Вход

Государственная служба: понятие и виды.

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
Код 187408
Дата создания 2015
Страниц 95
Источников 73
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 28 марта в 13:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
4 060руб.
КУПИТЬ

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСВТЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 4
1.1.Исторический аспект становления и развития института государственной гражданской службы в России 4
1.2. Понятие и сущность государственной гражданской службы 4
Глава II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В РФ 4
2.1. Правовое регулирование государственной гражданской службы в современной Российской Федерации 4
2.2. Структура государственной гражданской службы 4
2.3. Кадровое обеспечение государственной гражданской службы 4
ГЛАВА III. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИУТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 4
3.1. Перспективы правового развития государственной гражданской службы в современной России 4
3.2. Правовые основы противодействия коррупции в сфере государственной гражданской службы Российской Федерации 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 4
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 4

Фрагмент работы для ознакомления

Проникновение в банковский бизнес криминальных элементов и капиталов ставят перед правоохранительными и контролирующими органами задачу совершенствования существующей системы государственного контроля законностью банковских операций и активизации борьбы с экономическими преступлениями. В этой связи предлагается использовать практику создания Межведомственных центров, ориентированных на осуществление контроля законностью банковских операций и объединяющих в своем составе специалистов ряда ведомств, в том числе прикомандированных от МВД России, в составе основных контролирующих банковскую деятельность органов. Необходимо принимать меры по дополнительному информационному обеспечению оперативно-розыскной деятельности в кредитно-финансовой сфере за счет использования информационных возможностей других правоохранительных и контролирующих органов. В системе органов внутренних дел следует:- уделить особое внимание укреплению оперативных позиций и сбору информации в отношении склонных к отмыванию денежных средств работников бухгалтерско-финансовых подразделений государственных и коммерческих структур; - усилить контроль процессом денежных средств выявления криминальных источников их приобретения и дальнейшего использования в противоправных целях; - обеспечить распространение имеющегося положительного опыта путем направления соответствующей литературы в подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, а также путем проведения семинаров, круглых столов, занятий по служебной подготовке и т. д.;- информировать население о существовании рассматриваемого вида посягательств, масштабах и характере причиняемого вреда, способах борьбы. Для предупреждения легализации преступных доходов в кредитно-финансовой сфере целесообразно предусмотреть обязанности финансовых учреждений усилить систему мониторинга и информирования о подозрительных финансовых операциях и клиентах; добиваться неукоснительного соблюдения соответствующими субъектами требований об обязательной идентификации клиентов. Применение правила «знай своего клиента» в плане отмены анонимных счетов и идентификации реально заинтересованной стороны, представленным доверенным лицом, является одним из основных методов эффективной политики в этой области. Обще социальная профилактика включает в себя воздействие на политические, экономические, социальные, идеологические, экологические условия жизни в целях их улучшения, гармонизации. Для совершенствования предупреждения отмывания преступных доходов на данном уровне наиболее важны, на наш взгляд, меры соответственно политические, экономические, организационные, правовые, нравственно-воспитательные. К политическим мерам относятся: борьба с коррупцией; противодействие лоббирования интересов коммерческих структур. К правовым мерам относятся:- продолжение работы по комплексному совершенствованию законодательства;- внесение в действующее законодательство изменений, направленных на решение вопросов регулирования розыска, ареста, изъятия преступно нажитого имущества, а также репатриации конфискованных по просьбе иностранных государств авуаров (ценностей) в Россию; на упрощение процедуры получения органами внутренних дел сведений, составляющих банковскую тайну. Нравственно-воспитательные меры включают:- формирование у населения правовой культуры, а также осознания общественной опасности и неприемлемости отмывания преступных доходов. Средствами идеологического воздействия, убеждения, воспитания и просвещения требуется сформировать у населения антикриминальный социальный оптимизм, веру в успех дела борьбы с легализацией; снизить уровень страха перед преступным миром; опровергнуть укоренившиеся в сознании значительной части граждан представления о полной и окончательной утрате государственного и общественного контроля над легализацией криминальных доходов. В целях реализации решения МВД РФ о переходе к новой, современной многоуровневой государственной системе профилактики правонарушений требуется консолидировать усилия правоохранительных органов, бизнеса, общественности, научных и образовательных учреждений на борьбу с рассматриваемым негативным явлением путем проведения совместных мероприятий: конференций, проведения опросов по учету мнений бизнесменов и научных кругов; организацией совещательных органов.