Незаконное предпринимательство, проблемы квалификации и отличия от др. преступлений

Оглавление
Введение
Глава I. Исторические и современные закономерности развития уголовного законодательства об ответственности за незаконное предпринимательство
1.1. История развития и возникновения ответственности за незаконное предпринимательство
1.2. Проблемы реализации современного уголовного законодательства за преступления в сфере предпринимательства
Глава II. Проблемы квалификации незаконного предпринимательства
2.1Понятие незаконного предпринимательства
2.2. Особенности квалификации состава незаконного
предпринимательства
2.3. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов
Заключение
Библиография
Приложение №1
Приложение №2.
Приложение №3

..» и ООО «...», в результате чего извлек доход в размере ... рублей, т.е. в крупном размере.
      В судебном заседании подсудимый Волненко В.В. вину свою по предъявленному ему обвинению признал полностью и поддержал заявленное ранее ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
     Государственный обвинитель не возражает в применении особого порядка принятия судебного решения.
     Принимая во внимание, что Волненко В.В. полностью признал свою вину, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке добровольно и после консультации с адвокатом, последствия заявленного ходатайства он осознает, - суд полагает возможным применить особый порядок принятия судебного решения.
     Рассмотрев материалы дела суд пришел к выводу, что обвинение с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами и квалифицирует его действия по ст.171ч.1 УК РФ, как незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечение дохода в крупном размере.
     При назначении наказания суд учитывает содеянное и личность подсудимого.
     Ранее он не судим, полностью признал свою вину, в содеянном раскаивается, ... и с учетом всех обстоятельств дела, тяжести содеянного, состояния здоровья подсудимого, суд полагает возможным назначить ему наказание в виде штрафа, с учетом имущественного положения подсудимого и его семьи.
      Руководствуясь ст.ст. 303-310, 316 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
    ВОЛНЕНКО В.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.171ч.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере ... РУБЛЕЙ в доход государства.
     Мерой пресечения Волненко В.В. оставить подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.
Приговор может быть обжалован в Городской суд С-Петербурга в течение 10 суток со дня его провозглашения.
                                                 СУДЬЯ:
     Приложение №2.
Бабушкинский районный суд города Москвы — СУДЕБНЫЕ АКТЫ
1-388/2010
ПРИГОВОР от 21.09.2010
Именем Российской Федерации
      гор. Москва. <Дата>.
Федеральный судья Бабушкинского районного суда гор. Москвы Власов С.Ю., с участием:
- государственного обвинителя - старшего помощника прокурора СВАО гор. Москвы Артамоновой М.В., 
- подсудимого Дилбаряна А.Е.,  
- защитника - адвоката Блохина Г.А., представившего удостоверение <Номер> и ордер <Номер> от <Дата>,
- при секретаре судебного заседания Гладковой Е.О.,  
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Дилбаряна Араика Ервандовича, родившегося <Дата> в <Адрес>, гражданина Российской Федерации, образование среднее, состоящего в браке, имеющего на иждивении двух малолетних дочерей – Марианну, <Дата> и Алину, <Дата> зарегистрированного по <Адрес>, не трудоустроенного, ранее не судимого,
- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.171 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Дилбарян А.Е. совершил осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:
Дилбарян А.Е. в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного ст. 23 Гражданского кодекса РФ, согласно которой гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и Федерального закона от 08.08.2001 г. №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изменениями и дополнениями), определяющего порядок государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, не являясь лицом, зарегистрированным в  установленном законом порядке в  качестве индивидуального предпринимателя, имея умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности от имени ООО (ИНН <Номер>), расположенного по <Адрес> представляясь менеджером данного общества и используя его реквизиты, не имея при этом никаких трудовых отношений с И, являющейся