Международное сотрудничество подразделений ЭБ и ПК в решении задач противодействия экономической преступности.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
1.1. Понятие и признаки транснациональной экономической преступности
1.2. Оперативно-розыскная характеристика международных экономических преступлений
1.3. Состояние экономической преступности на территории Северо-Западного Федерального округа в период 2002-2012 годах
ГЛАВА 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭБиПК, ИХ МЕСТО И РОЛЬ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Понятие международного противодействия преступности, его особенности и формы. Место и роль ЭБиПК в международном сотрудничестве по противодействию экономическим преступлениям
2.2. Борьба с экономической преступностью на основе многосторонних соглашений. Институт экстрадиции. Международные организации по противодействию экономической преступности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Однако основная часть Конвенции посвящена вопросам международного сотрудничества.Среди международных организаций, занимающихся борьбой с экономической преступностью, безусловно, главной является ООН, а именно – Экономический и Социальных совет ООН (ЭКОСОС). Кроме того, Генеральная Ассамблея ООН один раз в год, главным образом, в Третьем комитете (по социальным и гуманитарным вопросам) рассматривает доклады Генерального секретаря ООН по наиболее важным проблемам международного сотрудничества по предупреждению преступности, борьбе с ней и обращению с правонарушителями. В последние годы число вопросов, касающихся борьбы с преступностью, рассматриваемых Генеральной Ассамблеей, значительно увеличилось.Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями являются специализированными конференциями ООН, создаваемыми один раз в пять лет. Конгресс – форум по обмену практическими установками и стимулированию борьбы с преступностью. Правовую основу деятельности Конгресса определяют резолюции Генеральной Ассамблеи и ЭКОСОС, а также соответствующие решения самого Конгресса. Работа конгресса организуется в соответствии с его правилами процедуры, которые одобряются ЭКОСОС.Основной темой двенадцатого Конгресса, прошедшего в 2010 году, стала: «Комплексные стратегии для ответа на глобальные вызовы: системы предупреждения преступности и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире».Результатами Конгресса стали:утверждение, что стабильная система уголовного правосудия является основным элементом структурыверховенства права;признание центральной роли системы уголовного правосудия ввопросах развития;подчеркивание необходимости применения целостного подхода к реформированию системы уголовного правосудия для повышения эффективности систем уголовного правосудия в борьбе с преступностью;выявление новых форм преступности, представляющих угрозу для общества во всем мире, и изучение путей предупреждения таких форм преступности и борьбы с ними.В числе экономических преступлений обсуждались отмывание денег икиберпреступность. Таким образом,ООН уже более полувека ставит перед собой цель укрепления международного сотрудничества в борьбе с преступностью, в том числе – экономической.Однако деятельность ООН по борьбе с международными экономическими преступлениями далеко не совершенна. Как пишет Скирда М. В., на базе Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН необходимо создать постоянно действующий Комитет по международной преступности сполномочиями, которые позволили бы ООН реагировать на изменение мировойкриминальнойобстановки в пределах основных приоритетных угроз (торговля людьми, оружием,коррупция, отмывание денег, киберпреступностьи др.) путем оперативного принятия обязательных для государств правовых документов.Целесообразно создатьв государствах специализированное учреждение ООН по борьбе с преступностью, которое реализовало бы возможность:обеспечивать постоянное и системноепротиводействиеглобальным криминологическим угрозам.Путем повышения координационной роли ООН в данной области своевременно, на новом качественном уровне разрабатывать проекты международных конвенций по вопросам противодействия преступности; совершенствовать взаимодействие Организации с государствами по реализации ее мероприятий в сфере борьбы с преступностью.Актам конгрессов ООН следует придать прогрессирующую роль в качестве основы для разработки и принятия международных договоров в сфере уголовного правосудия, которые затемимплементируютсяво внутригосударственное законодательство. В силу неукоснительного соблюдения и реализации государствами отдельных документов конгрессов ООН выявлена тенденция о приобретении ими признаков международных норм «мягкого» или обычного права.