По объему задач, связанных с обеспечением контроля над преступностью, органы внутренних дел существенно превосходят всех субъектов правоохранительной деятельности. Стержневым нормативно-правовым актом, регламентирующим профилактическую работу органов внутренних дел в данной сфере, является Федеральный закон от 07 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию, терроризма». Глава вторая указанного Федерального закона полностью посвящена предупреждению легализации (отмывания) доходов и предусматривает целый комплекс специальных мер. В ст. 4 Федерального закона от 07 августа 2001 № 115-ФЗ эти меры перечисляются в следующей последовательности: обязательные процедуры внутреннего контроля; обязательный контроль; запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; иные меры, принимаемые в соответствии с законом. Особую практическую значимость имеют меры индивидуальной профилактики. Индивидуальная профилактика отмывания преступных доходов существенно не различается с индивидуальным предупреждением иных преступлений и заключается в выявлении конкретных лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений, оказании на них и их окружение воспитательного и иного воздействия в целях недопущения совершения ими преступлений. Меры специальной профилактики рассчитаны на обеспечение мер безопасности путем воздействия на «группы риска», устранения обстоятельств, способствующих совершению преступлений или иных правонарушений. Первоочередные меры данного направления касаются совершенствования деятельности правоохранительных органов. Крайне важной задачей является наличие эффективной системы подготовки специалистов, владеющих технологиями выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов. Целесообразно развивать научные исследования и вырабатывать методические рекомендации по конкретным аспектам борьбы с отмыванием незаконных доходов, опираясь при этом на позитивно зарекомендовавший себя и апробированный зарубежный опыт, а также своевременно внедрять такие научно-методические разработки в деятельность практических органов. Проникновение в банковский бизнес криминальных элементов и капиталов ставят перед правоохранительными и контролирующими органами задачу совершенствования существующей системы государственного контроля законностью банковских операций и активизации борьбы с экономическими преступлениями. В этой связи предлагается использовать практику создания Межведомственных центров, ориентированных на осуществление контроля законностью банковских операций и объединяющих в своем составе специалистов ряда ведомств, в том числе прикомандированных от МВД России, в составе основных контролирующих банковскую деятельность органов. Необходимо принимать меры по дополнительному информационному обеспечению оперативно-розыскной деятельности в кредитно-финансовой сфере за счет использования информационных возможностей других правоохранительных и контролирующих органов. В системе органов внутренних дел следует:- уделить особое внимание укреплению оперативных позиций и сбору информации в отношении склонных к отмыванию денежных средств работников бухгалтерско-финансовых подразделений государственных и коммерческих структур; - усилить контроль процессом денежных средств выявления криминальных источников их приобретения и дальнейшего использования в противоправных целях; - обеспечить распространение имеющегося положительного опыта путем направления соответствующей литературы в подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, а также путем проведения семинаров, круглых столов, занятий по служебной подготовке и т. д.;- информировать население о существовании рассматриваемого вида посягательств, масштабах и характере причиняемого вреда, способах борьбы. Для предупреждения легализации преступных доходов в кредитно-финансовой сфере целесообразно предусмотреть обязанности финансовых учреждений усилить систему мониторинга и информирования о подозрительных финансовых операциях и клиентах; добиваться неукоснительного соблюдения соответствующими субъектами требований об обязательной идентификации клиентов. Применение правила «знай своего клиента» в плане отмены анонимных счетов и идентификации реально заинтересованной стороны, представленным доверенным лицом, является одним из основных методов эффективной политики в этой области. Обще социальная профилактика включает в себя воздействие на политические, экономические, социальные, идеологические, экологические условия жизни в целях их улучшения, гармонизации. Для совершенствования предупреждения отмывания преступных доходов на данном уровне наиболее важны, на наш взгляд, меры соответственно политические, экономические, организационные, правовые, нравственно-воспитательные. К политическим мерам относятся: борьба с коррупцией; противодействие лоббирования интересов коммерческих структур. К правовым мерам относятся:- продолжение работы по комплексному совершенствованию законодательства;- внесение в действующее законодательство изменений, направленных на решение вопросов регулирования розыска, ареста, изъятия преступно нажитого имущества, а также репатриации конфискованных по просьбе иностранных государств авуаров (ценностей) в Россию; на упрощение процедуры получения органами внутренних дел сведений, составляющих банковскую тайну. Нравственно-воспитательные меры включают:- формирование у населения правовой культуры, а также осознания общественной опасности и неприемлемости отмывания преступных доходов. Средствами идеологического воздействия, убеждения, воспитания и просвещения требуется сформировать у населения антикриминальный социальный оптимизм, веру в успех дела борьбы с легализацией; снизить уровень страха перед преступным миром; опровергнуть укоренившиеся в сознании значительной части граждан представления о полной и окончательной утрате государственного и общественного контроля над легализацией криминальных доходов. В целях реализации решения МВД РФ о переходе к новой, современной многоуровневой государственной системе профилактики правонарушений требуется консолидировать усилия правоохранительных органов, бизнеса, общественности, научных и образовательных учреждений на борьбу с рассматриваемым негативным явлением путем проведения совместных мероприятий: конференций, проведения опросов по учету мнений бизнесменов и научных кругов; организацией совещательных органов.