Вход

Поведение оперативно - розыскных мероприятий таможенными органами

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
Код 141654
Дата создания 2008
Страниц 92
Источников 51
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 29 марта в 18:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
4 590руб.
КУПИТЬ

Содержание

ВВЕДЕНИЕ
1. ОРД ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
1.1. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОРД ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ
1.2. ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА И КАТЕГОРИИ ОРМ
1.3. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОРМ
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОРД В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ
2.1. ПРОВЕДЕНИЕ ОРМ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ (НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ТАМОЖНИ)
2.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОРМ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ
3. ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОРМ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ. ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
ПРИЛОЖЕНИЯ

Фрагмент работы для ознакомления

Если преследование увенчалось успехом, то им разрешается произвести задержание лица как минимум до того момента, когда прибудут сотрудники местной полиции.
Результаты наблюдения фиксируются в оперативно-розыскных документах, а также с помощью кино-, фото-, видео-, аудиозаписи наблюдавшихся объектов. В итоговом оперативно-служебном документе отражаются (в хронологическом порядке) развитие наблюдаемого события, контакты наблюдаемого лица с другими лицами и иные обстоятельства.
В соответствии со ст. 435 ТК контролируемой поставкой товаров, перемещаемых через таможенную границу, является ОРМ, при котором с ведома и под контролем ОРО допускаются ввоз на таможенную территорию РФ, вывоз с этой территории либо перемещение по ней ввезенных товаров.
При перемещении товаров через таможенную границу контролируемая поставка осуществляется в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом товаров.
Иные ОРО проводят контролируемую поставку товаров по согласованию с таможенными органами. Порядок такого согласования определяется соглашением между федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, и другим федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим ОРД.
В случае принятия решения о проведении контролируемой поставки товаров, вывозимых с таможенной территории РФ, на основании международных договоров РФ или по договоренности с компетентными органами иностранных государств уголовное дело в РФ не возбуждается и о принятом решении руководитель органа, осуществляющего контрольную по ставку товаров, незамедлительно уведомляет прокурора в соответствии с законодательством РФ.
Согласно ст. 436 ТК при осуществлении контролируемой поставки перемещаемых через таможенную границу товаров, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых допускается по специальному разрешению в соответствии с законодательством РФ, эти товары могут быть полностью или частично изъяты или заменены в порядке, определяемом Правительством РФ. Товары, представляющие повышенную опасность для здоровья людей, окружающей природной среды либо служащие основой для изготовления оружия массового уничтожения, подлежат замене в порядке, определяемом Правительством РФ.
Контролируемая поставка, как правило, проводится по преступлениям, носящим характер продолжительного процесса, когда действия с контролируемым предметом растянуты во времени, предмет передается от одного лица к другому, является предметом сделок и др., т. е. применительно к продолжаемым или длящимся преступлениям, а также отдельным стадиям преступления. Не исключается проведение рассматриваемого ОРМ и по оконченному преступлению после выполнения его объективной стороны. Здесь контролируемая поставка может проводиться с целью выявления других преступлений, обнаружения соучастников преступления, мест их нахождения и др.
Исходя из смысла ТК инициатором контролируемой поставки могут выступать как таможенные органы, так и другие ОРО, а в силу перемещения груза (предмета) через таможенную границу РФ таможенные органы могут являться лишь обязательными участниками этого ОРМ.
Контролируемая поставка проводится на основании постановления, которое утверждается руководителем ОРО, в случае, если предметом ОРМ являются предметы, вещества и продукция, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен. Применительно к другим предметам постановление на проведение контролируемой поставки не требуется.
В комплексном плане на проведение контролируемой поставки указываются мотивированные законные основания для проведения данного ОРМ, поставленные цели и задачи, используемые силы и средства, мероприятия по обеспечению легенды и конспирации, безопасности участников, оперативные комбинации, обоснованная потребность в денежных средствах на проведение контролируемой поставки и т. п.
Кроме того, планом операции предусматриваются:
• документирование факта обнаружения контролируемого оружия, боеприпасов, наркотиков, драгоценных металлов, исследование вещественных доказательств;
• проведение ОРМ по установлению отправителя, документирование его преступных действий, сопровождение отправителя оперативниками и установление взаимодействия с ОРО, на территории обслуживания которых проводится операция;
• мероприятия по зашифровке факта и обстоятельств обнаружения контролируемых средств, применению спецсредств, осуществлению доставки с соблюдением обычных сроков и способов, характерных для данной местности;
• использование специальных технических средств;
• установление местонахождения адресата, организация негласного наблюдения за ним; обеспечение фиксации момента доставки груза (путем видеосъемки или фотографирования), места разгрузки, вида транспортного средства и его государственного знака, характерных особенностей груза, внешности грузополучателей;
• расстановка сил и средств для проведения различных этапов операции;
• тактика задержания преступников;
• процессуальные действия и ОРМ, проведение которых необходимо после задержания получателей контролируемых средств.