Не случайно, начиная с 90-х годов XX века ООН, международные организации и государства мира рассматривают информационно-методическое обеспечение борьбы с преступлениями международного характера в качестве одного из приоритетныхнаправлений. В настоящий момент назрела необходимость централизованных усилий всего мирового сообщества по созданию единой сети информационно-методического обеспечения деятельности правоохранительных органов, включающей информационные возможности органов и учреждений ООН, международных организаций по борьбе с преступностью, информационных систем государств. В условияхкриминальныхвызовов и угроз XXI века наличие и эффективное функционирование такой сети может стать одним из важнейших условий успешной борьбы с международной преступностью.Интерпол является международной организацией уголовной полиции. Задачами Интерпола являются обеспечение и развитие широкого взаимного сотрудничества всех органов уголовной полиции в пределах существующего законодательства стран и в духе Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года; создание и развитие учреждений, которые могут успешно способствовать предупреждению и борьбе с общеуголовной преступностью.При этом организации строго запрещается вмешательство в любую организацию или деятельность политического, военного, религиозного и расового характера. Иными словами, она обязуется содействовать только предупреждению преступности и борьбе с ней, не вторгаясь в политические и иные дела. Интерпол состоит из Генеральной Ассамблеи, Исполнительного комитета, Генерального секретариата, Национального центрального бюро, Советников.Особое место в системе органов Интерпола занимают Национальные Центральные Бюро государств – членов Организации (о российском мы уже говори выше). Структурно НЦБ входит в ведомство, на которое ложится главная ответственность в стране за борьбу с преступностью. Российское НЦБ Интерпола является Главным управлением Центрального аппарата МВД России.Основными задачами НЦБ являются: налаживание международного информационного обмена об уголовных деяниях и «международных преступниках», организация исполнения запросов иностранных государств и международных организаций по борьбе с уголовной преступностью; наблюдение за реализацией международных договоров, касающихся борьбы с преступностью.Такимобразом, НЦБ МВД России выполняет информационно-организационные и наблюдательные функции в области международных преступлений, включая экономические.Однако анализ деятельности Интерпола показывает, что его роль в борьбе с международной преступностью, безусловно, возрастет, если он станет координатором деятельности государств, а не останется на уровне механизма информационного обмена. Этому способствовало бы принятие новой редакцииУстава, отражающей реалии современности и, в частности, наделяющей НЦБ стран-участников правом самостоятельно проводить оперативно-розыскные мероприятия по сопровождению раскрытия ирасследованиюотдельных преступлений, розыску особо опасных преступников. Повышению эффективности деятельности Интерпола способствовало бы также создание на территории России субрегионального бюро Организации, координирующего деятельность НЦБ стран – участников СНГ. Принятие данных мер, безусловно, привело бы к большей эффективности оперативно-розыскной деятельности при расследовании международных экономических преступлений и значительно снизило бы нагрузку на подразделения ЭБиПК.Безусловно, главной специализированной международной организацией по борьбе с экономической преступностью является Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег(ФАТФ) – межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействияотмыванию преступных доходови финансированиютерроризма(ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, а также 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, которые были разработаны после террористического акта в США 11 сентября 2001 годав связи с нарастающей угрозоймеждународного терроризма.Основным инструментом принятия решений ФАТФ является Пленарное заседание, которое собирается три раза в год, а также рабочие группы ФАТФ:по оценкам и имплементации;по типологиям;по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег;по обзору международного сотрудничества.ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными организациями, как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк. Данные структуры реализуют свои программы, нацеленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Одним из основных инструментов реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне являются Подразделения финансовой разведки (ПФР), отвечающие за сбор и анализ финансовой информации в пределах каждой конкретной страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путем.Документы ФАТФ, в особенности 40+9 Рекомендаций, представляют собой всеобъемлющий свод организационно-правовых мер по созданию в каждой стране эффективного режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, комплексность и универсальность которых выражается в:максимально широком охвате вопросов, связанных с организацией противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на национальном и международном уровнях;тесной взаимосвязи с международными конвенциями, резолюциями Совета Безопасности ООН, актами специализированных международных организаций, посвященными вопросам ПОД/ФТ;предоставлении странам возможности проявлять определенную гибкость при реализации 40+9 рекомендаций ФАТФ с учетом национальной специфики и особенностей правовой системы.