Технико-экономическое обоснование создания автоматизированной автомойки на ООО "СТО-ГАЗ СПб".

Введение
Глава 1. Аналитическая часть
1.1.Анализ динамики и структуры деятельности предприятия
1.2.Анализ организации управления на предприятия ООО «СТО – ГАЗ – СПб»
1.3. Анализ положения фирмы ООО «СТО – ГАЗ- СПб» на рынке автомобильных услуг
2. Специальная часть
3.Проектная часть
3.1.Эффективность инвестиционного проекта
3.2.Расчет затрат на постройку автомойки
3.2. Расчет прибыли при эксплуатации автомойки
4.Безопасность и экологичность проектных решений
4.1. Характеристика объекта управления
4.2. Управление безопасностью труда
4.3. Управление здоровьем и работоспособностью персонала
Заключение
Список использованных источников
Приложение 1
Приложение 2
Кафедра Экономической теории, маркетинга и менеджмента

Далее вопрос ставиться о вторичном использовании металлоконструкции. Это важный шаг к повышению экологической безопасности автомобилей в период их полного жизненного цикла.
Необходимо обеспечить создание межведомственной системы мониторинга соответствия безопасности автомобильной техники техническому уровню по экологии, безопасности, надежности и другим потребительским свойствам на базе организации системы испытаний в условиях реальной эксплуатации автотранспортных средств.
. Уровень заболеваемости и величина обусловленного им
экономического ущерба.
Т а б л и ц а 34
Показатели заболеваемости на объекте управления
Анализируемый период Подразделения
с наиболее высокими уровнями заболеваемости Число дней
нетрудоспособности Экономический ущерб, тыс. руб. 2004-2007г.г. Подсобный цех
Сборочный цех 3520
4180 1660,1
2396,5 Итого: 7700 4056,6
Характер заболеваний и причины, способствующие их развитию
Таблица 35
Наименование подразделений с наиболее высокими уровнями заболеваемости
Характер ведущих заболеваний
Причины, способствующие развитию заболевания Заболевания кожи,
верхних дыхательных путей Вредные вещества Радикулит; миозит (болезни мышц); «простудные» заболевания Неблагоприятный микроклимат Сборочный
цех Остеохондроз,
варикозное расширение вен ног Неудобная рабочая поза Спазм сосудов рук (вибрационная болезнь) Локальная вибрация
Из данных, представленных в таблице, видно, что высокий уровень заболеваемости в подсобном и сборочном цехах связан с наличием комплекса вредных факторов.

Сохранение здоровья и работоспособности персонала.
В связи с тем, что на работающих воздействуют различные вредные факторы, необходимо в отношении каждого из них:
- оценить уровень воздействия, сопоставить его с нормативным значением,
- выявить источник его возникновения;
- принять решения по устранению причин, способствующих развитию заболеваний.
. Оптимизация параметров микроклимата.
Необходимо иметь в виду, что при выполнении физических работ различной степени тяжести оптимальные параметры микроклимата не одинаковы. Изменяются они также и в зависимости от сезона года.
Поэтому, сначала, ориентируясь на ГОСТ 12.1.005-88, надо определить категории тяжести труда каждого работающего в анализируемых подразделениях. Например, в механическом цехе категория тяжести труда прокатчика – III.
Т а б л и ц а 36
Период года Категория тяжести
труда Энерго-затраты организма, Вт Темпера-тура 0С Относи-тельная влажность, % Скорость движения воздуха, м/с, не более
Холодный и переходный Оптимальные значения: средней
тяжести II а 175-232 18-20 60-40 0,2 средней
тяжести II б 233-290 17-19 60-40 0,2 Фактические значения: 16-17 60-40 0,3
Теплый Оптимальные значения: II a 21-23 60-40 0,3 II б 20-22 60-40 0,3 Фактические значения: 18-20 60-40 0,3 Допустимые значения: Холодный и переходный III >290 18,1-21 65-70 0,4 Теплый III >290 20,1-26 55-70 0,2-0,5 Фактические значения: Холодный и переходный >290 23-25 55-65 0,3 Теплый >290 25-30 55-70 0,4
Так, представленные в таблице значения температуры свидетельствуют, что в механическом цехе температура воздуха в холодный период года ниже, а в теплый – выше оптимальных значений; в литейном цехе в любой период года температура воздуха на рабочем месте прокатчика выше допустимых норм. В связи с этим далее надо будет указать конкретные корректирующие меры. Например, в механическом цехе зимой в дверных проемах устраивать воздушно-тепловые завесы, в литейном цехе надежно теплоизолировать горячие поверхности, экранировать источники тепла или рабочие места, применять воздушное душирование.

