Вход

Анализ состава преступления предусмотренного статьей 174.1 уголовного кодекса: Легализация ( отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 158732
Дата создания 2010
Страниц 28
Источников 33
Мы сможем обработать ваш заказ 12 апреля в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
950руб.
КУПИТЬ

Содержание

ВВЕДЕНИЕ
ПОНЯТИЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 174.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ЛИЦОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Объект и предмет преступления предусмотренного ст. 174.1 УК РФ
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ
Субъект преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ
3. РАЗГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 174.1 УК РФ И СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:

Фрагмент работы для ознакомления

Цель является обязательным признаком субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 174.1. Нормы УК РФ и Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» направлены именно на недопущение вхождения преступных денежных средств или иного имущества в законную предпринимательскую или иную экономическую деятельность. Если лицо имеет желание ввести подобные денежные средства или иное имущество в предпринимательскую деятельность, значит, он так или иначе желает придать владению, пользованию или распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом именно правомерный вид. Результат этого процесса: правомерный вид владения, пользования, распоряжения - это его цель.
2. РАЗГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 174.1 УК РФ И СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ
При рассмотрении дел о привлечении лица к уголовной ответственности на основании ст. 174.1 УК РФ нередко обнаруживаются ошибки в квалификации. Предметом легализации, часто необоснованно, признается либо похищенное чужое имущество, либо доходы от предпринимательской деятельности, которые используются по собственному усмотрению на собственные нужды или нужды семьи, родственников и т.д. В связи с этим, необходимо выявить основные признаки, позволяющие отграничить преступление, предусмотренное ст. 174.1 УК РФ от смежных преступлений, преступлений со схожим составом.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, отличается от преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», следующими основными обстоятельствами:
а) субъектом такого преступления как приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем, является лицо, не являвшееся участником преступления, в результате которого было получено данное имущество; субъектом же преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ всегда является лицо, преступным путем приобретшие имущество, подлежащее легализации (ст. 174.1 УК РФ);
б) в отличие от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, умысел лица по ст. 174.1 УК РФ направлен именно на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных преступным путем, внедрение их в легальный оборот (п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23); в то время как преступления, предусмотренные ст. 175 УК РФ, совершаются, как правило, с целью получения «наживы» в виде приобретения заведомо добытого преступным путем имущества либо его эквивалента, полученного в результате сбыта этого имущества.
в) при приобретении или сбыте происходит смена владельца, а при легализации смены владельца нет: имущество, приобретенное преступным путем, остается в фактическом обладании незаконного владельца.
Отличия состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ от состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» заключается в том, что:
а) объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ заключается в легализации лицом имущества, добытого преступным путем другими лицами, а в соответствии со ст. 174.1 - первичное преступление совершено субъектом легализации;
б) в отличие от состава, предусмотренного ст. 174 УК РФ, состав, предусмотренный ст. 174.1 УК РФ, объективная сторона данного преступления характеризуется еще одной разновидностью действий - использованием указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Таким образом, основными признаками позволяющими отграничить преступление, предусмотренное ст. 174.1 УК РФ от иных преступлений являются: цель совершения преступления – вывод денежных средств или иного имущества из теневого оборота, предание законности основаниям их возникновения; субъект преступления – преступление, предусмотренное ст. 174.1 УК РФ всегда совершается лицом, совершившим преступление, в результате которого стало обладателем денежных средств или иного имущества.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя состав такого преступления как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления можно придти к выводу, что данное преступление представляет собой своеобразное «преступление в преступлении», т.е. получение доходов явилось результатом преступной деятельности и их введение в легальный оборот также является преступлением. При этом преступность деяния, в результате которого лицо обрело имущество, составляющее предмет преступления, также должна быть установлена судом.
Сущность легализации денежных средств, иного имущества, полученных лицом в результате совершения им преступления заключается в совершении с ними действий, направленных на затруднение выявления преступного происхождения денежных средств или иного имущества и создание таких условий владения, пользования и распоряжения ими, которые позволяют считать их полученными законным путем.
Основными элементами данного преступления являются:
● Объект – общественные отношения, в сфере осуществления законной экономической деятельности и предпринимательства. Предметом преступления являются денежные средства в наличной и безналичной форме, а также иное имущество, приобретенное в результате совершения преступления.
● Объективной стороной рассматриваемого преступления является деяние в форме действия, представляющее собой совершение финансовых операций, гражданско-правовых сделок, участие в предпринимательской или иной экономической деятельности. При этом, объективная сторона преступления считается выполненной и в том случае, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом
● Субъектом преступления может быть признано вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. При этом, лицо не ставшее обладателем полной дееспособности в результате вступления в брак, эмансипации, также несет ответственности за легализацию денежных средств, имущества, полученных им в результате совершения преступления, путем совершения сделок.
