Методика расследования хищений предметов имеющих особую ценность

Целью работы является теоретическое исследование понятия и сущности хищений предметов, имеющих особую ценность; формулирование на основе положений действующего уголовного, уголовно-процессуального законодательства РФ, достижений российской юриспруденции и сложившейся судебно-следственной практики современного научного представления о методике расследования преступлений данной категории (ст. 164 УК РФ). ...

Введение 3
Глава 1. Особенности возбуждения уголовного дела по факту хищения предметов, имеющих особую ценность 5
1.1. Особенности возбуждения уголовного дела 5
1.2. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию 5
1.3. Первоначальные этапы расследования хищения предметов, имеющих особую ценность 5
1.3.1. Следственная ситуация и версии первоначального этапа 5
1.3.2. Особенности производства отдельных следственных действий 5
1.3.3. Взаимодействие при расследовании хищения предметов, имеющих особую ценность 5
Глава 2. Исследование проблемы отграничения хищения предметов, имеющих особую ценность, от разбоя в российском уголовном праве 5
2.1. Общее правило для квалификации преступления и необходимость введения ответственности за хищение предметов, имеющих культурную ценность 5
Глава 3.Обзор проблем совершенствования законодательства, предусматривающего ответственность за такие преступления 5
3.1. Проблемы совершенствования законодательства в области борьбы с преступлениями в отношении культурных ценностей 5
3.2. Совершенствования законодательства, предусматривающего ответственность за такие преступления 5
Заключение 5
Список использованной литературы 5

В течении последнего десятилетия хищения предметов, имеющих особую ценность (ст.164 УК России) представляют для правоохранительных органов значительную оперативно-следственную проблему. Несмотря на принимаемые меры, в территориальных органах внутренних дел страны количество зарегистрированных преступлений этой направленности остается значительным.
Предметы преступного посягательства по делам анализируемой категории с различными родовыми признаками определены в Законе Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. «О вывозе и вывозе культурных ценностей». Анализ ст. 164 УК России показывает, что данный состав выделен законодателем не по способу изъятия имущества, а по признакам предмета. Законодатель однозначно отмечает, что независимо от способа совершения преступления вред причиняется интерес ам науки, культуры, истории, достоянию народов России в целом.
Основной признак, объединяющий похищенные предметы и документы - это особая историческая, научная, художественная ценность. Она определяется только на основании экспертного заключения с учетом не только их стоимости в денежном выражении, но и значимости для истории, науки, культуры.
Разъяснения Пленума Верховного Суда России не случайно, так как экспертное установление исторической, научной, художественной или культурной ценности позволяет правильно квалифицировать состав преступления (ст. 164 УК).
Криминалистическая характеристика хищений предметов, имеющих особую ценность в качестве ее элементов включает в себя: предмет преступного посягательства, обстановка совершения преступления, личность преступника и потерпевшего, способ совершения ............................

1.3.1. Следственная ситуация и версии первоначального этапа
Практика расследования хищений культурных ценностей дает возможность выделить три наиболее распространенных типичных следственных ситуаций:
1. Место и время преступления, а также характер похищенного установлены, но нет сведений о лице, совершившем преступление, и о месте нахождения похищенного.
Объем и направленность работы следователя в такой ситуации обусловлены, как правило, результатами осмотра места происшествия и сведениями, полученными при допросе потерпевших, свидетелей. Границы поиска свидетелей необходимо расширить до ближайших железнодорожных станций, автовокзалов, пристаней, антикварных магазинов, ремонтных мастерских, автозаправочных станций и т.п.
К такой следственной ситуации целесообразно отнести расследование, когда хищение совершено лицом: располагавшим сведениями о нахождении ценностей, например, в музее, хранилище, культовом учреждении, или об имуществе потерпевшего; не располагавшим сведениями о нахождении ценностей30.
