ст.174 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Оглавление
Введение
Глава 1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем по законодательству Российской Федерации
1.2.Уголовно – правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем по законодательству Российской Федерации
1.3.Уголовно – правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем по законодательству Италии
Глава 2. Сравнительный анализ составов преступлений за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем по законодательству Российской Федерации и Италии
Заключение
Список использованной литературы

Как итальянское, так и российское уголовное право составы преступлений за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем относится к категории экономических преступлений.
Между Российской Федерацией и Италией в области борьбы с отмыванием преступных доходов осуществляется сотрудничество в соответствии с общим соглашением от 05.11.2003 года.
Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в Уголовном кодексе РФ предусмотрены ст.ст. 174 и 174.1.
Нормы Итальянского уголовного права имеют, в сравнении с российским законодательством несколько иную историю и намного старше, по своему происхождению, чем нормы российского законодательства.
Нормы как российского, так и итальянского уголовного законодательства своей целью имеют пресечение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления.
Поскольку цель любой операции по отмыванию денег или иного имущества заключается в том, чтобы наживу от противоправной деятельности выдать за легальные доходы и получить возможность их использования, не вызывая подозрений, то указанными статьями предусмотрены лишь те способы отмывания, которые позволяют придать им правомерный вид.
Следует отметить, что возникновение проблемы отмывания денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, напрямую связано с деятельностью организованной преступности. Основная опасность легализации доходов, полученных преступным путем, заключается в возможности их использования для воспроизводства противоправной деятельности, оказания негативного влияния или фактического захвата экономической или политической власти в стране и получения на этой основе возможностей управления ключевыми сферами жизни общества, что является серьезной угрозой экономической безопасности государства. Значительная распространенность террористических актов, повлекших большое число жертв, может свидетельствовать об их значительной экономической подпитке, основу которой, как правило, составляют доходы от преступной деятельности.
УК РФ различает два вида легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем:
- легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ);
- легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ).
Итальянский уголовный кодекс ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем предусматривает в ст. 648.
Действия лица по итальянскому уголовному законодательству (по норме ст. 648), которое приобретает, получает, укрывает имущество, заведомо добытое преступным путем, квалифицируется как самостоятельный состав, а не подпадает под состав соучастия в предполагаемом преступлении (кража, грабеж, незаконное присвоение и т.п.).
Можно однозначно говорить о том, что нормой данной статьи предписывается, что содеянное лицом, при совершении данного состава преступления, осознает (знает), что приобретает имущество, которое добыто преступным путем, но вместе с тем, лицо не участвовало в совершении основного преступления выступая в роли подстрекателя, материального исполнителя и т.п., поскольку его действия должны быть квалифицированы как соучастие.
Объектом этих преступлений как в российском, так и в итальянском уголовном законодательстве выступают общественные отношения в экономической сфере.
Предметом преступления как в российском, так и в итальянском уголовном законодательстве выступают денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем.
Объективная сторона как в российском, так и в итальянском уголовном законодательстве состоит в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Субъективная сторона как в российском, так и в итальянском уголовном законодательстве характеризуется прямым умыслом и целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Субъектом преступления выступает любое физическое вменяемое лицо, достигшее возрастного ценза установленного нормами уголовного права, за исключением лиц, которые сами приобрели денежные средства и иное имущество в результате совершения преступления.
Заключение
Итак, подведем итог проведенного нами исследования.
В ходе проведенного исследования было установлено, что:
Легализация или отмывание денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, во всем мире относится к категории тяжких преступлений и появился на определенном этапе развития общества, фактически с начала XX века.
Родовым объектом данных составов преступлений выступает сфера экономики, то есть единый комплекс народного хозяйства общества.
Непосредственным объектом данных составов является легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Иными словами, это общественные отношения в сфере как предпринимательской, так и иной экономической деятельности.
