Организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с контрабандой товаров с использованием автотранспорта.

Оглавление
Введение
Глава 1. Правовое регулирование оперативно – розыскной деятельности (ОРД)
1.1.Характеристика оперативно – розыскной деятельности
1.2.Порядок проведения оперативно – розыскных мероприятий, ограничивающих права граждан
Глава 2. Особенности организации и осуществления оперативно – розыскных мероприятий
2.1. Информационное обеспечение и документирование ОРД и использование ее результатов
2.2. Соотношение оперативно – розыскных мероприятий «обследование транспортных средств» с «таможенным досмотром»
2.3. Примеры мест сокрытия товаров на автомобильном транспорте
Глава 3. Состояние оперативной обстановки в зоне ответственности СЗТУ по направлению борьбы с контрабандой товаров с использованием автотранспорта
3.1. Анализ оперативной обстановки в зоне ответственности СЗТУ
3.2. Статистические данные
Заключение
Список использованных источников и литературы
Приложение 1

Всего же в системе ФТС России таких органов осталось 128.
Цель нововведения - обеспечить эффективность контроля соблюдения таможенного законодательства и упорядочить места декларирования лесоматериалов.
3.2. Статистические данные
За 11 месяцев 2008 года внешнеторговый оборот (учитывая таможенные режимы импорт – 40 и экспорт 10) через таможни СЗТУ составил 126 779 млн. долларов США, что на 6 % меньше объема оборота за 11 месяцев 2007 года. Объем экспорта (таможенный режим ЭК-10) составил 79 362 млн. долларов США, а импорта (таможенный режим ИМ-40) – 47 417 млн. долларов. Экспорт уменьшился на 21,8 %, а импорт увеличился на – на 34,7 %. Темп прироста импорта повлиял на сокращение сальдо торгового баланса на 45,3%.
За 11 месяцев 2008 года таможнями СЗТУ было оформлено и загружено в региональную базу данных 825 670 грузовые таможенные декларации (далее ГТД): экспортных – 230 826 шт., импортных – 594 844 шт. Сохраняется сложившаяся ориентация внешнего рынка Северо-Запада России на страны дальнего зарубежья.
Среди субъектов Российской Федерации, входящих в СЗФО, лидируют в экспорте Санкт-Петербург (46%) и Мурманск (22 %). Первое место в импорте занимает Санкт-Петербург (84,7%).
В транзитном товарообороте через таможни СЗТУ по сравнению с прошлым годом доля субъектов РФ, входящих в другие федеральные округа России, уменьшилась и составляет 33 % . Из доли «прочие субъекты РФ» в экспорте 20,4 % пришлось на Москву, 6,9% - на Тюменскую область.
Только за 11 месяцев 2008 года товарооборот через таможни СЗТУ с приграничными странами составил 18 068 млн. долларов США, что соответствует 14,3% от общего товарооборота региона (Литва – 10,4%, Польша – 9,4%, Латвия – 10,7%, Норвегия – 8,6%, Эстония – 7,3% и Финляндия – 53,5%).
Приоритет в приграничной торговле принадлежит Финляндии. Экспортировались древесина и изделия из нее, топливо минеральное, руды, шлак и зола, органические химические соединения. Поставлялись из Финляндии экстракты дубильные или красильные, бумага и картон, изделия из камня, гипса, цемента, продукты неорганической химии, черные металлы.
Второе место среди приграничных стран занимает Латвия. Экспорт остался на уровне 2007 года и все также преимущественно вывозятся минеральное топливо, черные металлы, древесина и изделия из неё. Из Литвы ввозились соль, сера, штукатурные материалы, известь и цемент, черные металлы, керамические изделия, молочная продукция и живые животные.
Литва переместилась на третье место. Основными статьями экспорта в Литву являлись соль, сера, штукатурные материалы, удобрения, продукты неорганической химии, топливо и древесина. Импортировались – живые животные, молочная продукция, корма для животных, оборудование и механические устройства, мясо.
В Польшу наиболее значимыми по стоимости были поставки черных металлов, топлива минерального и древесины, импортировалось в основном – электрические машины и оборудование, изделия из пластмасс, оборудование и механические устройства, бумага и картон.
В Эстонию экспортировались топливо, древесина, удобрения, черные металлы. Ввозились из Эстонии черные металлы, соль, сера, штукатурные материалы, оборудование и механические устройства, молочная продукция.
В Норвегию экспортировались топливо, соль, сера, штукатурные материалы, алюминий, черные металлы. В импорте преобладали поставки рыбы и морепродуктов, изделий из черных металлов.
