Организация внутреннего контроля в кредитной организации

1.Федеральный закон от 03.02.1996 №17-ФЗ «О банках и банковской деятельности».
2.Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской федерации (Банке России)».
3.Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
4.Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 №696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности».
5.Положение Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».
6.Инструкция Банка России от 25.08.2003 №105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации».
7.Указание Банка России от 16.01.2004 №1376-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
8.Указание Банка России от 16.01.2004 №1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов».
9.Указание Банка России от 31.03.2000 №766-У «О критериях определения финансового состояния кредитных организаций».
10.Письмо Банка России от 24.03.2005 №47-Т «О Методических рекомендациях по проведению проверки и оценки организации внутреннего контроля в кредитных организациях».
11.Письмо Банка России от 10.07.2001 № 87-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору «Система внутреннего контроля в банках: основы организации»».
12.Письмо Банка России от 13.05.2002 № 59-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору «Внутренний аудит в банках и взаимоотношения надзорных органов и аудиторов»».
13.Письмо Банка России от 07.10.1999 №289-Т «О мерах по повышению уровня внутреннего контроля в банках».
14.Письмо Банка России от 29.05.2003 № 83-Т «О возможности предоставления актов инспекционных проверок кредитных организаций».
15.Письмо Московского ГТУ Банка России от 19.10.2004 №26-27-01-01/81269 «Вопросы и ответы о порядке применения Положения Банка России от 16.12.2003 N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах"».
16.Письмо Института внутренних аудиторов от 25.05.2005 №ЦБ-6 «О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 16.12.2003 №242-П»
17.Указание Банка России «Об оценке экономического положения кредитных организаций» (проект).
18.XV Международный банковский конгресс (МБК — 2006) “Базельские рекомендации: подходы и реализация» // Вестник банковского дела. – 2006. - №7.
19.Арене Э.А., Лоббек Д.К. Аудит. М., Финансы и статистика, 1995 г., 558 с.
20.Аудит. Робертсон Джек К. Пер. с англ. - М: "Юнити", 1997 г.
21.Аудит/ под ред.В.И. Подольского. М.: ЮНИТИ, 2006.
22.Базельский комитет по банковскому надзору.2000 г.
23.Базельский комитет по банковскому надзору: сборник документов и материалов/сост. Ю.В.Кузнец. М.:Центр подготовки персонала Банка России.1997, 1999
24.Банковское дело/Под ред. О.И.Лаврушина. М.: «Кнорус», 2005г.
25.Власова Л. «Повышение эффективности бизнеса приобретает приоритетное значение» «Экономика и жизнь» № 6, 2009. - http://www.eg-online.ru
26.Деньги.Кредит.Банки/Под ред. О.И.Лаврушина. М.: «Финансы и статистика», 2004г.
27.Закарая Ж.В. Внутренний контроль в коммерческом банке: Автореф. Дис.канд. экон. наук по спец. 08.00.12. М.: Изд-во «Диалог-МГУ», 1998.
28.Казимагомедов А.А. Банковское обслуживание населения: зарубежный опыт. М: Финансы и статистика, 1999г.
29.Козлова Т. Служба внутреннего контроля: планирование деятельности / Т.Козлова // Банковское дело в Москве. – 2006. -№7(139).
30.Курныкина О.В. Организация документооборота и внутреннего контроля в системе бухгалтерского учета коммерческого банка / О.В. Курныкина // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. – 2006. - №5.
31.Лотобаева Г.Г. Понятие и структура системы внутреннего контроля кредитной организации / Г.Г. Лотобаева // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. - 2003. - № 3.
32.Лукьянов Д. О состоянии внутреннего контроля в региональных банках (на примере операций по учету векселей) / Д. Лукьянов // Бухгалтерия и банки. – 2006. - №5.
33.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения/Под ред. Л.Н.Красавиной. М.: «Финансы и статистика», 2006г.
34.Нидлз Б., Андерсон X., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета. - М.: Фи¬нансы и статистика, 1993 г.
35.Соснин А. «Внутренний аудит»Российская газета. № 13, 2009 г. - http://www.rg.ru/2009
36.Теория и практика финансового и управленческого учета - http://www.gaap.ru/biblio/audit
37.Финансово-кредитный энциклопедический словарь(под ред. А.Г.Грязновой), Москва, 2004г.
38.Финансы/Под ред. А.Г.Гязновой, Е.В.Маркиной. М.: «Финансы и статистика», 2004г.
39.Финансы/Под ред. Л.А.Дробозиной-М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999г.
40.Ческидова Е.А. Порядок организации системы внутреннего контроля в банках / Е.А. Ческидова, О.С. Курганова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. – 2005. - №8.