Рекомендации ФАТФ не дублируют и не подменяют соответствующие положения иных международных актов, а при необходимости, дополняя их, сводят в единую систему организационных принципов и правовых норм, играя при этом важную роль в процессе кодификации норм и правил в сфере ПОД/ФТ. В соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН № 1617 (2005), 40+9 Рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами – членами ООН.Важную роль в глобальном распространении международных стандартов по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма играют группы, создаваемые по типу ФАТФ в различных регионах мира.Основной задачей таких структур является осуществление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствующих регионах, в частности, путем проведения взаимных оценок национальных систем своих членов на соответствие международным стандартам борьбы с отмыванием денег (в частности, 40+9 Рекомендациям ФАТФ) и проведения исследований тенденций и методов (типологий) отмывания денег и финансирования терроризма, характерных для данного региона.ФАТФ и региональные группы по типу ФАТФ совместно образуют единую международную систему (сеть) по распространению и внедрению международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также по контролю за их выполнением на национальном уровне.Российская Федерация входит в Евразийскую группц по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).Стоит отметить, что существующая международно-правовая база недостаточна для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма посредством новых технологий.В связи с чем видится целесообразным в рамках Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) внести вопрос о разработке типового (модельного) законодательства, направленного напротиводействиелегализации (отмыванию) денег и финансированию терроризма через интернет и иные технологии.Типовое законодательство, учитывая его рекомендательный характер, позволит государствам адаптировать национальную правовую базу в соответствии с международными стандартами. В качестве направлений, которые должны быть охвачены в типовом законодательстве, стоит выделить следующие: во-первых, построение тесного взаимодействия между государственными органами и частным сектором; во-вторых, закрепление за традиционными финансовыми структурами, важной роли в определении и мониторинге подозрительных операций, проходящих через интернет; в-третьих, взаимодействие ПФР, обмен информацией, проведение совместных мероприятий; и последнее, это разработка унифицированных определений и механизмов противодействия. Одновременно использование ФАТФ системы оценок и мониторинга национальных законодательств позволит повысить эффективность становления системы противодействия легализации (отмывания) денег и финансированию терроризма через интернет.Данному процессу будут также способствовать региональные организации аналоги ФАТФ.Международное и региональное сотрудничество является ключевым фактором в деле создания эффективной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма через интернет, учитывая сложность определения принадлежностиинтернет-площадок к определеннымюрисдикциям, размещение интернет-компаний в различных государствах, использование одной компанией лицензий нескольких государств.В связи с этим, разработка в рамках Росфинмониторинга программ, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма через интернет, накопление совместного опыта с частными интернет-компаниями и интернет-провайдерами позволит Российской Федерациизанять лидирующие позиции по разработке минимальных стандартов для внедрения их в рамках СНГ и ЕАГ.Тесное сотрудничество в рамках СНГ и ЕАГ, а также взаимодействие финансовых разведок всех заинтересованных государств, будет являться одним из ключевых факторов для создания благоприятного поля по дальнейшему совершенствованию стандартов и их внедрению с последующим закреплением их в качестве нормативно-правовых актов в национальных системах государств участников.Таким образом, говоря о степени реализации международно-правовых обязательств по противодействию экономическим преступлениям, стоит отметить, что в Российской Федерации недостаточно полно и точно исполняются положения, вытекающие из заключенных международных договоров в данной сфере. С учетом того, что общепризнанные принципы и нормы международного права, соответствующие положения международных договоров Российской Федерации в сфере экономических преступлений являются частью российской правовой системы, они должны быть в максимальной степени включены в российское уголовное законодательство.