Оптимизация освещения рабочих мест
Основным документом, нормирующим уровни освещенности рабочих мест, является СНиП 23-05-95. Для того, чтобы воспользоваться этим документом, надо предварительно установить разряды зрительных работ на различных рабочих местах, для чего определить минимальный размер объекта различия, т.е. размер наименьшего объекта, который рассматривается (например, точка, линия, штрих на поверхности детали или сама деталь); определить насыщенность цвета рассматриваемого объекта и фона, на котором он находится и, наконец, контраст объекта с фоном. Например, при чтении книги разряд зрительных работ следует определить как I г: размер точки в тексте менее 0,15 мм, контраст объекта с фоном большой (темная точка на светлой бумаге или средний, если точка не очень темная, бумага – не очень светлая); при штамповке детали размером более 5 мм разряд зрительных работ определяется как VI (малая точность).
Для того чтобы выяснить, соответствуют ли измеренные уровни освещенности на рабочих местах нормативным значениям, надо прежде всего определить и указать здесь установленную в помещении систему искусственного освещения (комбинированное или одно общее освещение), а также типы источников света (лампы накаливания (ЛН), газоразрядные лампы - люминесцентные ЛБ, ЛХБ, ЛХЕ и др.); указать вид естественного освещения (боковое, верхнее, комбинированное).
Теперь для сопоставления измеренных (фактических) уровней освещенности на рабочих местах (например, объект исследования – бухгалтерия, освещение искусственное – общее люминесцентными лампами ЛХБ, естественное – боковое) с нормативными значениями (СНиП 23-05-95) надо составить таблицу следующего образца:
Т а б л и ц а36
Фактически и нормативные (СНиП 23-05-95)
уровни освещенности на рабочих местах
Разряд
и
под-разряд зри-тель-ных работ Контраст объекта с фоном Харак-
теристика
фона Освещенность, ЛК, при искусственном освещнии КЕО, Ен, % При комбиниро-ванном освещении При
общем осве-щении При естественном
освещении При совмещенном
освещении При верхнем или комбини-рованном
освещении При боковом осве-щении При верхнем или ком-бинированном освещении При бо-ковом осве-щении Всего В том числе от общего Нормативные уровни: I г Большой Светлый 1500 200 400 - - 6,0 2,0 Фактические уровни: I г Большой Светлый - - 300 - 1,5 - 2,0
На основании анализа представленных в таблице данных следует сделать вывод, что при имеющемся в бухгалтерии одном общем освещении люминесцентными лампами ЛХБ уровень освещенности (300 лк) меньше нормативного значения (400 лк); величина КЕО (2%) при совмещенном освещении соответствует нормативному значению, а одно боковое освещение (КЕО – 1,5%) - недостаточно. Одним из возможных решений здесь может быть, например, замена ламп ЛХБ на лампы ЛБ, имеющие более высокую световую отдачу.
Внедрение новых технологий очистки сточных вод в России может переломить в корне отношение к данной отрасли и обеспечить снижение капитальных и эксплуатационных затрат в 2-3 раза. С 1982 года в Ростовском НИИ КХ, по заказу Минжилкомхоза РСФСР, на основе 20 отечественных и зарубежных патентов разрабатывалась система новых типов очистных сооружений канализации, которая обеспечивает надежность технологических режимов очистки сточных вод, высокое и стабильное качество очистки в холодные периоды года, снижение энергозатрат в 2 - 3 раза и уменьшение численности обслуживающего персонала не менее чем на 50%. Таким образом срок окупаемости инвестиций сокращается до 5 лет.