Стоимость экспортных поставок в страны СНГ увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,6%. Через таможни региона вывозились товары в 171 страну мира.
Первое место по стоимостным показателям экспорта принадлежит Нидерландам. Их доля в экспорте региона по сравнению с 11-ю месяцами прошлого года уменьшилась с 25% до 22,7%. Стоимостной объем экспорта уменьшился на 2,3 % и составил 17 992 млн. долл. США. Основными товарами, отправляемыми в Нидерланды, были топливо минеральное, никель, медь, черные металлы, руды, шлак и зола, древесина.
Второе место занимает Швейцария – 17,7% от всего стоимостного объема экспорта, что составляет 14 059 млн. долл. США. Стоимость экспорта в Швейцарию увеличилась по сравнению с 11-ю месяцами 2007 года на 64%. Осуществлялись крупные поставки минерального топлива, удобрений, руды, продуктов неорганической химии, алюминия.
На третьем месте, как и в 2007 году сохранила свои позиции Великобритания (13,3%). Стоимостной, объем экспорта увеличился на 5,4% и составляет 10586 млн. долл. США. Поставлялись топливо, древесина, удобрения, никель, алюминий, бумага.
Из стран СНГ, доля которых в экспорте составляет 3,9%, лидирует как и в 2007 году - Украина – 1 202 млн. долл. США. Превалировали поставки минерального топлива, бумаги, черных металлов, оборудования и механических устройств, пищевых продуктов. Стоимость экспортных поставок на Украину увеличилась на 5%.
В товарной структуре экспорта за 11 месяцев 2008 года произошли незначительные изменения. По прежнему лидирующие позиции в экспорте занимает минеральное топливо. Выросла доля удобрений и сократилась доля никеля и древесины.
Доля минеральных продуктов по сравнению с АППГ сократилась с 78,6% до 68,4% (сокращение на 10,2 %). Стоимостной объем также сократился на 31,9 %, натуральный объем уменьшился на 51,6%. Из минеральных продуктов в основном экспортировались топливно-энергетические товары. Экспорт этой группы товаров в стоимостном выражении составил 54 295 млн. долларов США, в натуральном – 85 727 тыс. тонн. Средние экспортные цены на нефтепродукты   увеличились на 29%.
Второе место в товарной структуре экспорта занимают удобрения. Натуральный объем экспорта удобрений снизился на 8,1%. Средние цены  выросли на 54,5%. В результате роста цен при снижении натурального объема стоимостной объем экспорта удобрений увеличился на 50,4%, а удельный вес с 2,1 % до 5,4 %.
На третьем месте, как и в 2007 году сохранили свою позицию черные металлы. Средние цены выросли на 32%. Стоимостной объем экспорта увеличился на 24%, при снижении натурального объема на 10%. Удельный вес составил 5,3%.
Импорт из стран СНГ по сравнению с аналогичным периодом 2007 года увеличился на 52,5%, из стран дальнего зарубежья - на 24,5%. В таможнях региона оформлялись товары из 169 стран мира.
Из стран дальнего зарубежья по стоимостному объему импорта первое место (как и в 2007 году) принадлежит Китаю (6 280 млн. долл. США). Доля Китая осталась неизменной и составляет 13 %, стоимостной, объем увеличился на 33,9 %. Из Китая импортировались машиностроительная продукция, средства наземного транспорта, одежда и обувь, изделия из черных металлов, изделия из пластмассы.
Второе место занимает Германия (5 011 млн. долл. США) – 10,6% от всего импорта. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт из Германии увеличился на 22,8%. В импортируемых из Германии товарах лидируют машиностроительная продукция, средства наземного транспорта, пластмасса, инструменты и аппараты оптические, фотографические, суда, лодки и плавучие конструкции, изделия из черных металлов.
На третьем месте – США. Их доля составила 6,4%, что соответствует 3 034 млн. долларов. По сравнению с 11-ю месяцами прошлого года стоимостной объем увеличился на 24,3%. Превалирующими были поставки мясных продуктов, машиностроительной продукции, средств наземного транспорта, фотографических и оптических аппаратов, изделий из пластмассы.
Доля стран СНГ в стоимостном объеме импорта составила 1,9%, из них 47,2% приходится на Украину. В товарной структуре импорта  произошли значительные изменения, по сравнению с 2007 годом.
