Совершение преступлений как «предпринимательство» («черный бизнес»)

Работа формирует представление о таком понятии как "черный бизнес" - преступная деятельность, ставящая своей целью извлечение дохода для преступником, как предпринимательская, выводятся характерные черты "черного бизнеса". Работа по уголовному праву была оценена на "отлично" ...

Понятие и основные черты "черного бизнеса"

Под «черным» бизнесом понимается преступная деятельность (как правило, продолжаемых или длящихся составов), которая приносит определенный, как правило, немалый, доход преступнику, за счет чего он преимущественно и живет.
Говоря о таких «предпринимателях», необходимо отметить, что они, как правило, имеют тесную взаимосвязь с организованной преступностью; нередко такая экономическая деятельность «учреждается» организованной преступной группировкой и за ее счет существует.

За последние годы были выявлены десятки тысяч подпольных игровых клубов. Однако лишь несколько сотен дел дошло до суда и закончилось приговорами. В большинстве же случаев организаторы незаконного бизнеса выходят сухими из воды, либо отделываются административным штрафом. В связи с этим готовится ряд поправок в уголовный закон РФ, принятие которых позволит привлекать к уголовной ответственности владельца казино можно уже за сам факт организации игорного бизнеса. Сейчас, напомним, уголовное дело может быть заведено лишь в том случае, если доказан факт получения от подобной деятельности прибыли не менее 1,5 млн.рублей, что является крайне затруднительным, т.к. подобные заведения практически не ведут документацию о своих доходах. О размерах получаемой посредством такой деятельности прибыли судить крайне сложно, т.к. цифры, называемые экспертами, сильно разнятся. Известно, что с начала 2013 года нелегальный игорный бизнес только в казну Москвы принес порядка 58 млн. в виде штрафов. Это, а также то, что зачастую игорные заведения открываются по прошествии 2-3 недель и на прежних местах, свидетельствует о том, что доходы, получаемые от этой деятельности в несколько раз выше названной цифры.Незаконный оборот оружия занимает особую нишу в структуре преступности России. Данная деятельность так же имеет национальный уклон и особую «популярность» в Северокавказском регионе, что во многом объясняется национальными традициями местного населения. Во многих случаях насильственным и корыстным преступлениям предшествует незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и хищение оружия и боеприпасов, которые затем используются в преступных целях.Что касается способов, которыми преступники пользуются для легализации своих доходов, то наиболее популярным продолжается оставаться создание компании как механизма для отмывания. Типичный пример использование такой схемы преступной организацией – это организация законного бизнеса и затем смешивание прибыли, получаемой от законной предпринимательской деятельности с прибылью от преступной деятельности. Обычно, в этом случае такая компания использует различные подложные механизмы в области бухгалтерских операций. Организация вокруг компании большого количества оффшорных партнеров, может служить также прикрытием для введения нелегальных капиталов в официальный оборот. Преимущество в использовании такой схемы двойное: во-первых, это создание успешного механизма для отмывания и во-вторых возможность продажи всего или части бизнеса неосведомленным о его существе инвесторам.Также в число наиболее распространенных способов легализации доходов входит контрабанда наличных. Нелегальное перемещение наличных денег из страны с развитым финансовым контролем в страну со слабым контролем. После перевозки наличные помещаются на счета банков, часто офшорных и тех, что не раскрывают имена своих клиентов. После этого деньги могут переводиться на счета обычных банков в странах с развитым контролем или использоваться напрямую с помощью банковских карт, чеков и прочих подобных инструментов.Следующим по популярности способом «отмывания» преступных средств является скупка золота и других драгметаллов. Золото и другие драгоценные металлы обладают важнейшим преимуществом – это высокая ценность в относительно компактной форме. Золото покупается и продается на наличные практически во всех странах мира. Золото содержит также ценность в зависимости от формы, в которой оно находится, например, как законченный объект ювелирного искусства. Самым простым способом отмывания является случай, когда покупатель, используя средства, полученные преступным путем покупает золото у продавца.Алмазы и другие драгоценные камни предоставляют ту же ценность для лиц, отмывающих деньги, что и золото. Прежде всего, это легкость, с которой они могут быть проданы или куплены за наличные деньги, их небольшие размеры. Крупномасштабное производство необработанных алмазов ограничено несколькими территориями в мире: Южная и Западная Африка, Австралия, Канада и Восток России. Торговля алмазами также сконцентрирована: Антверпен, Нью-Йорк, Тель-Авив. По этим причинам не каждый регион имеет одинаковый уровень операций с алмазами. Наиболее простая схема легализации это покупка алмазов с использованием средств, полученных преступным путем. Практика показывает, что многие физические и юридические лица, действующие на рынке алмазов, вовлечены в схемы отмывания денег. В отдельных случаях торговля алмазами является завесой для отмывания денег, полученных в ходе совершения преступлений. Наиболее общие типы отмывания денег в этом секторе включают: розничные валютные сделки, покупка игровых фишек в казино, мошенническая отгрузка, смешивание доходов от преступной и законной деятельности в компаниях, занимающихся торговлей алмазами, в частности путем осуществления международных расчетов.Набирает популярность использование кредито - дебитовых банковских карт для легализации доходов, полученных преступным путем. Платежи на необработанный баланс кредитной карты наиболее используемая преступниками операция. Иногда, такие платежи выполняются третьей стороной от лица держателя карты. Часто для этого используется потерянная или украденная банковская карта. Карточные переводы могут быть использованы для платежей за пределы одной страны, покупки чеков, размещения средств на депозитах, других операций.