Результаты контролируемой поставки оформляются в зависимости от поставленных и достигнутых целей и задач, а также от того, кто проводил операцию. Они могут быть оформлены в виде рапорта, справок, доверенностей, приходно-расходных и иных документов, объяснений граждан или акта контролируемой поставки, а также других физических носителей информации, которые могут иметь доказательственное значение по уголовным делам.
В ходе исследования выявлено, что основу внутриведомственного взаимодействия, осуществляемого в ходе борьбы с таможенными преступлениями, составляют взаимоотношения лиц, осуществляющих расследование уголовных дел и ОРМ. Под взаимодействием дознавателей (следователей) и сотрудников оперативно-розыскных подразделений таможенных органов понимается совместная, целенаправленная, основанная на действующем законодательстве и подзаконных актах деятельность, направленная на пресечение противоправных деяний в сфере таможенного дела и расследование в установленные законодательством сроки таможенных преступлений.
Практика расследования таможенных преступлений свидетельствует, что общими условиями эффективности названного взаимодействия являются наличие единого координатора деятельности оперативно-розыскного подразделения и подразделения дознания и контроль выполнения функций каждым субъектом взаимодействия ; общность цели и согласованность действий; дифференциация функций субъектов взаимодействия и автономность в пределах имеющейся компетенции, а также своевременный обмен информацией.
3. ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОРМ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ. ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ.
Реализация целей и задач государственной политики в сфере экономики немыслима без создания надлежащего правового режима перемещения через таможенную границу РФ товаров, услуг и денежных средств. Функционированию же подобного режима препятствуют правонарушения, совершаемые в таможенной сфере, отличающиеся в основной массе изощренностью форм, откровенным цинизмом, пренебрежительным отношением к значимым социальным ценностям.
Согласно данным Правового управления Федеральной таможенной службы количественные показатели таможенных преступлений остаются на протяжении многих лет достаточно высокими. В течение 2005 г. возбуждено 356, 2006 г. - 377 уголовных дел по ст. 194 УК РФ "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица"; в 2006 г. по признакам контрабанды наркотических средств возбуждено 758 уголовных дел, автомобилей - 736, иностранной валюты - 33 (изъято 8,1 млн. руб. по курсу в долларах США).
Механизм таможенных преступлений таков, что наиболее значимая информация о них может быть получена уже на начальном этапе расследования, т.е. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий или иным непроцессуальным путем. Например, в рамках научно-практической программы "Исследование проблем таможенного дела", проводимой Российской таможенной академией в 2006 г., был осуществлен опрос руководящих сотрудников отделов дознания и оперативно-розыскных отделов органов ФТС России. Полученные данные свидетельствуют о том, что предмет контрабанды приблизительно в 98% случаев изымается в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а 80% фактов невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте устанавливается посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Оперативно-розыскная деятельность представляет собой разновидность познания обстоятельств преступной деятельности, свободной от формальных процессуальных требований, предваряющей или сопровождающей процесс расследования уголовного дела.
Результаты оперативно-розыскной деятельности (п. 36.1 ст. 5 УПК Российской Федерации) - сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда. Для того чтобы фигурировать в деле в качестве полноценной информации, эти сведения должны стать доказательствами.
Процессуальная "легализация" сведений, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, для таможенных органов осложняется ограниченными временными рамками, отведенными для собирания и закрепления информации, специфичностью предмета преступления (например, при контрабанде культурных ценностей или наркотических веществ), а в ряде случаев - и особым статусом задержанного лица (заявленный дипломатический иммунитет) и некоторыми иными обстоятельствами.
В соответствии со ст. 89 УПК РФ в процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД), если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам. Таким образом, законодатель закрепил презумпцию недопустимости использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании, выдвинув предварительный тезис о сомнительной правовой природе последних. Аналогичная тенденция свойственна и для практической деятельности.
Для законного и обоснованного использования в доказывании результатов ОРД кроме положений ст. 89 УПК РФ необходимо учитывать требования ст. 11 Закона об ОРД, а также положения Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденной ФСНП России, ФСБ России, МВД России, ФСО России, ФПС России, ГТК России, СВР России от 13 мая 1998 г. N 175/226/336/201/286/410/56, согласованной с Генеральным прокурором РФ 25 декабря 1997 г. (далее - Инструкция) .
Согласно ч. 2 ст. 11 Закона об ОРД использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве возможно одним из следующих способов:
- использование в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела;
- представление в орган дознания, следователю, прокурору или в суд, в производстве которого находится уголовное дело;
- использование в доказывании по уголовным делам.
Правовая природа и особая значимость результатов оперативно-розыскной деятельности предопределяются тем обстоятельством, что эта деятельность осуществляется, как это явствует из ст. 1 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.
