Способы изготовления поддельных банковских билетов ЦБ РФ и металлических монет. Признаки подделки.

В работе рассматриваются виды и способы подделки банковских билетов ЦБ РФ и металлических монет, а так же их признаки. Описаны реальное дело Баранова В.И. и других. ...

Содержание
Введение…………………………………………………………………………...4
1.История фальшивомонетничества………………………….………………….5
1.1Фальшивомонетчики, вошедшие в нашу историю………………………….8
2.Способы изготовления поддельных билетов ЦБ РФ и металлических
монет……………………………………………………………………………...15
2.1Способы изготовления поддельных денежных знаков…………………….15
2.2Способы подделки монет…………………………………………………….19
3.Признаки подделки……………………………………………………………23
3.1Признаки подделки денежных знаков………………………………………23
3.2Признаки подделки монет…………………………………………………...26
Заключение……………………………………………………………………….28
Список использованной литературы

Введение
Актуальность данной темы заключается в том, что погоня за наживой постоянно заставляет изобретать людей всё новые и новые способы изготовления подделок разных вещей, также не остаются в стороне банковские билеты и металлические монеты. Достаточно много способов изготовления подделок, ведь история фальсификаций ведёт свой отчёт ещё с появления первых денежных единиц. Когда-то одним из наиболее распространённых способов подделки монет был выпуск их из более дешевых сплавов или меньшего размера. За подделку во все времена неотъемлемо следовало и наказание, различавшееся лишь степенью тяжести и способами его исполнения.
Проходили года и века, усложнялась технология выпуска и способы защиты денежных единиц, но и подделка никогда не отставала и неотступно следовала, изобретая практи чески «идеальные» поддельные деньги. Недаром экономисты всех стран признают, что подделка национальной валюты наносит наибольший ущерб экономике государства. По этой причине, чтобы исключить фальшивомонетничество большинство государств постоянно совершенствуют защиту денежных средств.

Прежде чем изготовить свою первую пятирублевую купюру, он девять лет изучал специальную литературу, в это же время усердно подбирал необходимые металлические пластины, мастерил из них клише. А еще - штудировал учебники химии, чтобы научиться самостоятельно готовить растворы для изготовления фальшивок. В июле 1986 года трое иркутских студентов, пивших пиво на берегу Ангары, обнаружили в воде несколько странных предметов - 16 тоненьких пластин из стекла и металла, на которых были выгравированы различные фрагменты советской пятирублевой купюры. Находку студенты отнесли в милицию, где ее оформили и передали на экспертизу. Вывод специалистов гласил: эти пластины - почти полный комплект печатных форм и клише для изготовления советской пятирублевой купюры. Экспертиза установила: пластины изготовлены кустарным способом с использованием технологии оперативной полиграфии. Следы краски на печатных формах свидетельствовали уже о том, что набор использовался по назначению - печатал пятирублевки двух серий: чИ-5065148 и чЬ-4012450. Банкноты с номером чИ-5065148 оперативники увидели через месяц - несколько фальшивых купюр было выявлено среди выручки иркутского ателье "Лада". Затем они стали "всплывать" в Сибири, Поволжье и на Урале. В первую очередь оперативники попытались выявить связь между появлением купюр в разных концах страны - делали выборки приезжих в местных гостиницах, исследовали пассажиропоток на авиа - и железнодорожном транспорте. Во всех библиотеках СССР была сделана выборка всех, кто пользовался специальной литературой. Сыщики проверяли тысячи вероятных подозреваемых, но, увы, поиски были безрезультатными. Количество же выявленных фальшивок, изготовленных неизвестным умельцем, к середине 1987 года достигло четырехсот. А через год перевалило за тысячу. Развязка наступила в мае 1990-го. Торговка на ташкентском базаре случайно заметила, что на только что полученной ею пятирублевке вдруг не оказалось водяных знаков. За мужчиной, расплатившимся этой купюрой, бросились милиционеры. Скрыться покупателю не удалось. При задержании у него изъяли целую пачку фальшивок. Узбекские милиционеры сильно удивились, узнав, что задержанный 38-летний Владимир Гуринов - старообрядец из Иркутска. Однако еще больше они удивились, когда на первом же допросе старовер стал давать признательные показания. Он признался, что мысль печатать деньги ему подбросил его товарищ Владимир Варфаломеев еще в 1978-м. Варфаломеев уже тогда обладал довольно обширными познаниями в фотоделе, литографии и полиграфии. Передав Гуринову азы технологии, Варфаломеев решил вести параллельную работу по ее совершенствованию. Работая лаборантом в Иркутском политехническом институте, Гуринов самостоятельно изучил в местной