По объему задач, связанных с обеспечением контроля над преступностью, органы внутренних дел существенно превосходят всех субъектов правоохранительной деятельности. Стержневым нормативно-правовым актом, регламентирующим профилактическую работу органов внутренних дел в данной сфере, является Федеральный закон от 07 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию, терроризма». Глава вторая указанного Федерального закона полностью посвящена предупреждению легализации (отмывания) доходов и предусматривает целый комплекс специальных мер. В ст. 4 Федерального закона от 07 августа 2001 № 115-ФЗ эти меры перечисляются в следующей последовательности: обязательные процедуры внутреннего контроля; обязательный контроль; запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; иные меры, принимаемые в соответствии с законом. Особую практическую значимость имеют меры индивидуальной профилактики. Индивидуальная профилактика отмывания преступных доходов существенно не различается с индивидуальным предупреждением иных преступлений и заключается в выявлении конкретных лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений, оказании на них и их окружение воспитательного и иного воздействия в целях недопущения совершения ими преступлений. Меры специальной профилактики рассчитаны на обеспечение мер безопасности путем воздействия на «группы риска», устранения обстоятельств, способствующих совершению преступлений или иных правонарушений. Первоочередные меры данного направления касаются совершенствования деятельности правоохранительных органов. Крайне важной задачей является наличие эффективной системы подготовки специалистов, владеющих технологиями выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов. Целесообразно развивать научные исследования и вырабатывать методические рекомендации по конкретным аспектам борьбы с отмыванием незаконных доходов, опираясь при этом на позитивно зарекомендовавший себя и апробированный зарубежный опыт, а также своевременно внедрять такие научно-методические разработки в деятельность практических органов. Проникновение в банковский бизнес криминальных элементов и капиталов ставят перед правоохранительными и контролирующими органами задачу совершенствования существующей системы государственного контроля законностью банковских операций и активизации борьбы с экономическими преступлениями. В этой связи предлагается использовать практику создания Межведомственных центров, ориентированных на осуществление контроля законностью банковских операций и объединяющих в своем составе специалистов ряда ведомств, в том числе прикомандированных от МВД России, в составе основных контролирующих банковскую деятельность органов. Необходимо принимать меры по дополнительному информационному обеспечению оперативно-розыскной деятельности в кредитно-финансовой сфере за счет использования информационных возможностей других правоохранительных и контролирующих органов. В системе органов внутренних дел следует:- уделить особое внимание укреплению оперативных позиций и сбору информации в отношении склонных к отмыванию денежных средств работников бухгалтерско-финансовых подразделений государственных и коммерческих структур; - усилить контроль процессом денежных средств выявления криминальных источников их приобретения и дальнейшего использования в противоправных целях; - обеспечить распространение имеющегося положительного опыта путем направления соответствующей литературы в подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, а также путем проведения семинаров, круглых столов, занятий по служебной подготовке и т. д.;- информировать население о существовании рассматриваемого вида посягательств, масштабах и характере причиняемого вреда, способах борьбы. Для предупреждения легализации преступных доходов в кредитно-финансовой сфере целесообразно предусмотреть обязанности финансовых учреждений усилить систему мониторинга и информирования о подозрительных финансовых операциях и клиентах; добиваться неукоснительного соблюдения соответствующими субъектами требований об обязательной идентификации клиентов. Применение правила «знай своего клиента» в плане отмены анонимных счетов и идентификации реально заинтересованной стороны, представленным доверенным лицом, является одним из основных методов эффективной политики в этой области. Обще социальная профилактика включает в себя воздействие на политические, экономические, социальные, идеологические, экологические условия жизни в целях их улучшения, гармонизации. Для совершенствования предупреждения отмывания преступных доходов на данном уровне наиболее важны, на наш взгляд, меры соответственно политические, экономические, организационные, правовые, нравственно-воспитательные. К политическим мерам относятся: борьба с коррупцией; противодействие лоббирования интересов коммерческих структур. К правовым мерам относятся:- продолжение работы по комплексному совершенствованию законодательства;- внесение в действующее законодательство изменений, направленных на решение вопросов регулирования розыска, ареста, изъятия преступно нажитого имущества, а также репатриации конфискованных по просьбе иностранных государств авуаров (ценностей) в Россию; на упрощение процедуры получения органами внутренних дел сведений, составляющих банковскую тайну. Нравственно-воспитательные меры включают:- формирование у населения правовой культуры, а также осознания общественной опасности и неприемлемости отмывания преступных доходов. Средствами идеологического воздействия, убеждения, воспитания и просвещения требуется сформировать у населения антикриминальный социальный оптимизм, веру в успех дела борьбы с легализацией; снизить уровень страха перед преступным миром; опровергнуть укоренившиеся в сознании значительной части граждан представления о полной и окончательной утрате государственного и общественного контроля над легализацией криминальных доходов. В целях реализации решения МВД РФ о переходе к новой, современной многоуровневой государственной системе профилактики правонарушений требуется консолидировать усилия правоохранительных органов, бизнеса, общественности, научных и образовательных учреждений на борьбу с рассматриваемым негативным явлением путем проведения совместных мероприятий: конференций, проведения опросов по учету мнений бизнесменов и научных кругов; организацией совещательных органов.