Вход

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
Код 229141
Дата создания 08 июля 2016
Страниц 24
Мы сможем обработать ваш заказ 28 ноября в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
3 330руб.
КУПИТЬ

Описание

Работа 2016 года, защищена была на 5, прошла АнтиплагиатВУЗ ...

Содержание

Оглавление:
Введение…………………………………………………………………………...2
Глава 1. Понятие и юридическое содержание легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем……………………………………….4
1.1 Понятие и формирование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем………………………………………………………………..4
1.2 Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…………………………………………………6
Глава 2. Угٜоٜлٜоٜвٜнٜо-пٜрٜаٜвٜоٜвٜая хٜаٜрٜактٜеٜрٜиٜстٜикٜа лٜегٜаٜлٜизٜацٜиٜи (ٜотмыٜвٜаٜнٜия) дٜохٜодٜоٜв, пٜоٜлучٜеٜнٜных пٜрٜеٜступٜным путٜем...........................................................10
2.1 Аٜнٜаٜлٜиз объٜектٜиٜвٜных пٜрٜизٜнٜакٜоٜв пٜрٜеٜступٜлٜеٜнٜий, пٜрٜедуٜсмٜотٜрٜеٜнٜных стٜатьямٜи 174 УК РФ и 174.1 УК РФ....................................................................10
2.2 Хٜаٜрٜактٜеٜрٜиٜстٜикٜа субъٜектٜиٜвٜных пٜрٜизٜнٜакٜоٜв пٜрٜеٜступٜлٜеٜнٜий, пٜрٜедуٜсмٜотٜрٜеٜнٜных стٜатьямٜи 174 УК РФ и 174.1 УК РФ....................................11
2.3 Кٜвٜаٜлٜифٜицٜиٜрٜоٜвٜаٜнٜныٜе вٜиды лٜегٜаٜлٜизٜацٜиٜи (ٜотмыٜвٜаٜнٜия) дٜохٜодٜоٜв, пٜоٜлучٜеٜнٜных пٜрٜеٜступٜным путٜем, пٜрٜедуٜсмٜотٜрٜеٜнٜныٜе стٜатьямٜи 174УК РФ и 174.1 УК РФ 50..............................................................................................12
Глава 3. Кٜрٜимٜиٜнٜоٜлٜогٜичٜеٜскٜая хٜаٜрٜактٜеٜрٜиٜстٜикٜа и пٜрٜаٜвٜоٜвыٜе сٜрٜедٜстٜвٜа пٜрٜотٜиٜвٜодٜейٜстٜвٜия лٜегٜаٜлٜизٜацٜиٜи (ٜотмыٜвٜаٜнٜия) дٜохٜодٜоٜв, пٜоٜлучٜеٜнٜных пٜрٜеٜступٜным путٜем.......................................................................................................................16
3.1 Пٜрٜичٜиٜны и уٜсٜлٜоٜвٜия, спٜоٜсٜобٜстٜвующٜиٜе лٜегٜаٜлٜизٜацٜиٜи (ٜотмыٜвٜаٜнٜию) дٜохٜодٜоٜв, пٜоٜлучٜеٜнٜных пٜрٜеٜступٜным путٜем...........................................................................16
3.2 Фٜоٜрмы и мٜетٜоды пٜрٜотٜиٜвٜодٜейٜстٜвٜия рٜазٜвٜитٜию пٜрٜеٜступٜнٜоٜстٜи, сٜвязٜаٜнٜнٜой с лٜегٜаٜлٜизٜацٜиٜей пٜрٜеٜступٜных дٜохٜодٜоٜв......................................................................17
Заключение……………………………………………………………………….21
Список литература……………………………………………………………….2

Введение

Тема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, приобрела актуальность в связи со значительным объемом криминальных инвестиций, проникающих в легальную экономику нашей страны. Однако тенденция увеличения доли преступного капитала в экономике актуальна не только для России. Многократно возросшая в современном мире общественная опасность данного преступления вызывает озабоченность подавляющего большинства стран мирового сообщества. По мере глобализации мировой финансовой системы встает вопрос о необходимости координации усилий самых разных государств в противодействии отмыванию преступных доходов на международном уровне.
Данная дипломная работа будет носить теоретический характер, поскольку на сегодняшний день мы не можем говорить о существовании в нашей ст ране сложившейся судебной или даже обширной следственной практики по рассматриваемому виду преступлений. Причинами этого можно назвать сложность доказывания субъективной стороны данного преступления, сложность доказывания происхождения предмета преступления от преступной деятельности, ряд несовершенств действующего законодательства, а также в целом общую неготовность правоохранительных органов к работе со столь сложным составом преступления.
Целями настоящей работы является уяснение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, существующих национальных и международных механизмов противодействия данному преступлению, определение основных тенденций развития национальных и международных уголовно-правовых средств борьбы с ним.
Достижение перечисленных целей обеспечивается в результате решения следующих задач:
• раскрыть социальную сущность и общественную опасность отмывания имущества, приобретенного преступным путем, охарактеризовать его природу;
• определить влияние легализации (отмывания) преступных доходов на национальную и мировую экономику;
• обосновать рассмотрение легализации (отмывания) «грязных» денег;
• исследовать правовой инструментарий противодействия отмыванию преступных доходов;
• произвести правовой анализ составов преступлений, предусмотренных статьями174 и 174-1 УК РФ, на предмет их соответствия международным стандартам в области уголовно-правового противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов;
Объектом дипломной работы является легализация (отмывание) преступных доходов, а также уголовно-правовые средства борьбы с ним, существующие на национальном и международном уровнях.
Предметом исследования являются уголовно-правовые и социально-экономические проблемы, возникающие в связи с ростом числа преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие противодействие исследуемым видам преступлений, международно-правовые акты, создающие международные механизмы борьбы с отмыванием «грязных» денег

Список литературы

Список литературы:
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция РФ.
2. Гражданский Кодекс РФ.
3. Уголовный Кодекс РФ.
4. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 09.10.1992 г. №3615-1.
5. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. №7-ФЗ.
6. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 07.08.2001г. №115-ФЗ.
7. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 08.08.2001 г. №134-ФЗ.
8. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Комитете РФ по финансовому мониторингу» от 02.04.2002 г. №211.
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» от 18 ноября 2004 г. № 23.
10. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) // Совет Европы и Россия, 2002.
11. Материалы следственного комитета МВД РФ за 2004-2015 гг.
12. Общие сведения о состоянии преступности в Российской Федерации за 2013-2015 (январь-апрель) гг.
13. Краткий анализ состояния преступности в Российской Федерации за 2004–2015 гг.
Научная литература:
14. Алешин К.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера: Автореф. дис. …канд. юрид. наук / К.Н. Алешин. Санкт-Петербург, 2014.
15. Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: Дис.... докт. юрид. наук. М., 2015.
16. Аслаханов А.А. Проблема борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовно-правовой аспекты): Автореф. дис.... докт. юрид. наук. М., 2013.
17. Афанасьев Н.Н. Глава IX. Преступления в сфере экономической деятельности// Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова и Ю.И. Ляпунова. М., 2014.
18. Вершинин А.Ю. Легализация средств или иного имущества приобретенных незаконным путем / А.Ю. Вершинин // Уголовное право, 2015.
19. Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. М., 2013.
20. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб.: Издательство «Юридический центр пресс», 2012.
21. Галимов И.Г. Организованная преступность: тенденции, проблемы, решения / И.Г. Галимов, Ф.Р. Сундуров. Казань: ООО «Образцовая типография», 2014
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2022