● Субъективной стороной преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ является вина в форме прямого умысла. Лицо совершает определенные действия с полученными в результате совершения им преступления денежными средствами и имуществом, осознает результат таких действия - придания правомерности владению, пользованию и распоряжению имуществом и желает достижения именно этого результата.
Обязательным признаком субъективной стороны данного преступления является цель его совершения - придание законного основания владению деньгами, имуществом, полученными преступным путем, направленность действий на их «отмывание».
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 // Российская газета 25.12.1993 № 237).
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская газета № 238-239 от 08.12.1994.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418.
Федеральный закон от 07.04.2010 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. № 75 от 09.04.2010.
Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 1. 2005.
Определение Верховного Суда РФ от 01.07.2009 № 18-Д09-57 // СПС «Консультант Плюс».
Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2009 года // СПС «Консультант Плюс».
Анощенкова С.В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем / под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2006. 248 с.
Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007. 765 с.
Жубрин Р. Квалификация легализации преступных доходов // Законность. 2009. № 1. С. 23-26.
Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. 2002. № 3. С. 53-55.
Инсам А., Канцлер Д., Ньюинер И., Тренквондер Д., Боссхад П., Вен Л., Мидрич В. Отмывание денег. Банковский мониторинг. Вена; Грац, 2006. 215 с.
Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. 572 с.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Книга вторая / Под ред. О.Ф. Шишова. М., 2003. 576 с.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2009. 1016 с.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2010. 1392 с.
Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). 2000. 159 с.
Кужиков В.Н. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. М., 2002. 318 с.
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (комментарий к главе 22 УК РФ). Ростов н/Д, 2005. 210 с.
Мальцев В.В. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. Сборник научных трудов. Волгоград, 2001. 194 с.
Мурадов Э.С., Яни П.С. Гражданская дееспособность и признание лица субъектом экономического преступления // Цивилист. 2009. № 2. С. 33-37.
Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. М., 2001. 208 с.
Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1961. 666 с.
Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. 2006. № 4. С. 56-59.
Состав преступления // Юридическая энциклопедия / Под ред. Б.Н. Топорнина. М., 2001. 1272 с.
Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной сфере. М., 2001. 378 с.
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2008. 553 с.
Эминов Е.В., Логвинов Ю.В., Бронников С.А. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству. М., 2006. 96 с.
Яни П.С. Ответственность за легализацию: нужен ли приговор по делу о предикатном преступлении // Законность. 2005. № 8. С. 9-14.
Яни П.С. Спорные вопросы уголовной ответственности за легализацию преступных доходов // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2005. 487 с.
См., напр.: Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1961. С. 61.
См.: Анощенкова С.В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем / Под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2006. С. 18.
Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. М., 2001. С. 60.
Там же. С. 66.
См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Книга вторая / Под ред. О.Ф. Шишова. М., 2003. С. 84.
См.: Эминов Е.В., Логвинов Ю.В., Бронников С.А. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству. М., 2006. С. 34.
Мальцев В.В. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. Сборник научных трудов. Волгоград, 2001. С. 84.
Мальцев В.В. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. Сборник научных трудов. Волгоград, 2001. С. 85.
См.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2008. С. 85.
Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С. 515.
Кужиков В.Н. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. М., 2002. С. 57.
См.: Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 1. 2005.
См.: Яни П. Ответственность за легализацию: нужен ли приговор по делу о предикатном преступлении. Законность. 2005. № 8. С. 9.
Состав преступления // Юридическая энциклопедия / Под ред. Б.Н. Топорнина. М., 2001. С. 1019.
См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. М., 2009. Комментарий к ст. 174.1.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2010. Комментарий к ст. 174.1.
Эминов Е.В., Логвинов Ю.В., Бронников С.А. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству. М., 2006. С. 37.
Инсам А., Канцлер Д., Ньюинер И., Тренквондер Д., Боссхад П., Вен Л., Мидрич В. Отмывание денег. Банковский мониторинг. Вена; Грац, 2006. С. 20.
Инсам А., Канцлер Д., Ньюинер И., Тренквондер Д., Боссхад П., Вен Л., Мидрич В. Отмывание денег. Банковский мониторинг. Вена; Грац, 2006. С. 21 - 23.
См.: Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной сфере. М., 2001. С. 113.
Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. 2002. № 3. С.54.
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (комментарий к главе 22 УК РФ). Ростов н/Д, 2005. С. 170 - 171.
См.: Мурадов Э.С., Яни П.С. Гражданская дееспособность и признание лица субъектом экономического преступления // Цивилист. 2009. № 2. С.35.
См.: Яни П.С. Спорные вопросы уголовной ответственности за легализацию преступных доходов // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2005. С. 826.
Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). 2000. С. 77.
См.: Там же. С. 78-79.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2009. Комментарий к ст. 174.1.
См.: Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. 2006. № 4. С. 58.
См.: «Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2009 года» // СПС «Консультант Плюс»;
«Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2009 года» // СПС «Консультант Плюс».
См.: Определение Верховного Суда РФ от 01.07.2009 № 18-Д09-57 // СПС «Консультант Плюс».
Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007. С. 311.
См.: Жубрин Р. Квалификация легализации преступных доходов // Законность. 2009. № 1. С. 24.
27