Первое место по импорту занимает рыба и морепродукты. На 99, 5 % увеличился натуральный объем импортируемой рыбы и морепродуктов. При снижении цен на 59,5 % объем импорта этих товаров увеличился на 98,9 %. Их удельный вес (по отношению ко всему импорту из стран СНГ) увеличился с 0,9% до 41,7 %
Второе место занимает импорт оборудования и механических устройств.
Натуральный объем увеличился всего на 9,9%, при этом средние цены выросли на 25%. В результате стоимостной объем импорта оборудования и механических устройств увеличился на 32,8%. Их доля по сравнению с 11-ю месяцами 2007 года увеличилась с 15,2% до 41,7%.
Третье место в товарной структуре импорта занимают железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая. За счет роста натурального объема на 24,6% и средних цен на 31% стоимостной, объем увеличился на  48%. Удельный вес этой товарной группы  уменьшился незначительно с 6,9% до 6,3%.
В результате принимаемых руководством СЗОТ и КОТ мер, направленных на повышение результативности ОРД и активизацию борьбы с контрабандой, по состоянию на 01.01.2009 года подразделениями дознания таможен СЗТУ (с учетом КР) возбуждено 1096 уголовных дел (АППГ – 1037 УД). Из них, по оперативным материалам оперативно-розыскных подразделений возбуждено 871 уголовных дела (АППГ – 734 УД), что составляет 79,47% от общего количества возбужденных уголовных дел (2007 – 70,78%), то есть показатель имеет тенденцию к повышению эффективности и результативности ОРД.
Наибольших результатов в возбуждении уголовных по оперативной информации достигли: Балтийская – 126 (АППГ – 97), Выборгская – 118 (АППГ – 97), СПб – 119 (АППГ – 100), Себежская – 86 (АППГ – 106), и Псковская – 72 (АППГ – 37) таможни.
Средняя фактическая нагрузка по уголовным делам, возбужденным по оперативным материалам оперативно-розыскных подразделений таможен СЗТУ (с учетом КР), на конец отчетного периода составила 3,1 УД (АППГ – 2,6 УД) на 1 оперативного сотрудника.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного ввоза на таможенную территорию РФ товаров народного потребления из стран ЮВА, Китая и Турции, в результате которых возбуждено 104 уголовных дела и 121 дело об АП.
В 2008 году оперативно-розыскными подразделениями таможен СЗТУ организован и проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на выявление и пресечение незаконного ввоза на таможенную территорию РФ электробытовой техники (код ТН ВЭД РФ 84 и 85 групп). По фактам нарушений действующего законодательства возбуждено 51 уголовное дело и 31 дело об АП.
В результате проведенного комплекса ОРМ, по линии борьбы с незаконными поставками в РФ продовольственных товаров, мясной и рыбной продукции, ОД таможен СЗТУ возбуждено 52 уголовных дела и 41 дело об АП.
В целях установления и пресечения фактов незаконного ввоза на таможенную территорию РФ подакцизных товаров в зоне ответственности СЗТУ, организован и проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых, возбуждено 119 уголовных дел и 1364 дел об АП, из них, по табачной продукции – 110 дел об АП, по спиртосодержащей продукции – 62 дела об АП, по легковому автотранспорту – 1192 дел об АП. Изъято табачной продукции общим количеством - 83384 пачки, табака - 21кг. За не вывоз с таможенной территории РФ физическими лицами временно ввезенных транспортных средств, общая сумма штрафов составила - 3.241.822 рубля.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, по выявленным фактам незаконного перемещения через таможенную границу РФ товара - «лес и продукты переработки древесины» возбуждено 26 уголовных дел и 375 дел об АП.
В текущем году, в целях выявления и пресечения незаконного перемещения через таможенную границу РФ в зоне ответственности СЗТУ черных и цветных металлов, лома, изделий из них, таможенными органами СЗТУ возбуждено 35 уголовных дел и 216 дел об АП.
С целью выявления, предупреждения и пресечения незаконного вывоза из РФ продукции топливно-энергетического комплекса, СЗТУ организован и проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого, таможенными органами СЗТУ возбуждено 11 уголовных дел и 22 дела об АП.
С целью пресечения фактов незаконного вывоза водных биологических ресурсов в зоне ответственности СЗТУ, таможнями региона организован и проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого таможенными органами СЗТУ возбуждено 16 уголовных дел и 13 дел об АП.
В результате проведенного комплекса ОРМ, направленного на выявление, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным перемещением через таможенную границу РФ объектов, представляющих культурную, историческую ценность, в результате которых, возбуждено 11 уголовных дел и 1 дело об АП.