согласно уставным документам (решение <Номер> участника ООО от <Дата> г.) генеральным директором ООО с целью незаконного обогащения в период с <Дата> по <Дата>, используя помещение магазина ООО, расположенного по <Адрес> осознавая противоправность своих действий, осуществлял через неосведомленных об его преступных намерениях продавцов ООО розничную продажу продуктов питания (сыров, масла, чипсов, мороженого, полуфабрикатов, консервированных продуктов, салатов, морепродуктов, прохладительных напитков, соков и других продуктов питания), выручка от реализации которых отражалась в журналах кассиров-операционистов, изъятых сотрудниками ОБЭП <Дата> при проведении обследования продуктового магазина, расположенного по вышеуказанному адресу, получив доход, согласно заключению специалиста ОНП <Номер> от <Дата>, в размере 21813771,67 рублей. Также при осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации он (Дилбарян А.Е.) в период времени не ранее чем с <Дата> по <Дата> в магазине «Продукты», расположенном по вышеуказанному адресу, от имени ООО осуществлял реализацию приобретенной в неустановленные следствием время у неустановленных следствием лиц алкогольной продукции, не имея лицензии на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции, в нарушение Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171 -ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Закона города Москвы от 20.12.2006 г. № 64 «О лицензировании и декларировании розничной продажи алкогольной продукции», Постановления Правительства Москвы от 28.12.2005 г. № 1069-ГШ «О мерах по выполнению нормативных правовых актов Российской Федерации в области государственного регулирования оборота алкогольной продукции», выручка от реализации которой отражалась в журналах кассиров-операционистов и в компьютерной базе «жесткого» диска системного компьютерного блока с серийным номером - <Номер> С 261892, изъятых сотрудниками ОБЭП <Дата> при проведении обследования продуктового магазина, расположенного по вышеуказанному адресу, получив при этом, согласно заключению специалиста ОНП <Номер> от <Дата>, доход в размере 1781769,00 рублей.
            Подсудимым Дилбаряном А.Е. заявлено ходатайство о постановлении в отношении него приговора в особом порядке судебного разбирательства.
   При этом Дилбарян А.Е. пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, он с обвинением полностью согласен, ходатайство им заявлено добровольно и после консультаций с защитником, он полностью осознает сущность и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
   Исходя из того, что за инкриминируемое Дилбаряну А.Е. преступление действующим законодательством предусмотрено наказание, не превышающее десяти лет лишения свободы, подсудимому понятно предъявленное обвинение и он полностью согласен с предъявленным ему обвинением, ему разъяснены и понятны сущность, особенности и последствия постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства, соответствующее ходатайство он заявил добровольно и после консультаций с защитником, государственный обвинитель и защитник не возражали против применения указанного порядка рассмотрения дела, а обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу на стадии предварительного расследования, суд находит возможным постановление приговора по настоящему уголовному делу с применением особого порядка судебного разбирательства.
   Действия подсудимого Дилбаряна А.Е. суд квалифицирует как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере - по п. «б»  ч.2 ст.171 УК РФ.
   Назначая наказание подсудимому Дилбаряну А.Е., суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления средней тяжести, личность подсудимого, который преступление совершил впервые, ранее не судим, чистосердечно раскаялся в содеянном и имеет на иждивении двух малолетних детей.
   С учетом характера и степени общественной опасности совершенного им преступления, личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление Дилбаряна А.Е. и условия жизни его семьи, суд считает возможным назначить подсудимому наказание в виде штрафа, определив его сумму с учётом имущественного положения Дилбаряна Н.В. и возможности получения им заработной платы и иного дохода.
Обстоятельством, смягчающим наказание Дилбаряна А.Е., является наличие у него малолетних детей и его чистосердечное раскаяние в содеянном.
   Обстоятельств, отягчающих наказание Дилбаряна А.Е., судом не установлено.
