Теневая экономика источник формирования преступных доходов

Введение
1 Теневая составляющая национальной экономики, ее сущность и социально-экономические последствия
1.1 Теневая экономика как экономическая и правовая категория
1.2 Паразитическая сущность теневой составляющей экономической деятельности
2 Проявление теневой составляющей экономической деятельности в ведущих сферах экономики и методы выявления и оценки теневого сектора экономики
2.1 Формы извлечения доходов в теневой экономике
2.2 Методы выявления и оценки теневого сектора экономики
3 Теневая экономика как угроза экономической безопасности России
Заключение
Список использованной литературы

3 Теневая экономика как угроза экономической безопасности России
Организационно-экономической особенностью российской теневой экономики как подсистемы хозяйства является осуществление в различной форме объединения (согласованных действий) хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою предпринимательскую деятельность полностью или частично криминальным образом. Такое объединение, помимо чисто криминальных преимуществ, дает монопольные конкурентные преимущества в легальном бизнесе, в том числе возможности:
устанавливать (поддерживать) цены (тарифы), скидки и т.п.в повседневном хозяйственном обороте на региональном,отраслевом или ином уровне;
повышать, снижать или поддерживать цены на аукционах и торгах;
разделять рынок по территориальному, отраслевому илииному принципу;
ограничивать доступ на территориальный или отраслевой рынокили устранять с него других хозяйствующих субъектов и т.п.
Развитие теневой экономики постепенно приводит к моменту, когда дальнейшее экономическое развитие и даже поддержание экономических процессов воспроизводства на должном уровне зависят от участия криминальных структур, занимающих важнейшие финансовые и производственные ниши, в особенности после их интеграции в структуры государственной власти.
Развитие теневой экономики фактически превратилось в форму конкурентной борьбы, при которой та корпорация, которая лучше осуществляет именно криминальные, а не легальные операции, оказывается в экономическом выигрыше и вытесняет конкурентов с рынка. При этом сам рынок только внешне напоминает рынок в его цивилизованном понимании. На самом деле, с учетом криминальных операций и теневого оборота, рынок является криминальной средой экономической деятельности, реализующей свои операции через легальные и нелегальные механизмы. При этом рыночная суть (равноправие хозяйствующих субъектов и конкуренция между ними) выхолащивается незаконным способом ведения бизнеса.
В этих условиях, существуя как легальные организации, криминальные структуры теневой экономики выполняют двойственную, но неразрывно связанную функцию основного участника как законных, так и незаконных экономических процессов. При этом именно криминализированные организации соединяют в себе организационный механизм смыкания легального и нелегального экономического механизма в единый механизм экономической деятельности, называемый теневой экономикой.
Можно выделить три укрупненных типа последствий влияния теневой экономики:
изменение организаций, которые, прямо или косвенно ведут к созданию лучших возможностей именно для организацийс криминальными инвестициями и подконтрольными им (тесно связанными в рамках производственных, финансовых и торговых циклах) предприятиями без криминальных инвестиций;
постоянно происходящий процесс изменения отдельныхпредприятий и трансформации всего производственного комплекса, преимущественно в направлении, выгодном криминализованным структурам;
вытеснение организациями с криминальными инвестициямивсех прочих, приводящее к изменению производственногокомплекса в ущерб приоритетам развития региона и общероссийским интересам.
Таким образом, влияние теневой экономики проявляется через систему своего рода диспозиций, порождающих и структурирующих хозяйственную практику организаций. Этим самым теневая экономика навязывает им спонтанную систему принудительной ориентации в пространстве экономических интересов и приоритетов развития, а также их действия определенного характера в соответствии с такой системой ориентации.
Серьезной проблемой и важным фактором развития теневой экономики являются наличие и активная деятельность групп уголовных элементов и криминальных предпринимателей, организованных по ярко выраженному национально-этническому принципу.
Повышенная опасность национально-этнических (национально-религиозных) ОПГ по сравнению с организованной преступностью, не носящей признаков организованности по национально-этническому принципу, состоит в том, что именно в национально-этнических преступных группах общеуголовная и экономическая («беловоротничковая») организованная преступность находятся ближе всего друг к другу, часто сливаясь и дополняя друг друга. Неразрывность связи вследствие национально-этнической родственности профессиональных преступников и криминальных предпринимателей вместе с коррумпированными чиновниками делает эти национально-этнические ОПГ наиболее опасными как для российского общества и государства, так и в международном масштабе.