В результате проведенного комплекса ОРМ, направленного на выявление и пресечение незаконного перемещения через таможенную границу РФ валютных ценностей, в том числе драгоценных металлов и камней, изделий из них. В результате проведенных мероприятий таможенными органами СЗТУ возбуждено 11 уголовных дел и 1 дело об АП.
В результате проведенного комплекса ОРМ, направленного на выявление, пресечение нарушений таможенного законодательства, связанных с незаконным перемещением объектов СИТЕС, в результате которых, было возбуждено 1 уголовное дело и 3 дела об АП.
В результате проведенного комплекса ОРМ, по пресечению незаконного перемещения через таможенную границу РФ вооружения, военной техники, продукции и технологий двойного назначения, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в результате которых, было возбуждено 5 уголовных дел.
В 2008 году по линии БКН таможенными органами региона возбуждено 49 (АППГ – 42 УД) уголовных дел по ч.2 ст.188 УК РФ и выявлено 33 административных правонарушения по линии незаконного оборота сильнодействующих, психотропных веществ и их прекурсоров. По состоянию на 08.12.2008 года из незаконного оборота изъято около 148кг наркотических средств, 5578,9976гр. и 262985мл. сильнодействующих и психотропных веществ:
- кокаина – 117290,77 гр. (АППГ – 112612,023 гр.), марихуаны – 1754,8235 гр. (АППГ – 3840,3155 гр.), гашиша – 1777,439 гр. (АППГ – 10831,182 гр.), МДМА – 27252,555 гр. (АППГ – 24,853 гр.), героина – 323,825 гр. (АППГ – 0), кодеина – 210,2993 гр. (АППГ – 0), морфина – 0,499 гр., метадона – 3,259 гр., маковой соломы – 3,07 гр., тетрагидроканабинола – 54,5431 гр., сильнодействующих и психотропных веществ – 5578,9976 гр., 262985 мл (АППГ – 39621000,074гр. и 1595 мл).
Таким образом, анализ статистических данных за 2008 г., в деятельности СЗТУ, показывает, что наибольшее количество возбужденных уголовных дел приходится на контрабанду товаров народного потребления (104) и табачной продукции (119), на третьем месте по количеству возбужденных дел о контрабанде стоит мясная и рыбная продукция и на четвертом незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ (49).
Вывод по главе 3.
Оперативная обстановка в зоне деятельности СЗТУ определяется особенностью географического положения Северо-Западного Федерального округа в России и следующими факторами.
В Северо-Западный федеральный округ входят 11 субъектов Российской Федерации: Республика Карелия; Республика Коми; Архангельская область; Вологодская область; Калининградская область; Ленинградская область; Мурманская область; Новгородская область; Псковская область; Ненецкий автономный округ и город федерального значения Санкт-Петербург.
Плановые позиции по ОСД за 2008 год оперативно-розыскными подразделениями таможен Северо-Западного региона выполнены в полном объеме.
Оперативная обстановка в зоне деятельности СЗОТ по линии БКН характеризуется спецификой географического положения региона. Санкт-Петербург и Ленинградская область расположены на пути перемещения грузов от государственной границы вглубь РФ. Этим объясняется повышенная степень криминализации региона и стремление ОПГ контролировать таможенные переходы в Северо-Западном федеральном округе.
Анализ оперативной обстановки по линии борьбы с контрабандой наркотиков и оценка реально достигнутых результатов свидетельствует о том, что в сложившихся условиях действенным инструментом таможенных органов СЗТУ должна являться оперативно-розыскная деятельность при ее умелом сочетании с применением форм таможенного контроля и системы анализа и управления рисками.
Проблема совершенствования работы СЗТУ активно обсуждается как на региональном уровне, так и в русле проблемы совершенствования работы ФТС РФ.
СЗТУ уже приступило к практической реализации своих планов. Работу в этом направлении начали с реорганизации и смены мест дислокации таможенных постов Санкт-Петербургской таможни.
Именно новые современные транспортно - логистические комплексы, построенные по внешнему периметру Санкт-Петербурга и вдоль пролегающих через регион международных автомобильных магистралей, сегодня рассматриваются как оптимальные места постоянной дислокации таможенных постов.
Заключение
Общая тенденция увеличения контрабандного товара, при неуклонном росте преступности в России требует разработки комплексной системы научно-методического обеспечения практики раскрытия и расследования преступлений в сфере контрабанды.