   Вещественное доказательство: журнал кассира-операциониста на 34 листах, журнал кассира-операциониста, тетрадь общая темно-синего цвета, тетрадь общая светло-синего цвета, список исторических изменений об объекте реестра, листы учета выдачи бланка Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО решения о государственной регистрации <Номер> от 28 апреля, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО расписка в получении документов в отношении ООО справка <Номер> от <Дата> г., решение <Номер> от <Дата> года, решение <Номер> от <Дата> г., изменения к Уставу ООО, квитанция от <Дата> г., заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, расписка в   получении документов, заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в отношении ООО лист учета выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО решение о государственной регистрации, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО расписка в получении документов, заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в отношении ООО сопроводительное письмо на, запрос, доверенность на имя В, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО заявление, доверенность на имя В, сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО сообщение сведений о юридическом лице в отношении ООО лист учета выдачи бланков Свидетельств, лист учета выдачи бланков Свидетельств, выписка из ЕГРЮЛ, лист учета выдачи бланков Свидетельств, выписка из ЕГРЮЛ, информационное письмо из Комитета Лицензирования г. Москвы, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заявление о постановке на учет в налоговом органе, доверенность на имя Г, приложение <Номер> к заявлению о постановке на учет юридического лица, информация о руководителе и главном бухгалтере, уведомление об изменении уставных документов, уведомления о почтовом адресе ООО договор купли-продажи от <Дата> г., акт приема-передачи от <Дата> г., решение <Номер> Участника ООО решение <Номер> Участника ООО приказ <Номер> от <Дата> г., приказ <Номер> от <Дата> г., свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах, устав ООО (новая редакция), информационное письмо, приложение <Номер> к порядку присвоения ИНН, заявление о постановке на учет в налоговом органе ООО   с приложением, свидетельство <Номер> информационное письмо, устав ООО решение <Номер> Учредителя ООО приказ <Номер> от <Дата> г., акт приема-передачи товарно-материальных ценностей, акт <Номер> оценки товарно-материальных ценностей, приказ <Номер> от <Дата> г., информационное письмо, гарантийный талон, соглашение о сотрудничестве от <Дата>, свидетельство на право аренды, гарантийное письмо от <Дата>.. копия паспорта на имя Д, информация о руководителе и главном бухгалтере ООО доверенность на имя Е, налоговые декларации ООО уведомление ОАО заявление на открытие счета, копия карточки с образцами оттиска подписей и печати, выписка движения денежных средств по счету ООО <Номер> за период с <Дата> по <Дата>, трудовой договор от <Дата> между ООО в лице И и Дилбаряном А.Е., договор аренды торговых площадей <Номер> от <Дата> года между ООО и ООО с приложением, санитарно-эпидемиологические заключения с приложением в отношении ООО, трудовой договор от <Дата> между ООО в лице И и Дилбарян Э.Б., трудовой договор от <Дата> между ООО в лице И и Б, трудовой договор <Дата> между ООО в лице И и Ж, трудовой договор от <Дата> между ООО в лице И и А, трудовой договор от <Дата> между ООО в лице И и З – хранящиеся при деле, по вступлении приговора в законную силу подлежат хранению при уголовном деле; системный блок компьютера в корпусе белого цвета с внешней пластиковой панелью светло серого и белого цветов, имеющий на задней стенке табличку с серийным номером - <Номер> С 261892, и надписью <данные изъяты> хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УВД, по вступлении приговора в законную силу уничтожить.