Обязательным признаком данных составов преступлений выступает его предмет. Под ним закон понимает денежные средства и иное имущество, при условии, что такое имущество получено преступным путем.
Как итальянское, так и российское уголовное право составы преступлений за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем относится к категории экономических преступлений.
Ответственности за преступления в сфере экономической деятельности посвящена гл. 22 Уголовного кодекса РФ. Уголовный кодекс РФ после внесения последних изменений, в две статьи, которыми устанавливается ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества добытых преступным путем другими лицами (ст.174) и самим виновным (ст.174.1).
Суть приведения норм российского уголовного права в соответствии с международными нормами состояла в том, что предметом преступлений, данных статей, стали считаться доходы, которые получены в результате совершения преступный действий.
Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению легализации (отмыванию) преступных доходов, становится в ст. 174 УК РФ, обязательным признаком субъективной стороны деяния.
Список использованных источников
Нормативно – правовые акты:
Парижская декларация против отмывания денег (Итоговая декларация Парламентской конференции Евросоюза по борьбе с отмыванием денег от 8 февраля 2002 г.) // в кн.: Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов. М.: ИНФРА - М. 2004.
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями, внесенными ФЗ от 07.04.2010 № 60-ФЗ) // Российская газета от 18.06.1996.
Уголовный кодекс Италии. law.edu.ru/book/book.asp?bookID=128867.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1 – 4. Норма – М. М., 2012.
Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями и дополнениями, внесенными ФЗ от 22.07.2008 № 150-ФЗ) // Российская газета от 25.07.2008.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" (п. 23) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 1.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14 (в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 6 февраля 2007 г. № 7) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 3. С. 5-9.

Литература:
А. Васильев. Уголовная ответственность за отмывание грязных денег: проблемы правоприменения. М., 2006.
Б.В. Волженкин. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2008. С. 237.
Ю.П. Гармаев. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. М., Изд-во Юрлитинформ, 2007. С. 180.
Н.А. Данилова. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Юридический консультант. 2008. С.258.
С.Л. Крамарев. Экономические преступления: учебно-методический комплекс. Брянск: РИО БГУ, 2008. С.156.
Л.Л. Кругликов, Н.О. Дулатбеков. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). 2007. С. 177.
Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под редакцией профессора А.И. Рарога. М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2008. С. 374.
Якимов О.Ю. Легализация доходов, приобретенных преступным путем.СПб., 2005. С. 260.
В.И. Михайлов. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб.: Изд-во "Юридический центр Пресс", 2007. С. 80.
Уголовный кодекс Российской Федерации. Норма - М. М., 2012. С. 78.
В.И. Михайлов. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб.: Изд-во "Юридический центр Пресс", 2007. С. 78.
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2009. С. 214.
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. С. 245.
Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем. Дисс….канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2000. С. 91, 96-98.
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. М., 2007. С.254.
примечание к ст.174 УК РФ.
Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2012.
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. С. 247.
В.И. Михайлов. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб.: Изд-во "Юридический центр Пресс", 2007. С. 79.
См.: Теневая экономика и экономическая преступность / под ред. А.К. Бекряшева, И.П. Белозерова. М., 2008. С. 123.
См.: Давыдов В.С. Способы легализации преступных доходов / Право и безопасность. 2004. № 4. С. 19.
Б.В. Волженкин. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2008. С. 137.
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. С.242.
Ст.ст. 648 – 2, 648 – 3. Уголовный кодекс Италии. Уголовный кодекс Италии. law.edu.ru/book/book.asp?bookID=128867.
Б.В. Волженкин. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2008. С. 237.
В.А. Никулина. Отмывание "грязных" денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., Изд-во Юрлитинформ, 2005. С. 43 - 44.
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года
Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2012. С. 78.
Ст.ст. 648 – 2, 648 – 3. Уголовный кодекс Италии. Уголовный кодекс Италии. law.edu.ru/book/book.asp?bookID=128867.
16