Необходимо, чтобы Российская Федерация полно и точно выполняла свои международно-правовые обязательства по уголовно-правовому противодействию экономическим преступлениям. Подводя итоги Второй главы, сделаем следующие выводы.Международное сотрудничество в борьбе с преступностью – это специфическая деятельность государств и других участников международного общения в сфере предупреждения преступности, борьбы с ней и обращения к правонарушителям. Оно осуществляется в двух основных формах: в рамках международных органов и организацийи на основе международных соглашений.Основными многосторонними соглашениями, на основании которых в Российской Федерации проводится борьба с экономической преступностью являются: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, Конвенция ООН против коррупции, Европейская конвенция о выдаче, Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении,изъятиии конфискации доходов от преступной деятельности.Роль подразделений ЭБиПК в выявлении предупреждении и раскрытии международных преступлений определена этими соглашениями и внутригосударственным законодательством. Однако соглашения устанавливают лишь основные положения, которые должны быть имплементированы в национально законодательство. Борясь с международными экономическими преступлениями, подразделения ЭБиПК руководствуются законами об оперативно розыскной деятельности, о полиции и о противодействии коррупции. Обязанность по борьбе с международными преступлениями, угрожающими экономической безопасности и связанными с коррупцией, непосредственно лежит на подразделениях ЭБиПК. Подразделения ЭБиПК обязаны выполнять запросы соответствующихмеждународныхправоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств в рамках своей компетенции.Международные организации ЭКОСОС ООН и ФАТФ не оказывают реальной помощи в борьбе с международной экономической преступностью. Они лишь разрабатывают правовые и методические основы этой борьбы.Единственной международной организацией, которая на практике помогает раскрытию и предупреждению международных экономических преступлений является Интерпол. Однако НЦБ Интерпола МВД России оказывает лишь информационную поддержку подразделениям ЭБиПК. С целью повышения эффективности борьбы с международной экономической преступностью необходимо расширить функции НЦБ Интерпола, передав им часть полномочий подразделений ЭБиПК и усовершенствовать российской законодательство (внести изменения в Конституцию РФ,в УК РФ и в УПК РФ, принять законы об экстрадиции, о правовой помощи и др.).ЗАКЛЮЧЕНИЕВ XXI в., когда в мире происходят непрерывные процессы глобализации, уровень транснациональной преступности постоянно растет. Количество международных преступлений увеличивается благодаря современным технологиям и «размыванием государственных границ». Экономические преступления занимают ведущее место среди всех транснациональных. Это легализация доходов от преступной деятельности, коррупция и финансирование терроризма.Транснациональные преступления – это преступления,посягающиена интересы двух или более государств, независимо от местасовершенияи гражданства субъектов преступления, ограниченныеюрисдикциейодного государства.Международное сотрудничество в борьбе с преступностью – это специфическая деятельность государств и других участников международного общения в сфере предупреждения преступности, борьбы с ней и обращения к правонарушителям. Оно осуществляется в двух основных формах: в рамках международных органов и организаций и на основе международных соглашений.Основными многосторонними соглашениями, на основании которых в Российской Федерации проводится борьба с экономической преступностью, являются: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, Конвенция ООН против коррупции, Европейская конвенция о выдаче, Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении,изъятиии конфискации доходов от преступной деятельности.Роль подразделений ЭБиПК в выявлении предупреждении и раскрытии международных преступлений определена этими соглашениями и внутригосударственным законодательством. Однако соглашения устанавливают лишь основные положения, которые должны быть имплементированы в национальное законодательство. Борясь с международными экономическими преступлениями, подразделения ЭБиПК руководствуются законами об оперативно розыскной деятельности, о полиции и о противодействии коррупции. Обязанность по борьбе с международными преступлениями, угрожающими экономической безопасности и связанными с коррупцией, непосредственно лежит на подразделениях ЭБиПК. Подразделения ЭБиПК обязаны выполнять запросы соответствующихмеждународныхправоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств в рамках своей компетенции.Стоит отметить, что исходя из данных о раскрываемости экономических преступлений в Российской Федерации, деятельность подразделений ЭБиПК эффективна и совершенствуется с каждым годом. Однако говорить о наличии в России эффективного механизма борьбы с экономическими преступлениями не приходится.