Понятие и виды подследственности. Значение института подследственности для ОРД (оперативно-розыскной деятельности)

Содержание
Введение
1. Общие положения о подследственности
1.1. Понятие и виды подследственности
1.2. Специальные правила подследственности
2. Коллизии и проблемы определения подследвенности
2.1. Проблемы применения норм УПК, регулирующих подследственность
2.2. Подследственность уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков
2.3. Практика определения территориальной подследственности по делам о сбыте поддельных денег
Заключение
Список использованной литературы

Не позднее следующего рабочего дня с момента установления признаков подделки у сомнительных банкнот эксперт ГРКЦ письменно извещает об этом факте территориальные органы внутренних дел.
Сложившаяся практика принятия решений в порядке ст. 145 УПК РФ по зарегистрированным материалам о фактах обнаружения поддельных денежных купюр позволяет поставить на повестку дня вопрос об обоснованности возбуждения и расследования уголовных дел, связанных с фактами сбыта поддельных денежных средств, органами внутренних дел, на территории которых расположены ГРКЦ и обнаружены поддельные банкноты, т.е. о правильном определении территориальной подследственности по делам о сбыте поддельных денег.
В настоящее время ст. 152 УПК РФ устанавливает территориальный признак подследственности, на основе которого разграничивается компетенция между органами предварительного расследования в зависимости от места совершения уголовно наказуемого деяния.
В качестве общего правила ч. 1 ст. 152 УПК РФ устанавливает, что предварительное расследование производится по месту совершения преступления, под которым понимается не только территория административно-территориального образования (территория города, района), но и иная территория (поселок, иной населенный пункт), на которую распространяются полномочия соответствующего органа предварительного следствия (дознания).
Статья 152 УПК РФ устанавливает три исключения из общего правила определения подследственности: 1) когда преступление начато в одном месте, а окончено в другом, то его расследование производится по месту окончания преступления независимо от того, где наступили общественно опасные последствия (ч. 2 ст. 152); 2) когда преступления совершены в разных местах, то предварительное расследование должно производиться по месту совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них. Решение об этом должно быть принято прокурором (ч. 3 ст. 152); 3) для обеспечения полноты, объективности расследования и соблюдения процессуальных сроков предварительное расследование может быть осуществлено по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей (ч. 4 ст. 152).
Совместный Приказ Генеральной прокуратуры РФ N 39, МВД РФ N 1070, МЧС РФ N 1021, Минюста РФ N 253, ФСБ РФ N 780, Минэкономразвития РФ N 353, ФСКН РФ N 399 от 29 декабря 2005 г. "О едином учете преступлений" устанавливает еще одно исключение из правила определения территориальной подследственности. Так, в п. 7 данного Приказа закреплено, что учет преступлений, а также иных объектов учета осуществляется ИЦ, на территории оперативного обслуживания которого совершено преступление. В случае если не представляется возможным определить место совершения преступления, оно подлежит учету по месту его выявления.
Факты обнаружения (на этом этапе отсутствуют признаки объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, т.е. непосредственно сбыта не происходило) работниками кредитных и банковских учреждений, расположенных на территории района, признаков поддельных банковских билетов, поступивших не путем непосредственной сдачи со стороны физических или юридических лиц, а направленных в опломбированных инкассаторских сумках согласно прилагаемым препроводительным ведомостям, наличия заключенного договора организацией любой формы собственности с кредитным или банковским учреждением об инкассации денежной массы и, наконец, направление сомнительных денежных купюр в головные расчетно-кассовые центры (ГРКЦ) территориальных учреждений Банка России для производства экспертизы, в ходе которой подтверждаются факты подделки банковских билетов, совершенно определенно свидетельствуют о том, что преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ, совершено не на территории оперативного обслуживания района, и подтверждают наличие реальной возможности определить место совершения преступления, объективированного в сбыте поддельных денег.
Таким образом, применение на практике правила о том, что когда место совершения преступления установить не представляется возможным, то предварительное расследование производится по месту непосредственного обнаружения преступления или по месту наступления последствий уголовно наказуемого деяния, к случаям, из анализа которых достоверно известно место совершения преступления, является не совсем обоснованным.
Вместе с тем согласно Приказу МВД России от 1 декабря 2005 г. N 985 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях" регистрация сообщений о происшествиях осуществляется в КУСП круглосуточно в дежурных частях органов внутренних дел независимо от территории оперативного обслуживания.