Для правильного определения содержания и объема результатов ОРД, представляемых в уголовный процесс, существенное значение имеет содержание п. 7 Инструкции, согласно которому указанные результаты должны:
- позволять сформировать на их основе доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым как к доказательствам в целом, так и к соответствующим видам доказательств;
- содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на источник получения предполагаемого доказательства или предмета, который может стать доказательством, а также данные, позволяющие проверить в условиях судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.
Результаты оперативно-розыскной деятельности представляются в уголовное судопроизводство по инициативе органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, либо при выполнении поручения следователя, указания прокурора или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве.
Сложность использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании предопределяется специфичностью форм их закрепления - они содержатся в оперативно-служебных документах, к которым, в свою очередь, могут прилагаться предметы и документы, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Помимо этого материалы, полученные в ходе обозначенных мероприятий, могут содержаться на звуковых (фонограммы), электронных (дискеты, диски) носителях, фотоснимках, фотопленках, пленках видеозаписи, слепках. В таком виде даже при подробном описании они неприменимы в качестве доказательств.
Собирание, проверка и оценка доказательств по делам о таможенных преступлениях - сложный и кропотливый процесс, поэтому именно для расследования этих преступлений весьма актуальным является вопрос о целесообразности более широкого использования данных оперативно-розыскной деятельности, в том числе с их легализацией (облачения в процессуальную форму).
Расширение доказательной основы расследования дел о таможенных преступлениях способно сыграть стабилизирующую роль для всей правоохранительной деятельности этих органов, а в конечном итоге повысить их авторитет в глазах законопослушных граждан. В настоящее время с очевидностью проявляется тенденция недоверия к таможенным органам, склонность считать их коррумпированными, несмотря на то, что удельный вес должностных преступлений в общей массе преступлений подобного вида невелик.
Обозначенные мероприятия могут оказаться как никогда кстати, поскольку общая картина "выхода" уголовных дел, отражающая показатели результативности работы таможенных органов, выглядит следующим образом: в среднем за последние пять лет в следственные органы МВД передается приблизительно 85% возбужденных таможенными органами уголовных дел, в суд - 35 - 45%.
Данные, полученные оперативно-розыскным или иным непроцессуальным путем (представленные участниками ВЭД по собственной инициативе, ревизором после проведения ведомственной проверки и т.п.), могут быть допущены в качестве доказательств только в том случае, если при их получении не был нарушен закон. В противном случае уже полученные на основе этих данных доказательства будут признаны недопустимыми в силу ч. 2 ст. 50 Конституции РФ.
Формулировка приведенной конституционной нормы является достаточно обобщенной по своему содержанию, поскольку не указывает, нормы какого конкретно закона не должны быть нарушены. К тому же "закон" - собирательное понятие, допускающее расширительный подход к его истолкованию. К этой категории по логике вещей могут быть отнесены и специализированные акты ФТС России, регламентирующие отдельные аспекты производства оперативно-розыскных мероприятий .
В целях устранения возможных разночтений нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы использования в доказывании таможенными органами информации, полученной в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий и иным непроцессуальным путем, необходимо внести некоторые изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Прежде всего, чтобы устранить пробел правового регулирования вопросов, касающихся понятийного аппарата, необходимо дополнить ст. 5 УПК РФ пунктом 20.1 следующего содержания: "Непроцессуальная информация - сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении, а также о лице, подготавливающем, совершающем или совершившем преступление, полученные не в процессе доказывания и оперативно-розыскной деятельности, а иным, не противоречащим закону, способом".
Вторым принципиально важным моментом правового регулирования вопросов использования данных, полученных оперативно-розыскным путем, и иной непроцессуальной информации является изложение в новой редакции ст. 89 УПК РФ, так как действующую диспозицию этой статьи, изложенную методом "от противного" или в запретительной форме нельзя признать удачной.
Статья 89. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности и непроцессуальной информации
1. В процессе доказывания допускается использование результатов оперативно-розыскной деятельности и непроцессуальной информации, если они отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам.
Об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности или иной непроцессуальной информации в доказывании или об отказе от использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности или иной непроцессуальной информации в доказывании следователь, прокурор или судья выносят мотивированное постановление, а суд - определение.
Расширение случаев использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании органами ФТС России в конечном итоге может существенно расширить возможности этих органов по осуществлению правоохранительной деятельности, а также способствовать опровержению мифа о безнаказанности недобросовестных участников ВЭД и коррумпированности системы таможенного контроля.
Учитывая изложенное, предлагается изложить ст. 89 УПК РФ в следующей редакции: «Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности допускается в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» и настоящего Кодекса». Указанная формулировка ст. 89 УПК РФ позволила бы снять противоречия в трактовке российского законодательства в части, касающейся использования результатов ОРД в уголовном процессе.