Очистка воды для автомоек. Водоочистные комплексы для очистки стоков автомоек позволяют сэкономить до 90 % воды и в 5 раз снизить расход моющих средств автомоек с помощью систем оборотного водоснабжения.
Очистка дождевых (ливневых) сточных вод. Очистка дождевых стоков автомоек, АЗС, торговых центров, автостоянок, складов ГСМ и др. Оборудование позволяет осуществлять очистку ливневых стоков от нефтепродуктов и взвешенных частиц до требуемых норм для дальнейшего их использования в системе технического оборотного водоснабжения.
Заключение
В дипломном проекте была оценена ситуация по на рынке транспортных услуг. Перспективы развития транспортных услуг (автосалонов, автомоек). Ситуация на рынке обслуживания автомобилей напрямую зависит от тенденций развития отечественного автопарка. За последние 10 лет он увеличился в 2,5 раза и в настоящее время состоит более чем из 30 млн. машин. Ежегодно этот показатель повышается на 8–8,5%. По данным Департамента автомобильного транспорта Минтранса РФ, в России к 2005 г. уже насчитываться уже 45–46 млн. машин и в дальнейшем ожидается только положительные тенденции
Данное вхождение позволит отечественным автомобильным компаниям следующие преимущества:
получить возможность участвовать в мировой торговле на общепринятых и равных условиях;
использовать механизм ВТО для защиты и отстаивания интересов производителей автомобильной техники;
повысить инвестиционную привлекательность автомобильной отрасли, так как иностранные инвесторы смогут рассчитывать на более стабильные торгово-политические условия;
облегчить экспорт автомобильной техники, производимой в России, на рынки третьих стран; приблизить отечественные технические стандарты на автомобильную технику к международным нормам;
усилить конкуренцию на российском внутреннем рынке между отечественными и иностранными производителями автотранспортных средств.
В данном дипломном проекте для анализа выбрана компания ООО «СТО – ГАЗ – СПб», являющаяся официальным представителем компании Горьковского автозавода. Основными конкурентами данной компании является группа ГАЗ, так же являющаяся официальным представителем Горьковского автозавода. Автомобильная промышленность - ведущая отрасль машиностроения, влияющая на процессы экономического и социального развития Российской Федерации. Наличие развитой автомобильной промышленности является важным элементом обеспечения национальной безопасности государства. В отрасли объединено около 250 крупных и средних предприятий и организаций, занято более 800 тыс. человек.
Производство автомобильной техники осуществляется в тесной кооперации с предприятиями электротехнической, металлургической, химической, электронной, легкой и других отраслей промышленности, что обеспечивает занятость около 5 млн. человек из числа трудоспособного населения.
В данном дипломном проекте произведен анализ текущих активов на степень ликвидности. В текущих активах в данной компании преобладают неликвидные активы (запасы, прочие активы), как видно ни один коэффициент общей ликвидности рассчитанный 1-м способом, т.е. с учетом прочих текущих активов равен 1.8 и соответствует нормативному значению от 1 до 2.. Коэффициент абсолютной ликвидности должен превышать значение 0,2, это будет говорить о том, какую часть своих краткосрочных обязательств компания может погасить немедленно.
Средний срок окупаемости автоматической мойки составляет порядка 24 месяцев, уже через 2 года кривая доходов и расходов значительно расходится. В зависимости от оборудования и сезонности работы автоматической мойки по различным прогнозам срок окупаемости может увеличиваться и до 3 лет. Данная компания нацелена приобрести оборудования для автоматической мойки на сумму в 9622 тыс. руб. Фирма производитель закупаемого оборудования компании ОО «СТО – ГАЗ- СПб» - Rainbow NOVA - универсальная комбинированная мойка для любого вида автомобильного транспорта. Осуществляет мойку щетками, системой высокого давления, а так же при одновременном их использовании. Использование системы высокого давления позволяет мыть машины со сложными формами кузовов (миксеры, лесовозы, цистерны, дорожная техника) и данное оборудование позволяет удалять грязь из труднодоступных мест, которые невозможно промыть щетками.
