Вход

Приемы и методы выявления признаков подделки документов

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 158632
Дата создания 2010
Страниц 34
Источников 25
Мы сможем обработать ваш заказ 2 ноября в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
1 110руб.
КУПИТЬ

Содержание

Введение
1. Традиционные способы исследования документов на предмет выявления подлога.
1.1. Исследование документов, снабжённых специальными средствами защиты.
1.2. Методики используемые при распознавании подлогов, выполненных с помощью зачёркивания и заливания текста документа.
2. Новейшие методики исследования подложных документов.
2.1. Методики с применением возможностей персонального компьютера и компьютерных программ.
2.2. Новейшие методики исследования подложных документов с залитым текстом.
2.3. Метод лазерного микроспектрального анализа.
3. Судебно-техническая экспертиза документов
Заключение

Фрагмент работы для ознакомления

Что представляли собой эти документы, частями скольких документов являются данные обрывки?
14. Результатом сгорания каких и скольких документов являются данные обугленные и испепеленные остатки? Каково их содержание? Если сожжены были денежные билеты, то сколько купюр и какого достоинства? (Эти вопросы разрешаются при комплексном исследовании реквизитов и материалов документов.)
15. Какими свойствами обладала подложка, на которой находился документ при его изготовлении (гладкая, шероховатая, мягкая, загрязненная и проч.)?
Вопросы исследования реквизитов документов идентификационного характера.
1. Не составляли ли обрывки документа ранее единое целое?
2. Не изготовлен ли документ на данной подложке?
Экспертиза оттисков печатных форм включает исследование:
а) полиграфической продукции;
б) текстов, отпечатанных с помощью средств оргтехники (например, с помощью принтеров, факсов, пишущих машинок, телетайпов и проч.);
в) оттисков печатей и штампов.
При этом разрешаются следующие вопросы диагностического характера, позволяющие устанавливать способ изготовления документа, использованные для этого технические средства и проч.
1. Каким способом изготовлен бланк документа, денежный билет, ценная бумага - полиграфическим (высокая, глубокая, плоская, трафаретная печать) или репрографическим (фотография, термография, репрография)?
2. Каким способом изготовлены печатные формы?
3. Каковы наименование и марка полиграфического шрифта, которым выполнен текст документа, и конструктивные особенности примененного для этого печатного оборудования?
4. К какому типу, виду, марке, модели относится репрографический аппарат, использованный для копирования документа?
5. К какому классу, типу, виду, марке, модели относится средство оргтехники, на котором напечатан текст документа?
6. Не было ли у машинописного документа копий, выполненных в одну закладку через копировальную бумагу? Если да, то сколько было этих копий?
7. В одну или различные закладки выполнены документ или копии документа?
8. В какой период выполнен данный текст на конкретной пишущей машинке?
9. Напечатан ли данный машинописный документ одним или несколькими лицами, в один или несколько приемов?
10. Изготовлен ли денежный билет (бланк документа) производством Гознак? Изготовлен ли банкнот (чек) предприятием, осуществляющим производство денежных знаков и государственных ценных бумаг соответствующей страны?
11. Если банкноты (бланки документов, денежные билеты, чеки и проч.) изготовлены соответствующими предприятиями, то каковы причины признаков, отличающих их от установленных образцов?
12. Являются ли банкноты иностранных государств платежеспособными или аннулированными (на момент представления на исследование)?
13. К какому виду ценных бумаг относятся представленные документы (если, например, заказчик не может определить банковскую или государственную принадлежность ценных бумаг)?
14. Каким способом изготовлена печать (штамп), оттиск которой имеется на документе?
15. Каким способом воспроизведено изображение оттиска печати, штампа на документе?
16. Каков способ обрезки документа?
17. Соответствует ли представленная на исследование кредитная или расчетная карта по способу изготовления и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов аналогичной продукции VISA (MasterCard и др.)?
18. Каким способом изготовлена кредитная или расчетная карта либо ее часть?
19. Прокатаны ли слипы с действительной кредитной карты?
Решение вопросов идентификационного характера позволяет отождествить конкретные технические средства, использованные для изготовления документов (полиграфическое оборудование, оргтехнику и множительную технику, пишущую машинку и проч.), выявить исполнителя машинописного текста.
1. Не производилась ли печать бланка документа с данной печатной формы? (С одной и той же или разных печатных форм осуществлялась печать документа?)
2. Не изготовлен ли документ на данном множительном аппарате, средстве оргтехники (документы - на одном и том же множительном аппарате, средстве оргтехники)? Данный вопрос при исследовании текстов, выполненных на принтерах, решается комплексно в рамках судебно-технической экспертизы документов и судебной компьютерно-технической экспертизы.
3. Не напечатаны ли представленные документы на одной и той же пишущей машинке, на данной пишущей машинке?