Анализ критериев гласной и негласной информации, возможности допроса в качестве свидетелей лиц, сотрудничающих с органами, осуществляющими ОРД, на конфиденциальной основе. Можно полагать, что в уголовный процесс после возбуждения на основании оперативных материалов уголовного дела может быть допущена информация, которая поступает из любых источников, за исключением лиц, перечисленных в ч. 2 ст. 12 ФЗ об ОРД- Отмечено, что при необходимости принятия решения о возбуждении уголовного дела и формирования доказательств лица, наблюдавшие произошедшие события, в том числе с использованием разрешенных законом средств документирования, могут быть допрошены в ходе следствия и судебном заседании,
Анализ требований ст. 73 УПК РФ и п. 5 Инструкции о порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд (далее - Инструкция) и сделан вывод о возможности практического использования п. 5 Инструкции в условиях действия нового уголовно-процессуального законодательства. Мы разделяем мнение В.Н. Жигунова, что противопоставление норм, содержащихся в ФЗ об ОРД и в УПК РФ, недопустимо, так как они находятся в единой системе нормативного механизма использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве.
Хочется отметить, что решение обсуждаемого вопроса в данном случае возможно путем выполнения предписанных требований как ФЗ об ОРД, так и УПК России. Так, ФЗ об ОРД (ст. 11) требует вынесение постановления руководителем оперативно-розыскного органа при направлении материалов, полученных в результате ОРД, в орган дознания, следователю, прокурору и суд. УПК РФ (ст. 140) указывает поводы и основания для возбуждения уголовного дела, среди которых называет сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученном из иных источников (кроме заявления и явки с повинной). Таким образом, оперативно-розыскным подразделением таможенного органа должно быть вынесено постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд, а руководителю органа дознания для рассмотрения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ следует представлять рапорт оперативного сотрудника об обнаружении признаков преступления и иные полученные в результате ОРД материалы.
При использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования уголовных дел рассматриваются два основных направления использования результатов ОРД в процессе расследования преступлений:
В качестве ориентирующей информации и в качестве процессуальных доказательств.
Рассматривая первое направление, необходимо отметить, что в российском законодательстве (ч. 1 ст. 11 ФЗ об ОРД) предусмотрено использование результатов ОРД для подготовки и осуществления следственных и судебных действий. Использование дознавателем (следователем) результатов ОРД для подготовки и осуществления следственных действий при расследовании таможенных преступлений, как правило, не вызывает затруднений, так как в данном случае оперативные материалы не имеют самостоятельного процессуального значения и являются только ориентирами в расследовании.
Следует отметить, что информация, полученная оперативно-розыскным путем, является не только ориентиром, поводом и основанием для проведения следственных действий в целях обнаружения доказательств и их процессуального закрепления дознавателем (следователем), но и средством контроля эффективности и оценки тактики следственных действий. Применяемая в теории и практике деятельности оперативно-розыскных подразделений терминология, связанная с использованием результатов ОРД в расследовании преступлений определено, что легализация результатов ОРД – это сложный, многоступенчатый процесс по оформлению оперативно-розыскной информации, полученной из источников, не подлежащих оглашению в ходе следствия или в судебном заседании таким образом, чтобы ее можно было открыто исследовать в рамках уголовного процесса.
В результате исследования возможности допроса оперативного состава в ходе следствия и в суде сделан вывод о том, что оперативные сотрудники могут и должны допрашиваться в качестве свидетелей по материалам уголовных дел, возбужденных по материалам ОРМ, в которых они непосредственно принимали участие. Кроме того, отмечается, что использование результатов ОРД при расследований таможенных преступлений помимо получения ориентирующей информации должно обеспечивать своевременное выявление фактов противодействия расследованию и их нейтрализацию или локализацию, безопасность участников ОРД и уголовного процесса, а также формирование доказательной базы.
Оперативные подразделения таможенных органов располагают необходимой законодательной и нормативной правовой базой для ведения ОРД, направленной на борьбу с контрабандой и иными таможенными преступлениями, однако, несмотря на это, эффективность деятельности таможенных органов в обеспечении экономической безопасности государства не всегда отвечает предъявляемым требованиям.
В этой связи следует внести предложения по совершенствованию действующего законодательства. В частности предлагается;
п. 5 ч. 3 ст. 151 УПК РФ изложить в следующей редакции; «дознавателями таможенных органов Российской Федерации - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст, 188, ст. 194, ч. 1 и 3 ст. 327 УК РФ»;
ч. 3 ст. 223 УПК РФ изложить в следующей редакции: «дознание производится в течение 20 суток со дня возбуждения уголовного дела, а по уголовным делам, где производство дознания производится дознавателями таможенных органов Российской Федерации - в течение 40 суток.
дополнить п. 3 ч. 2 ст. 157 УПК РФ, завершив словами: «...а также о преступлениях, предусмотренных ст. 285, 286, 290 - 293 УК РФ, совершенных сотрудниками таможенных органов или в ич отношении и связанных с преступлениями, предусмотренными ст. 188, 189,190, 193 и 194 УК РФ»;
внести изменения в ст. 453 и 457 УПК РФ, включив в состав субъектов, правомочных направлять и исполнять запросы о правовой помощи, Федеральную таможенную службу Российской Федерации.