библиотеке десятки справочников и учебников по химии и полиграфии. Часть литературы он доставал через знакомых, закупал ее в Москве, воровал в библиотеках предприятий. Затем Гуринов приступил к практическим занятиям - с помощью студийной фотоаппаратуры он переснял 5-рублевую (выбрал ее как самую распространенную) купюру, изготовил ее позитив в масштабе один к одному и стал переносить его методом литографии на металлические пластины. Фальшивомонетчик даже освоил технологию производства водяных знаков. Однако первые купюры были далеки от идеала. Лишь к лету 1986-го Гуринов сумел изготовить комплект высококачественных клише и печатных форм (а старый набор выбросил в Ангару) и приступил к "серийному" производству пятирублевок на самодельном печатном станке. А чтобы безопасно сбывать свою продукцию, он устроился на работу оператором вагона-рефрижератора, курсировавшего по всему Советскому Союзу. Изготовленные Гуриновым фальшивки были весьма высокого качества и обнаруживались не сразу. Лишь однажды он схалтурил - незадолго до ареста напечатал пятирублевки на бумаге без водяных знаков. Это его и сгубило. Через несколько дней после задержания Гуринова Главный следственный комитет МВД, ведущий его дело, дал команду на задержание в Иркутске Варфаломеева. Однако тот перед арестом успел спрятать в лесу почти все свое оборудование, а потом сумел вынести из сарая, где работал Гуринов, его клише и печатные формы. Это оборудование тогда так и не нашли. Следствие по делу Гуринова и Варфоломеева длилось почти четыре года. В конце 1994 года суд признал их виновными и приговорил к 4,5 и 4 годам лишения свободы. Зачтя срок пребывания под стражей, судья освободил их в зале суда. Освободившись Владимир Гуринов вернулся к своему ремеслу. Однако когда сыщики вновь сели ему на хвост, Гуринов успел спрятать в тайге наиболее ценную часть своего оборудования - клише и печатные формы. Не уследив за фальшивомонетчиком, сыщики едва не лишились возможности взять его с поличным. Но судьба дала им второй шанс - в студгородке местного политеха охранник одной из торговых палаток схватил молодого человека, пытавшегося второй раз за день расплатиться за покупку фальшивой сторублевкой. Фальшивки, которые сбывал дважды судимый Андрей Берников, были "гуриновского" образца. После первого же нажима Берников признался, что получил пачку поддельных сторублевок от Владимира Гуринова. Сбывая купюры, он получал от печатника 40% выручки. На основании показаний Берникова сыщики и задержали Гуринова. При обыске у него обнаружили набор оборудования, аналогичный изъятому в 90-м, - фотоаппаратуру, химикаты для травления металла, ручной печатный пресс. А вот самого главного - печатных форм и клише - как и тогда, найти не удалось. Приговор вновь оказался мягким - Гуринов получил 4 года условно. С Уралом связана и одна из самых загадочных и масштабных афер фальшивомонетчиков. Именно здесь в 1980-х годах был эпицентр борьбы с поддельными десятирублевками, изготовленными на исключительно высоком уровне, которые вошли в историю фальшивомонетничества под названием «Уральский вариант». Сотрудники милиции и торговли, работавшие в то время, должны помнить, как все они пытались отыскать запятую в 10-рублевых купюрах перед словом “карбованец” в длинном перечислении названия червонца на языках народов Советского Союза. Отсутствие этой запятой было единственным отличием поддельных денег от настоящих. Автор «Уральского варианта» упорно держался в тени, и на его поимку были брошены все силы правоохранительной государственной машины. Особая нагрузка легла, конечно, на плечи оперативников БХСС. После каждого факта сбыта фальшивой купюры их в полном составе отправляли на улицу. Опера, убрав в сейфы свои дела по взяткам и хищениям, шли инструктировать работников совторговли и уличных реализаторов. В конце концов, автора «Уральского варианта» "дожали". Его обложили со всех сторон и вынудили «завязать» с противоправной деятельностью. Тем не менее, он остался фактически единственным фальшивомонетчиком в СССР, кто сумел реально обогатиться и уйти от ответственности.2.