Как раз здесь происходит столкновение правовых позиций, изложенных в ведомственном нормативном правовом акте и нормативном правовом акте межведомственного характера. Первый (Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях) предписывает регистрировать сообщение о происшествиях в КУСП круглосуточно в дежурных частях органов внутренних дел независимо от территории оперативного обслуживания. Второй (совместный Приказ Генеральной прокуратуры РФ N 39, МВД РФ N 1070, МЧС РФ N 1021, Минюста РФ N 253, ФСБ РФ N 780, Минэкономразвития РФ N 353, ФСКН РФ N 399 от 29 декабря 2005 г. "О едином учете преступлений") закрепляет положение относительно того, что учет преступлений осуществляется ИЦ, на территории оперативного обслуживания которого совершено преступление.
В этой связи для разрешения создавшейся ситуации и в целях пресечения практики направления сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 186 УК РФ, в ОВД, на территории которого преступление не совершалось, целесообразно среди работников банковских и кредитных учреждений, а также тех из них, которые уполномочены производить экспертные исследования поддельных денег и ценных бумаг, провести работу по правовому информированию, заключающемуся в формулировании задачи персоналу кредитных учреждений направлять сообщения о преступлении в ОВД того района, на территории которого достоверно известно место сбыта поддельных денег.
С другой стороны, справедливо было бы регистрировать сообщения о преступлениях в том ОВД, на территории которого они были совершены, если достоверно известно место совершения деяния.
В рассматриваемых случаях совершения преступных действий, предусмотренных диспозицией ст. 186 УК РФ, не на территории оперативного обслуживания ОВД района целесообразно руководствоваться п. п. 19 - 20 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, утвержденной Приказом МВД России от 1 декабря 2005 г. N 985, в которой детально раскрыт процессуальный аспект передачи сообщения о преступлении по территориальной подследственности.
Так, согласно п. 19 рассматриваемой Инструкции если происшествие произошло на территории обслуживания другого органа внутренних дел, то все имеющиеся материалы после регистрации в КУСП в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации передаются по подследственности, в суд (по делам частного обвинения). Одновременно принимаются необходимые меры по предотвращению или пресечению правонарушения, а равно по сохранению следов правонарушения.
При передаче по территориальности в другой орган внутренних дел материалы направляются с приложением талона-уведомления о передаче сообщения о происшествии по территориальности, о чем делается соответствующая отметка в КУСП, с указанием даты и исходящего номера сопроводительного письма. Заполненный корешок талона-уведомления остается в дежурной части.
Заявитель письменно информируется о передаче его сообщения о происшествии по подследственности в течение суток с момента принятия решения. При этом заявителю разъясняется его право обжаловать данное решение и порядок его обжалования.
В соответствии с п. 20 Инструкции сообщение о происшествии, поступившее в орган внутренних дел по подследственности, регистрируется, о чем отправитель уведомляется письменно (в случае поступления материалов их другого органа внутренних дел - заполненным талоном-уведомлением о передаче сообщения по территориальности).
Поступивший в орган внутренних дел, направивший сообщение о происшествии, талон-уведомление о регистрации сообщения о происшествии подшивается в специальное дело секретариата с указанием номера ранее направленного материала по журналу исходящей корреспонденции.
Срок разрешения поступившего сообщения о происшествии исчисляется с момента его поступления в орган внутренних дел по подследственности.
Далее согласно ст. 145 "Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении" по результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь или прокурор принимает одно из следующих решений:
1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.
Заключение
Подследственность определяется по предметному, территориальному признаку и по личности подозреваемого.
Проанализированные положения уголовно-процессуального закона, нормативных правовых актов ведомственного характера, целесообразно прийти к выводу о том, что при наличии достоверных и достаточных данных о месте совершения преступления и при направлении сообщения о преступлении в ОВД, на территории которого оно не совершалось, в соответствии с УПК, ведомственными и межведомственными НПА правильным является решение о его регистрации в КУСП и передаче материалов согласно всем правилам определения территориальной подследственности для его регистрации и учета в другой ОВД, на территории которого произошло преступление, для последующего решения вопроса о возбуждении уголовного дела и производства предварительного расследования.
Т.е., на мой взгляд, первоначально, необходимо отдавать приоритет территориальному признаку определения подследственности. А потом, для проведения полноценного расследования решать вопрос о передаче уголовного дела по подслественности по другим признакам.