В последние годы разработка тактических операций (комбинаций) становится одним из наиболее перспективных научных направлений в криминалистике, позволяющим создавать гибкие алгоритмы эффективного расследования преступлений.
Криминалистическая тактика в связи с новыми научными достижениями, ставит перед следователем не только возможность, но и необходимость эффективной и продуктивной работы по расследованию преступлений.
Начиная с момента возникновения оперативно – розыскной деятельности в РФ сущность оперативно-розыскной деятельности с самого начала связывалась с осуществлением обшеуголовного розыска или сыска преступников гласными и, главным образом, негласными методами.
Выявление и раскрытие преступлений, а также лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, - важнейшая часть общих задач ОРД. Выявление и раскрытие применительно к оперативно - розыскной деятельности предопределяют, что оперативно - розыскным путем необходимо установить, обнаружить, сделать явными не только само событие преступления и лиц, его совершивших, но и ряд связанных с этим событием обстоятельств.
По мнению исследователей Смирнова А.А., Теплова Э.П. оперативно-розыскная деятельность таможенных органов - особый вид правоохранительной деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями таможенных органов, уполномоченных па то федеральным законодательством, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.
Особенность ОРД, осуществляемой таможенными органами РФ, заключается в том, что она направлена на выявление лиц, совершивших преступные посягательства, производство дознания по которым возлагается на таможенные органы. Одним из направлений деятельности любого субъекта ОРД, в том числе таможенных органов, является обеспечение собственной безопасности.
В соответствии с действующим законодательством таможенные органы обязаны использовать полученную информацию только в таможенных целях. Это означает, что таможенники должны использовать полученные данные только для осуществления своей деятельности. Полученная информация должна охраняться. Более того, при разглашении соответствующей информации организация, пострадавшая от распространения информации, имеет право потребовать возмещения всех убытков.
Согласно ч. 1 ст. 10 Федерального Закона об ОРД органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, для решения задач, возложенных на них Федеральным Законом об ОРД, могут создавать и использовать информационные системы, а также заводить дела оперативного учета.
Для систематизации материалов ОРМ, проверки и оценки добываемых в процессе их проведения сведений, а также для принятия на их основе необходимых решений подразделения, осуществляющие ОРД, имеют право заводить дела оперативного учета.
Дело оперативного учета – форма концентрации материалов оперативно – служебного документирования в целях собирания и систематизации сведений проверки и оценки результатов ОРД, а также принятия на их основе соответствующих решений органами, осуществляющими ОРД.
Зная содержание каждого из элементов оперативной обстановки и характер их внутренних и внешних взаимосвязей, можно правильно оценивать истинное положение дел на данный момент, прогнозировать возможное развитие событий, принимать грамотные решения и эффективно планировать свою работу.
Как в учебной, так и в научной литературе указывается на то, что необходимо различать понятия осмотра товаров и транспортных средств, так и понятие досмотра товаров и транспортных средств.
Таможенный осмотр товаров и транспортных средств представляет собой визуальный осмотр товаров, багажа физических лиц, транспортных средств, грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации товаров в целях предупреждения возможных нарушений установленных правил, в том числе в области защиты имущества.
Таможенный досмотр товаров и транспортных средств (ст. 372 ТК РФ) отличается тем, что здесь происходит снятие пломб и печатей, вскрытие упаковки товаров, емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся или могут находиться товары. Таможенный досмотр товаров, как известно, проводится после принятия таможенной декларации на товары.
Досмотр грузового и легкового транспорта несколько отличаются, что связано как с особенностями автомобилей, так и с перевозимым грузом. На это указывал исследователь Сыначев А.В., который отмечал, что грузовое автотранспортное средство - сложное техническое устройство со значительным количеством узлов и агрегатов, что позволяет использовать его в качестве хранилища для предметов контрабанды.
Широкое применение современных программных продуктов, облегчающих и ускоряющих процедуры таможенного контроля и оформления товаров и транспортных средств, – несомненное достижение российской таможенной службы. Рациональное их применение позволило сделать таможенные процедуры более эффективными.
Анализ практики расследования уголовных дел по контрабанде свидетельствует, что способы сокрытия перемещаемых объектов можно классифицировать в зависимости от особенностей устройства хранилищ, мест нахождения сокрытых предметов и их товарного аспекта.
Сокрытие предметов контрабанды на автотранспорте осуществляется: в тайниках, в иных хранилищах, агрегатах и узлах автотранспортного средства; предметах, не являющихся частями автотранспортного средства, но используемых для обслуживания автомобиля; в багаже лиц, пересекающих таможенную границу вместе с транспортным средством;- в одежде, обуви и личных вещах лиц, пересекающих таможенную границу вместе с транспортным средством.