Заключение:
ОРД является одной из разновидностей правоохранительной таможенной деятельности, эффективность которой достигается сосредоточением основных усилий оперативно-розыскных подразделений в местах таможенного оформления я контроля товаров, а также на различных стадиях заключения и реализации внешнеэкономических договоров и перемещения товара из-за рубежа,
По результатам проведенного исследования отмечается, что международные нормативные правовые документы затрагивают широкий круг вопросов взаимодействия таможенных служб. Однако практика таможенных органов России свидетельствует, что ключевое место в системе взаимодействия занимают ОРМ, направленные на противодействие контрабанде и другим таможенным преступлениям, в частности, контролируемая поставка, осуществляемая во взаимодействии правоохранительными органами России, таможенными и иными правоохранительными органами зарубежных стран.
Для своевременного выявления, предупреждения и пресечения таможенных преступлений основные усилия оперативно-розыскных подразделений таможенных органов должны сосредотачиваться: на предприятиях, в учреждениях, организациях и фирмах, занимающихся ВЭД, перевозкой и оформлением товаров по фактам внешнеэкономических сделок; в местах таможенного оформления и контроля товаров; на маршрутах движения транспортных средств, перемещающих товар от линии государственной границы до склада временного хранения; в местах складирования товаров с целью их перемещения или реализации.
Уровни правового регулирования деятельности оперативных подразделений таможенных органов: конституционный; общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров, заключенных или признанных Российской Федерацией; федеральных законов Российской Федерации; подзаконных нормативных правовых актов, включающих указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, межведомственные и ведомственные нормативные правовые акты (приказы, наставления, инструкции и другие), в которых детализируются организация и тактика осуществления ОРД. Ем ни менее для более эффективной работы оперативных подразделений таможенных органов законодательство требует некоторых доработок.
Предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства России в части:
- увеличения срока дознания по таможенным преступлениям;
- наделения таможенных органов правами проведения дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. I и 3 ст. 327 УК РФ;
- предоставления таможенным органам права осуществления неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 285, 286, 290 — 293 УК РФ, совершенных должностными лицами таможенных органов или в их отношении и связанных с преступлениями, предусмотренными ст. 188-190,193 и 94 УК РФ;
направления и исполнения таможенными органами России международных запросов о правовой помощи;
- регламентации использования результатов ОРД в уголовном процессе путем внесения изменений в ст. 89 УПК РФ.
Таможенным органам в соответствии с законом было предоставлено право ведения ОРД в целях борьбы с контрабандой и иными таможенными преступлениями, а также для обеспечения собственной безопасности. В этот период деятельность таможенных органов продолжает совершенствоваться в условиях происходящих реформ. Эффективность применения форм и методов ОРД, наряду с совершенствованием системы взимания таможенных платежей, позволяет таможенным органам выполнять плановые задания по формированию доходной части государственного бюджета и создавать благоприятные условия для развития экономики России.
Список используемой литературы:
Конституция Российской Федерации // Российская газета. – 1993. - № 237. – от 25 дек. 1993 г.
Уголовный кодекс РФ 1996 г. М., ЮРИСТ 2007 г.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ. Консультант Плюс
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ (ТК РФ) (с изменениями от 23 декабря 2003 г., 29 июня, 20 августа, 11 ноября 2004 г., 18 июля, 31 декабря 2005 г., 10 января, 18 февраля, 19, 30 декабря 2006 г., 6, 26 июня, 24 июля, 30 октября, 6 декабря 2007 г.). Система Гарант
Закон РФ от 01.04.93 г. « О государственной границе Российской Федерации», Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1993 г. № 17.
Закон РФ от 28.04.93 г. « О государственной охране высших представительных органов государственной власти РФ и их должностных лиц», Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993 г. № 21.
Федеральный закон от 12.08.95 г. « Об оперативно-розыскной деятельности», Собрание законодательств РФ. 1995 г.
Указ Президента РФ « О некоторых мерах по усилению таможенного контроля на государственной границе РФ», СЗА -М., 1993 г., с.16. 16. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 29.06.79 г. «О практике применения судами общих начал назначения наказания».
Приказ ГТК РФ № 7 от 09.01.94 г. «Об организации отделов дознания в таможенных органах России».
Приказ ГТК РФ № 687 от 22.12.94 г. « Об изменении структуры и штатной численности правоохранительных подразделений таможенных органах».
Приказ ГТК РФ № 345 от 25.05.95 г. «Об утверждении типового положения об отделе таможенных расследований таможни Российской Федерации».
Приказ ГТК РФ «Об утверждении общих положений о таможенных органах РФ». Таможенный вестник. 1996 г. № 2, с.4.
Приказ ГТК РФ № 96 от 03.03.97 г. « Об утверждении типового положения об отделах собственной безопасности регионального таможенного управления и таможен».