Чтобы обеспечить наиболее эффективную отработку выдвинутых версий, необходимо поставить на специальный учет похищенное имущество: если имеются фотоснимки, слайды, видеоматериалы с изображением похищенного, можно назначить экспертизу для установления исторической, научной, художественной или культурной ценности похищенного; проверить все места возможного сбыта похищенного; направить информацию о преступлении в подразделения органов внутренних дел города, области, МВД России, ФСБ, таможенные управления, ориентировку в соседние территориальные и транспортные органы внутренних дел, запросить сведения о совершенных аналогичных хищениях; проверить причастность к расследуемому преступлению лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по другим уголовным делам или судимых за совершение таких хищений; проверить лиц, коллекционирующих предметы антиквариата, религиозного культа, а так же художников - реставраторов и установить, не обращались ли к ним за консультацией о ценности похищенного, не предлагали ли им приобрести определенные вещи; проверить близкие связи потерпевшего и родственников.
Особое внимание в такой следственной ситуации требуется уделить выявлению лиц, образ жизни которых дает основание подозревать их в совершении хищения; обнаружению похищенного имущества путем проведения заградительных мероприятий в местах возможного сбыта (специализированных магазинах, реставрационных мастерских, вернисажах, художественных учебных заведениях, учреждениях культуры).
2. Имеются основания полагать, что обнаруженные ценности похищены, но нет точных сведений о месте хищения, потерпевшем и лице, совершившем хищение.
Чаще всего подобная ситуация складывается в случаях задержания продавца, курьера, скупщика краденого, установления добросовестного приобретателя, которому проданы вещи.
В этом случае следует запросить территориальные органы внутренних дел близлежащих областей, а также ГУУР МВД России о совершенных хищениях предметов антиквариата, провести целенаправленную работу по всем видам региональных и федеральных учетов.
Наиболее вероятными версиями в указанной ситуации могут быть: задержанное (установленное) лицо является соучастником преступления; хищение совершено вследствие «наводки» с целью купить похищенное по выгодной цене, то есть по заказу; скупка, перепродажа, приобретение были заранее обещаны; подозреваемый добросовестно заблуждался относительно происхождения приобретенных предметов.
Особое внимание требуется уделять установлению связей подозреваемого, времяпрепровождению как его самого, так и его близких. При проверке версий надо помнить, что «наводка» на предмет хищения тесно связана с целью преступника - сбыть похищенное заранее определенному лицу. Для этого преступник стремится поддерживать связи с дельцами, проживающими в тех районах страны, где конъюнктура «черного» рынка на предметы старины, произведения древнерусской живописи гораздо выше, нежели в месте совершения преступления. Получить такие данные можно путем изучения изъятых при обыске записей, квитанций на междугородные переговоры по телефону, открыток или телеграмм.
1.3.2. Особенности производства отдельных следственных действий
После осмотра места происшествия, следователю необходимо побеседовать с материально ответственными лицами (если хищение совершено из музея, выставочного зала, библиотеки и др.), представителями религиозной общины (в случае хищения из церкви предметов, имеющих особую ценность).
Допросы потерпевших и свидетелей, наряду с традиционными тактическими условиями, имеют свои особенности, связанные с предметом преступного посягательства.
Прежде всего важно четко представить, кого требуется допросить, в каком порядке, какие вопросы задать. Круг обстоятельств, которые необходимо выяснить, зависит от наличия фактических данных, пояснений специалиста, полученных в ходе осмотра места происшествия и подготовки к допросу: что похищено, каковы приметы и особенности похищенного; имеют ли предметы историческую, научную или культурную ценность, чем это подтверждается; когда и кем обнаружено хищение; где хранилось похищенное имущество, кто знал о месте его нахождения, когда потерпевший видел похищенное имущество в последний раз; посещали ли до совершения хищения квартиру, учреждение под каким-нибудь предлогом посторонние лица, если да, то каковы их приметы, что в их поведении показалось подозрительным; имеются ли у потерпевшего каталоги, справочники, альбомы, документы, дающие представление о предметах, имеющих особую ценность; остались ли у потерпевшего дубликаты, фотоснимки, слайды похищенных предметов.
Важно отметить, что выяснение таких обстоятельств по делам о хищениях предметов, имеющих особую ценность, связано с определенными трудностями психологического характера. Занятие реставрированием, коллекционированием обуславливает круг знакомств, который нередко включает лиц, занимающихся скупкой и перепродажей предметов антиквариата. Следовательно, даже если потерпевший дает правдивые показания, то он может назвать не всех знакомых, которые были посвящены в его интересы, вхожи к нему. Мотивы подобного поведения бывают разными, например: боязнь мести, осложнения отношений с друзьями, клиентами; стремление скрыть, где и на какие средства приобретены некоторые предметы; нежелание признать факт связи с отдельными лицами.