По объему задач, связанных с обеспечением контроля над преступностью, органы внутренних дел существенно превосходят всех субъектов правоохранительной деятельности. Стержневым нормативно-правовым актом, регламентирующим профилактическую работу органов внутренних дел в данной сфере, является Федеральный закон от 07 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию, терроризма». Глава вторая указанного Федерального закона полностью посвящена предупреждению легализации (отмывания) доходов и предусматривает целый комплекс специальных мер. В ст. 4 Федерального закона от 07 августа 2001 № 115-ФЗ эти меры перечисляются в следующей последовательности: обязательные процедуры внутреннего контроля; обязательный контроль; запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; иные меры, принимаемые в соответствии с законом. Особую практическую значимость имеют меры индивидуальной профилактики. Индивидуальная профилактика отмывания преступных доходов существенно не различается с индивидуальным предупреждением иных преступлений и заключается в выявлении конкретных лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений, оказании на них и их окружение воспитательного и иного воздействия в целях недопущения совершения ими преступлений. Меры специальной профилактики рассчитаны на обеспечение мер безопасности путем воздействия на «группы риска», устранения обстоятельств, способствующих совершению преступлений или иных правонарушений. Первоочередные меры данного направления касаются совершенствования деятельности правоохранительных органов. Крайне важной задачей является наличие эффективной системы подготовки специалистов, владеющих технологиями выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов. Целесообразно развивать научные исследования и вырабатывать методические рекомендации по конкретным аспектам борьбы с отмыванием незаконных доходов, опираясь при этом на позитивно зарекомендовавший себя и апробированный зарубежный опыт, а также своевременно внедрять такие научно-методические разработки в деятельность практических органов. Проникновение в банковский бизнес криминальных элементов и капиталов ставят перед правоохранительными и контролирующими органами задачу совершенствования существующей системы государственного контроля законностью банковских операций и активизации борьбы с экономическими преступлениями. В этой связи предлагается использовать практику создания Межведомственных центров, ориентированных на осуществление контроля законностью банковских операций и объединяющих в своем составе специалистов ряда ведомств, в том числе прикомандированных от МВД России, в составе основных контролирующих банковскую деятельность органов. Необходимо принимать меры по дополнительному информационному обеспечению оперативно-розыскной деятельности в кредитно-финансовой сфере за счет использования информационных возможностей других правоохранительных и контролирующих органов. В системе органов внутренних дел следует:- уделить особое внимание укреплению оперативных позиций и сбору информации в отношении склонных к отмыванию денежных средств работников бухгалтерско-финансовых подразделений государственных и коммерческих структур; - усилить контроль процессом денежных средств выявления криминальных источников их приобретения и дальнейшего использования в противоправных целях; - обеспечить распространение имеющегося положительного опыта путем направления соответствующей литературы в подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, а также путем проведения семинаров, круглых столов, занятий по служебной подготовке и т. д.;- информировать население о существовании рассматриваемого вида посягательств, масштабах и характере причиняемого вреда, способах борьбы. Для предупреждения легализации преступных доходов в кредитно-финансовой сфере целесообразно предусмотреть обязанности финансовых учреждений усилить систему мониторинга и информирования о подозрительных финансовых операциях и клиентах; добиваться неукоснительного соблюдения соответствующими субъектами требований об обязательной идентификации клиентов. Применение правила «знай своего клиента» в плане отмены анонимных счетов и идентификации реально заинтересованной стороны, представленным доверенным лицом, является одним из основных методов эффективной политики в этой области. Обще социальная профилактика включает в себя воздействие на политические, экономические, социальные, идеологические, экологические условия жизни в целях их улучшения, гармонизации. Для совершенствования предупреждения отмывания преступных доходов на данном уровне наиболее важны, на наш взгляд, меры соответственно политические, экономические, организационные, правовые, нравственно-воспитательные. К политическим мерам относятся: борьба с коррупцией; противодействие лоббирования интересов коммерческих структур. К правовым мерам относятся:- продолжение работы по комплексному совершенствованию законодательства;- внесение в действующее законодательство изменений, направленных на решение вопросов регулирования розыска, ареста, изъятия преступно нажитого имущества, а также репатриации конфискованных по просьбе иностранных государств авуаров (ценностей) в Россию; на упрощение процедуры получения органами внутренних дел сведений, составляющих банковскую тайну. Нравственно-воспитательные меры включают:- формирование у населения правовой культуры, а также осознания общественной опасности и неприемлемости отмывания преступных доходов. Средствами идеологического воздействия, убеждения, воспитания и просвещения требуется сформировать у населения антикриминальный социальный оптимизм, веру в успех дела борьбы с легализацией; снизить уровень страха перед преступным миром; опровергнуть укоренившиеся в сознании значительной части граждан представления о полной и окончательной утрате государственного и общественного контроля над легализацией криминальных доходов. В целях реализации решения МВД РФ о переходе к новой, современной многоуровневой государственной системе профилактики правонарушений требуется консолидировать усилия правоохранительных органов, бизнеса, общественности, научных и образовательных учреждений на борьбу с рассматриваемым негативным явлением путем проведения совместных мероприятий: конференций, проведения опросов по учету мнений бизнесменов и научных кругов; организацией совещательных органов.