Разработка системы мотивации персонала корпораций на примере ОАО "Фристайл"

Введение……………………………………………………………………………..3
Глава 1. Мотивация персонала как фактор повышения
эффективности деятельности персонала предприятий………………………6
1.1. Роль и значение мотивации персонала…………………………….………….6
1.2. Кризис трудовой мотивации и его последствия……………………….……..6
1.3. Концепция системы трудовой мотивации работников организации………10
1.4. Методы стимулирования персонала………………….………………………22
Глава 2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности
корпорации ОАО «Фристайл»…………………………………………………..27
2.1. Общая характеристика деятельности корпорации ОАО «Фристайл»……..27
2.2. Организационная структура корпорации ОАО «Фристайл»……………….37
2.3. Финансово-производственный анализ деятельности
корпорации ОАО «Фристайл»………………………………………………..41
2.4. Анализ проблем стимулирования труда работников
корпорации ОАО «Фристайл»……………………….……………………….49
Глава 3. Проект по разработке мероприятий для повышения
мотивации персонала корпорации ОАО «Фристайл»……………………….55
3.1. Разработка дерева целей для проведения мероприятий
по повышению мотивации персонала ОАО «Фристайл»…………………..55
3.2. Разработка методики расчета фонда заработной платы
на основе ранжирования должностей………………………………………..59
3.3. Построение системной модели корпоративной культуры
персонала корпорации ОАО «Фристайл»……………………………………66
3.4. Расчет экономической эффективности проекта по повышению
мотивации персонала корпорации ОАО «Фристайл»……………………….74
Заключение ………………………………………………………………………..77
Список литературы…………………………….…………………………………80
Приложения……………………………………….……………………………….85

д.] Технолог Готовность и способность к технологически правильному использованию оборудования, оргтехники и т.п.
Источник: Верхоглазенко В. Мост между интересами // Маркетолог. 1999. №1
Приложение 2
«УТВЕРЖДЕНО»
Решением внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Фристайл»
От 13 сентября 2002 года (протокол № ____)
Председатель собрания
_____________________________
Секретарь собрания
______________________________
У С Т А В
(новая редакция)
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ФРИСТАЙЛ»
Зарегистрировано Регистрационной палатой Москвы
29 декабря 2001 года
(свидетельство о государственной регистрации № _____)
Москва
2002
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Открытое акционерное общество «Фристайл» (далее - «Общество») являетсякоммерческой организацией, уставный капитан которого разделен на определенное число акций,которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяютобязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
Открытое акционерное общество «Фристайл» зарегистрировано Регистрационной палатой Москвы 29 декабря 2001 года (свидетельство о государственной регистрации № 11777).
Общество создано в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Фристайл», зарегистрированного решением Регистрационной палаты Москвы № 999 от 11 ноября 1997 года, в форме преобразования в Открытое акционерное общество «Фристайл».
Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Общества с ограниченной ответственностью «Фристайл» в соответствии с передаточным актом, утвержденным решением внеочередного Общего собрания участников ООО «Фристайл» от 14 ноября 2001 года (Протокол №2/2001).
Настоящая новая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в редакции от 07.08.2001 N 120-ФЗ) (далее - «Закон»), и внесения изменений по результатам размещения второго выпуска акций, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества.
Общество действует на основании Закона, иных нормативных актов и настоящей новой редакции Устава.
Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.
Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.
Общество является юридическим лицом по законодательству РФ и приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации - 29 декабря 2001 года.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 190000, Москва, Анадырский проезд, д.17/1, офис 3  
Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке: Открытое акционерное общество «Фристайл». Сокращенное фирменное наименование Общества: на русском языке: ОАО «Фристайл».
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
Общество осуществляет следующие виды деятельности:
автотранспортные услуги по перевозке грузов и пассажиров;
техническое обслуживание автотранспорта;
ремонтно-вспомогательные работы, капитальный и текущий ремонт технологического оборудования;
содержание платной автостоянки.
