Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
| Код |
336197 |
| Дата создания |
07 июля 2013 |
| Страниц |
28
|
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 20 мая в 12:00 [мск] Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
|
Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ПОНЯТИЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 174.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ЛИЦОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Объект и предмет преступления предусмотренного ст. 174.1 УК РФ
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ
Субъект преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ
3. РАЗГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 174.1 УК РФ И СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:
Введение
Анализ состава преступления предусмотренного статьей 174.1 уголовного кодекса: Легализация ( отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Фрагмент работы для ознакомления
- изучена субъективная сторона рассматриваемого преступления.
Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов является в настоящее время одним из наиболее важных и актуальных направлений борьбы с организованной преступностью и всеми видами квалифицированных корыстных преступлений. Поскольку отмывание денег осуществляется путем противоправного использования существующих финансовых систем, то оно представляет серьезную угрозу как для них, так и для финансовых учреждений, которые в данном случае подвергаются яростной коррупционной атаке. Выведенные в процессе отмывания из-под государственного контроля, деньги разрушают национальную кредитно-финансовую и денежную политику и систему налогообложения. В связи с этим, необходимость изучения данного преступления не вызывает сомнения.
Достижению поставленной цели способствовало изучение действующего законодательства, материалов судебной практики, а также работ теоретиков и практиков науки уголовного права – Н.А. Лопашенко, Б.В. Волженкина, П.С. Яни, Г.П. Новоселова и работ других авторов, посвященных исследованию в сфере экономики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя состав такого преступления как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления можно придти к выводу, что данное преступление представляет собой своеобразное «преступление в преступлении», т.е. получение доходов явилось результатом преступной деятельности и их введение в легальный оборот также является преступлением. При этом преступность деяния, в результате которого лицо обрело имущество, составляющее предмет преступления, также должна быть установлена судом.
Сущность легализации денежных средств, иного имущества, полученных лицом в результате совершения им преступления заключается в совершении с ними действий, направленных на затруднение выявления преступного происхождения денежных средств или иного имущества и создание таких условий владения, пользования и распоряжения ими, которые позволяют считать их полученными законным путем.
Основными элементами данного преступления являются:
● Объект – общественные отношения, в сфере осуществления законной экономической деятельности и предпринимательства. Предметом преступления являются денежные средства в наличной и безналичной форме, а также иное имущество, приобретенное в результате совершения преступления.
Список литературы
"1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 // Российская газета 25.12.1993 № 237).
2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская газета № 238-239 от 08.12.1994.
3.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
4.Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418.
5.Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 1. 2005.
6.Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2009 года // СПС «Консультант Плюс».
7.Анощенкова С.В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем / под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2006.
8.Борбат А.В., Завидов Б.Д., Ендольцева А.В., Милевский А.И. Состав преступления как основание уголовной ответственности // СПС «Консультань Плюс».
9.Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007.
10. Гарбатович Д.А.Ошибки при квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в связи с неправильным установлением субъективной стороны состава совершенного преступления // Российский судья. 2009. № 5.
11. Жубрин Р. Квалификация легализации преступных доходов // Законность. 2009. № 1.
12. Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. 2002. № 3.
13. Инсам А., Канцлер Д., Ньюинер И., Тренквондер Д., Боссхад П., Вен Л., Мидрич В. Отмывание денег. Банковский мониторинг. Вена; Грац, 2006.
14. Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов // Журнал российского права. 2002. № 3.
15. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Книга вторая / Под ред. О.Ф. Шишова. М., 2003.
16. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2009.
17. Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). 2000.
18. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (комментарий к главе 22 УК РФ). Ростов н/Д, 2005.
19. Мурадов Э.С., Яни П.С. Гражданская дееспособность и признание лица субъектом экономического преступления // Цивилист. 2009. № 2.
20. Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. М., 2001.
21. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1961.
22.Плотников А.И. Теоретические основы квалификации преступлений: Учебное пособие. Оренбург, 2008.
23. Ситковская О.Д. Уголовный кодекс Российской Федерации: психологический комментарий (постатейный) / Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М., 2009.
24. Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. 2006. № 4.
25. Состав преступления // Юридическая энциклопедия / Под ред. Б.Н. Топорнина. М., 2001.
26. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной сфере. М., 2001.
27. Уголовное право Российской Федерации. Учебник. Общая часть. / Под ред. Б. В. Здравомыслова. М., 2008.
28. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов / Под ред. Н.Г. Кадникова. М., 2008.
29. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2008.
30. Чернов Р.П. О составе преступления // Адвокат. 2006. № 10.
31. Эминов Е.В., Логвинов Ю.В., Бронников С.А. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству. М., 2006.
32. Яни П.С. Ответственность за легализацию: нужен ли приговор по делу о предикатном преступлении // Законность. 2005. № 8.
33. Яни П.С. Спорные вопросы уголовной ответственности за легализацию преступных доходов // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2005. С. 826.
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.05959