Особо необходимо отметить роль организованной преступности и теневой экономики в дестабилизирующих процессах, происходящих в ряде регионов России. Экономической основой их зарождения и поддержания часто являются финансовая подпитка и интересы крупномасштабного криминального бизнеса. Как правило, национальные или религиозные интересы оказываются второстепенными по сравнению с экономическими. Именно возможность получать огромные незаконные доходы лежит в основе интересов тех политических групп, которые поддерживают конфронтацию.
Реализация национально-этнической организации преступной деятельности на практике имеет особенности. Особую опасность представляют национально-этнические преступные группы, опирающиеся не только, и не столько на зарубежные родственные группы, в старых или новых государствах (например, республики бывшего СССР), сколько на свою мировую диаспору и присутствие в важнейших государственных и международных политических и финансовых институтах развитых стран (структуру осуществления влияния на российскую организованную экономическую преступность зарубежных национально-этнических кланов и групп рисунок 30).
Наличие в России, например, нескольких крупных экономических ОПГ с преобладающим влиянием в их руководстве лиц одной национальности лишь частично опирается на существующие государства, где эта национальность доминирует в лице государственных институтов и спецслужб этих республик. Гораздо более серьезной опорой, представляющей собой зарубежный легальный механизм продолжения преступной экономической деятельности в России, являются национальные лобби в руководящих органах ряда наиболее развитых государств и международных институтах Запада и ряд крупных транснациональных корпораций (прежде всего финансовых), возглавляемых или контролирующихся лицами этих национальностей.
Рисунок 30 - Структура осуществления влияния на российскую организованную экономическую преступность зарубежных (национально-этнических) кланов и групп
Несомненно, что теневая экономика оказывает разлагающее влияние на все стороны жизни. В аналитическом докладе Совета по внешней и оборонной политике отмечаются следующие негативные последствия криминальных процессов.
Экономические последствия:
расширение теневой экономики. Это приводит к уменьшению налоговых поступлений и ослаблению бюджета, а как следствие — государство теряет финансовые рычаги управления экономикой, обостряются социальные проблемы из-за невыполнения бюджетных обязательств;
нарушение конкурентных механизмов рынка, посколькучасто в выигрыше оказывается не тот, кто конкурентоспособен, а тот, кто смог получить криминальные преимущества. Это влечет за собой снижение эффективности рынка и дискредитацию идей рыночной конкуренции замедление появления эффективных частных собственников, прежде всего из-за нарушений в ходе приватизации;
неэффективное использование бюджетных средств, в частности при распределении государственных заказов и кредитов. Это еще больше усугубляет бюджетные проблемы страны;
повышение цен за счет криминальных «накладных расходов». В итоге страдает потребитель;
потеря доверия агентов рынка к способности власти устанавливать и соблюдать честные правила рыночной игры. Ухудшается инвестиционный климат и, следовательно, нерешаются проблемы преодоления спада производства, обновления основных фондов;
расширение масштабов криминальных операций в неправительственных организациях (на фирмах, в предприятиях,общественных организациях). Это ведет к уменьшению эффективности их работы, а значит, снижается эффективность экономики страны.
Социальные последствия:
отвлекаются колоссальные средства от целей социального развития. Тем самым обостряется бюджетный кризис, снижается способность власти решать социальные проблемы;
закрепляются и увеличиваются резкое имущественное неравенство, бедность большой части населения. Коррупция подстегивает несправедливое и неправедное перераспределение средств в пользу узких олигархических групп за счет наиболее уязвимых слоев населения;
дискредитируется право как основной инструмент регулирования жизни государства и общества. В общественном сознании формируется представление о беззащитности граждан и перед преступностью, и перед лицом власти;
коррумпированность правоохранительных органов способствуетукреплению организованной преступности. Последняя, сращиваясь с коррумпированными группами чиновников и предпринимателей, усиливается еще больше с помощью доступа к политической власти и возможностям для отмывания денег;
увеличивается социальная напряженность, бьющая по экономике и угрожающая политической стабильности в стране.
Политические последствия:
смещаются цели политики от общенационального развитияк обеспечению властвования олигархических группировок;
снижается доверие к власти, растет ее отчуждение от общества,тем самым ставятся под угрозу любые благие начинания власти;
падает престиж страны на международной арене, растет угроза ее экономической и политической изоляции.
Таким образом, экономическая безопасность в аспекте противодействия теневой экономике представляет собой совокупность внутренних и внешних факторов, обеспечивающих контроль развития криминальных тенденций в экономике с точки зрения российских государственных и общественных интересов.