Способы изготовления поддельных билетов ЦБ РФ и металлических монет2.1Способ изготовления поддельных денежных знаков Самым высококачественным до середины 90-х годов прошлого века считался способ полиграфического копирования. Но главным его минусом была трудоемкость, зато подделки были практически неотличимы от настоящих. Потом мошенники перешли на ксерокопирование. Стоит отметить, что по статистике тех лет 9 из 10 фальшивок изготовлялись с помощью копировальной техники. В настоящее время на смену ксероксам пришли принтеры, сканеры, компьютеры и другая современная техника. Из наиболее распространённых способов фальшивомонетничества с помощью техники можно выделить: - С помощью струйного принтера; - Метод электрографии; - Трафаретная печать; - Офсетная печать; - Суперподделка. Подделка денег полиграфическим способом предполагает изготовление особых печатных форм и получение с них оттисков. Это наиболее опасный вид фальшивомонетничества, так как достигается большое сходство с подлинными купюрами и тиражирование подделок в значительном количестве экземпляров. При полиграфической печать подделки денежных знаков могут использоваться фототипия, офсетный и фотоцинкографический способы. Для фототипии характерны следующие признаки: - отсутствие четкости изображения; - сдвоенность и смазанность линий; - деформация мелких элементов и букв; - бледность окраски. Признаки офсетного способа печати: - отсутствие сгущения краски по краям штрихов и дефор­мации бумаги; - не очень четкое изображение деталей. Фотоцинкографскому способу присущи такие признаки как: - деформация бумаги; - неравномерное распределение красителя в штрихах; - утолщение красящего слоя по краям штрихов, более интенсивная его окраска; - неровные края штрихов. Подделка денег способом копирования. В последнее время для изготовления фальшивых денежных знаков и ценных бумаг нередко используется современная копировально-множительная техника. Исключительная общественная опасность данного способа состоит в том, что почти мгновенно можно получить огромное количество фальшивок. По выводам западных экспертов, за одну ночь можно напечатать несколько миллионов фальшивых долларов. Однако новые модели цветных копировальных машин содержат в памяти специальную программу, которая исключает копирование банкнот. Использования копировально-множительной техники имеет свои особенности: - зернистое изображение штрихов; - блеск красителя в штрихах; - наличие точек, «марашек» на пробельных участках и фо­не банкнот; - поверхностное наложение красителя в штрихах. Подделка денег фотографическим способом часто сопровождается последующей раскраской цветными красителями поддельных банкнот. Этот способ, требующий навыков в области черно-белой и цветной фотографии, встречается довольно редко. Подделка денег комбинированным способом - наиболее эффективный способ подделки (комбинированный способ это сочетание полиграфического и копировального способов). Используется эмиссионная бумага, которая либо похищается на предприятиях Гос. знака, либо изготавливается путем предварительного смывания красителя с купюры меньшего достоинства с последующим нанесением комбинированным способом изображения всех реквизитов купюры большего достоинства. Иногда встречаются частично подделанные банкноты, в которых изменены первичные цифровые и текстуальные обозначения их номинальной стоимости. Трафаретная печать, или шелкография, подразумевает изготовление подделок путем проливания краски через отверстия необходимой печатной формы. Такие купюры из-за толстого слоя краски получаются достаточно плотными, на ощупь можно почувствовать изображение купюры, а при просмотре через увеличительное стекло становится видна сетчатая структура рисунка. Суперподделка подразумевает изготовление фальшивых 50-ти и 100-долларовых купюр. Они отличаются высоким качеством подделки и практически неотличимы от настоящих банкнот. Отличить их можно лишь по мелким неточностям графики. Способ изготовления таких купюр очень сложный и трудоемкий, однако, и окупаемый. Знание способов изготовления денежных знаков при обнаружении фальшивой банкноты позволяет следователю и оперативному работнику: - сузить круг лиц, среди которых следует искать преступников; - выдвинуть предположение о возможном существовании организованного преступного сообщества фальшивомонетчиков; - предположить, каким оборудованием, приспособлениями, материалами пользовался преступник и где они могли быть приобретены; - более полно собрать и зафиксировать вещественные доказательства по делу, эффективно произвести обыски, осмотры, своевременно принять меры к предотвращению фальшивомонетничества. Для того чтобы бумага поддельных денег по внешнему виду не отличалась от подлинной, фальшивомонетчики часто придают им вид старых, ветхих, долго бывших в употреблении. Для этого банкноты сминают, делают надрывы, заклеивают полосками бумаги или пленки. Поддельные денежные купюры обычно не имеют водяных знаков, однако фальшивомонетчики иногда имитируют водяной знак путем аппликации, травления реактивами, промасливания, соскабливания или же дорисовки бледными красками. 