4. Не напечатан ли данный машинописный текст данным лицом (тексты - одним и тем же лицом)?
5. Нанесен ли оттиск печати (штампа) данным клише? Не использовано ли для нанесения оттисков в документах одно и то же клише?
6. Пробит ли кассовый чек на данном кассовом аппарате? На каком из имеющихся кассовых аппаратов пробит данный кассовый чек?
7. Нанесены ли отметки на железнодорожном билете данным компостером? Не сделаны ли отметки на билете одним компостером?
8. Не на данной ли бумагорезательной машине обрабатывалась полиграфическая продукция? Не одним ли бумагорезательным ножом обрезались документы?
9. Не использовалась ли при брошюровании блок-книжек данная брошюровальная машина?
10. Прокатаны ли слипы с одной кредитной карты или с разных карт? Прокатаны ли слипы с кредитной карты, представленной на экспертизу?
11. На одном или разных импринтерах выполнены оттиски клише предприятия на слипах? Не выполнены ли оттиски клише импринтера магазина на представленных слипах при помощи клише импринтера, представленного на исследование?
12. Не выполнены ли оттиски шрифта эмбоссера на пластиковых картах при помощи эмбоссера, представленного на экспертизу?
Экспертиза материалов документов производится для исследования материалов письма (карандашей, паст шариковых ручек, чернил, фломастеров, штемпельных и типографских красок, копировальных бумаг, лент для пишущих машинок и матричных принтеров, тонеров и проч.); бумаги и картона; клеящих веществ, защитных покрытий, лаков и т.п. В ходе этой экспертизы определяются обычно групповая принадлежность и источник происхождения материалов документов. К вопросам, разрешаемым этой экспертизой, относятся следующие.
1. Исполнен ли рукописный документ представленным на исследование пишущим прибором (шариковой или авторучкой, карандашом и проч.)? Выполнены ли записи в документе одним и тем же пишущим прибором?
2. Относятся ли материалы письма документа к стандартной или нестандартной продукции?
3. К какому виду относится бумага (картон) документа, каков возможный источник ее происхождения (предприятие-изготовитель)? Каково ее потребительское назначение? К какому виду относится покровный переплетный материал, использованный для изготовления документа?
4. Является ли бумага представленных на экспертизу документов продукцией одного предприятия (выпуска)? Принадлежали ли листы бумаги (части, обрывки) единому целому (рулону бумаги, листу больших размеров, тетради и проч.)?
5. В какой период времени изготовлена бумага документа? Изготовлена ли бумага денежных купюр облигаций кустарным способом? Подвергалась ли бумага документа термическому или химическому воздействию?
6. Одного ли рода (вида, марки) материалы использованы для выполнения текста в сравниваемых документах? Использовались ли при изготовлении документов однотипные копировальная бумага, лента для пишущих машинок, картриджи для принтеров? Не изготовлены ли материалы письма, которыми выполнен текст документа, на одном предприятии?
7. Не составляли ли материалы письма (чернила, паста для шариковых ручек, тушь) единую массу? Не выполнены ли записи в документах чернилами (тушью) из данного флакона (пастой данной шариковой ручки)? Не использована ли для изготовления документа бумага от данного листа, пачки, тетради?
8. Использовался ли для изготовления документов данный набор материалов письма и орудий?
9. Когда были изготовлены материалы документов, условия их хранения?
10. Какое вещество использовалось для травления документа? Не использовалось ли для этого данное вещество?
11. Какого вида клей использовался для вклеивания отдельных фрагментов в документ? Не были ли заклеены конверты клеем одного вида?
12. Соответствует ли время выполнения рукописных записей (нанесения оттиска печати или штампа) дате, указанной в документе? Если нет, то в какой период времени выполнены записи?
13. Не выполнены ли реквизиты документов (записи, оттиск печати) в определенный период времени?
Документы необходимо тщательно охранять от внешних воздействий, на них нельзя делать пометок, перегибать. Для сохранности они помещаются в конверты из плотной бумаги, причем надписи на конверте делаются до того, как в него вкладывается документ. Если необходимо исследовать ветхий, разорванный на части или частично сожженный документ, его не следует склеивать или пытаться реставрировать каким-то иным способом. Такой объект можно поместить между двумя стеклами и окантовать. Документы в процессе хранения и транспортировки должны быть защищены от влаги, прямого солнечного света и иного теплового воздействия.
Пишущие приборы (карандаши, ручки) должны упаковываться в горизонтальном положении таким образом, чтобы не нарушить кончик пера или карандаша. Можно изготовить упор из поролона или ваты. Делать этими приборами какие-либо записи до производства экспертизы не допускается.
Для решения идентификационных задач необходимо предоставить в распоряжение эксперта образцы для сравнительного исследования. Свободные образцы (рукописные, печатные тексты, оттиски печатей и штампов) должны примерно соответствовать времени выполнения документа. В качестве таких образцов могут быть использованы архивные документы, копии приказов, писем и прочей документации.