Оперативная обстановка в зоне деятельности СЗТУ определяется особенностью географического положения Северо-Западного Федерального округа в России и следующими факторами.
В Северо-Западный федеральный округ входят 11 субъектов Российской Федерации: Республика Карелия; Республика Коми; Архангельская область; Вологодская область; Калининградская область; Ленинградская область; Мурманская область; Новгородская область; Псковская область; Ненецкий автономный округ и город федерального значения Санкт-Петербург.
Плановые позиции по ОСД за 2008 год оперативно-розыскными подразделениями таможен Северо-Западного региона выполнены в полном объеме.
Оперативная обстановка в зоне деятельности СЗОТ по линии БКН характеризуется спецификой географического положения региона. Санкт-Петербург и Ленинградская область расположены на пути перемещения грузов от государственной границы вглубь РФ. Этим объясняется повышенная степень криминализации региона и стремление ОПГ контролировать таможенные переходы в Северо-Западном федеральном округе.
Анализ оперативной обстановки по линии борьбы с контрабандой наркотиков и оценка реально достигнутых результатов свидетельствует о том, что в сложившихся условиях действенным инструментом таможенных органов СЗТУ должна являться оперативно-розыскная деятельность при ее умелом сочетании с применением форм таможенного контроля и системы анализа и управления рисками.
Проблема совершенствования работы СЗТУ активно обсуждается как на региональном уровне, так и в русле проблемы совершенствования работы ФТС РФ.
СЗТУ уже приступило к практической реализации своих планов. Работу в этом направлении начали с реорганизации и смены мест дислокации таможенных постов Санкт-Петербургской таможни.
Именно новые современные транспортно - логистические комплексы, построенные по внешнему периметру Санкт-Петербурга и вдоль пролегающих через регион международных автомобильных магистралей, сегодня рассматриваются как оптимальные места постоянной дислокации таможенных постов.
Анализ статистических данных за 2008 г., в деятельности СЗТУ, показывает, что наибольшее количество возбужденных уголовных дел приходится на контрабанду товаров народного потребления (104) и табачной продукции (119), на третьем месте по количеству возбужденных дел о контрабанде стоит мясная и рыбная продукция и на четвертом незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ (49).
Система борьбы с контрабандой в РФ является не статичной и законсервированной структурой, а динамичной и развивающейся, а также реорганизующей свою деятельность в целях обеспечения эффективной деятельности. Большое значение имеет функционирование ФТС РФ и ее подразделений по субъектам РФ.
Динамизм системы борьбы контрабандой, во многом связан с правовыми, социально – экономическими, политическими изменениями, происходящими в стране.
Список использованных источников и литературы
Нормативные акты
Конституция РФ 1993 г. // Российская газета 1993. – 25 декабря
Федеральный закон РФ «Об оперативно – розыскной деятельности 1995 г. // СЗ РФ1995.- № 33. Ст. 3349
Приказ Федеральной службы налоговой полиции РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, Федеральной службы охраны РФ, ФПС РФ, ГТК РФ и службы внешней разведки РФ от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/286/410/56 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. -1998. -№ 23.
Приказ ФТС РФ от 02.03.2007 № 250 «О контрольных показателях эффективности деятельности региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, на 2007 год» // СПС Консультант плюс 2009 г.
Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд // Приказ МВД РФ, Федеральной службы безопасности РФ от 17 апреля 2007 г. № 368 – Российская газета 2007, 16 мая, № 101.
Научная и учебная литература
Административная деятельность ОВД. Часть общая. / Под ред. проф. А.П.Коренева. – М.: Щит и меч, 2005. – 335с.
Азаров В.А. Содержание и форма оперативно – розыскных отношений.// Государство и право 1998. - № 10.С. 71
Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. – М.: Юрид.лит., 2001
Елинский В.И., Исаков Б.М. Становление и развитие уголовного сыска в России (X —нач. XX в.). М.МЮИ МВД, 1998. -78с.
Гавло В.К. Некоторые методологические проблемы информационно – познавательной деятельности на первоначальном этапе расследования преступлений. // В кн.: Актуальные проблемы следственной деятельности. – Свердловск., 1990. С. 18-23
Герасимов И.Ф. К реформе органов предварительного следствия. // В кн.: Актуальные проблемы следственной деятельности. – Свердловск., 1990. С. 15-18
Драпкин Л.Я., Бакулин В.А. Информационно – поисковые системы и раскрытие преступлений. // В кн.: Актуальные проблемы следственной деятельности. – М., 1990. С. 31-38
Жбанков В. А., Михайлов А. В. Тактика следственного осмотра по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ. - М.: РИО РТА, 2004. - 112 с.