Список литературы [ всего 33]

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 // Российская газета 25.12.1993 № 237).
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская газета № 238-239 от 08.12.1994.
3.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
4.Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418.
5.Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 1. 2005.
6.Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2009 года // СПС «Консультант Плюс».
7.Анощенкова С.В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем / под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2006.
8.Борбат А.В., Завидов Б.Д., Ендольцева А.В., Милевский А.И. Состав преступления как основание уголовной ответственности // СПС «Консультань Плюс».
9.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007.
10. Гарбатович Д.А.Ошибки при квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в связи с неправильным установлением субъективной стороны состава совершенного преступления // Российский судья. 2009. № 5.
11. Жубрин Р. Квалификация легализации преступных доходов // Законность. 2009. № 1.
12. Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. 2002. № 3.
13. Инсам А., Канцлер Д., Ньюинер И., Тренквондер Д., Боссхад П., Вен Л., Мидрич В. Отмывание денег. Банковский мониторинг. Вена; Грац, 2006.
14. Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов // Журнал российского права. 2002. № 3.
15. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Книга вторая / Под ред. О.Ф. Шишова. М., 2003.
16. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2009.
17. Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). 2000.
18. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (комментарий к главе 22 УК РФ). Ростов н/Д, 2005.
19. Мурадов Э.С., Яни П.С. Гражданская дееспособность и признание лица субъектом экономического преступления // Цивилист. 2009. № 2.
20. Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. М., 2001.
21. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1961.
22.Плотников А.И. Теоретические основы квалификации преступлений: Учебное пособие. Оренбург, 2008.
23. Ситковская О.Д. Уголовный кодекс Российской Федерации: психологический комментарий (постатейный) / Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М., 2009.
24. Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. 2006. № 4.
25. Состав преступления // Юридическая энциклопедия / Под ред. Б.Н. Топорнина. М., 2001.
26. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной сфере. М., 2001.
27. Уголовное право Российской Федерации. Учебник. Общая часть. / Под ред. Б. В. Здравомыслова. М., 2008.
28. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов / Под ред. Н.Г. Кадникова. М., 2008.
29. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2008.
30. Чернов Р.П. О составе преступления // Адвокат. 2006. № 10.
31. Эминов Е.В., Логвинов Ю.В., Бронников С.А. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству. М., 2006.
32. Яни П.С. Ответственность за легализацию: нужен ли приговор по делу о предикатном преступлении // Законность. 2005. № 8.
33. Яни П.С. Спорные вопросы уголовной ответственности за легализацию преступных доходов // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2005. С. 826.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2021