Задача следователя заключается в том, чтобы установить круг таких знакомых, их связи.
Необходимо четко и ясно предупредить допрашиваемого об ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. Следователю важно выяснить, кто, когда проходил к потерпевшему, где эти лица проживают. В случае уклонения от ответа надо предъявить доказательства.
Ими могут служить показания родственников, соседей допрашиваемого, которые видели приходивших, разговаривали с ними, участвовали в торжествах, организованных потерпевшим, и т.д.
У свидетеля требуется выяснить: слышал ли он в квартире (домовладении) потерпевшего какие-либо звуки (удары, шум), когда, в какое время это было; видел ли он вблизи места происшествия посторонних лиц, если да, то каковы их приметы, как вели себя, что находилось при них; обнаружили ли соседи потерпевшего чужие вещи у себя; какие транспортные средства видел свидетель в момент события, каковы приметы приезжавших, не было ли среди них знакомых свидетелю лиц.
Особую группу свидетелей составляют родственники, знакомые обвиняемого. Допрашивая их, следователь должен узнать, какой образ жизни вел обвиняемый, как часто и куда (по его словам) выезжал, чем объяснял свое отсутствие, какие лица его посещали, знакомы ли они свидетелю, если не знакомы, то каковы их приметы. При выяснении источника приобретения обвиняемым икон, старинных картин, книг, других предметов антиквариата надо стремиться получить конкретные ответы: кем, например, они подарены, когда, у кого куплены, кто может это подтвердить. В ходе допросов свидетелей названной группы полезно узнать, например: имеется ли у допрашиваемого и обвиняемого совместное имущество (дом, дача, автомобиль, гараж); занимал ли обвиняемый у него деньги, принимал ли свидетель на хранение какие-либо вещи; были ли названные суммы денег (вещи) возвращены, предлагал ли обвиняемый ему взамен другие вещи, предметы; видел ли свидетель в доме обвиняемого иконы, картины, предметы антиквариата, религиозные книги.
При допросе свидетеля из числа знакомых обвиняемого надо установить: когда и каким образом произошло знакомство; как часто они встречались; предлагал ли обвиняемый купить предметы старины; кто из других лиц (знакомых, незнакомых) присутствовали при встречах.
При допросах скупщиков важно выяснить: вели ли они разговоры о том, что приобретение определенной вещи в принципе возможно; была ли предварительная договоренность о продаже конкретного предмета; кто вел переговоры, чем объяснял желание продать, как представился; кто выступил в качестве посредника; каковы приметы участников беседы (купли-продажи) и возможность их опознания; кто, когда и что (после предварительной договоренности), сколько свидетель заплатил; кто еще, кроме участников сделки, знал о покупке, видел купленную вещь; знает ли допрашиваемый мнение специалистов относительно художественной или исторической ценности приобретенного31.
Важное значение по делам о хищениях предметов старины приобретают показания работников транспорта. Иногда преступники прибегают к услугам водителей такси, а также личных автомобилей. В ходе допроса такого свидетеля надо выяснить: где пассажиры сели; сколько их было; какие вещи находились у них; заказывали ли они такси заранее, когда; кто назвал маршрут движения; каковы приметы пассажиров, их одежды, можно ли их опознать; о чем шел разговор в пути, каковы особенности речи (тембр, акцент), пользовались ли они жаргоном, называли ли какие-либо имена, клички; насколько четко пассажиры ориентировались на местности, хорошо ли знали подъезды к тем или иным объектам, строениям.
Допрос подозреваемого (обвиняемого) в тактическом отношении зависит от информации, полученной на месте происшествия, ситуации задержания, показаний свидетелей и потерпевшего, пояснений специалистов.