По объему задач, связанных с обеспечением контроля над преступностью, органы внутренних дел существенно превосходят всех субъектов правоохранительной деятельности. Стержневым нормативно-правовым актом, регламентирующим профилактическую работу органов внутренних дел в данной сфере, является Федеральный закон от 07 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию, терроризма». Глава вторая указанного Федерального закона полностью посвящена предупреждению легализации (отмывания) доходов и предусматривает целый комплекс специальных мер. В ст. 4 Федерального закона от 07 августа 2001 № 115-ФЗ эти меры перечисляются в следующей последовательности: обязательные процедуры внутреннего контроля; обязательный контроль; запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; иные меры, принимаемые в соответствии с законом. Особую практическую значимость имеют меры индивидуальной профилактики. Индивидуальная профилактика отмывания преступных доходов существенно не различается с индивидуальным предупреждением иных преступлений и заключается в выявлении конкретных лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений, оказании на них и их окружение воспитательного и иного воздействия в целях недопущения совершения ими преступлений. Меры специальной профилактики рассчитаны на обеспечение мер безопасности путем воздействия на «группы риска», устранения обстоятельств, способствующих совершению преступлений или иных правонарушений. Первоочередные меры данного направления касаются совершенствования деятельности правоохранительных органов. Крайне важной задачей является наличие эффективной системы подготовки специалистов, владеющих технологиями выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов. Целесообразно развивать научные исследования и вырабатывать методические рекомендации по конкретным аспектам борьбы с отмыванием незаконных доходов, опираясь при этом на позитивно зарекомендовавший себя и апробированный зарубежный опыт, а также своевременно внедрять такие научно-методические разработки в деятельность практических органов. Проникновение в банковский бизнес криминальных элементов и капиталов ставят перед правоохранительными и контролирующими органами задачу совершенствования существующей системы государственного контроля законностью банковских операций и активизации борьбы с экономическими преступлениями. В этой связи предлагается использовать практику создания Межведомственных центров, ориентированных на осуществление контроля законностью банковских операций и объединяющих в своем составе специалистов ряда ведомств, в том числе прикомандированных от МВД России, в составе основных контролирующих банковскую деятельность органов. Необходимо принимать меры по дополнительному информационному обеспечению оперативно-розыскной деятельности в кредитно-финансовой сфере за счет использования информационных возможностей других правоохранительных и контролирующих органов. В системе органов внутренних дел следует:- уделить особое внимание укреплению оперативных позиций и сбору информации в отношении склонных к отмыванию денежных средств работников бухгалтерско-финансовых подразделений государственных и коммерческих структур; - усилить контроль процессом денежных средств выявления криминальных источников их приобретения и дальнейшего использования в противоправных целях; - обеспечить распространение имеющегося положительного опыта путем направления соответствующей литературы в подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, а также путем проведения семинаров, круглых столов, занятий по служебной подготовке и т. д.;- информировать население о существовании рассматриваемого вида посягательств, масштабах и характере причиняемого вреда, способах борьбы. Для предупреждения легализации преступных доходов в кредитно-финансовой сфере целесообразно предусмотреть обязанности финансовых учреждений усилить систему мониторинга и информирования о подозрительных финансовых операциях и клиентах; добиваться неукоснительного соблюдения соответствующими субъектами требований об обязательной идентификации клиентов. Применение правила «знай своего клиента» в плане отмены анонимных счетов и идентификации реально заинтересованной стороны, представленным доверенным лицом, является одним из основных методов эффективной политики в этой области. Обще социальная профилактика включает в себя воздействие на политические, экономические, социальные, идеологические, экологические условия жизни в целях их улучшения, гармонизации. Для совершенствования предупреждения отмывания преступных доходов на данном уровне наиболее важны, на наш взгляд, меры соответственно политические, экономические, организационные, правовые, нравственно-воспитательные. К политическим мерам относятся: борьба с коррупцией; противодействие лоббирования интересов коммерческих структур. К правовым мерам относятся:- продолжение работы по комплексному совершенствованию законодательства;- внесение в действующее законодательство изменений, направленных на решение вопросов регулирования розыска, ареста, изъятия преступно нажитого имущества, а также репатриации конфискованных по просьбе иностранных государств авуаров (ценностей) в Россию; на упрощение процедуры получения органами внутренних дел сведений, составляющих банковскую тайну. Нравственно-воспитательные меры включают:- формирование у населения правовой культуры, а также осознания общественной опасности и неприемлемости отмывания преступных доходов. Средствами идеологического воздействия, убеждения, воспитания и просвещения требуется сформировать у населения антикриминальный социальный оптимизм, веру в успех дела борьбы с легализацией; снизить уровень страха перед преступным миром; опровергнуть укоренившиеся в сознании значительной части граждан представления о полной и окончательной утрате государственного и общественного контроля над легализацией криминальных доходов. В целях реализации решения МВД РФ о переходе к новой, современной многоуровневой государственной системе профилактики правонарушений требуется консолидировать усилия правоохранительных органов, бизнеса, общественности, научных и образовательных учреждений на борьбу с рассматриваемым негативным явлением путем проведения совместных мероприятий: конференций, проведения опросов по учету мнений бизнесменов и научных кругов; организацией совещательных органов.