Акимов А.Е., Козловский А.Ю., Симонов Н.Е. Выявление противоправных деяний оперативными подразделениями таможенных органов //Защита прав на средства индивидуализации товаров. Методическое пособие. -М.,2003, - С. 208 -219 (0,5 п.л., авт. вклад ~ 40%).
Акимов А.Н., Козловский АЛО., Симонов Н.Е. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности при пересечении таможенной границы. Разделы 3.3.2 - 3.3.5 // Защита прав на интеллектуальную собственность. Авторские и смежные права, изобретательские и патентные права, права на средства индивидуализации: Практическое руководство / Коллектив авторов- М., 2004.- С. 249 - 264,278 - 292 (1,2 п.л., авт. вклад - 40%).
Акимов А.Е., Козловский А.Ю., Симонов Н.Е. Защита объектов интеллектуальной собственности правоохранительными подразделениями.
Габригидзе Б.Н., Зобов В.Е. «Таможенная служба в РФ». -М., 2003 г. с. 96.
Габригидзе Б.Н. «Таможенное право». -М. Издательство «Бек». 2005 г.
Габригидзе Б.Н. «Таможенные органы РФ». -М. «Государство и право». - 2005 г. № 6
Гуценко К.Ф. «Правоохранительные органы». Учебник для ВУЗов. - М. Издательство «БЕК». 2007 г.
Гутнн Б.М., Козловский АЛО, Некоторые пути совершенствования методики трансформирования оперативной информации в процессуальные доказательства оперативными подразделениями таможенных органов // Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности «Поиск» № 3.— М., 2004, - С. 200 - 219 (0,8 п.л., авт. вклад - 63%).
Диканова Т.А. Актуальные проблемы борьбы с таможенными преступлениями: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000.
Долгов А.И., Дьяков C.В. «Организованная преступность». -М. «Юридическая литература». 2007 г.
Жигунов В.Н. Расследование уголовных дел, возбуждаемых по материалам оперативной разработки по преступлениям а сфере производства и оборота алкогольной продухиии: Дис., канд. юрид. наук. Нальчик, 2004. С. 108.
Козыкин А.Ф., Самойленко П.И.. «Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел по фактам противоправного перемещения валютных ценностей через таможенную границу».Учебно-практическое пособие. Издательство ГТК России. -М. 1996 г.
Козловский А.Ю. О некоторых аспектах использования результатов ОРД в уголовном процессе. Доклад // Таможенная служба Россия на защите экономических интересов страны. Материалы докладов Всероссийской научно-практической конференции. - М, 2003. - С. 149 - 153 (0,2 п.л.)
Козловский А.Ю. О некоторых аспектах организации взаимодействия оперативных подразделений по вопросам обеспечения собственной безопасности таможенных органов // Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности «Поиск» № I.-M., 2002. - С. 24 - 41 (1,0 п.л.).
Козловский А.КХ Взаимодействие субъектов оперативно-розыскной деятельности Российской Федерации в интересах обеспечения экономической безопасности России // Теория и практика обеспечения экономической безопасности России: Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции слушателей. 29 апреля 2003 г,~М., 2004.- С. 3 - 27 (1,0 п.л.)
Козловский А.Ю. Некоторые аспекты документирования противоправной деятельности оперативными подразделениями таможенных органов при получения информации о фактах торговли контрабандными товарами / Форум; Методический сборник. Приложение 3. - М., 2003. — С. 51 — 66 (0,7 п.л.).
Козловский А.Ю. К вопросу о методике проверки подразделениями собственной безопасности таможенных органов обращений и заявлений граждан в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации / Ученые записки СПб. им. В.Б. Бобкова филиала ГОУВПО Российская таможенная академия 2 (22) 2004. - СПб.., 2004.- С. 32 - 59 (1,1 п.л.).
Козловский А.Ю, О некоторых аспектах оформления документов
оперативными подразделениями таможенных органов с целью их дальнейшего использования в уголовном процессе // Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности «Поиск» №4- М., 2004.-С, 88- 110.
Козловский АЛО. Об особенностях планирования оперативно-розыскных мероприятий для последующего использования материалов в уголовном процессе // Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности «Поиск» № 4. - М., 2004. - С. 227 - 245 (0,8 п.л.).
Козловский А.Ю. К вопросу об оформлении результатов оперативно-розыскных мероприятий для использования в уголовном процессе // Оперативно-розыскные мероприятия; актуальные вопросы теории и практики;
Материалынаучно-практического семинара- - М., 2005. - С. 109 - 118 (0,5 п.л.).
Козловский А.Ю К вопросу о методике и алгоритме действий оперативных сотрудников таможенных органов по обеспечению использования результатов ОРД в процессе расследования таможенных преступлений // Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности «Поиск» № 5. - М, 2003.-С. 192-206 (0,6 ил.).
Круглов А.С. «Таможня меняет приоритет». -М. «Экономика и жизнь». 2005 г. № 17.
Кулишер И.М. «Очерки по истории таможенной политике».-СПб. 1903 г.,
Минцлав С.Р. «В таможенном мире». Трапезонд, 1917 г.