Круг обстоятельств, подлежащих выяснению, как правило, обусловлен сложившейся ситуацией по делу, мотивами поведения допрашиваемого на следствии. При допросе следователь должен установить, например: адрес и планировку помещения; как, с помощью каких средств похищенные вещи были перенесены, упакованы и т.д.; когда, где, кому, что допрашиваемый реализовал из похищенного; разбирается ли он в предметах антиквариата, религиозного культа, драгоценных металлах и камнях; при каких обстоятельствах, когда и где произошло знакомство с соучастниками преступления, скупщиками, посредниками и др.; все ли соучастники преступления знали о готовящемся хищении; какая часть похищенного была обещана каждому из них; на какую сумму было реализовано похищенное, сколько получил обвиняемый; каковы признаки похищенных предметов (размеры, вид, сюжет, композиция); кто и где определил их ценность, чтобы выгодно реализовать; имелись ли на похищенных предметах пояснительные надписи, даты, пробы металла; кому из знакомых были показаны похищенные вещи, кто и как их оценил, приобрел или предложил услуги в сбыте.
Наряду с указанными обстоятельствами, при допросе обвиняемого, дающего правдивые показания, необходимо выяснить: взаимоотношения в преступной группе; мотивы преступления; приемы конспирации; личные качества каждого соучастника, включая организатора преступления. Поскольку некоторые преступники рассматриваемой категории имеют навыки рисования, целесообразно предложить им, например, изобразить сюжет похищенной иконы, конфигурацию оклада, его орнамент, начертить схему движения к месту совершения кражи и обратно, а также внутренний план помещения, из которого было совершено хищение. При выполнении таких схем важно, чтобы допрашиваемый четко обозначил расстановку участников преступления в ходе его совершения (где был оставлен автомобиль, какие двери или окна они вскрыли и т.д.). Это позволит более точно представить картину происшедшего, тщательно подготовиться к производству других следственных действий, разработать тактические комбинации.
Обыск по делам о хищениях предметов, имеющих особую ценность, может быть проведен на любой стадии расследования, когда установлены подозреваемый, лица, у которых предположительно находятся интересующие следствие предметы, вещи, орудия преступления.
Подготовка к обыску складывается из ряда тактических элементов: выявления мест возможного сокрытия похищенного; изучения особенностей места производства обыска; изучения личностей подозреваемого (обвиняемого), лиц, проживающих по месту обыска; определения времени начала обыска и состава следственно-оперативной группы.
При производстве обыска требуется обнаружить: предметы преступного посягательства; предметы, изъятые из гражданского оборота или требующие специального разрешения на их приобретение и хранение; орудия преступления; имущество и ценности обыскиваемого, необходимые для возмещения материального ущерба, причиненного преступлением; документы, записи, относящиеся к содержанию преступных действий, включая квитанции на различного рода услуги (багажные, телеграфные); книги, конспекты по технологии, например, обработки металлов, живописи. Анализ пометок в книгах, конспектах может указывать на интересы обыскиваемого, уровень его подготовки в определенной области знаний. Обнаруженные предметы, книги, почтово-телеграфная корреспонденция и др. должны быть подробно отражены в протоколе обыска с целью их индивидуализации, сфотографированы по правилам судебной фотосъемки. Важно помнить и о фиксации следов пальцев рук, которые выявлены на этих предметах.
При обыске необходимо иметь в виду, что предметы могут быть видоизменены (разукомплектованы,закрашены). Значит, исходя из ситуации обыска, нужно обеспечить участие в нем соответствующего специалиста. В протокол надо внести: заявления, сделанные присутствующими; жалобы на неправильные действия следователя и других участников обыска; заявления и пояснения лиц, у которых произведен обыск.
В первый момент после обнаружения спрятанных предметов обыскиваемых или члены его семьи нередко дают необходимые объяснения о происхождении тайника и найденных в нем предметов. Если такие объяснения не будут немедленно зафиксированы, то в последствии, обдумав линию поведения, обыскиваемый может привести доводы, которые трудно проверить.
Предъявление для опознания проводится с целью идентификации похищенных вещей, предметов, реже - живых лиц.