При идентификации печатей и штампов на экспертизу направляются пять - восемь экспериментальных оттисков, которые должны различаться по силе и направлению нажима, степени окрашивания, быть изготовлены на мягкой и твердой подложках. Если печать или штамп были изготовлены более двух-трех лет назад, необходимы также оттиски, относящиеся к предполагаемому времени изготовления документа. Обнаруженные у подозреваемых печати и штампы следует также направлять на экспертизу, если есть предположение, что ими выполнены оттиски в документах.
При идентификации иных печатных форм на исследование направляются либо сама форма, либо оттиски на белой нелинованной гладкой бумаге, изготовленные аналогично оттискам печатей и штампов.
Экспериментальные образцы машинописных текстов выполняются через 1, 1,5 и 2 интервала и должны содержать оттиски всех знаков и текст, повторяющий по содержанию исследуемый или содержащий все слова и буквосочетания, используемые в исследуемом документе. Если пишущая машинка подвергалась ремонту, замене шрифта или отдельных знаков, об этом должно быть сообщено эксперту. Для получения образцов текстов, выполненных на матричных принтерах, кроме того, необходимо использовать те же шрифты, которые применялись в исследуемом документе.
Экспериментальные образцы репрографических копий (четыре-пять) и документов, выполненных с помощью другой оргтехники, получают на том же оборудовании, причем желательно использовать максимально возможный для данного аппарата формат бумаги и тот же масштаб, при котором копировался документ. Если поверхность оригиналодержателя (пластины, на которую крепится оригинал) белая, то она копируется непосредственно. Если же она темная, на нее крепится лист белой бумаги и получают четыре-пять копий, затем лист переворачивают на 180° и делают еще четыре-пять копий. Копии нумеруют и указывают условия получения. С какого-либо текста, содержащего широкие и узкие штрихи, например газетного листа, делают еще четыре-пять копий, которые также нумеруют. Помимо копий, необходимо предоставить эксперту основные материалы: бумагу, тонер (5 - 10 мл).
При идентификации бумагорезательных машин в качестве свободных образцов представляется продукция, изготовленная на ней в то же время, что и исследуемый документ. Предварительно необходимо убедиться, что нож с момента изготовления документа не подвергался заточке. Экспериментальные образцы готовят в виде блока листов толщиной не менее 2 см, шириной 10 - 15 см и длиной, равной длине ножа. Блок скрепляют с длинной стороны и разрезают. На верхнем листе отмечают левую и правую стороны ножа. Блок упаковывают таким образом, чтобы не повредить поверхность среза.
При исследовании материалов документов в распоряжение эксперта представляют сравнительные образцы чернил, пасты, краски, бумаги, картона, пишущие приборы и проч.
Судебно-техническая экспертиза документов выполняется в государственных и негосударственных экспертных учреждениях, а также частными экспертами и является одной из самых распространенных в гражданском и арбитражном процессе. Нередко при анализе договоров, завещаний, дарственных и других документов она назначается в комплексе с судебно-почерковедческой экспертизой, а при исследовании документов финансовой отчетности - с судебно-бухгалтерской или планово-экономической экспертизой.
Примером технико-криминалистической экспертизы документов может служить следующая.
Две фирмы, "О." и "В.", заключили договор о совместном строительстве дома, приложением к которому была таблица, где указывалось, как будут распределены квартиры в построенном доме. Впоследствии при дележе дома у фирмы "О." возникли претензии к другой. Было заявлено, что контрагенты допечатали в оба экземпляра таблицы с распределением квартир еще две строки, добавляя себе тем самым еще шесть квартир. Дело разбиралось в арбитражном суде. На разрешение технико-криминалистической экспертизы документов были вынесены следующие вопросы.
1. Напечатан ли весь текст представленного документа на лазерном принтере персонального компьютера, изъятого из офиса фирмы "В."?
2. Напечатан ли данный документ в один или несколько приемов?
3. Что было выполнено ранее: подпись руководителя фирмы "О." или нижняя строка текста?
Комплексная судебно-техническая экспертиза документов и судебная компьютерно-техническая экспертиза, в процессе которой исследовался спорный документ, принтер и персональный компьютер из офиса фирмы "В.", на котором, как было отмечено сторонами, составлялся документ, показала, что текст документа действительно составлялся и редактировался на персональном компьютере фирмы "В." и первоначально на дату подписания документа не содержал двух нижних строк. Однако в последнем, более позднем варианте они появились.
На основании исследования текста и подписи эксперт пришел к выводу, что последние две строки допечатаны позднее при повторной закладке листа в принтер. Подпись руководителя фирмы "О." была выполнена ранее, чем нижняя строка печатного текста. Базируясь на выводах эксперта, суд решил спор в пользу фирмы "О.".
В другой экспертизе, назначенной по инициативе страховой компании, необходимо было узнать, какая сумма денег находилась в сейфе частной фирмы до пожара (что имело значение при определении ущерба). Из сейфа были изъяты обугленные и испепеленные фрагменты. Эксперты установили, что данные остатки не являются сгоревшими денежными билетами, а представляют собой фирменные бланки и визитные карточки.