Главными задачами Общества являются полное удовлетворение потребностей населения в автомобильных перевозках, выполнение автомобильным транспортом планов перевозок грузов и пассажиров, обеспечение сохранности перевозимых грузов и своевременной доставки их в пункты назначения.
Общество обязано при перевозках грузов обеспечивать полное и ритмичное выполнение плана перевозок грузов автомобильным транспортом, рациональное использование подвижного состава, безопасность движения автомобилей и максимальное сокращение транспортных расходов.
Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные" законодательством, направленные на достижение уставных целей.
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.
Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.
Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.
Филиалы и представительства создаются по решению Совета директоров, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества. После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав соответствующим решением Совета директоров вносятся необходимые изменения, связанные с указанием наименования, местонахождения созданного обособленного подразделения.
3.4. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.
4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества,гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 57.600,00 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей, разделенных на 576 (Пятьсот семьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100,00 (Сто) рублей каждая.
4.1.1. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить 359.784 (Триста пятьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100,00 (Сто) рублей.
4.2. Акции Общества полностью оплачены в соответствии с порядком, установленнымдоговором о создании Общества от 14 ноября 2001 года и решением о размещениидополнительных акций от 14 февраля 2002 года (второй выпуск).
4.3. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно Реестру акционеров.
Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров.
Последствия несвоевременной оплаты акций:
В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного настоящим Уставом, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.
В случае несвоевременной оплаты акционер выплачивает Обществу пеню в размере 1 % в день от стоимости неоплаченных акций.
Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено Законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.
Дополнительные акции, размещаемые посредством подписки, могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества, в порядке установленном Законом.
При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях предусмотренных Законом - обязано, уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.
Иные основания и порядок изменения уставного капитала регулируется действующим законодательством.
Общество создает Резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации Общества.
Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа Обществом своих акций, а так же для погашения облигаций и используются по решению Совета директоров в случае отсутствия у Общества иных средств.
5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.
Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещаются согласно данным системы ведения реестра акционеров среди его учредителей или заранее определенного круга лиц, в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом.
Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
• участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам егокомпетенции;
участвовать в управлении делами Общества;
получать информацию об Обществе, знакомиться с документами, предусмотренными п. 1. ст.-89 Закона, и документами бухгалтерского учета, в порядке установленном Законом;
беспрепятственного доступа в помещения, в которых Общество осуществляет свою деятельность;
принимать участие в распределении прибыли;
• получать дивиденды;
• получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после всехустановленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальнойстоимости его акций.
5.3. Акционеры обязаны:
оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные Законом и решениями о размещении дополнительных акций;
руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;
сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.
Держателем Реестра акционеров Общества является профессиональный участник- рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг - Регистратор.
Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных.
6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, с соблюдением преимущественного права приобретения акций акционерами Общества и Обществом.
Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций перед третьими лицами, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
Общество имеет перед третьими лицами преимущественное право приобретения выпущенных им акций, продаваемых его акционерами, если другие акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения таких акций.
Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции.
6.4.1. В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правомприобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение одного месяца со дня такогоизвещения, то преимущественное право приобретения, продаваемых акционерами акций, передтретьими лицами возникает у Общества.
Решение о покупке акций самим Обществом в данном случае принимается Советом директоров. Такое решение должно быть принято не ранее одного и не позднее двух месяцев со дня указанного извещения.
Общество обязано продать выкупленные у акционеров акции в течение года с даты приобретения (выкупа) другим акционерам или (и) третьим лицам (новым акционерам) по рыночной стоимости либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением уставного капитала, если иное не установлено Законом. В течение указанного периода акции, находящиеся в собственности Общества не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.
Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.
Если само Общество не воспользуется своим преимущественным правом приобретения продаваемых акций в период от одного до двух месяцев со дня такого извещения либо откажется от использования преимущественного права приобретения акций, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.
Срок осуществления преимущественного права приобретения акций прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права и Советом директоров принято решение об использовании или отказе от использования Обществом преимущественного права приобретения акций.
6.5. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любойакционер Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
Уступка указанного преимущественного права не допускается.