Основной тактический прием подготовки к производству предъявления для опознания - выяснение признаков вещей и предметов в ходе допросов. Речь идет о родовых, видовых признаках, а также индивидуализирующих особенностях, образовавшихся в результате эксплуатации, ремонта, реставрации, деформации (распиливания окладов культовых предметов). Вместе с тем надо иметь в виду и такую особенность, как уровень восприятия той или иной вещи опознающим. Некоторые свидетели из числа членов культовой общины иногда недостаточно четко представляют индивидуальные признаки похищенных предметов (размеры, сюжет, композицию), путают названия икон и т.д.
При подготовке предметов для опознания нужно помнить, что каждый из них должен быть предъявлен только среди однородных, сходных по форме, сюжету и даже времени изготовления. Если похищенный предмет не обнаружен, но имеется его изображение, то необходимо изготовить фотоснимок, который и будет предъявлен для опознания. Кроме того, надо сделать фотоснимки предметов, среди которых его намечено предъявить. Фотоснимки должны быть одинаковыми по размерам, цвету, а изображенные на них предметы - сходными по сюжету, композиции, технике исполнения и т.д.
Уникальные предметы (картины, вещи знаменитых мастеров, известные изделия из художественного стекла, фарфора и др.) предъявляются для опознания в единственном числе.
Что касается икон, то нужно иметь в виду: уникальность данного вида искусства в некоторых случаях не препятствует подбору других икон, сходных по времени написания, школе или местности изготовления, - разумеется, с учетом техники исполнения, характера сюжета, наличия либо отсутствия оклада. При подборе таких предметов целесообразно воспользоваться помощью специалиста-искусствоведа.
Весьма полезной окажется и помощь специалиста-криминалиста - в обеспечении соответствующего освещения, определении методов, средств и особенностей фиксации следственного действия.
При фотосъемке рекомендуется применять цветные фотоматериалы. Это улучшает восприятие уникальных предметов.
Проверка показаний на месте как следственное действие по делам данной категории встречается довольно часто. Ее содержанием являются проверка на месте события показаний ранее допрошенного лица с его согласия и сопоставление их с другими доказательствами. Кроме проверки, уточнения и дополнения имеющихся сведений, в результате этого следственного действия могут быть получены новые доказательства.
При подготовке к проведению следственного действия нужно прочитать протокол допроса лица, показания которого намечено проверить, подвергнуть анализу начерченную им схему движения к месту происшествия, освежить в памяти места расположения определенных объектов, отдельных лиц. Такой анализ позволит детально проинструктировать участников следственного действия, определить тактические условия его производства.
При проверке показаний на месте следователь не должен указывать путь к месту события. Кроме того, никакими соображениями экономии времени, сложностями с транспортом нельзя оправдать одновременные проверки показаний на месте нескольких лиц. Впоследствии это, как правило, оборачивается возвращением дела на дополнительное расследование.
Достоверность результатов обеспечивается предоставлением инициативы лицу, показания которого проверяются.
Он определяет направление движения, дает соответствующие пояснения, при необходимости воспроизводит отдельные действия.
Если ранее данные показания не подтверждаются в ходе проверки, надо предложить лицу объяснить причины такого несоответствия. Однако поспешных выводов о ложности или правдивости сведений делать не следует. Обвиняемый (потерпевший, свидетель) мог заблуждаться относительно топографических признаков местности либо забыть отдельные факты, но прибыв на место прошлого события, вспомнить о них и скорректировать свои показания.
Результаты проверки показаний на месте требуют тщательной фиксации. При проверках показаний нескольких лиц в одном и том же месте фото,- киносъемку или видеозапись необходимо вести с одинаковых позиций. Это дает возможность наглядно сопоставить действия разных лиц.
Назначение экспертиз. Искусствоведческая экспертиза позволяет установить художественную, историческую ценность предметов старины и произведений искусства, их подлинность, время изготовления, автора.
На ее разрешение могут быть поставлены вопросы:
1. Каковы наименование и назначение предмета?
2. Представляет ли данный предмет особую историческую научную художественную ценность?
3. В какое время, кем и где он изготовлен?
4. Какова техника написания картины (иконы)?
5. Какие материалы были использованы при изготовлении предмета?
6. Имеются ли на картине (иконе) следы реставрации, позднего грунта, дорисовка, в какое время они образованы, каковы техника и уровень исполнения?
7.Какова стоимость предмета в денежном выражении с учетом его особой исторической, научной, художественной или культурной ценности?