Жбанков B.A. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения. M.: РИО РТА, 1999.- 112с.
Железняк, Н. С. О различных подходах к сущности оперативно-розыскной деятельности //Полицейское право. -2007. - № 1. - С. 150 – 155
Закон и оперативно – розыскная деятельность: Толковый словарь терминов, используемых в законодательстве в области ОРД. // Сост. А.Ю.Шумилов. – М.,1996. С. 18-19
Захарцев, С. И., Игнащенков, Ю. Ю. К вопросу о регламентации оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина //Российский следователь. -2006. - № 5. - С. 31 -32
Зуев С. Новая Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд // Законность. -2007. - №8. –С.19.
Карпов А.А. Административная ответственность за посягательство на чужое имущество. // Автореферат на соискание ученой степени. – М.,2009. – 28с.
Кизлык А. Информационное обеспечение: возможности и реальность. // Законность 1998. - № 1. С. 8-10
Козловский А.Ю. Применяем новую Инструкцию о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовный процесс // Оперативник (сыщик). - 2007. - №3(12). - С.27.
Криминалистика. // Под ред. Аверьяновой Т.В., Белкина Р.С. – М.: Гриф, 2008. – 990с.
Криминалистика. // Под ред. Яблокова Н.П. – М.: Юристъ, 2007. – 781с.
Кузьмин А. Информационное обеспечение расследования преступлений. // Законность 1999. - № 6. С. 43-45
Лозбяков В.П., Эриашвили Н.Д. Криминология и административная юрисдикция милиции. Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ, 1998.- 205с.
Матненко Т.А. Сыскная полиция в России во второй половине XIX — начале XX в.: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1994. – 28с.
Медведев В.Н. К вопросу соблюдения прав человека в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия "Снятие информации с технических каналов связи" // Правоведение . -2006. - № 5. - С. 255
Мешков В.М., Махмудов В.И. Расследование незаконного оборота наркотиков. - Калининград, 2000. - 52 с.
Михайлов В.И. Федоров А.В. Таможенные преступления: уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности. - СПб: изд-во «Юрид. центр Пресс», 1999. - 336 с
Никонович С.Л. Оперативно – розыскная деятельность таможенных органов – Липецк, 2004. – 165с.
Овчинский С.С. Основы оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью // Основы борьбы с организованной преступностью. М.: Инфра, 1996. – 366с.
Правовая информация. – М.: Юристъ, 2003 – 252с.
Рабочая книга таможенника. Выпуск 5. Деятельность таможенных органов по выявлению и раскрытию преступлений. Учебное пособие // Под ред. А.В.Федорова, А.В. Аграшенкова – СПб: С-П им. Бобкова В.Б. филиал Российской таможенной академии, 1998. -776с.
Расследование контрабанды. Практическое пособие. – М.: Юристъ, 1999.- 208с.
Рассолов М.М. Проблемы управления и информации в области права. – М., 1982. -210с.
Ривман Д, Комментарий к Закону «Об оперативно – розыскной деятельности» 1995 г.- М., 2006
Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. СПб., 1913. – 128с.
Смирнов А.А., Теплов Э.П. Оперативно – розыскная деятельность: история и современность. – СПб: РИО СПб филиала РТА, 2007 -335с.
Сучков О.Ю., Сучков Ю.И. Расследование контрабанды наркотических средств и психотропных веществ. - Калининград, 2002. – 96 с.
Сыначев А.В. Криминалистическое значение способа сокрытия предметов в грузовых автотранспортных средствах :По материалам расследования уголовных дел о контрабанде : Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.ю.н.- М.,2006. -26 с.
Усманов Р.А. Теория и практика использования криминалистической информации в процессе раскрытия и расследования преступлений. – Челябинск: ЧЮИ, 2006. -232с.
Халипов С.В. Таможенное право. – М.: Зерцало – М., 2007. -440с.
Ходанов А.И. Актуальные проблемы нормативного регулирования оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей // Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности «Поиск». Выпуск 6. - М.: РИО РТА, 2006. - С. 311 - 323.
Харатишвили А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе. // Автореферат на соискание ученой степени к.ю.н. – Санкт – Петербург, 2009. -22с.