Средняя стоимость услуги автоматической мойки для данной компании составит порядка 321 рубль ( при условии себестоимости 272 руб/1 автомобиль). Среднемесячные расходы на автоматической мойку составляют 326,1 тыс. рублей, так среднегодовые расходы автоматической мойки без учета капитальных вложений составляют 3913 тыс. руб. Общие расходы в компании «СТО – ГАЗ СПб» составляют с условием введения автоматической мойки 30191 тыс. руб в год в 2008 году и в 2009 году 30647 тыс. руб.
Сейчас популярно совмещать автоматической мойки с небольшими кафе. Но тогда потребуются дополнительные затраты на получение разрешительной документации и возведение павильона. Можно построить на территории мойки бокс автосервиса с подъемником, а потом сдавать его в аренду. Так учитывая территориальное положение Компании «СТО –ГАЗ – СПб» - ул. Шкапина, д. 51 (промышленный центр Санкт –Петербурга) предоставление такой услуги будет экономически обусловлено.
Одной из важных задач данного проекта являлось определение чувствительности показателей эффективности к изменениям различных параметров. Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах приемлемых значений, тем выше «запас прочности» проекта, тем лучше он защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проекта. Анализируя настоящий проект, можно сделать выводы, что он устойчив к изменению почти всех показателей даже при отклонении в 12 %, т.к. чистый доход всегда остается положительным.
Важно составление эскизного проекта — это не только объемно–планировочное решение. Поставка технологического оборудования, такого как оборудование для мойки автотранспорта или мойки производственных цехов требует профессионального технического сопровождения: консультации, графическая документация, инженерного надзора за подготовкой технологических помещений.
Экономическая эффективность функционирования мойки на прямую зависит от организации работы персонала. Именно от мойщика зависит скорость и качество. От каждого отдельно и от всей команды в целом зависит возможность выполнения сложных технических операций. Количество мойщиков, их заработная плата, сменность, расстановка, контроль за качеством работы — все это определяет тот технологический цикл, который принят за стратегический на предприятии. Так до введения в действие автоматической мойки штат работников составлял 67 работников, из них аппарат управления составлял 14 человек, в период 2008 года штат увеличится до 73 человек (6 мойщиков). В связи с введением нового оборудования увеличится нагрузка на штат главного механика, отвечающего за исправность оборудования. Так произойдет на период 2009 года увеличение численности до 85 чел. Фонд заработной платы вырастет на 642,4 тыс. руб. При этом в 2009 году наращивание темпов объема продаж позволит при увеличении численности и объемов уровень производительности держать на уровне роста 2,1% ( с 1051,2 тыс. руб/чел, до 1073 руб. чел), при плановом росте 3%.
Балансовая прибыль компании ООО «СТО – ГАЗ – СПб» при введение новой услуги и увеличении объемов продаж составит 8419 тыс. руб., что на 6294 тыс. руб больше аналогичного периода или в 3,9 раза, доля прибыли от автоматической мойки в данном случае составляет 704 тыс. руб, или 11,2%.
В целом по результатам дипломного проекта можно сказать о целесообразности постройки автоматической мойки в районе м. Балтийская г.Санкт – Петербург, выбор оборудования обоснован техническими характеристиками и ценовым фактором. Услуга рассчитана на большой диапазон различных марок машин (включая габаритные, производимые Горьковским автозаводом). Учитывая финансовое положение компании она является платежеспособной, готовой инвестировать средства в свое расширение.
.
Список использованных источников
Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — СПб: Издательство «Питер», 1999.
Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. — М.: ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000
Аяцков Д., Наумов С. Некоторые проблемы современной кадровой политики в Российской Федерации//Власть. 2001. № 2.