            На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, -
ПРИГОВОРИЛ:
   Признать Дилбаряна Араика Ервандовича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
   Меру пресечения осужденному Дилбаряну Араику Ервандовичу до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественное доказательство: журнал кассира-операциониста на 34 листах, журнал кассира-операциониста, тетрадь общая темно-синего цвета, тетрадь общая светло-синего цвета, список исторических изменений об объекте реестра, листы учета выдачи бланка Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО решения о государственной регистрации <Номер> от <Дата>, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО, расписка в получении документов в отношении ООО справка <Номер> от <Дата> решение <Номер> от <Дата>, решение <Номер> от <Дата>., изменения к Уставу ООО квитанция от <Дата> заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, расписка в   получении документов, заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в отношении ООО лист учета выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО решение о государственной регистрации, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО расписка в получении документов, заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в отношении ООО сопроводительное письмо на, запрос, доверенность на имя В, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО заявление, доверенность на имя В, сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО, сообщение сведений о юридическом лице в отношении ООО лист учета выдачи бланков Свидетельств, лист учета выдачи бланков Свидетельств, выписка из ЕГРЮЛ, лист учета выдачи бланков Свидетельств, выписка из ЕГРЮЛ, информационное письмо из Комитета Лицензирования г. Москвы, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заявление о постановке на учет в налоговом органе, доверенность на имя Г, приложение <Номер> к заявлению о постановке на учет юридического лица, информация о руководителе и главном бухгалтере, уведомление об изменении уставных документов, уведомления о почтовом адресе ООО договор купли-продажи от <Дата>, акт приема-передачи от <Дата> решение <Номер> Участника ООО решение <Номер> Участника ООО приказ <Номер> от <Дата> г., приказ <Номер> от <Дата> г., свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах, устав ООО (новая редакция), информационное письмо, приложение <Номер> к порядку присвоения ИНН, заявление о постановке на учет в налоговом органе ООО   с приложением, свидетельство <Номер>, информационное письмо, устав ООО решение <Номер> Учредителя ООО приказ <Номер> от <Дата> г., акт приема-передачи товарно-материальных ценностей, акт <Номер> оценки товарно-материальных ценностей, приказ <Номер> от <Дата> информационное письмо, гарантийный талон, соглашение о сотрудничестве от <Дата>., свидетельство на право аренды, гарантийное письмо от <Дата> копия паспорта на имя Д, информация о руководителе и главном бухгалтере ООО доверенность на имя Е, налоговые декларации ООО уведомление ООО заявление на открытие счета, копия карточки с образцами оттиска подписей и печати, выписка движения денежных средств по счету ООО <Номер> за период с <Дата> по <Дата>, трудовой договор от <Дата> между ООО в лице И и Дилбаряном А.Е., договор аренды торговых площадей <Номер> от <Дата> между ООО и ООО с приложением, санитарно-эпидемиологические заключения с приложением в отношении ООО, трудовой договор от <Дата> между ООО в лице И и Дилбарян Э.Б., трудовой договор от <Дата> между ООО в лице И и Б, трудовой договор <Дата> между ООО в лице И и Ж, трудовой договор от <Дата> между ООО в лице И и А, трудовой договор от <Дата> между ООО в лице И и З – хранящиеся при деле, по вступлении приговора в законную силу подлежат хранению при уголовном деле; системный блок компьютера в корпусе белого цвета с внешней пластиковой панелью светло серого и белого цветов, имеющий на задней стенке табличку с серийным номером - <Номер> С 261892, и надписью <данные изъяты> хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УВД, по вступлении приговора в законную силу уничтожить.

Приложение №3
Бабушкинский районный суд города Москвы — СУДЕБНЫЕ АКТЫ
1-606/2010
ПРИГОВОР от 13.10.2010
Именем Российской Федерации
г. Москва Дата
Федеральный судья Бабушкинского районного суда г.Москвы Глухов А.В.,
с участием государственного обвинителя – помощника Бабушкинского межрайонного прокурора г.Москвы Масейкиной С.С.,
подсудимого Гасымова К.Г.о.,
защитника Заводника Р.В., представившего удостоверение Номер и ордер Номер,
при секретаре Трапицыной В.С.,
рассмотрел уголовное дело в отношении
Гасымова Канан Гейдар оглы, Дата года рождения, уроженца Адрес, гражданина РФ, имеющего высшее образование, не женатого, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: Адрес, не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 ч.2 п. «б» УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Гасымов К.Г.о. совершил осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Преступление подсудимым совершено при следующих обстоятельствах:
Так он, в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного ст. 23 Гражданского кодекса РФ, согласно которой гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и Федерального закона от Дата № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с изменениями и дополнениями), определяющего порядок государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, имея умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности от имени индивидуального предпринимателя Д (Данные изъяты), в период с Дата по Дата, осуществлял торговлю в остановочно-торговых модулях, расположенных по адресу: Адрес, автобусная остановка «Адрес». При этом, не имея трудовых отношений с индивидуальным предпринимателем Д, в период с Дата, он самостоятельно осуществлял деятельность через продавцов - И, А и П, не осведомленных о его преступных намерениях, направленную на систематическое извлечение прибыли от продажи продуктов питания, выручку от реализации которых вышеуказанные продавцы отражали в контрольно-кассовых аппаратах за №№Данные изъяты, а также отражали в тетради, журналах кассира-операциониста, изъятых сотрудниками ОБЭП Данные изъяты при проведении обследований остановочно-торговых модулей, согласно актов обследований и протоколов изъятия от Дата. Действуя указанным образом, он в период с Дата по Дата, осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации, в результате которой извлек доход в сумме 21.615.746,75 руб., что является особо крупным размером.