По объему задач, связанных с обеспечением контроля над преступностью, органы внутренних дел существенно превосходят всех субъектов правоохранительной деятельности. Стержневым нормативно-правовым актом, регламентирующим профилактическую работу органов внутренних дел в данной сфере, является Федеральный закон от 07 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию, терроризма». Глава вторая указанного Федерального закона полностью посвящена предупреждению легализации (отмывания) доходов и предусматривает целый комплекс специальных мер. В ст. 4 Федерального закона от 07 августа 2001 № 115-ФЗ эти меры перечисляются в следующей последовательности: обязательные процедуры внутреннего контроля; обязательный контроль; запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; иные меры, принимаемые в соответствии с законом. Особую практическую значимость имеют меры индивидуальной профилактики. Индивидуальная профилактика отмывания преступных доходов существенно не различается с индивидуальным предупреждением иных преступлений и заключается в выявлении конкретных лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений, оказании на них и их окружение воспитательного и иного воздействия в целях недопущения совершения ими преступлений. Меры специальной профилактики рассчитаны на обеспечение мер безопасности путем воздействия на «группы риска», устранения обстоятельств, способствующих совершению преступлений или иных правонарушений. Первоочередные меры данного направления касаются совершенствования деятельности правоохранительных органов. Крайне важной задачей является наличие эффективной системы подготовки специалистов, владеющих технологиями выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов. Целесообразно развивать научные исследования и вырабатывать методические рекомендации по конкретным аспектам борьбы с отмыванием незаконных доходов, опираясь при этом на позитивно зарекомендовавший себя и апробированный зарубежный опыт, а также своевременно внедрять такие научно-методические разработки в деятельность практических органов. Проникновение в банковский бизнес криминальных элементов и капиталов ставят перед правоохранительными и контролирующими органами задачу совершенствования существующей системы государственного контроля законностью банковских операций и активизации борьбы с экономическими преступлениями. В этой связи предлагается использовать практику создания Межведомственных центров, ориентированных на осуществление контроля законностью банковских операций и объединяющих в своем составе специалистов ряда ведомств, в том числе прикомандированных от МВД России, в составе основных контролирующих банковскую деятельность органов. Необходимо принимать меры по дополнительному информационному обеспечению оперативно-розыскной деятельности в кредитно-финансовой сфере за счет использования информационных возможностей других правоохранительных и контролирующих органов. В системе органов внутренних дел следует:- уделить особое внимание укреплению оперативных позиций и сбору информации в отношении склонных к отмыванию денежных средств работников бухгалтерско-финансовых подразделений государственных и коммерческих структур; - усилить контроль процессом денежных средств выявления криминальных источников их приобретения и дальнейшего использования в противоправных целях; - обеспечить распространение имеющегося положительного опыта путем направления соответствующей литературы в подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, а также путем проведения семинаров, круглых столов, занятий по служебной подготовке и т. д.;- информировать население о существовании рассматриваемого вида посягательств, масштабах и характере причиняемого вреда, способах борьбы. Для предупреждения легализации преступных доходов в кредитно-финансовой сфере целесообразно предусмотреть обязанности финансовых учреждений усилить систему мониторинга и информирования о подозрительных финансовых операциях и клиентах; добиваться неукоснительного соблюдения соответствующими субъектами требований об обязательной идентификации клиентов. Применение правила «знай своего клиента» в плане отмены анонимных счетов и идентификации реально заинтересованной стороны, представленным доверенным лицом, является одним из основных методов эффективной политики в этой области. Обще социальная профилактика включает в себя воздействие на политические, экономические, социальные, идеологические, экологические условия жизни в целях их улучшения, гармонизации. Для совершенствовани

Список литературы [ всего 73]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Нормативные акты
1. Конституция вступила в силу со дня ее официального опубликования (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. - 1993. - № 237.
2. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (ред. от 02.07.2013) // СЗ РФ. – 2003. - № 22. - Ст. 2063.
3. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (ред. от 22.12.2014) // СЗ РФ. - 2004. - № 31. - Ст. 3215.
4. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 22.12.2014) // Российская газета. - 2008. - № 266.
5. Указ Президента РФ от 31 декабря 2005 г. № 1574 «О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы» (ред. от 28.10.2014) // СЗ РФ. - 2006. – № 1. - Ст. 118.
6. Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (вместе с «Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов») (ред. от 23.06.2014) // Собрание законодательства РФ. - 2010. - № 27. - Ст. 3446.
Материалы судебной практики
7. Определение Верховного Суда РФ от 21.08.2013 № 58-АПГ13-7 // СПС Гарант.
Научная и учебная литература
8. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник. - М., 2010. – 674 с.
9. Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика: Монография. - М.: Изд-во РАГС, 2004. – 448 с.
10. Атаманчук Г.В. Управление: всегда есть варианты. - М.: Изд-во «РАГС», 1999. – 385 с.
11. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник для вузов. - М.: Норма, 2011. – 537 с.
12. Богатырев Е.Д. Административная реформа и мониторинг развития государственной гражданской службы РФ // Актуальные проблемы правового обеспечения государственного управления: Сборник научных статей. – М.: Финакадемия, 2009. – С. 11-15.
13. Буравлев Ю.М. Исторический опыт развития государственной службы России // История государства и права. – 2008. - № 15. – С. 20-25.
14. Валеев Х.А. Государственная гражданская служба как институт российского права: Дис. ... к.ю.н. - М., 2006. – 224 с.