Заключение
Таким образом, мы можем сказать, что система криминалистических методик по выявлению подложных документов достаточно многообразна и развивается в соответствии с достижениями новейших технологий, а также с развитием приёмов и способов подделывания документов, которые используют преступники.
Достижения в области естественных и технических наук не обошли и методы, применяемые при исследовании документов. Физические методы позволили проводить исследования документов в инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских лучах, посредством люминесцентного анализа, применять радиоактивные изотопы и излучения и др.
Несомненно, наука криминалистика не стоит на месте, однако существуют такие способы исследований, которые, возникнув сравнительно давно до сих пор доказывают свою эффективность.
Список использованных источников
Нормативно-правовые акты
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (ГПК РФ).
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ.
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ.
Устав уголовного судопроизводства 1864 г.
Устав гражданского судопроизводства 1864 г.
Научная и учебная литература
Бастыркин А.И. Криминалистика. М.. 2001 г.
Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство её и пользование ею. М., 2002 г.
Бурежский И. Фотографические методы исследования. М.. 1978 г.
Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Распознавание подделки документов. Технико-криминалистический аспект. Саратов, 1999.
Дмитриев Е.Н., Иванов П.Ю. Применение метода цифровой фотографии для фиксации объектов криминалистических экспертиз: Учеб. пособие. М., 1997.
Дятлов О.М. Судебно-экспертное исследование вещественных доказательств. М.. 2003 г.
Зинин А.М. Проверка документов, удостоверяющих личность: Учебно-практическое пособие. М., 2002.
Жижина М.В. Назначение криминалистической экспертизы документов в арбитражном процессе. М., 2002.
Исследование оттисков, полученных с фотополимерных печатных форм: Методическое письмо N 35. М., 1990.
Исследование чернил и паст по цветовым характеристикам: Методическое письмо. М., 1969.
Комплексное криминалистическое исследование документов, изготовленных полиграфическими способами: Методическое пособие для экспертов. М., 1985.
Контроль качества печатных оттисков / Под ред. К.В. Шипкова. М, 1972.
Крылов И.Ф. В мире криминалистики. М., 1980 г.
Лютов В.П. и др. Распознавание поддельных бумажных денег: Учебное пособие. М., 1993.
Ляпичев В.Е. Технико-криминалистическое исследование документов, измененных с помощью химических препаратов. Волгоград, 1983.
Николаева А.С. Осмотр и исследование поддельных денежных знаков и ценных бумаг. СПб., 1996.
Сосенушкина М.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов. М., 1996.
Судебно-техническая экспертиза документов: Особенная часть (особенности исследования отдельных специфических объектов судебно-технической экспертизы документов): Методическое пособие. М., 1995. Вып. 3.
Шашкин С.Б. технико-криминалистическое исследования документов со специальными средствами защиты от подделки Саратовский юр. Институт МВД РФ 2002 г.
Шлихт Г.Ю. Цифровая обработка цветных изображений. Пер. с нем. М., 1997.
Крылов И.Ф. В мире криминалистики. М., 1980 г. С. 137.
Дятлов О.М. Судебно-экспертное исследование вещественных доказательств. М.. 2003 г. С. 395.
Бастыркин А.И. Криминалистика. М.. 2001 г. С. 589.
Буринский Е.Ф. Судебная экспентиза документов, производство её и пользование ею.М., 2002 г. С. 38.
Дмитриев Е.Н., Иванов П.Ю. Применение метода цифровой фотографии для фиксации объектов криминалистических экспертиз: Учеб. пособие. М., 1997 С. 82.
Шлихт Г.Ю. Цифровая обработка цветных изображений. Пер. с нем. М., 1997. С. 45.
Контроль качества печатных оттисков / Под ред. К.В. Шипкова. М, 1972. С. 51.
Шашкин С.Б. технико-криминалистическое исследования документов со специальными средствами защиты от подделки Саратовский юр. Институт МВД РФ 2002 г. С. 47.
2

