Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Работа 2016 года, защищена была на 5, прошла АнтиплагиатВУЗ ...

Оглавление:
Введение…………………………………………………………………………...2
Глава 1. Понятие и юридическое содержание легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем……………………………………….4
1.1 Понятие и формирование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем………………………………………………………………..4
1.2 Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…………………………………………………6
Глава 2. Угٜоٜлٜоٜвٜнٜо-пٜрٜаٜвٜоٜвٜая хٜаٜрٜактٜеٜрٜиٜстٜикٜа лٜегٜаٜлٜизٜацٜиٜи (ٜотмыٜвٜаٜнٜия) дٜохٜодٜоٜв, пٜоٜлучٜеٜнٜных пٜрٜеٜступٜным путٜем...........................................................10
2.1 Аٜнٜаٜлٜиз объٜектٜиٜвٜных пٜрٜизٜнٜакٜоٜв пٜрٜеٜступٜлٜеٜнٜий, пٜрٜедуٜсмٜотٜрٜеٜнٜных стٜатьямٜи 174 УК РФ и 174.1 УК РФ....................................................................10
2.2 Хٜаٜрٜактٜеٜрٜиٜстٜикٜа субъٜектٜиٜвٜных пٜрٜизٜнٜакٜоٜв пٜрٜеٜступٜлٜеٜнٜий, пٜрٜедуٜсмٜотٜрٜеٜнٜных стٜатьямٜи 174 УК РФ и 174.1 УК РФ....................................11
2.3 Кٜвٜаٜлٜифٜицٜиٜрٜоٜвٜаٜнٜныٜе вٜиды лٜегٜаٜлٜизٜацٜиٜи (ٜотмыٜвٜаٜнٜия) дٜохٜодٜоٜв, пٜоٜлучٜеٜнٜных пٜрٜеٜступٜным путٜем, пٜрٜедуٜсмٜотٜрٜеٜнٜныٜе стٜатьямٜи 174УК РФ и 174.1 УК РФ 50..............................................................................................12
Глава 3. Кٜрٜимٜиٜнٜоٜлٜогٜичٜеٜскٜая хٜаٜрٜактٜеٜрٜиٜстٜикٜа и пٜрٜаٜвٜоٜвыٜе сٜрٜедٜстٜвٜа пٜрٜотٜиٜвٜодٜейٜстٜвٜия лٜегٜаٜлٜизٜацٜиٜи (ٜотмыٜвٜаٜнٜия) дٜохٜодٜоٜв, пٜоٜлучٜеٜнٜных пٜрٜеٜступٜным путٜем.......................................................................................................................16
3.1 Пٜрٜичٜиٜны и уٜсٜлٜоٜвٜия, спٜоٜсٜобٜстٜвующٜиٜе лٜегٜаٜлٜизٜацٜиٜи (ٜотмыٜвٜаٜнٜию) дٜохٜодٜоٜв, пٜоٜлучٜеٜнٜных пٜрٜеٜступٜным путٜем...........................................................................16
3.2 Фٜоٜрмы и мٜетٜоды пٜрٜотٜиٜвٜодٜейٜстٜвٜия рٜазٜвٜитٜию пٜрٜеٜступٜнٜоٜстٜи, сٜвязٜаٜнٜнٜой с лٜегٜаٜлٜизٜацٜиٜей пٜрٜеٜступٜных дٜохٜодٜоٜв......................................................................17
Заключение……………………………………………………………………….21
Список литература……………………………………………………………….2

Тема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, приобрела актуальность в связи со значительным объемом криминальных инвестиций, проникающих в легальную экономику нашей страны. Однако тенденция увеличения доли преступного капитала в экономике актуальна не только для России. Многократно возросшая в современном мире общественная опасность данного преступления вызывает озабоченность подавляющего большинства стран мирового сообщества. По мере глобализации мировой финансовой системы встает вопрос о необходимости координации усилий самых разных государств в противодействии отмыванию преступных доходов на международном уровне.
Данная дипломная работа будет носить теоретический характер, поскольку на сегодняшний день мы не можем говорить о существовании в нашей ст ране сложившейся судебной или даже обширной следственной практики по рассматриваемому виду преступлений. Причинами этого можно назвать сложность доказывания субъективной стороны данного преступления, сложность доказывания происхождения предмета преступления от преступной деятельности, ряд несовершенств действующего законодательства, а также в целом общую неготовность правоохранительных органов к работе со столь сложным составом преступления.
Целями настоящей работы является уяснение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, существующих национальных и международных механизмов противодействия данному преступлению, определение основных тенденций развития национальных и международных уголовно-правовых средств борьбы с ним.
Достижение перечисленных целей обеспечивается в результате решения следующих задач:
• раскрыть социальную сущность и общественную опасность отмывания имущества, приобретенного преступным путем, охарактеризовать его природу;
• определить влияние легализации (отмывания) преступных доходов на национальную и мировую экономику;
• обосновать рассмотрение легализации (отмывания) «грязных» денег;
• исследовать правовой инструментарий противодействия отмыванию преступных доходов;
• произвести правовой анализ составов преступлений, предусмотренных статьями174 и 174-1 УК РФ, на предмет их соответствия международным стандартам в области уголовно-правового противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов;
Объектом дипломной работы является легализация (отмывание) преступных доходов, а также уголовно-правовые средства борьбы с ним, существующие на национальном и международном уровнях.
Предметом исследования являются уголовно-правовые и социально-экономические проблемы, возникающие в связи с ростом числа преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие противодействие исследуемым видам преступлений, международно-правовые акты, создающие международные механизмы борьбы с отмыванием «грязных» денег