Четвериков В.С., Четвериков В.В. Основы управления в ОВД. Учебное пособие. – М.: Новый юрист, 2001. – 128с.
Чувилев А.А. Оперативно-розыскное право. М.: Инфра, 1999. -80с.
Якимович Ю.К. Правоохранительные органы России. Учебное пособие. – Барнаул.: АЭП АО, 1995. – 160с
Эмпирический материал
Тезисы к докладу начальника Северо-Западного таможенного управления по вопросу «Об итогах правоохранительной деятельности таможенных органов СЗТУ в 2008 году и путях повышения ее эффективности» по направлению ОРД // По материалам СЗТУ 2008 г.
ДОКЛАД Заместителя Министра транспорта РФ Евгения Москвичева на совместном заседании коллегий Минтранса России и ФТС России по вопросу «Совершенствование порядка взаимодействия Минтранса России и ФТС России при обустройстве пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации и осуществлении в них контрольных и надзорных функций» // По материалам ФТС РФ 2007 г.
Изъятие табачной продукции Гродненской таможней. // Наглядное пособие по определению мест сокрытия товаров от таможенного контроля с использованием тайников, оборудованных в автомобильном, железнодорожном транспорте, а также при перемещении в багаже и ручной клади. – Минск, 2006. С.19
Изъятие табачной продукции Смоленской таможней. // Бюллетень «О задержаниях контрабанды табачной продукции в регионе деятельности таможенных служб стран – участниц в 2007-2008 гг. С. 13
Изъятие табачной продукции Калининградской оперативной таможней. // Бюллетень «О задержаниях контрабанды табачной продукции в регионе деятельности таможенных служб стран – участниц в 2007-2008 гг. С. 25
Наглядное пособие по определению мест сокрытия товаров от таможенного контроля с использованием тайников, оборудованных в автомобильном, железнодорожном транспорте, а также при перемещении в багаже и ручной клади. – Минск, 2006. С. 4
Характеристика оперативной обстановки в СЗТУ по делам о контрафактном товаре. // Бюллетень «О задержаниях контрафактных товаров в регионе деятельности таможенных служб стран – участниц в 2006-2007 гг. С. 24
Анализ деятельности СЗТУ за 11 месяцев 2008 г. Статистические данные // По материалам СЗТУ 2008 г.
Электронные ресурсы:
Сравнивая, совершенствуем (о ФТС РФ и Таможенной службе Приднестровья) // http://customs.tiraspol.net/content/view/312/
Приложение 1
Диаграмма 1. Количество возбужденных уголовных дел по видам контрабанды товаров в Северо – Западном регионе за 2008 г.
Елинский В.И., Исаков Б.М. Становление и развитие уголовного сыска в России (X -нач. XX в.). М., 1998. С. 16-17.
См.: Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. СПб., 1913. С. 107.
Матненко Т.А. Сыскная полиция в России во второй половине XIX - начале XX в.: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1994. С. 23.
Елинский В.И., Исаков Б.М. Становление и развитие уголовного сыска в России (X -нач. XX в.). М., 1998.
Чувилев А.А. Оперативно-розыскное право. М., 1999; Овчинский С.С. Основы оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью // Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996. С. 318—396
См. : Крылов И.Ф. , Бастыркин А.И. Розыск, дознание, следствие. – ЛГУ, 1984, также См.: Расследование контрабанды. Практическое пособие. – М.: Юристъ, 1998
Азаров В.А. Содержание и форма оперативно – розыскных отношений.// Государство и право 1998. - № 10.С. 71
Федеральный закон РФ «Об оперативно – розыскной деятельности» от 5 июля 1995г. ( С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2009 г.) – М.,2009
Никонович С.Л. Оперативно – розыскная деятельность таможенных органов – Липецк, 2004. С. 15
Собрание законодательства РФ 2003. - № 22. Ст.2066
Ходанов А.И. Актуальные проблемы нормативного регулирования оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей // Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности «Поиск». Выпуск 6. - М.: РИО РТА, 2006. - С. 311 - 323.
Смирнов А.А., Теплов Э.П. Оперативно – розыскная деятельность: история и современность. – СПб, 2007 С. 54
Там же. С. 55
Медведев В.Н. К вопросу соблюдения прав человека в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия "Снятие информации с технических каналов связи" // Правоведение . -2006. - № 5. - С. 255
Российская газета 1993. – 25 декабря
Рабочая книга таможенника. Выпуск 5. Деятельность таможенных органов по выявлению и раскрытию преступлений. Учебное пособ