Подсудимый Гасымов К.Г.о. согласился с предъявленным обвинением, вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, подтвердил изложенные в обвинительном заключении обстоятельства, и поддержал свое ходатайство о постановлении приговора в отношении него в особом порядке принятия судебного решения, без проведения судебного разбирательства, заявил, что ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, он осознает характер и последствия заявленного ходатайства.
Возражений против позиции подсудимого участниками процесса не заявлено, требования ст.ст.314-316 УПК РФ соблюдены, наказание за преступление в котором обвиняется Гасымов К.Г.о. не превышает 10 лет лишения свободы, в связи с чем суд приходит к выводу о возможности рассмотрения данного уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.
Суд считает, что обвинение, с которым согласился Гасымов К.Г.о., обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, в ходе производства предварительного расследования.
Суд квалифицирует действия Гасымова К.Г.о. по ст. 171 ч.2 п. «б» УК РФ, так как он совершил осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
При назначении подсудимому Гасымову К.Г.о. наказания суд учитывает общественную опасность совершенного им преступления, отнесенного к категории преступлений средней тяжести, а также учитывает данные о личности подсудимого, который не судим, вину признал, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию преступления.
Полное признание Гасымовым К.Г.о. своей вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.
Обстоятельства отягчающие наказание Гасымова К.Г.о. - отсутствуют.
С учетом содеянного, данных о личности, смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, суд считает возможным назначить Гасымову К.Г.о. наказание в виде штрафа.
Руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд,
П Р И Г О В О Р И Л:
Гасымова Канан Гейдар оглы признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.171 ч.2 п. «б» УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150.000 (сто пятьдесят тысяч) руб.
До вступления приговора в законную силу оставить Гасымову К.Г.о. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественное доказательство по делу: два журнала кассира-операциониста, тетрадь, фискальные отчеты, квитанции, хранящиеся в уголовном деле – хранить в уголовном деле, в течение всего срока их хранения;
57 банок алкогольного коктейля «Ягуар», 8 банок – «Ягуар Джинтоник», 32 банки – «Хууч», 6 банок – «Страйк», 30 банок – «Трофи», 9 банок – «Черный русский», 29 банок – «Винтаж», 16 банок – «Ягуар», 27 банок - «Ред Девил», 16 банок – «Джин Тоник Ченимс», 7 банок – «Виски кола», 8 банок «Апельсиновый», 13 банок – «Джин Тоник», 28 банок – «Тенстрайн Энерджи», 15 банок – «Джин Тоник Гриппале», 18 банок «Сошери», 8 банок - «Зеленый микс», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Данные изъяты – уничтожить.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Московский городской суд в течение десяти суток со дня провозглашения.
В случае подачи кассационной жалобы на приговор, осужденные в течение десяти суток со дня вручения им копии приговора, вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, о чем должно быть указано непосредственно в кассационной жалобе.
Председательствующий Глухов А.В
УК РСФСР 1922 г. // СУ РСФСР. – 1922. - №15. - Ст.153.
Уголовное право. Особенная часть / Под ред. проф. И.Я. Козаченко. – М., 1998.С.259.
УК РСФСР 1926 г. // СУ РСФСР. – 1926. - №80. – Ст.600.
Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / Под ред.И.Т.Голякова. Юридическое НКЮ СССР. -М., 1941.
УК РСФСР 1960 г. // Ведомости ВС РСФСР. - 1960. - №40. - Ст.591.