6.6. Правила о соблюдении преимущественного права приобретения применяются только припродаже акций третьим лицам (не акционерам Общества) и не действуют при продаже акцийдругим акционерам этого Общества.
Правило о соблюдении преимущественного права акционеров и Общества на приобретение акций не применяется в случаях безвозмездного отчуждения их акционером (по договору дарения) либо перехода акций в собственность другого лица в порядке универсального правопреемства.
Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено Законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
Приобретение Обществом размещенных им акций для иных целей, нежели указанных в пункте 6.7. Устава, осуществляется на основании решения Совета директоров, если иное не установлено Законом.
Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров находятся в собственности Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.
В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. 6.8.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
6.9. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято Советом директоров, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их.
6.9.1. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения о цене и порядке осуществления выкупа, время и начало регистрации лиц, участвующих в Общем собрании. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.
6.9.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих имакций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составлениясписка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня котороговключает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требоватьвыкупа акций.
Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Закона, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа; в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
6.10. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях:
реорганизации общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу;
совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросам;
внесения изменений и дополнений в устав общества пли утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
6.11. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимыесведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.
Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра акционеров, если иное не установлено Законом.
7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.
Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
Годовое Общее собрание акционеров должно проводиться не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.
Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания, если иное не установлено законодательством.
Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемы Генеральным директором Общества.
Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установление действующим законодательством.
Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном Законом в виде дивиденда или перечисляется в фонды Общества..
7.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.
7.5.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размешенным акциям, если иное не установлено Законом.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.
Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме егс выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается годовым Общим собрание.\ акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советов директоров Общества.
Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате годовых дивидендов.
Список акционеров, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.
7.5.4. Общество обязано соблюдать установленные Законом ограничения на выплатудивидендов.
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее по тексту: (Общее собрание или Собрание). Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежащим образом составленной и удостоверенной доверенности.
Общество обязано проводить годовое Общее собрание акционеров ежегодно, не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через б (Шесть) месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные Законом для годового Собрания.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Совет директоров устанавливает форму, дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Законом.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров производится путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций.
Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом.
К компетенции Общего собрания акционеров относится:
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а так же в случаях, когда увеличение уставного капитала допустимо только по решению Общего собрания акционеров;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора Общества;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона; 8.2.15.принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
8.2.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
8.2.17.принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительному органу Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законом к его компетенции.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.1.-8.2.3, 8.2.5. и 8.2.16., принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (Три четверти) голосов акционеров -владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом.
Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.
8.6. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2., 8.2.6, 8.2.13.-8.2.18.настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.
8.7. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные Законом.
Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено Законом.
Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.
Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном Законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.
Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Законом, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.
Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом и решениями Общего собрания акционеров.
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с учетом ограничений, установленных Законом;
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
избрание Генерального директора, образование иных исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий Устав;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных Законом;
иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Совет директоров избирается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от кворума в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 6 (Шести) членов. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
9.4.1. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное числораз.
По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
9.4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоровможет не быть акционером Общества.
Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
9.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числабольшинством голосов от кворума.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от кворума.
К компетенции Председателя Совета директоров относится организация работы по подготовке, созыву и проведению Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров. Он председательствует на Общем собрании и на Совете директоров (если иное решение о председательствующем не принято этими органами), организует на заседаниях ведение протоколов.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению Совета директоров.
9.6. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 2 (двух) раз в год.
Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), исполнительного органа (Генерального директора), аудитора Общества, акционера (акционеров).
Члены Совета директора уведомляются о заседании письменным уведомлением, направленным каждому из них поименно по факсу, по электронной почте либо по почте, не позднее чем за 10 дней до даты заседания.
Уведомление должно содержать: дат)', время и место проведения заседания, повестку и перечень информации (материалов), связанной с повесткой и предоставляемой членам Совета директоров при подготовке к проведению заседания Совета директоров.
В обязательном порядке в повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционером (акционерами), членами Совета директоров, ревизионной комиссией (Ревизором)- аудитором, исполнительным органом (Генеральным директором) Общества. 9.6.1. Настоящим Уставом допускается возмож