Заключение
Таким образом, проведя анализ данной работы, можно сделать следующие выводы. Развитие теневой экономики приводит к расширению криминальности в экономике страны и регионов. Выход криминальных структур теневой экономики на международную аренду усиливает их, что дополнительно ускоряет процессы криминализации российской экономикию
Сложная система криминальных и законных взаимосвязеймежду организациями теневой экономики крайне затрудняетопределение криминальности осуществляемых финансово-хозяйственных операций и персонификацию криминальныхруководителей;
многофакторное развитие криминальных аспектов деятельности теневой экономики требует от правоохранительныхорганов использования новых методов для анализа процессов, протекающих в российских организациях;
резко возрастают качественные и количественные показатели криминализации экономики под воздействием расширяющегося криминального влияния теневой экономики;
значительно увеличивается воздействие интенсивно развивающихся способов совершения криминальных финансово-хозяйственных операций в результате широкого использования незаконных способов увеличения доходности и прибыльности различных отраслей экономики;
существенно возрастает степень организованности экономической преступности.
усиливается влияние процесса развития теневой экономикина все компоненты развития российского общества и государства, несовпадение корпоративных интересов наиболее крупных коммерческих организаций, стремящихся к получению сверхприбыли любыми законными и незаконными путями, и интересов российского государства, координирующего деятельность предприятий и организаций в интересах общества.
Одним из наиболее опасных проявлений криминальной деятельности теневой экономики является использование в криминальных целях основных элементов государственного регулирования экономики.
Современное взаимоотношение интересов российского государства и структур теневой экономики являются наглядной характеристикой того, что современное декларируемое противодействие криминальной экспансии отличается одновременно многообразием форм, маневренностью и противоречивостью. Они активно используют государственное регулирование с помощью определенных политических групп, лоббирующих их интересы. В этих случаях государственное регулирование им выгодно. В то же время они жестоко конфликтуют с ним, когда в действиях государственных органов появляется угроза получения ими прибыли.
Международная деятельность российских структур теневой экономики расширила объективную основу для углубления противоречий между российским государством и транснациональным капиталом, принявшим международные подразделения структур теневой экономики. Превратившись в транснациональные, международные криминальные структуры российского происхождения, прежде всего криминализованные олигархические, обретают реальную возможность влиять на валютный курс нашей страны посредством перевода капитала в другие страны. Вероятность же перевода капитала (особенно денежного) велика и реальна.
Огромный экономический потенциал структур теневой экономики и бесконтрольность большей части их операций (при сохранении цели их функционирования) составляют ту объективную среду, из которой возникают глубокие конфликты и негативные процессы развития российской экономики, сплетаясь в один крупный узел новых противоречий.
Конкурентная борьба за выгодное использование финансовых ресурсов российского происхождения вне зависимости от их законного или незаконного происхождения между зарубежными банками ведет к подрыву основы расширенного воспроизводства российской экономики, но выгодно развитым странам в масштабах мирового капиталистического хозяйства.
Такое взаимовыгодное сотрудничество криминальных структур теневой экономики российского происхождения и наиболее крупных западных финансовых институтов ведет к подрыву российского национального экономического потенциала, к ослаблению позиций криминализированных российских фирм. Для криминальных структур теневой экономики, как правило, более эффективно в силу отлаженного организационного механизма и интернационализации хозяйственных операций использовать преимущества размещения отмытых средств за рубежом.
Криминальным структурам теневой экономики выгодно использовать разницу в экономическом развитии отдельных российских регионов, когда они вытесняют местный капитал в менее прибыльные отрасли. Там и где это возможно, они в конкурентной борьбе за лидерство в прибыльных отраслях используют любые средства.
В целом теневая экономика служит дополнением законопослушного хозяйства там, где управленческая и правоохранительная деятельность по обеспечению легитимных преимуществ для легального капитала оказывается недостаточной. В результате теневая экономика служит снижению эффективности экономики и является одним из инструментов перераспределения в криминальных интересах валового внутреннего продукта как совокупной стоимости продукции сферы материального производства и сферы услуг, независимо от национальной принадлежности организаций, расположенных на территории нашей страны.
При этом крупнейшие криминальные структуры теневой экономики не ограничиваются конверсией своего геополитического веса в коммерческие преимущества перед законопослушными предприятиями и организациями. Они стремятся использовать свое уникальное положение для укрепления конкурентных преимуществ на будущее.
Таким образом, современная ситуация, определяющая возможность регулирования криминальных процессов в экономике, задает необходимость эффективного функционирования правоохранительного механизма, создающего благоприятные условия для противодействия теневой экономике.
Список использованной литературы
Альпидовская М. Л. Экономические основы теневой экономики и коррупции бюрократического аппарата. - // Менеджмент в России и за рубежом. - 2008. - №1. - С. 136-140.