15. Василенко А.И. Проблемы научного поиска перспектив развития института государственной службы в РФ // Юридический мир. Общероссийский научно-практический правовой журнал. – 2008. - № 12. – С. 39-43.
16. Гимаев И.Р. Становление и развитие государственной и муниципальной службы в Российской Федерации (теоретическое и конституционно-правовое исследование). Дис. … докт. юрид. наук. – СПб., 2005. – 318 с.
17. Государственная служба: теория и организация: Курс лекций. - Ростов-на-Дону, 1998. – 210 с.
18. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2009. – 228 с.
19. Гришковец А.А. Правовое регулирование государственной гражданской службы в Российской Федерации: Учебный курс. - М., 2011. – 438 с.
20. Гукова Ж.А. Административно-правовой статус государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013. - 28 с.
21. Дейцева Н.А. Конфликт интересов на государственной службе: механизмы его выявления и урегулирования // Инновации в государстве и праве России: Материалы Международной научно-практической конференции (Нижний Новгород, 14-15 апреля 2011 г.). - Нижний Новгород: Изд-во Нижегор. гос. ун-та, 2011. – С. 176-182.
22. Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Административное право Российской Федерации: Учебник для юридических вузов. - Система ГАРАНТ, 2013.
23. Егоров В.К. Развитие организационных основ государственной гражданской службы // Государственная гражданская служба в России: опыт и проблемы становления. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 26 октября 2004 г. – М.: Изд-во РАГС, 2005. – С. 22-25.
24. Елистратов А.И. Административное право. - М., 1911. – 625 с.
25. Занина Т.М., Требунская И.В. История развития и становление государственной службы // Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы борьбы с преступностью». Сборник материалов (юридические науки). – Воронеж: Воронеж. ин-т МВД России, 2005. – С. 36-40.
26. Заряева Н.П. Основные тенденции развития института государственной службы // Международная научно-практическая конференция «Преступность в России: состояние, проблемы предупреждения и раскрытия преступлений». Сборник материалов. Ч. 1. – Воронеж: Воронеж. ин-т МВД России, 2008. – С. 156-159.
27. Звоненко Д.П., Малумов А.Ю., Малумов Г.Ю. Административное право: Учебник. - М.: «Юстицинформ», 2012. – 604 с.
28. Зеленов М.Ф. Некоторые проблемы формирования комиссий по урегулированию конфликтов интересов // Источники частного и публичного права: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 18 февраля 2011 г. – Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2011. – С. 136-144.
29. Кабанов П.А. Организация и осуществление деятельности Комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления: учебная программа курса // Следователь. – 2012. - № 3 (167). – С. 23-26.
30. Кабанов П.А. Правовое регулирование мониторинга эффективности деятельности Комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулирования конфликта интересов в Республике Татарстан: опыт, проблемы и перспективы // Административное и муниципальное право. – 2012. - № 2 (50). – С. 34-38.
31. Кайнов В.И., Прохорова О.В. Историко-правовой анализ становления и развития института государственной службы в России (конец XVII - начало XX века // История государства и права. – 2007. - № 1. – С. 29-34.
32. Какимжанов М.Т. Государственная служба в России: история и современность // История государства и права. – 2008. - № 12. – С. 38-41.
33. Караваев А.Н., Магомедов Б.М., Сергун П.П. Государственная служба России: зарождение и развитие // Правовая политика и правовая жизнь. – 2006. - № 2. – С. 179-185.
34. Карпов И.В. Развитие законодательства о государственной службе в России XV - ХХ веков // Проблемы теории и юридической практики в России. Материалы 5-й Международной научно-практической конференции молодых ученых, специалистов и студентов. 16-17 апреля 2008 г.. Ч. 2. – Самара: Самар. гос. экон. ун-т, 2008. – С. 85-88.
35. Козбаненко В.А. Правовое обеспечение статуса государственных гражданских служащих (теоретико-административные аспекты): Автореф. дис. : докт. юрид. наук. - М., 2010. – 34 с.
36. Комментарий к Федеральному закону «О государственной гражданской службе» / под ред. Козбаненко В.А., Медведева Д.А. - СПб.: «Питер», 2012. - 281 с.
37. Конин Н.М. Административное право России. Общая и особенная части: Курс лекций. - М.: Юристъ, 2004. – 740 с.
38. Коркунов Н.М. Русское государственное право. - СПб., 1914. Т. 1. - С. 136.
39. Корнийчук Г.А. Особенности регулирования труда государственных служащих РФ. - Система ГАРАНТ, 2013.
40. Кузнецова Н.Ф. Я сорок лет отдала борьбе с преступностью // Юридический мир. - 1998. - № 2. – С. 44-48.
41. Кузьминов Я. И. Тезисы о коррупции. - М.: Гос. ун-т. Высш. шк. экономики, 2010. – 142 с.
42. Куракин А.В. Этапы становления и развития учения об административно-правовых средствах предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы // Право и политика. – 2007. - № 11. – С. 38-47.
43. Курбанов Р.Д. Совершенствование организационно-правовых основ государственной гражданской службы в Российской Федерации: Дис. ... д.ю.н. - М., 2010. – 332 с.