Список использованной литературы
Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря.
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 апреля 2000 г., N 16, ст. 1641. С изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2002 г.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 года N 174-ФЗ // Российская газета. 2001. 21 декабря. в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 N 92-ФЗ, от 05.06.2007 N 87-ФЗ, от 02.12.2008 N 226-ФЗ. СПС Консультант-Плюс
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 17 июня 1996 г., N 25, ст. 2954. С изменениями и дополнениями по состоянию на 01.09.2002 г.
Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. N 168-ФЗ О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации О прокуратуре Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации, 20 ноября 1995 г., N 47, ст. 4472. С изменениями и дополнениями по состоянию на 01.09.2002 г.
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ Об оперативно-розыскной деятельности // Собрание законодательства Российской Федерации от 14 августа 1995 г., N 33, ст. 3349. С изменениями и дополнениями по состоянию на 01.09.2002 г.
Положение о Государственном комитете РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. N 23. Ст. 2198).
Приказа Генерального прокурора РФ N 39 от 5 июля 2002 г. "Об организации прокурорского надзора за законностью уголовного преследования в стадии досудебного производства").
Инструкция ЦБ РФ от 26 августа 2003 г. N 106-И "О порядке работы с банкнотами иностранных государств, сданными кредитными организациями (филиалами) для проведения проверки подлинности в головные расчетно-кассовые центры территориальных учреждений Банка России" // Вестник Банка России. 2003. N 55.
Александров А., Марчук А. «Подследственность уголовных дел» // Следователь., 2007., № 4.
Булдаков А.В. Подследственность: проблемы и коллизии // Следователь., 2008. №. 6
Гирько С.И. Новое уголовно-процессуальное законодательство России и проблемы его применения в деятельности органов предварительного следствия и дознания МВД России // Права человека в России и правозащитная деятельность государства: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, 12 мая 2003 г.. - С.-Пб.; Юрид. центр Пресс, 2003. - с.201-208
Дознание в ОВД: Учебное пособие / Сергеев А.Б.. - Челябинск; Изд-во Челяб. юрид. ин-та МВД России, 2003. С 52
Досудебное производство по УПК Российской Федерации (участники досудебного производства, доказательства и доказывание, возбуждение уголовного дела, дознание и предварительное следствие): Учебно-практическое пособие / Пан Т.Д., Якимович Ю.К.. - С.-Пб.; Юрид. центр Пресс, 2003. С 174.
Куровская К. Подследственность уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Государство и право., 2007 №. 6.
Невский С.А., Сычев Е.А. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений // Российский следователь. - М.; Юрист, 2007. - № 9. - с.7-9
Невский С.А., Сычев Е.А. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений // Российский следователь. - М.; Юрист, 2006. - № 9. - с.7-9
Масленников М.Я. Взаимодействие органов дознания, следствия и прокуратуры с органами административной юрисдикции // Российский следователь. - М.; Юрист, 2008. - № 3. - с.40-43
Осокин Р.Б. «Актуальные вопросы определения территориальной подследственности по делам о сбыте поддельных денег» // Следователь., 2008., № 7.
УПК РФ в ред. Федеральных законов от 04.07.2003 N 92-ФЗ, от 05.06.2007 N 87-ФЗ, от 02.12.2008 N 226-ФЗ. СПС Консультант-Плюс
УПК РФ в ред. Федерального закона от 02.12.2008 N 226-ФЗ)
ст. 8 Положения о Государственном комитете РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. N 23. Ст. 2198).
п. 2 Приказа Генерального прокурора РФ N 39 от 5 июля 2002 г. "Об организации прокурорского надзора за законностью уголовного преследования в стадии досудебного производства").
Невский С.А., Сычев Е.А. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений // Российский следователь. - М.; Юрист, 2006. - № 9. - с.7-9
Куровская К. Подследственность уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Государство и право., 2007 №. 6.
Инструкция ЦБ РФ от 26 августа 2003 г. N 106-И "О порядке работы с банкнотами иностранных государств, сданными кредитными организациями (филиалами) для проведения проверки подлинности в головные расчетно-кассовые центры территориальных учреждений Банка России" // Вестник Банка России. 2003. N 55.
<2> Российская газета. 2006. 25 янв.
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. N 52.
Осокин Р.Б. «Актуальные вопросы определения территориальной подследственности по делам о сбыте поддельных денег» // Следователь., 2008., № 7.
2