Барсукова С. "Теневая экономика и "теневая" политика: взаимные интересы. - // Свобод. мысль. - 2006. - №7-8. - С. 141-154.
Вилисов М. Коррупция и теневая экономика: проблемный анализ. - // Власть. - 2006. - №12. - С. 36-42.
Виноградов В. В. Экономика России. - М. : Юристъ, 2007. - 319 с.
Голованов Н. М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. - СПб. : Питер, 2007. - 303 с.
Игошин Н. В. Экономика. - М. : ЮНИТИ, 2004. - 607 с.
История мировой экономики / Под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Маркова.. - М. : ЮНИТИ, 2006. - 670 с.
Лунеев В. В. Преступность и теневая экономика. - // Экон. наука соврем. России. - 2005. - №1(28). - С. 72-82.
Основы экономики / Под ред. Ю.Ф. Симионова, Иванова, О.С. Пузикова. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 317 с.
Рывкина Р. М. Драма перемен. - М. : Дело, 2007. - 472 с.
Столяров В. И. Экономика. - М. : Академия, 2008. - 510 с.
Современная экономика / Под ред. О.Ю. Мамедова.. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 605 с.
Современная экономика / Под ред. О.Ю. Мамедова, И. Мовчана, В. Лапача. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 575 с.
Формирование национальной финансовой стратегии России /Под ред. В.К. Сенчагова. - М. : Дело, 2006. - 416 с.
Шилович О. Б. Основные детерминанты теневых экономических отношений. - Ростов н/Д, 2007. - Ч. 1. - С. 291-293.
Экономика и право: теневая экономика / Под ред. Н. Д. Эриашвили, Г. М. Казиахмедова.. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 256 с.
Виноградов В. В. Экономика России. - М. : Юристъ, 2007. - 319 с.
Голованов Н. М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. - СПб. : Питер, 2007. - 303 с.
Виноградов В. В. Экономика России. - М. : Юристъ, 2007. - 319 с.
Голованов Н. М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. - СПб. : Питер, 2007. - 303 с.
Виноградов В. В. Экономика России. - М. : Юристъ, 2007. - 319 с.
Голованов Н. М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. - СПб. : Питер, 2007. - 303 с.
Виноградов В. В. Экономика России. - М. : Юристъ, 2007. - 319 с.
Виноградов В. В. Экономика России. - М. : Юристъ, 2007. - 319 с.
Виноградов В. В. Экономика России. - М. : Юристъ, 2007. - 319 с.
Голованов Н. М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. - СПб. : Питер, 2007. - 303 с.
Виноградов В. В. Экономика России. - М. : Юристъ, 2007. - 319 с.
Голованов Н. М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. - СПб. : Питер, 2007. - 303 с.
Виноградов В. В. Экономика России. - М. : Юристъ, 2007. - 319 с.
Виноградов В. В. Экономика России. - М. : Юристъ, 2007. - 319 с.
Современная экономика / Под ред. О.Ю. Мамедова, И. Мовчана, В. Лапача. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 575 с.
Голованов Н. М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. - СПб. : Питер, 2007. - 303 с.
Голованов Н. М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. - СПб. : Питер, 2007. - 303 с.
Современная экономика / Под ред. О.Ю. Мамедова, И. Мовчана, В. Лапача. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 575 с.
Голованов Н. М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. - СПб. : Питер, 2007. - 303 с.
Современная экономика / Под ред. О.Ю. Мамедова, И. Мовчана, В. Лапача. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 575 с.
Современная экономика / Под ред. О.Ю. Мамедова, И. Мовчана, В. Лапача. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 575 с.
Современная экономика / Под ред. О.Ю. Мамедова, И. Мовчана, В. Лапача. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 575 с.
Голованов Н. М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. - СПб. : Питер, 2007. - 303 с.
Голованов Н. М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. - СПб. : Питер, 2007. - 303 с.
Современная экономика / Под ред. О.Ю. Мамедова, И. Мовчана, В. Лапача. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 575 с.
Экономика и право: теневая экономика / Под ред. Н. Д. Эриашвили, Г. М. Казиахмедова.. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 256 с.
Экономика и право: теневая экономика / Под ред. Н. Д. Эриашвили, Г. М. Казиахмедова.. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 256 с.
Экономика и право: теневая экономика / Под ред. Н. Д. Эриашвили, Г. М. Казиахмедова.. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 256 с.
Современная экономика / Под ред. О.Ю. Мамедова.. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 605 с.
Современная экономика / Под ред. О.Ю. Мамедова.. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 605 с.
Виноградов В. В. Экономика России. - М. : Юристъ, 2007. - 319 с.
Современная экономика / Под ред. О.Ю. Мамедова.. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 605 с.
46