Уголовное право. Особенная часть / Под ред. проф. И.Я.Козаненко. - М., 1998. С.260.
Советское уголовное право. Особенная часть / Под ред.П.И. Гришаева, Б.В. Здравомыслова. - М: Юрнгипит.,1988.- С,280.
Там же, с.301.
Там же, с.304.
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. (с изменениями и дополнениями от 27.08.93г.)
См.: Занько М.В. Некоторые особенности установления объективных признаков состава незаконного предпринимательства // Российский следователь. – 2010. - №6. – С. 11 - 15.
См.: Кузнецова Н.Ф. Глава 1. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение / Уголовное право Российской Федерации. Учебник. – М., 1997. – С. 13.
Там же.
Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М., 2001. – С. 238.
Жалинский А.Э. Уголовное право и современная экономическая ситуация // Законы России. – 2009. - №3. – С. 4 – 11.
См.: Тихомиров Ю.А. Закон: от принятия до реализации // Законность в Российской Федерации. – М., 1998. – С. 13.
Жалинский А.Э. Уголовное право и современная экономическая ситуация // Законы России. – 2009. - №3. – С. 4 – 11.
Эльчин Сафар оглы Мурадов. Экономическая безопасность как объект уголовно-правовой охраны // Законы России. – 2010. - №4. – С. 115 – 117.
См.: Кострова Н. Оценочная лексика в уголовном законе: проблемы теории и практики // Уголовное право. – 2001. – № 2. – С. 20.
Жалинский А.Э. Уголовное право и современная экономическая ситуация // Законы России. – 2009. - №3. – С. 4 – 12.
Эльчин Сафар оглы Мурадов. Уголовно-правовая политика противодействия экономической преступности: современное состояние // Законы России. – 2010. - №2. – С. 86 – 89; Эльчин Сафар оглы Мурадов. Экономическая безопасность как объект уголовно-правовой охраны // Законы России. – 2010. - №4. – С. 115 – 117.
Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес приговор (вступил в силу 18.10.2010) по уголовному делу в отношении Волненко В.В., который совершил незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, оказывая транспортно-экспедиционные услуги по перевозке строительных материалов ООО «...»).(Приложение №1 к работе) – См.: Сайт Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербурга. Судебное делопроизводство: банк судебных актов. - http://vos.spb.sudrf.ru/modules.php ?name=bsr&op=show_text&sr_num=1&id=78600011011081803260311000031561
Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н. М.П. Журавлёва и к.ю.н. С.И. Никулина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2007. – С. 479.
Яни П.С. Экономические и служебные преступления. – М., 1997. С. 188.
Занько М.В. Некоторые особенности установления объективных признаков состава незаконного предпринимательства // Российский следователь. – 2010. - №6. – С. 11.
См., напр., Зенин И.А. Предпринимательское право: учебник для вузов. – М., 2008. – С. 31.
Шеленков С. К вопросу об объективной стороне состава преступления «незаконное предпринимательство» // Хозяйство и право. – 2009. - №12. – С. 94 – 98.
Федеральный закон РФ №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 г. (в ред. ФЗ №109-ФЗ от 31.05.2010); Федеральный закон №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. (в ред. ФЗ №88-ФЗ от 19.05.2010).
См.: Лопашенко Н. А. Границы преступного и непреступного в бизнесе // Право. Бизнес. Население: Материалы всероссийской научно-практической конференции: В трех частях. Ч. 1. Бизнес и население: правовые аспекты. - Нижний Новгород, 2000.  С. 75.
См.: Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания: Автореф. дис… д-ра юрид. наук. Саратов  1997.  С. 26; Мурадов Эльчин Сафарович. Квалификация экономического преступления по формам вины при наличии у лица обоснованных сомнений в правомерности своих действий // Законы России. – 2009. - №3. – С. 40 – 43.
Гаухман Л. Соотношение крупного размера и крупного ущерба по УК РФ. // Законность. 2001. № 1. С. 32-35.