2.2Способы подделки монет Одним из распространённых способов фальсификации является отливка (литье под давлением). Сначала мошенники создают клише (форму для литья), имитирующее обе стороны подделываемой монеты. Потом вливают туда сплав. Готовую монету покрывают каким-либо ценным металлом или дешевой краской, напоминающей по цвету нужный металл. Ранее этот способ оставлял на монетах изъяны в форме пузырьков и нечетких изображений. С развитием технологий электролизного копирования и центробежного литья наличие пузырьков свелось к минимуму, а картинка стала четкой, что создало дополнительные трудности нумизматам при определении аутентичности монет. Тем не менее, усовершенствование технологических подходов к литью подделок все же не помогает достичь нужных весовых параметров монет. Приобретенное фальшивомонетчиками современное чеканочное оборудование позволяет изготавливать монеты при помощи нового штемпеля-подражателя, сделанного по оригинальному образцу умелым резчиком. Способ этот очень дорогой и трудоемкий, поэтому он применяется для создания наиболее редких и, соответственно, наиболее дорогих экземпляров. Отличить монеты, возделанные «новым» штемпелем, очень тяжело. Еще один способ подделки монет - использование старого штемпеля. Вынесенный незаконным способом уже отработавший свое штемпель может быть использован для изготовления новых монет. В таком случае получаемые деньги будут носить нечеткие линии и некоторые изъяны в изображениях. Чтобы добавить стоимость монете, некоторые дельцы ее дорабатывают, исправляют: механически переделывают цифры, обозначение денежных дворов. Способов корректировки деталей на монете масса: спиливание знаков; припайка букв; распиливание двух монет разных типов с целью соединить разные аверсы/реверсы (получается монета якобы неизвестного образца); подгравировка подлинных монет для улучшения поврежденного вида (закрытие пробитых отверстий, сглаживание забоин, нанесение вручную гуртовой насечки). Чтобы распознать фальшивку, изготовленную способом доработки, нужно тщательно изучить каталожный оригинал монеты, дабы разглядеть малейшие изменения во внешнем виде экземпляра. Особо стоит обратить внимание на создание подделок при помощи гальванопластики, так как гальванокопии зачастую изготовлены настолько искусно, что даже опытный мастер не всегда сможет ее отличить от оригинала. Чтобы создать гальванокопию, для начала из гипса или другой пластичной массы изготавливают оттиски монет, покрывают их тонким слоем токопроводящего материала. Потом оттиски помещают в ванную с электролитическим раствором. При пропускании тока через раствор на слепке наращивается слой металла, который заполняет все неровности оттисков. Затем восковые слепки отсоединяют от шара метала, и получают точные копии сторон монет. Металлические стороны соединяются, подгоняются и спаиваются так, чтобы дистанция между ними соответствовала толщине оригинала. Если на этом работа по фальсификации завершается, то подделку можно легко определить по чрезвычайно легкому весу, необычной фактуре, спайкам на гурте, звуке при падении, движении сторон монет вовнутрь при сплющивании их пальцами и разнице цвета металла при небольшом надрезе. Но чаще всего мошенники дорабатывают подделанный вариант. Например, для утяжеления фальсификата, снижения уровня «прогибаемости» сторон при нажатии и получения металлического звучания вовнутрь докладывают наполнитель. Для маскировки мест спайки медные монеты серебрятся или золотятся, или оснащаются металлическим кольцом с правильной гуртовой насечкой и сопровождающими элементами. Иногда осаждение на гипсовых формах металла продолжается, пока толщина получаемого фальсификата не будет равна половине толщины оригинала. Затем половинки спаиваются по всей площади тыльных сторон аверса/реверса. Таким образом, получается фальшивка по весу несколько напоминающая оригинал, не прогибающаяся и более или менее однородная по цвету металла. Высокотехнологичным способом подделывания монет является способ лазерной чеканки, при котором переданное лазерному устройству отсканированное изображение оригинала вырезается им из пластмассы. Полученные матрицы заливаются сплавами и спаиваются. Спектральный анализ легко определит подделку. Наиболее сложным процессом подделывания монет является ручная резьба, когда изображения на гладком кружке и гурте вырезаются вручную. При отсутствии чистого кружка, изображение с монеты, например, с подобным аверсом, спиливается и поверх него наносится другое, нужное. Реплики монет изготавливаются из материалов, отличных от оригинальных, при этом изображение точно или максимально повторяет изображение на подлинной монете. Такие монеты не создаются с целью обмана нумизматов, так как на них или чеканятся специальные знаки, оповещающие о копировании, или нарочно упускаются некоторые элементы в изображении, чтобы даже нумизмат-новичок мог отличить копию от подлинника.