Шапошников Н.Н. «Таможенная политика России». с. 45.
Чернушевич М. «Материалы к истории пограничной стражи.», Ч.1. -М. 1900 г., с. 27, 46, 62, 78,83,89.
Феофанов Ю. « Если «можно» значит можно, если нельзя, то нельзя». - М. «Закон». 2005 г. № 3.
Контрабанда и борьба с ней. - М., 1925, с. 2.
Пограничник, 1908 г. № 30, с. 663, 664.
Собрание узаконений и распоряжений правительства. 31 января 1898 г., № 14.
Белая книга Российских спецслужб. Издание 2, информационно-издательское агентство «обозреватель». -М. 2006 г.
Таможенный вестник, № 7, издание ГТК России. -М. 2006 г.
Таможенный вестник, № 8-9, издание ГТК России. -М. 2005 г.
Таможенный вестник, № 3-4, издание ГТК России.-М. 1996 г.
Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Спарк, 2004.
Статистические данные Северо-Западного Управления таможенной службы за 2006-2007 годы.
Статистические данные Санкт-Петербургской таможни.
Приложения
Приложение 1
Распределение импорта по странам-контрагентам в 2007 году.
Страна-контрагент Импорт тыс.долл.США Доля в
общем импорте Основные товары Страны СНГ (10 стран) 614577,5 1,4% Основные т

Список литературы [ всего 51]


1.Конституция Российской Федерации // Российская газета. – 1993. - № 237. – от 25 дек. 1993 г.
2.Уголовный кодекс РФ 1996 г. М., ЮРИСТ 2007 г.
3.Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ. Консультант Плюс
4.Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ (ТК РФ) (с изменениями от 23 декабря 2003 г., 29 июня, 20 августа, 11 ноября 2004 г., 18 июля, 31 декабря 2005 г., 10 января, 18 февраля, 19, 30 декабря 2006 г., 6, 26 июня, 24 июля, 30 октября, 6 декабря 2007 г.). Система Гарант
5.Закон РФ от 01.04.93 г. « О государственной границе Российской Федерации», Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1993 г. № 17.
6. Закон РФ от 28.04.93 г. « О государственной охране высших представительных органов государственной власти РФ и их должностных лиц», Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993 г. № 21.
7.Федеральный закон от 12.08.95 г. « Об оперативно-розыскной деятельности», Собрание законодательств РФ. 1995 г.
8.Указ Президента РФ « О некоторых мерах по усилению таможенного контроля на государственной границе РФ», СЗА -М., 1993 г., с.16. 16. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 29.06.79 г. «О практике применения судами общих начал назначения наказания».
9.Приказ ГТК РФ № 7 от 09.01.94 г. «Об организации отделов дознания в таможенных органах России».
10.Приказ ГТК РФ № 687 от 22.12.94 г. « Об изменении структуры и штатной численности правоохранительных подразделений таможенных органах».
11.Приказ ГТК РФ № 345 от 25.05.95 г. «Об утверждении типового положения об отделе таможенных расследований таможни Российской Федерации».
12.Приказ ГТК РФ «Об утверждении общих положений о таможенных органах РФ». Таможенный вестник. 1996 г. № 2, с.4.
13.Приказ ГТК РФ № 96 от 03.03.97 г. « Об утверждении типового положения об отделах собственной безопасности регионального таможенного управления и таможен».
14.Акимов А.Е., Козловский А.Ю., Симонов Н.Е. Выявление противоправных деяний оперативными подразделениями таможенных органов //Защита прав на средства индивидуализации товаров. Методическое пособие. -М.,2003, - С. 208 -219 (0,5 п.л., авт. вклад ~ 40%).
15.Акимов А.Н., Козловский АЛО., Симонов Н.Е. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности при пересечении таможенной границы. Разделы 3.3.2 - 3.3.5 // Защита прав на интеллектуальную собственность. Авторские и смежные права, изобретательские и патентные права, права на средства индивидуализации: Практическое руководство / Коллектив авторов- М., 2004.- С. 249 - 264,278 - 292 (1,2 п.л., авт. вклад - 40%).
16.Акимов А.Е., Козловский А.Ю., Симонов Н.Е. Защита объектов интеллектуальной собственности правоохранительными подразделениями.
17.Габригидзе Б.Н., Зобов В.Е. «Таможенная служба в РФ». -М., 2003 г. с. 96.
18. Габригидзе Б.Н. «Таможенное право». -М. Издательство «Бек». 2005 г.
19.Габригидзе Б.Н. «Таможенные органы РФ». -М. «Государство и право». - 2005 г. № 6
20.Гуценко К.Ф. «Правоохранительные органы». Учебник для ВУЗов. - М. Издательство «БЕК». 2007 г.
21.Гутнн Б.М., Козловский АЛО, Некоторые пути совершенствования методики трансформирования оперативной информации в процессуальные доказательства оперативными подразделениями таможенных органов // Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности «Поиск» № 3.— М., 2004, - С. 200 - 219 (0,8 п.л., авт. вклад - 63%).