Список литературы

Нормативно-правовые акты
1.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ (ГПК РФ).
2.Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ.
3.Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ.
4.Устав уголовного судопроизводства 1864 г.
5.Устав гражданского судопроизводства 1864 г.
Научная и учебная литература
6.Бастыркин А.И. Криминалистика. М.. 2001 г.
7.Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство её и пользование ею. М., 2002 г.
8.Бурежский И. Фотографические методы исследования. М.. 1978 г.
9.Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Распознавание подделки документов. Технико-криминалистический аспект. Саратов, 1999.
10.Дмитриев Е.Н., Иванов П.Ю. Применение метода цифровой фотографии для фиксации объектов криминалистических экспертиз: Учеб. пособие. М., 1997.
11.Дятлов О.М. Судебно-экспертное исследование вещественных доказательств. М.. 2003 г.
12.Зинин А.М. Проверка документов, удостоверяющих личность: Учебно-практическое пособие. М., 2002.
13.Жижина М.В. Назначение криминалистической экспертизы документов в арбитражном процессе. М., 2002.
14.Исследование оттисков, полученных с фотополимерных печатных форм: Методическое письмо N 35. М., 1990.
15.Исследование чернил и паст по цветовым характеристикам: Методическое письмо. М., 1969.
16.Комплексное криминалистическое исследование документов, изготовленных полиграфическими способами: Методическое пособие для экспертов. М., 1985.
17.Контроль качества печатных оттисков / Под ред. К.В. Шипкова. М, 1972.
18.Крылов И.Ф. В мире криминалистики. М., 1980 г.
19.Лютов В.П. и др. Распознавание поддельных бумажных денег: Учебное пособие. М., 1993.
20.Ляпичев В.Е. Технико-криминалистическое исследование документов, измененных с помощью химических препаратов. Волгоград, 1983.
21.Николаева А.С. Осмотр и исследование поддельных денежных знаков и ценных бумаг. СПб., 1996.
22.Сосенушкина М.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов. М., 1996.
23.Судебно-техническая экспертиза документов: Особенная часть (особенности исследования отдельных специфических объектов судебно-технической экспертизы документов): Методическое пособие. М., 1995. Вып. 3.
24.Шашкин С.Б. технико-криминалистическое исследования документов со специальными средствами защиты от подделки Саратовский юр. Институт МВД РФ 2002 г.
25.Шлихт Г.Ю. Цифровая обработка цветных изображений. Пер. с нем. М., 1997.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
© Рефератбанк, 2002 - 2020