Агафонов С.А. Анализ стратегий и разработка комплексных программ. – М.: Экономика. – 1990, стр. 23-24
Томпсон А.А. мл., Стрикленд А.Дж. III. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации. Девятое издание. — М.:ИНФРА-М, 2000.
Porter, M. Competetive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors — New York, Free Press, 1980
Аяцков Д., Наумов С. Некоторые проблемы современной кадровой политики в Российской Федерации//Власть. 2001. № 2.
Агафонов С.А. Анализ стратегий и разработка комплексных программ. – М.: Экономика. – 1990, стр. 23-24
Бакушев В.В. Административная реформа в России: предпосылки, системность и механизмы: XX-XXI вв/ М., 2000.
Блюминау Д. И. Информация и информационный бизнес– М.: Наука, 1989, стр. 45, 115-116
Большой энциклопедический словарь / Под ред. А.Н. Адрилияна. — 2-е изд.доп. и перераб. — М.: Институт новой экономики, 1997
Ваханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник – М.: ЮНИТИ, 2000, стр. 37
Вопросы государственного регулирования экономики :основные направления и формы Донцова Л.В. // Маркетинг в России и за рубежом- 2000, №4, стр10
Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика – М.: Дело ЛТД, 1994, стр. 97
Гершун А. Сбалансированная система показателей для предприятий холдингового типа //Финансовая газета, №9, 2005
Гапоненко А.Л. Особенности менеджмента в государственной службе // Государственная служба России. М., 1997.
Глухов В.В. Менеджмент. Учебник. - СПб.: Издательство “Лано”, 2003, стр. 255
Глухов В.В.Основы менеджмента - СПб.: Специальная литература, 1995, стр. 281
Глущенко В.В. Менеджмент: системные основы–Железнодорожный, Моск. обл.: ТОО НПЦ «Крылья», 1998 стр. 69
Герчикова И.М. Менеджмент. Учебник - М.: ЮНИТИ, 1995, стр. 140-141
Грюниг Р. Методы и средства стратегического планирования на фирме // Проблемы теории и практики управления. – 1993, № 3, стр. 53-57.
Гришковец А.А. Проблемы правового регулирования государственной службы в Российской Федерации: Монография. Ч.2: Повышение эффективности государственной службы: правовые и организационные проблемы / rags.ru
Гроув Э.С. Высокоэффективный менеджмент: Пер. с англ. М.: Филинъ, 1996.
Долгопятова Т.Г. Российские предприятия в переходной экономике: экономические проблемы и поведение.М.: Дело лтд, 1995.
Информационные системы в экономике. Под ред. проф. В.В. Дика Москва, Финансы и статистика, 1996, стр. 213-215, 237
Дип С., Сесмен Л. Верный путь к успеху: 600 советов менеджерам – М.: Вече, 1995, стр. 14
Ефремов В.С. Организации, бизнес-системы и стратегическое планирование. // Менеджмент в России и за рубежом, № 2, 2002.
Кнорринг В. И. Искусство управления – М,: Издательство БЕК, 1997, стр. 54, 71-72
Котлер Ф. Основымаркетинга – М.: Прогресс, 1992, стр. 276, 336
Котельникова В.Н. Модель государственного служащего XXI века: подходы и пути формирования / Человек XXI века: индивидуальные и социальные аспекты (в рамках республиканской программы «На пути к культуре мира» проект ЮНЕСКО «Культура мира») // Сборник докладов Республиканской научнопрактической конференции. Сыктывкар, 2000.
Матирко В.И. Проблемы кадровой политики в государственном аппарате. М., 1996.
Мауэрс Р. Эффективное управление – М.: Финпресс, 1998, стр. 54
Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента – М.: Дело, 1993, стр. 31-32
Менеджмент в государственной службе и управление развитием региона: Учеб. пособие / Под общ. ред. А.П. Панкрухина. - М., 2001.