22.Диканова Т.А. Актуальные проблемы борьбы с таможенными преступлениями: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000.
23. Долгов А.И., Дьяков C.В. «Организованная преступность». -М. «Юридическая литература». 2007 г.
24.Жигунов В.Н. Расследование уголовных дел, возбуждаемых по материалам оперативной разработки по преступлениям а сфере производства и оборота алкогольной продухиии: Дис., канд. юрид. наук. Нальчик, 2004. С. 108.
25.Козыкин А.Ф., Самойленко П.И.. «Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел по фактам противоправного перемещения валютных ценностей через таможенную границу».Учебно-практическое пособие. Издательство ГТК России. -М. 1996 г.
26.Козловский А.Ю. О некоторых аспектах использования результатов ОРД в уголовном процессе. Доклад // Таможенная служба Россия на защите экономических интересов страны. Материалы докладов Всероссийской научно-практической конференции. - М, 2003. - С. 149 - 153 (0,2 п.л.)
27.Козловский А.Ю. О некоторых аспектах организации взаимодействия оперативных подразделений по вопросам обеспечения собственной безопасности таможенных органов // Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности «Поиск» № I.-M., 2002. - С. 24 - 41 (1,0 п.л.).
28.Козловский А.КХ Взаимодействие субъектов оперативно-розыскной деятельности Российской Федерации в интересах обеспечения экономической безопасности РОССИИ // Теория и практика обеспечения экономической безопасности России: Сборник материалов межвузовской научно-практической конференции слушателей. 29 апреля 2003 г,~М., 2004.- С. 3 - 27 (1,0 п.л.)
29.Козловский А.Ю. Некоторые аспекты документирования противоправной деятельности оперативными подразделениями таможенных органов при получения информации о фактах торговли контрабандными товарами / Форум; Методический сборник. Приложение 3. - М., 2003. — С. 51 — 66 (0,7 п.л.).
30.Козловский А.Ю. К вопросу о методике проверки подразделениями собственной безопасности таможенных органов обращений и заявлений граждан в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации / Ученые записки СПб. им. В.Б. Бобкова филиала ГОУВПО Российская таможенная академия 2 (22) 2004. - СПб.., 2004.- С. 32 - 59 (1,1 п.л.).
31.Козловский А.Ю, О некоторых аспектах оформления документов
оперативными подразделениями таможенных органов с целью их дальнейшего использования в уголовном процессе // Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности «Поиск» №4- М., 2004.-С, 88- 110.
32.Козловский АЛО. Об особенностях планирования оперативно-розыскных мероприятий для последующего использования материалов в уголовном процессе // Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности «Поиск» № 4. - М., 2004. - С. 227 - 245 (0,8 п.л.).
33.Козловский А.Ю. К вопросу об оформлении результатов оперативно-розыскных мероприятий для использования в уголовном процессе // Оперативно-розыскные мероприятия; актуальные вопросы теории и практики;
34.Материалынаучно-практического семинара- - М., 2005. - С. 109 - 118 (0,5 п.л.).
35.Козловский А.Ю К вопросу о методике и алгоритме действий оперативных сотрудников таможенных органов по обеспечению использования результатов ОРД в процессе расследования таможенных преступлений // Сборник статей по проблемам правоохранительной деятельности «Поиск» № 5. - М, 2003.-С. 192-206 (0,6 ил.).
36.Круглов А.С. «Таможня меняет приоритет». -М. «Экономика и жизнь». 2005 г. № 17.
37.Кулишер И.М. «Очерки по истории таможенной политике».-СПб. 1903 г.,
38.Минцлав С.Р. «В таможенном мире». Трапезонд, 1917 г.
39.Шапошников Н.Н. «Таможенная политика России». с. 45.
40.Чернушевич М. «Материалы к истории пограничной стражи.», Ч.1. -М. 1900 г., с. 27, 46, 62, 78,83,89.
41.Феофанов Ю. « Если «можно» значит можно, если нельзя, то нельзя». - М. «Закон». 2005 г. № 3.
42. Контрабанда и борьба с ней. - М., 1925, с. 2.
43.Пограничник, 1908 г. № 30, с. 663, 664.
44.Собрание узаконений и распоряжений правительства. 31 января 1898 г., № 14.
45.Белая книга Российских спецслужб. Издание 2, информационно-издательское агентство «обозреватель». -М. 2006 г.
46.Таможенный вестник, № 7, издание ГТК России. -М. 2006 г.
47.Таможенный вестник, № 8-9, издание ГТК России. -М. 2005 г.
48.Таможенный вестник, № 3-4, издание ГТК России.-М. 1996 г.
49.Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Спарк, 2004.
50.Статистические данные Северо-Западного Управления таможенной службы за 2006-2007 годы.
51.Статистические данные Санкт-Петербургской таможни.
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00529
© Рефератбанк, 2002 - 2024