Международные организации ЭКОСОС ООН и ФАТФ не оказывают реальной помощи в борьбе с международной экономической преступностью. Они лишь разрабатывают правовые и методические основы этой борьбы. Единственной международной организацией, которая на практике помогает раскрытию и предупреждению международных экономических преступлений является Интерпол.Сегодня в целях борьбы с международными экономическими преступлениями необходимо предпринять следующие меры.Определить одним из направлений реформы правоохранительной деятельности в Российской Федерации совершенствование методов и правовых основ борьбы с экономической преступностью международного характера.Привести российское законодательство в соответствие с требованиями борьбы с международной экономической преступностью: принять федеральные законы о правовой помощи и об экстрадиции, внести поправки в Конституцию РФ о невозможности выдачи лица в случае применения к нему смертной казни, имплементировать нормы международных соглашений в УК РФ и в УПК РФ.Внести предложение о расширении функций НЦБ Интерпола с целью наделения его полномочиями по выявлению, раскрытию и предупреждению международных преступлений, уменьшив нагрузку на правоохранительные органы государства, установив, что подразделения ЭБиПК оказывают поддержку НЦБ Интерпола, а не наоборот.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВКонституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок от 30.12.2008) // Российская газета. – № 237. – 25.12.1993.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от28.07.2012) // Российская газета. – 1996. – № 113-115, № 118.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. от 27.06.2012) // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. –№ 32. – ст. 3301.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.01.2012) // Собрание законодательства РФ. – 29.01.1996. – № 5. – ст. 410.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 28.07.2012) // Парламентская газета. – № 241-242. – 22.12.2001.О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 08.11.2011) // Российская газета. – № 151-152. – 09.08.2001.О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 21.11.2011) // Собрание законодательства РФ. – 29.12.2008. –№ 52. – ст.  6228.О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 25.06.2012) // Российская газета. –№ 25. – 08.02.2011.Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 10.07.2012) // Собрание законодательства РФ. – 14.08.1995. –№ 33. – ст. 3349.Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации (вместе с «Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации»): Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 (ред. от 12.07.2012) // Российская газета. – № 43. – 02.03.2011.О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях): Указ Президента РФ от 29.04.1996 № 608 // Собрание законодательства РФ. – 29.04.1996. – № 18. – ст. 2117.Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 // Российская газета. – № 67. – 05.04.1995.Европейская конвенция о выдаче, заключена в г. Париже 13.12.1957 (с изм. от 17.03.1978) // Собрание законодательства РФ. – 05.06.2000. – № 23. – ст. 2348.Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, заключена в г. Страсбурге 08.11.1990 // Собрание законодательства РФ. – 20.01.2003. – № 3. – ст. 203. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Собрание законодательства РФ. – 26.06.2006. – № 26. – ст. 2780.Конвенция против транснациональной организованной преступности, принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН// Собрание законодательства РФ. – 04.10.2004. – № 40. – ст. 3882.Резолюция Совета Безопасности ООН № 1617 (2005). – Доступ из официального сайта Совета Безопасности ООН. – Режим доступа: http://www.un.org.Устав Организации Объединенных Наций, принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945 // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. – Вып. XII – 1956. – С. 14-47.Андреева Л.А. Рейдерство: противоправность и общественная опасность // Вопросы современного права: материалы международной заочной научно-практической конференции (5 марта 2012 г.). – 2012. – С. 143-153.Баймуратов М.А.,Волошин Ю.А.Концептуальные аспекты становлениямеждународногоэкономическогоправопорядка: понятийные, элементные, функциональныехарактеристики// Российский ежегодник предпринимательского (коммерческого) права. – № 2. – 2009. – С. 452-469.Басханов Р.Р. К вопросу о расследовании преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе // «Черные дыры» в российском законодательстве. – № 2. – 2012. – С. 106.Бекряшев А.К., Белозеров И.П.,Джойс Э.А.,Сурикова Л.А.Внешнеэкономическая безопасность России в условиях глобализации: экономико-правовые аспекты. Учебное пособие. – Омск: Изд-во Омск. акад. МВД России, 2006. – 147 с. Богомолова К.