная. Выступает в криминальной роли активного участника совершаемых группировкой преступлений, либо в качестве главаря ОПГ первой конфигурации.
3. Коррупционер. Занимает государственную должность в органах власти, управления или правоохранительных органах, и одновременно является членом преступного сообщества. Характеризуется значительной деформацией в структуре социальной направленности, позитивный компонент слабо выражен, нравственно-психологические качества неустойчивы и противоречивы. Отличается искаженным правосознанием, отсутствием четких границ между моральным и аморальным. Возраст 40 лет и старше, не судим, женат.
4. Промежуточный тип. К этому типу относятся преступники переходного состояния, для которых существуют периоды перехода из состояния общеуголовников в организованные преступники и, иногда, наоборот. «Перерождение» или превращение общеуголовных преступников в организованные может происходить по-разному. Однако в большинстве случаев карьере организованного преступника предшествует значительный период совершения общеуголовных преступлений. Нравственно-психологические качества устойчиво отрицательные. Возраст 21-25 лет, имеют, как правило, первичную судимость. В преступной группировке чаще занимает второстепенные позиции.
Итак, личность организованного преступника это совокупность социально-психологических свойств личности, обуславливающих систематическое совершение преступлений с установлением власти (тотального контроля) в сферах легальной и нелегальной деятельности с целью максимального незаконного обогащения.
Данное определение имеет операционный характер. Оно обозначает криминологическое содержание субъекта, участвующего в организованной преступной деятельности, независимо от того, какова его функциональная роль, привлечен ли он к уголовной ответственности, осужден и понес за такое преступление наказание по приговору суда.
2. К числу наиболее актуальных проблем криминологии, как в России так и за рубежом, должна относиться и разработка типологии личности организованного преступника. До настоящего времени эта проблема решалась скорее на уровне построения классификаций организованных преступников, в которых они подразделялись:
по характеру выполняемых функций (лидеры и иные участники);
по уровню управленческих функций (главарь, смотрящий, положенец);
по криминально-профессиональной роли (бойцы-быки, связники, кассиры и т.п.).
Очевидно, что предусмотренные в таких классификациях разновидности организованных преступников не проливают свет на особенности самих организованных преступных формирований как специфических социальных общностей. Такую роль может выполнить личность организованного преступника и ее типология как отражающая социальное качество преступника.
С учетом сформулированного нами понятия личности организованного преступника, отмеченных выше его особенностей и принадлежности к преступному формированию определенной конфигурации, необходимо рассматривать следующую типологию: главарь-профессионал, профессионал-исполнитель, коррупционер, промежуточный тип. 
3. Причины вовлечения лиц в организованную преступность, на мой взгляд, можно подразделить на две группы: детерминанты, относящиеся к различным группам организованных преступников; детерминанты, относящиеся к организованной преступности в целом.
Подведем итог второй главы.
Реальное состояние зарегистрированной организованной преступности не отражается уголовной статистикой, которая регистрирует только наиболее очевидные преступления; поэтому, несмотря на распространение организованной преступности на территории России, ее количественные показатели имеют тенденцию к снижению; количество выявляемых, и особенно привлекаемых к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в числе организованных преступных формирований, составляет менее половины; структура зарегистрированной организованной преступности состоит в основном из общеуголовных преступлений, то есть сдвинута к примитивным уголовным формам; в структуре современной организованной преступности наблюдаются изменения, связанные с изменением содержания деятельности организованной преступности; традиционные виды преступлений, совершаемые организованными преступными формированиями, на протяжении последних лет постсоветского периода остаются достаточно стабильными.
К специфическим особенностям общественной опасности организованной преступности можно отнести: одновременное причинение вреда многим разнородным группам общественных отношений: в сфере экономики и финансов, управления и правоохранительной деятельности (например, при совершении финансовых афер с участием сотрудников государственных структур при попустительстве правоохранительных органов, поражённых коррупцией); обусловленную фактором организованности особо квалифицированную подготовку всех сопутствующих преступлений (например, связанных с физическим устранением конкурентов, уничтожением улик, завладением оружием, использование для достижения преступных целей специально подготовленных преступников-профессионалов); включение в орбиту преступной деятельности значительного круга лиц, начиная от антиобщественных элементов и кончая управленцами, руководителями и ответственными работниками правоохранительных органов; порождение новых видов противоправного обогащения: игорный бизнес, эксплуатация проституток, порнобизнес, ростовщичество; порождение целого слоя паразитирующих на организованной преступности «элиты», «воров в законе», «третейских судей»,организаторов, посредников, охранников и т.п.