44. Лазарев Б.М. Государственная служба. - М., 1993. – 412 с.
45. Лукин В. Необходима государственная программа единой образовательной и кадровой политики // Кадровик. Кадровый менеджмент. – 2008. - № 8. – С. 73-75.
46. Магденко А.Д., Черепанов А.В. Государственная служба России: проблемы становления и развития // Юридическая теория и практика. – 2008. - № 1. – С. 102-108.
47. Малько А.В., Суменков С.Ю. Привилегии и иммунитеты как особые правовые исключения. - Пенза, 2011. – 82 с.
48. Манохин В.М. Советская государственная служба. - М.: Юридическая литература, 1966. – 194 с.
49. Миннигулова Д.Б. Административно-правовой статус государственных гражданских служащих и проблемы его реализации. Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2013. - 49 с.
50. Митин А.Н. Система государственной службы: проблемы реформирования и развития // Российский юридический журнал. – 2005. - № 1. – С. 8-14.
51. Найденов А. Государственная служба в России: история дворянского рода Трунцевских // История государства и права. – 2005. - № 9. – С. 22-25.
52. Нечипоренко В.С. Теория и организация государственной службы: Курс лекций. - М.: Изд-во «РАГС», 2009. – 573 с.
53. Овсянко Д.М. Государственная служба: Учебное пособие. - М., 2010. – 438 с.
54. Оганян М.Г. Правовой статус государственных служащих - центральный элемент эффективного функционирования государственной службы. Конституция. Гражданин. Общество: труды Международного института управления. Вып. 2. - М., 2012. – 218 с.
55. Пономарева Е.А. Урегулирование конфликта интересов на гражданской службе и противодействие коррупции // Безопасность бизнеса. – 2012. - № 1. – С. 7-11.
56. Поплавская Е.П. Некоторые историко-правовые аспекты становления и развития государственной гражданской службы в России // Административное право: теория и современность. Сборник научных трудов, посвященных 100-летию со дня рождения С.С. Студеникина. – М.: Проспект, 2006. – С. 115-118.
57. Попова О.В. Государственная гражданская служба субъектов Российской Федерации - самостоятельный государственно-правовой институт // Государственная власть и местное самоуправление. - 2012. - № 2. - С. 21-26.
58. Разводовский Е.В. Развитие законодательства по регулированию государственной службы Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление в России: история и современность. Материалы V международного форума: В 2-х книгах. Т. 2: Кн. 1. – СПб.: СЗАГС, 2007. – С. 62-66.
59. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы / Сьюзан Роуз-Аккерман; пер. с англ. О. А. Алякринского. — М.: Логос, 2009. – 377 с.
60. Служебное право (государственная гражданская служба): Учебное пособие / Общ. ред. И.Н. Барциц, рук. авт. кол. В.Г. Игнатов. - М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. – 255 с.
61. Смирнов С.Н. Из истории взаимодействия государства и правящей элиты в России: правовой статус и государственная служба правящей элиты в XVII в. // Власть и общество: грани взаимодействия: Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции «Государство, право, управление - 2009». Ч. I. – М.: ГУУ, 2010. – С. 245-249.
62. Спектор А.А., Туманов Э.В. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации». – М.: «ЮРКОМПАНИ», 2013. – 303 с.
63. Стандзонь Л.В. Совершенствование административно-правового статуса федеральных государственных гражданских служащих // Административное право и процесс. – 2013. - № 2. – С. 59-61.
64. Старилов Ю.Н. Административное право. Ч. 2. Кн. первая: Субъекты. Органы управления. Государственная служба. - Воронеж, 2011. – 382 с.
65. Старилов Ю.Н. Государственная служба в Российской Федерации. Теоретико-правовое исследование. - Воронеж, 2010. – 427 с.
66. Старилов Ю.Н. Служебное право: Учебник. - М.: Издательство «БЕК», 1996. – 584 с.
67. Фомина С.В. Государственные гарантии как элемент правового статуса государственных служащих // Журнал российского права. - 2011. - № 4. – С. 55-57.
68. Халиков, М.И., Кунакбаев, Р.Х. Государственная кадровая политика. -Уфа: РИО БАГСУ, 2002. – 203 с.
69. Чаннов С.Е. О направлениях активизации деятельности комиссий по урегулированию конфликтов интересов // Административное право и процесс. – 2011. - № 5. – С. 13-15.
70. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: Учебное пособие для студентов вузов / В.В. Черепанов; В.П. Иванов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право. 2008. – 309 с.
71. Черногоров Д.А. Классификация государственных служащих: некоторые вопросы теории и практики // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. – 2012. - № 2. – С. 137-141.
72. Шаскольская Е.А. Из истории подготовки чиновников для государственной службы в России. Принц П.Г. Ольденбургсий - основатель Императорского училища правоведения // Государственная власть и местное самоуправление в России: история и современность. II международный научный форум, 18 июня 2004 г. - Санкт-Петербург: СЗАГС, 2005. – С. 114-121.
73. Щеколдин С.Ю. Конфликт интересов в государственных служебных отношениях: материальные и процессуальные аспекты. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Воронеж, 2011. – 33 с.
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00521
© Рефератбанк, 2002 - 2024