И. Преступность, связанная с иностранцами: афтореф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2011. – 27 с.Божко Е.А.Международноесотрудничество в сфере борьбы сэкономическимипреступлениями//Юрист XXI века: сборник материалов научного общества курсантов, слушателей и студентов за 2010-2011 учебный год. – 2011. – С. 128-131.Борисов С.В.Международноесотрудничествоправоохранительных органов РФ сполициейзарубежных стран в рамках деятельностимеждународнойорганизации уголовнойполиции(Интерпола) //Актуальные проблемы борьбы с преступностью. Сборник научных статей по материалам научно-практической конференции. – 2009. – С. 41-46.Вениаминов А.Г. Институт экстрадиции как форма международно-правового сотрудничества Российской Федерации в сфере уголовного судопроизводства: дис. … канд. юрид. наук. – М, 2010. – 233 с.Есаян А.К. Криминологические основы обеспечения евразийской экономической безопасности: дис. … докт. юрид. наук. – М, 2011. – 431 с.Есаян А.К.Международноесотрудничество стран – участниц СНГ, ЕврАзЭС, ШОС по предупреждениюпреступленийв сфере обеспечения экономическойбезопасности //Международное публичное и частное право. – № 1 (58). – 2011. – С. 15-20.Зубакина Ю.Л. К вопросу омеждународномсотрудничествеорганов, осуществляющихоперативно-розыскнуюдеятельность//Безопасность уголовно-исполнительной системы. – № 2 (2). – 2008. – С. 108-109.Куликов А.С. Экономическая преступность в России: состояние, тенденции, прогнозы // Право и безопасность. – № 1 (30). – 2012.Куркина И.Н.Экономическаяглобализация имеждународнаяпреступность//Вестник Владимирского юридического института. – № 1 (2). – 2007. – С. 247-249.Лабутин А.А.Международноесотрудничество органов внутренних дел Российской Федерации в области борьбы сэкономическойпреступностью//Сборник аспирантских научных работ. – Вып. 9. – 2008. – С. 190-193.Лелюхин С.Е. Экономическиеаспектытранснациональнойорганизованнойпреступности: монография. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 134 с.Лопашенко Н. Рейдерство // Законность. – 2012. – № 3. – С. 19.Лукашин М.В.К вопросу о понятиимеждународногои межгосударственногосотрудничестваполиции//Ученые труды российской академии адвокатуры и нотариата. – № 1. – 2012. – С. 115-117.Михайлов В.И.Противодействие легализации доходов от преступнойдеятельности. Правовое регулирование, уголовная ответственность,оперативно-розыскные мероприятия имеждународноесотрудничество. – СПб: Юрид. центр Пресс. – 2012. – 427 с.Нигматуллин Р.В. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера в XX – начале XXI столетия :историко-правовой аспект: дис. … докт. юрид. наук. – М, 2007. – 450 с.Пихов А.Х. Взаимодействие субъектов уголовного преследования с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международных организаций: дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2006. – 215 с.Рудая Т.Ю. Реализация в уголовном законодательстве Российской Федерации ее международных обязательств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. – М, 2009. – 177 с.Саруханян В.О. Международно-правовые средства борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. – М, 2010. – 150 с.Скирда М.В. Роль конгрессов ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в совершенствовании законодательства Российской Федерации в области уголовного правосудия: дис. … канд. юрид. наук. – Казань, 2009. – 216 с.Смотровa Л.H.Получениевзяткикак форма проявления коррупции // Политико-правовые проблемы взаимодействия власти, общества и бизнеса: опыт России и зарубежных стран: Материалы международной научно-практической конференции. – С. 192-194.Тюнин В.И.Преступленияв сфереэкономическойдеятельности: учебно-практическое пособие. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 384 с.Фейсал К.А. Международно-правовые основы сотрудничества государств в борьбе с экономическими преступлениями международного характера: дис. … канд. юрид. наук. – М, 2011. – 168 с.Чупрова А.Ю.Транснациональнаяэкономическаяпреступность: вопросы противодействия //Бизнес в законе. – № 1. – 2009. – С. 147-150.Шугуров М.В.Доктрина безопасности международныхправ человека и транснациональнаяэкономическаяпреступность//Вестник Саратовской государственной академии права. – № 3 (61). – 2008. – С. 43-56.Шугуров М.В.,Шугурова И.В.Международноесотрудничество по противодействию транснациональнойэкономическойпреступностии права человека //Правовое регулирование экономической деятельности. Сборник научных трудов (по материалам Всероссийской научно-практической конференции, Саратов, 17 апреля 2008 г.) – 2008. – С. 233-237.Эм. В.Ю. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. … канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2006. – С. 96.Выступление Президента РФ Д. А. Медведева 06.02.2012 г. на расширенном заседании коллегии МВД России. – Доступ из официального сайта МВД РФ. – Режим доступа: http://www.mvd.ru.Состояние преступности. – Доступ из официального сайта МВД РФ. – Режим доступа: http://www.mvd.ru.