Личность организованного преступника это совокупность социально-психологических свойств личности, обуславливающих систематическое совершение преступлений с установлением власти (тотального контроля) в сферах легальной и нелегальной деятельности с целью максимального незаконного обогащения.
Глава 3. Направления борьбы с организованной преступностью в РФ
3.1. Общая характеристика системы мер противодействия организованной преступности
Предупреждение организованной преступности как направление профилактической деятельности предполагает.
концептуальную и понятийную характеристику этой преступности и борьбы с ней в современный период;
достаточную правовую базу; специализацию кадров, ведущих борьбу с этой преступностью и их подготовку;
достаточное ресурсное обеспечение; современную информационную базу;
комплексное программирование; знание реального состояния и тенденций организованной преступности, обоснованные прогнозные оценки.
Концептуальные основы предупреждения организованной преступности (преступлений) предполагают выделение приоритетов борьбы с ней, исходя из структуры и тенденций организованной преступности, опасности последствий отдельных ее видов. В законодательстве о борьбе с организованной преступностью и в практике этой борьбы необходим учет ее специфики, связанной с широкомасштабной коллективной преступной деятельностью и опорой на огромные средства, добытые преступным путем. Также значимы законодательные и управленческие меры, противодействующие отмыванию преступно нажитых средств, меры по расширению возможности выявления незаконных доходов и изъятию приобретенного на них имущества.
Общесоциальной основой предупреждения организованной преступности и максимального ограничения возможностей для ее функционирования и воспроизводства является преодоление кризисных явлений в стране: в экономике, политике, в общественной идеологии и психологии, социальной сфере, правоохранительной деятельности. Необходимо издание законов о борьбе с коррупцией, об ответственности за легализацию преступных доходов, о государственном финансовом контроле, которые расширят возможности для подрыва экономической базы и системы безопасности, выработанной организованными преступными структурами.
На достижение этих целей направлены меры по:
- ликвидации льгот и других условий, способствующих коррупции и произволу в отношении хозяйствующих субъектов;
- переходу к распределению государственных заказов через открытый конкурс с публикацией предъявляемых требований;
- переходу на международные стандарты бухгалтерского учета.
Предупреждение организованной преступности подразделяется на раннюю и непосредственную профилактику предпреступного поведения, профилактику рецидива. Ранняя профилактика рассчитана на тех, кто оказался в неблагоприятных условиях жизни и направлена на устранение этих условий до того, как их отрицательное влияние скажется на поведении несовершеннолетних. Она проводится путем надзора и контроля за соблюдением законов, оказанием социальной помощи и улучшением жизненного уровня, правоохранительной и общественной защитой и поддержкой несовершеннолетних групп риска (сирот, бездомных, детей осужденных родителей).
Этап непосредственной профилактики рассчитан на тех, кто уже совершал правонарушения, но непреступного, административного характера (участие в драках, пьянках, мелких кражах). Здесь, кроме мер, характерных для ранней профилактики, увеличивается воздействие на несовершеннолетнего в правом и воспитательном планах. Также государственные и общественные органы выявляют и устраняют обстоятельства и влияния, под воздействием которых несовершеннолетний стал совершать правонарушения.
Предпреступное поведение означает систематическое совершение правонарушений, характер и интенсивность которых показывают на вероятность совершения преступления в будущем, здесь несовершеннолетний стоит на грани преступления и для профилактики применяются постановка на учет в государственные и общественные организации по воспитательной работе и контролю, устройство в спортивно-трудовые лагеря, отряды и клубы, а также гражданско-правовые меры (взыскание ущерба).
Меры предупреждения рецидива включают наблюдение и контроль правоохранительных организаций, правовую и моральную поддержку общественными организациями, социальную реабилитация, трудовое и бытовое устройство освобожденных из мест лишения свободы, либо осужденных к иным мерам, изъятие оружия и орудий преступлений у ранее судимых.