Общий менеджмент. Дайджест учебного курса/Под редакцией Казанцева А. К. – М.: ИНФРА-М, 1999, стр. 398
Общий менеджмент. Дайджест учебного курса/Под редакцией Казанцева А. К. – М.: ИНФРА-М, 1999, стр. 398
Паркинсон С., Растамье М. Считайте деньги: основы менеджмента – М., 1991, стр. 45-47
Паркинсон С., Растамье М. Считайте деньги: основы менеджмента – М., 1991, стр. 45-47
Развитие государственной службы в Российской Федерации (тезисы концепции) // Вестник государственной службы. М., 1992.
Рисин И.Е. Эффективность управленческого труда: политико-экономические исследования – Воронеж, 1990, стр. 54, 65, 103
Румянцева З.П., Саломатин Н.А. и др. Менеджмент организации. Учебное пособие – М.: ИНФРА-М, стр.53
Рисин И.Е. Эффективность управленческого труда: политико-экономические исследования – Воронеж, 1990, стр. 54, 65, 103
Румянцева З.П., Саломатин Н.А. и др. Менеджмент организации. Учебное пособие – М.: ИНФРА-М, стр.53
Социологические исследования в системе государственной службы, 1992-2002: Информационно-аналитические материалы кафедры гос. службы и кадровой политики РАГС при Президенте РФ. М., 2002.
Страхова О. Организация труда управленческого персонала – СПб, 1993, стр. 23
. Старилов Ю.Н. Чиновники России на пути к профессионализму // Российская юстиция. 1995. N9.
Сулемов В.А. Проблемы формирования региональной кадровой политики и механизм ее реализации.Ч.1-2. Челябинск., 2002.
Уткин Э.А. Профессия-менеджер – М.: Экономика, 1992, стр. 86
Хавина С.А. Основные тенденции развития государственного регулирования экономики за рубежом и в России. В сб. "Государственное регулирование экономики: мировой опыт и реформа в России (теория и практика)". Институт экономики РАН. - М.: 1996, с. 16–55.
Хоскинг А. Курс предпринимательства – М.: МО, 1993, стр. 56-59
Хохряков Б.С., Попов В.Г. Современное российское чиновничество: динамика и основные тенденции развития // chinovnik.uapa.ru
Шкурко С.И. Стимулирование качества и эффективности производства. – М.: Мысль, 1977, 269с.
Явакин В.И. Категория "государственная служба" в административном праве // Проблемы становления государственной и муниципальной власти в России.
Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГАЗ»
Статья 1. Общая часть
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским Кодексом РФ и Уставом Общества.
Настоящее Положение определяет статус Совета директоров ОАО «ГАЗ» (далее – Совет директоров Общества), его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров порядок созыва и проведения его заседаний.
Статья 2. Компетенция Совета директоров
2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, включая вопросы стратегического планирования и развития Общества, в том числе связанную с этими направлениями внешнеэкономическую деятельность, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.
2.2.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.10.34 Устава Общества;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных пп. пп. 7.2., 7.3. пункта 10.2. Устава Общества;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных, конвертируемых в акции, за исключением случаев, отнесенных пп.23 п.10.2. Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) образование единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа Общества;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах;
15) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
16) утверждение годовых бизнес-планов Общества и отчетов об их выполнении;
17) предварительное утверждение выносимых на годовое общее собрание акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества
бьаи
18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного пп.20 п.10.2. Устава;
21) принятие решения о согласии на совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций;
22) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
23) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и законодательством.
2.3. К исключительной компетенции Совета директоров относится вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:
- о реорганизации Общества;
- об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, когда принятие такого решения отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- о дроблении и консолидации акций;
- об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об одобрении крупных сделок; связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества при отсутствии единогласного решения Совета директоров;
- об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
-о приобретении обществом размещенных акций;
- об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- о передаче полномочий Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
2.4. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Статья 3. Формирование Совета директоров
3.1. Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.
3.2. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
3.3. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
3.4. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.