Занько М.В. Некоторые особенности установления объективных признаков состава незаконного предпринимательства // Российский следователь. – 2010. - №6. – С. 15.
Мазур С.Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. Монография. – М.: Академия управления МВД РФ, 1998. С. 76.
Коровинских С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. // Российская юстиция. 2000. № 4 С. 44.
Васендин С. Доход в незаконном предпринимательстве. // Российская юстиция. 2001. № 1. С. 16.
См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 17 декабря 1998 г // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 1999. -№ 7. - С.9-10.
Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. - СПб.: Издательство Р. Асланова. «Юридический центр Пресс». 2007. – С. 209.
Кроме случаев реальной совокупности указанных преступлений.
Коровинских С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. // Российская юстиция. 2000. № 4 С. 44.
Шеленков С. К вопросу об объективной стороне состава преступления «незаконное предпринимательство» // Хозяйство и право. – 2009. - №12. – С. 98.
Коровинских С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. // Российская юстиция. 2000. № 4 С. 43.
Толмачев О. Незаконное предпринимательство как альтернативный формально материальный состав преступлений. // Российская юстиция. 2001. № 7. С. 60.
Авдеева О.А. Незаконное предпринимательство: уголовно-правовая характеристика и ответственность; дисс. к.ю.н., Иркутск, 2009. – С. 214.
См.: Кириленко В.С. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём // Законы России..  2010.  №1.  С. 66; Жалинский А.Э. Уголовное право и современная экономическая ситуация // Законы России. – 2009. - №3. – С. 8.
См.: Мурзаков С.И., Чупрова А.Ю. Вопросы квалификации организованной преступной деятельности при совершении экономических преступлений: Методические рекомендации.  Нижний Новгород: Нижегородский юридический институт МВД РФ, 2000.  С. 9.
Российская газета. – 1997. – 30 января.
См.: Устинов В. С. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности. - Нижний Новгород: Нижегородская высшая школа МВД РФ, 1993.  С. 20.
Лысенко В.В. Расследование вымогательств. – Харьков, 1996. - С. 114-115.
Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. - СПб.: Издательство Р. Асланова. «Юридический центр Пресс». 2007. С. 216.
Информационное письмо ГУВД Нижегородской области от 5.02.2001 № 11/208 «О мерах по пресечению подпольных производств по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции. - С. 4.
Сайт Бабушкинского районного суда г. Москвы. Судебные акты. Приговор от 21.09.2010. Дело №1-388/2010 (Приложение №2 к работе). - http://babushky.msk.sudrf.ru; см. там же приговор от 13.10.2010. Дело №1-606/2010 (Приложение №3 к работе). - http://babushky.msk.sudrf.ru
Российская газета. – 2004. – 7 декабря.
1 Савченко С. О незаконном предпринимательстве // Российская юстиция. - 1999. - №12. С.40.
См.: Тюнин В.И. О «длящихся» и «продолжаемых» преступлениях в сфере экономической деятельности // Журнал российского права.– 2001. - №1. - С. 27.
Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н. М.П. Журавлёва и к.ю.н. С.И. Никулина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2007. – С.481.
Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. - СПб.: Издательство Р. Асланова. «Юридический центр Пресс». 2007. С. 232.
«Собрание законодательства РФ», 05.02.1996, №6, ст. 492.
Караханов А.Н. Российское уголовное законодательство и правоприменительная практика о противодействии отмыванию криминальных доходов (тенденции развития) // Российский следователь. – 2010. - №4. – С. 12; Караханов А.Н. Актуальные проблемы квалификации отмывания доходов от преступной деятельности // Законы России. – 2009. - №3. – С. 44 – 50.
См.: Буранов Г.К., Рябова А.Ю. Об ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов и таможенных платежей // Черные дыры в Российском законодательстве. – 2009. - №3. – С. 109 – 112; Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2-х томах. Т. 2. Особенная часть. Под ред. д.ю.н., профессора А. Н. Игнатова и д.ю.н., профессора Ю. А. Красикова.  М.: Издат. Группа НОРМА-ИНФРА  М, 1998.  С. 243.
2