Возможным видом классификации мер пре­дупреждения преступности является вы­деление групп мер по масштабу: меры общефедерального уровня; региональные меры предупреждения строятся с учетом специфики местных условий (социально-экономического поло­жения региона и др.); групповые меры профилактики.
В системе государственных органов занимающихся борьбой с организованной преступностью МВД РФ занимает центральное место. Основным органом, созданным в системе данного министерства, специально для решения подобных задач является - главное управление по борьбе с организованной преступностью. На местах действуют его управления. Учитывая исключительную опасность организованной преступности, которая подрывает устои государственной власти и напрямую угрожает общественной безопасности страны, Законом РФ «Об органах федеральной службы безопасности» установлены полномочия по борьбе с организованной преступностью органам федеральной службы безопасности РФ. Существуют такие иные, специально созданные межведомственные органы.
Законом РФ «О безопасности» устанавливается, что основным органом, координирующим деятельность всех государственных органов по борьбе с организованной преступностью, на федеральном уровне является Межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской Федерации по общественной безопасности, борьбе с преступностью и коррупцией.
В системе мер по предупреждению организованной преступности особое место занимают комплексные целевые мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту наркотических средств и злоупотреблению ими.
В структуру Министерства внутренних дел Российской Федерации входит несколько подразделений, объектом деятельности которых является организованная преступность. В их компетенцию входит:
а) разработка и принятие в пределах своей компетенции мер по противодействию организованной преступности и коррупции;
б) обеспечение координации, анализ и контроль деятельности органов внутренних дел в федеральных округах и субъектах Российской Федерации по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, отнесенных к компетенции подразделений по борьбе с организованной преступностью;
в) организация и непосредственное осуществление предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, совершенных организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями), имеющих международный и межрегиональный характер, установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также раскрытие преступлений, поставленных на контроль в МВД России;
г) организация и осуществление оперативно-розыскной деятельности при проведении органами внутренних дел мероприятий антитеррористической направленности, относящихся к компетенции МВД России, проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций;
д) совершенствование организационно-методического, правового и кадрового обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделений по борьбе с организованной преступностью.
В качестве основных направлений деятельности по борьбе с организованной преступностью на 2009-10 г.г. запланированы и реализуются меры по противодействию преступным сообществам и организованным группам, имеющим межрегиональные связи; подрыв их экономических основ; совершенствование координации антитеррористической деятельности подразделений органов внутренних дел; осуществление оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение террористических актов, пресечение деятельности активных участников и пособников вооруженных формирований и экстремистских организаций.
Подразделения и службы органов внутренних дел, деятельность которых направлена на борьбу с организованной преступностью, функционируют как звенья единой цепи, органически связаны и дополняют друг друга.
Таким образом, борьба с организованной преступностью ведется в двух плоскостях: в уголовно-правовой (при помощи положений УК РФ) и в криминологической (за счет деятельности специально уполномоченных органов).
В качестве основных направлений деятельности органов по борьбе с организованной преступностью используются такие меры как: меры по противодействию преступным сообществам и организованным группам, имеющим межрегиональные и международные связи; подрыв их экономических основ; совершенствование координации антитеррористической деятельности подразделений органов внутренних дел; осуществление оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение террористических актов, пресечение деятельности активных участников и пособников вооруженных формирований и экстремистских организаций.
3.2. Уголовно-правовая основа борьбы с организованной преступности
Организованную группу (ч. 3 ст. 35 УК РФ) характеризует и одновременно отличает от группы лиц, действующих по предварительному сговору, наличие двух уголовно-правовых признаков - устойчивость ее состава и то, что ее участники заранее объединились. При этом «по смыслу закона качественное отличие организованной группы от соисполнительства состоит в наличии признака устойчивости, означающего, что участников организованной группы объединяет цель совместного совершения многих преступлений в течение продолжительного времени. В такой группе по общему правилу имеется руководитель, координирующий действия участников группы, подбирающий и вербующий соучастников, распределяющий роли между ними, планирующий совершение преступлений»51.
Судебное толкование признака «устойчивость» приведено в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»: «Об устойчивости … могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений»52.
Кроме того, применительно к преступлениям против собственности содержание признака «устойчивость» раскрыто в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»53: «В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.
Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей)».