3.5. Количественный состав Совета директоров Общества установлен 11 человек
3.6. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, в случаях, когда принятие такого решения отнесено Уставом к компетенции Совета директоров. 5.7. Решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора, члена Правления или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций Общества, а также об определении рыночной стоимости имущества, являющегося предметом такой сделки, принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:
- генеральным директором Общества, в том числе его управляющим, членом Правления, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;
- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.
5.8. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.
5.9. Голосование членов Совета директоров осуществляется с использованием бюллетеней вне зависимости от формы проведения Совета директоров. Форма бюллетеня утверждается Председателем Совета директоров.
5.10. Уведомление о проведении заседания Совета директоров рассылается членам Совета директоров не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания. В случае созыва Совета директоров для рассмотрения требования акционеров (акционера), владеющего не менее чем 10 процентами размещенных голосующих акций общества, Ревизионной комиссии, аудитора общества о проведении внеочередного общего собрания уведомление о проведении заседания рассылается членам Совета директоров не менее чем за два дня до даты проведения заседания.
Форма рассылки уведомлений: путем личного вручения под роспись, либо путем направления факсимильного сообщения с уведомлением о факте получения сообщения. Члены Совета директоров сообщают Президенту-Председателю Совета директоров адрес, по которому с ними осуществляется связь.
5.11. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать дату, место и время проведения заседания, вопросы повестки дня, перечень материалов к вопросам повестки дня. Вместе с уведомлением всем членам Совета директоров должны быть направлены материалы по вопросам повестки дня и бланк бюллетеня для голосования.
Члены Совета директоров, не имеющие возможности участвовать в заседании по уважительным причинам, вправе выразить свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме. В Общество направляется заполненный бюллетень, отражающий голосование данного члена Совета директоров по вопросам повестки дня. Письменное мнение члена Совета директоров направляется в адрес Председателя Совета директоров заказным письмом, с нарочным, либо по факсу. Письменное мнение члена Совета директоров (бюллетень) учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в случае, если оно поступило в адрес Председателя Совета директоров не позднее дня, предшествующего дате заседания Совета директоров.
В случае, если к бюллетеню приложены письменные разъяснения члена Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня, они оглашаются председательствующим на заседании до начала процедуры голосования по указанному вопросу. Данные бюллетеня оглашению не подлежат.
5.12. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием.
5.13. Решение о проведении заседания Совета директоров в заочной форме принимается Президентом-Председателем Совета директоров или инициатором проведения внеочередного заседания.
Данным решением должны быть утверждены:
- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеней для голосования (письменного мнения);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования.
5.14. Решение о проведении заседания в заочной форме, бюллетени для голосования и информация (материалы), необходимая для принятия решения, высылается заказным письмом или иными средствами связи с подтверждением получения или вручаются лично члену Совета директоров Общества под роспись.
5.15. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
5.16. По итогам голосования секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол.
В протоколе указываются:
- место и время проведения заседания Совета директоров;
- повестка дня заседания;
- персональный состав членов Совета директоров, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Советом директоров.
Протокол может содержать также другую необходимую информацию.
5.17. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.
5.18. Решения, принятые Советом директоров Общества на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги голосования доводятся до сведения членов Совета директоров в срок не позднее 7 календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров Общества.
5.19. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Президентом-Председателем Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола.
Ответственным за ведение и хранение протоколов является Президент-Председатель Совета директоров Общества.
Статья 6. Права и обязанности членов Совета директоров
6.1. Члены Совета директоров имеют право получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества в любых подразделениях и службах Общества.
6.2. Члены Совета директоров имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.
6.3. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих Уставу Общества или для нанесения ущерба интересам Общества, а также допускать причинение ущерба интересам Общества вследствие их бездействия.
6.4. Члены Совета директоров заполняют анкету члена Совета директоров. Анкета должна содержать следующие сведения:
- Ф.И.О.;
- дата рождения;
- место жительства;
- сведения о местах работы за последние 5 лет, в том числ